ធនាគាររដ្ឋ ប្រកាសបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពជួញដូរមាស

ធនាគាររដ្ឋបានប្រកាសជាផ្លូវការនូវសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃការត្រួតពិនិត្យការអនុលោមតាមគោលនយោបាយ និងច្បាប់ក្នុងសកម្មភាពជួញដូរមាសនៅតាមសហគ្រាស និងធនាគារ។

នៅថ្ងៃទី 30 ខែឧសភា ធនាគាររដ្ឋបានប្រកាសជាផ្លូវការនូវសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃការត្រួតពិនិត្យការអនុលោមតាមគោលនយោបាយ និងច្បាប់ក្នុងសកម្មភាពជួញដូរមាសនៅសហគ្រាស និងធនាគារមួយចំនួន។

យោងតាមលទ្ធផលអធិការកិច្ច ក្រុមហ៊ុន និងធនាគារបានអនុវត្តតាមច្បាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងសកម្មភាពជួញដូរមាស ការទិញ និងលក់ដុំមាសស្របតាមអាជ្ញាប័ណ្ណដែលចេញដោយធនាគាររដ្ឋ។ អនុវត្តរបបរាយការណ៍ព័ត៌មានសម្រាប់ទិន្នន័យទិញ និងលក់ដុំមាស។ អនុវត្ត​ការ​ចុះ​បញ្ជី​តម្លៃ​ទិញ​លក់​មាស​តាម​បទប្បញ្ញត្តិ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ មានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានក្នុងការអនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់; រៀបចំឯកសារ វិក្កយបត្រ និងប្រកាសពន្ធមូលដ្ឋានតាមច្បាប់។

ក្រុមហ៊ុន និងធនាគារបានអនុលោមតាមច្បាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងសកម្មភាពជួញដូរមាស។ រូបភាព៖ Khanh An (រូបភាព)

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អធិការក៏បានចង្អុលបង្ហាញពីការបំពានដោយអាជីវកម្មក្នុងការអនុលោមតាមគោលនយោបាយច្បាប់ក្នុងសកម្មភាពជួញដូរមាស និងក្រុមហ៊ុន និងធនាគារដែលបំពានរបបរាយការណ៍សម្រាប់សកម្មភាពទិញ និងលក់ដុំមាស។ មានសញ្ញានៃការផ្តល់ព័ត៌មានមិនពិតអំពីផលិតផល និងទំនិញដែលផ្តល់ដោយសហគ្រាស ដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនរបស់សហគ្រាសផ្សេងទៀត ទាក់ទងនឹងការប្រកួតប្រជែងមិនយុត្តិធម៌។

សម្រាប់ធនាគារ កំហុសក្នុងការដកប្រាក់ពីការរាប់ និងប្រគល់មាស ទទួលមាស និងដកប្រាក់ពីការរាប់ ប្រមូល និងទូទាត់ប្រាក់ដុងជាមួយអតិថិជន ភាពខុសគ្នានៃប្រាក់ដុងពីប្រតិបត្តិការទិញ-លក់មាសនៅថ្ងៃតែមួយដែលអតិថិជនដាក់/ដកប្រាក់ពីគណនីទូទាត់ប្រាក់ដុងរបស់អតិថិជនបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់អតិថិជនដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការទិញ-លក់ដុំមាសក្នុងបរិមាណដូចគ្នាក្នុងពេលតែមួយ អតិថិជនមិនត្រូវការប្រាក់ និងប្រតិបត្តិការធនាគារក្នុងពេលជាក់ស្តែង។ (គ្រាន់តែចុះហត្ថលេខាលើបង្កាន់ដៃមាស និងប្រាក់) ធ្វើប្រតិបត្តិការប្រាក់នៃភាពខុសគ្នានៃតម្លៃមាសក្នុងគោលបំណងរកប្រាក់ចំណេញ។

យោងតាមការសន្និដ្ឋានរបស់អធិការកិច្ច ក្រុមហ៊ុន និងធនាគារក៏បានរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់មួយចំនួនស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ជាពិសេស៖ ការចេញបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងដោយមានខ្លឹមសារមិនពេញលេញស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិ។ ការខកខានក្នុងការរាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការតម្លៃធំដែលត្រូវតែរាយការណ៍ទាក់ទងនឹងសកម្មភាពជួញដូរមាស។ មិនធ្វើសវនកម្មផ្ទៃក្នុងលើការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់តាមការកំណត់។ មិនផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល និងការអប់រំស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ដូចដែលបានកំណត់។ ការខកខានក្នុងការធ្វើការវាយតម្លៃ ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់; មិនមានបទប្បញ្ញត្តិជាក់លាក់អំពីភាពញឹកញាប់នៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអតិថិជន; មិនមានបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីវិមជ្ឈការនៃការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជន...

ខ្លឹមសារនៃការត្រួតពិនិត្យរបស់ធនាគាររដ្ឋនៃសហគ្រាស និងធនាគារគឺ៖ ការត្រួតពិនិត្យការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីសកម្មភាពជួញដូរមាស; ត្រួតពិនិត្យការអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់; ត្រួតពិនិត្យការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីរបបគណនេយ្យ ការរៀបចំ និងការប្រើប្រាស់វិក្កយបត្រ និងប័ណ្ណទូទាត់។ លើការប្រកាសពន្ធ និងការបំពេញ។

ធនាគារពាណិជ្ជ

ប្រភព៖ https://congthuong.vn/ngan-hang-nha-nuoc-cong-bo-ket-luan-thanh-tra-hoat-dong-kinh-doanh-vang-390113.html