បុគ្គលិកធនាគារម្នាក់បានកិបកេងមាស SJC ចំនួន ២៤៦ ដុំ។

ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានណែនាំឱ្យចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យ ង្វៀន វ៉ាន់ លីញ (កើតឆ្នាំ ១៩៨៦ ជាមន្ត្រីរតនាគារធនាគារ) ពីបទកិបកេងប្រាក់។ យោងតាមការសន្និដ្ឋាននៃការស៊ើបអង្កេត រតនាគារកណ្តាល នៅការិយាល័យកណ្តាលរបស់ធនាគារ TPBank (HUB HO) រក្សាទុកទ្រព្យសម្បត្តិ រួមមានមាស សាច់ប្រាក់ ឯកសារមានតម្លៃ ទ្រព្យបញ្ចាំសំខាន់ៗ។ល។ ចំពោះមាស ឃ្លាំងនេះត្រូវបានបែងចែកជាបីប្រភេទសម្រាប់គោលបំណងគ្រប់គ្រង។

ដូច្នេះ TPBank ទទួលយកមាស SJC និង DOJI សម្រាប់រក្សាទុកដោយសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងថ្លៃសេវា រួមទាំងការរក្សាទុកមាសដែលមានលេខស៊េរីដើម (នៅពេលប្រគល់មកវិញ មាសនឹងត្រូវបានប្រគល់មកវិញក្នុងស្ថានភាពដើមរបស់វា) និងការរក្សាទុកវាដោយគ្មានលេខស៊េរី (នៅពេលប្រគល់មកវិញ បរិមាណពេញលេញដែលរក្សាទុកនឹងត្រូវបានទទួលមកវិញ)។

ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការមាស ធនាគារ TPBank រក្សាទុក និងប្រើប្រាស់មាស SJC សម្រាប់ការទិញ និងលក់ប្រតិបត្តិការជាមួយអតិថិជន។ ចំពោះមាសដែលបានដាក់បញ្ចាំ (ជាទ្រព្យបញ្ចាំ)៖ ធនាគារ TPBank ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់អតិថិជនដោយប្រើដុំមាស SJC ជាទ្រព្យបញ្ចាំ។ បន្ទាប់ពីទទួលបានមាសជាទ្រព្យបញ្ចាំ វាត្រូវបានផ្សាភ្ជាប់តាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ធនាគារ TPBank ហើយរក្សាទុកក្នុងទូដែក។

មាសសម្រាប់ជួញដូរ និងមាសដែលរក្សាទុក ត្រូវបានធ្វើសារពើភ័ណ្ឌជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយការគ្រប់គ្រងឃ្លាំង និងជាប្រចាំនៅថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា និងថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

រូបភាព៖ ជី ហ៊ុង

នៅប្រហែលឆ្នាំ ២០១៧ លោក ង្វៀន វ៉ាន់ លីញ គឺជាអ្នកគិតលុយ និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់គ្រងរតនាគារនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការការិយាល័យកណ្តាលរបស់ធនាគារ TPBank។ លោក លីញ បានកត់សម្គាល់ឃើញថា មាសដែលបានសន្យានៅក្នុងឃ្លាំងបានបង្ហាញពីការប្រែប្រួលតិចតួច អតិថិជនដែលបានសន្យាមាសមានកាលបរិច្ឆេទទូទាត់ និងកាលកំណត់ច្បាស់លាស់ដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងសៀវភៅគ្រប់គ្រង ហើយការរាប់ទ្រព្យសកម្មប្រភេទនេះធ្វើឡើងតែពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ហើយត្រូវបានប្រកាសជាមុន។

ដូច្នេះហើយ លីញ បានបង្កើតគំនិតលួចមាសពីក្នុងទូដែក (រក្សាទុកក្នុងទូដែកសម្រាប់ទិញ លក់ និងរក្សាទុក) ហើយបន្ទាប់មកប្រើប្រាស់មាសពីទូដែកជាទ្រព្យបញ្ចាំដើម្បីជំនួសការខ្វះខាត ដោយហេតុនេះបោកបញ្ឆោតការត្រួតពិនិត្យស្តុកប្រចាំថ្ងៃ។

ការលួចមាសដ៏ស្មុគស្មាញ

ដោយផ្អែកលើឯកសារ លោក Linh បានកំណត់ថា អតិថិជនម្នាក់ឈ្មោះ C. បានបញ្ចាំដុំមាស SJC ចំនួន 246 ដុំ ប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានដោះស្រាយតែលើក្រដាសប៉ុណ្ណោះ ហើយមាសត្រូវបានរក្សាទុកជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងទូដែក។ បន្ទាប់មក លោក Linh បានគ្រោងលួចមាសពីទូដែកជួញដូរមាស ហើយជំនួសវាដោយមាសដែលលោក C. បានបញ្ចាំ។

នៅថ្ងៃទី 5 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017 បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការស្តុកទុកមាសប្រចាំថ្ងៃ ដោយឆ្លៀតឱកាសពីការធ្វេសប្រហែសរបស់សមាជិកផ្សេងទៀតនៃក្រុមគ្រប់គ្រងឃ្លាំង លោក Linh បានយកដុំមាស SJC ចំនួន 246 ដុំពីទូដែកដែលមាន «មាសសម្រាប់លក់ និងរក្សាទុក» ដាក់វានៅក្នុងថង់ប្លាស្ទិក ហើយដាក់វានៅក្នុងធុងដែកមួយ។

នៅព្រឹកថ្ងៃទី 6 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017 ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការបើកឃ្លាំងដើម្បីបំពេញបន្ថែមប្រាក់បម្រុងសម្រាប់សាខានានា លោក Linh បានយកកុងតឺន័រដែកមួយដែលមានដុំមាស SJC ចំនួន 246 ដុំចេញមក ហើយដាក់វានៅក្នុងតំបន់ផ្ទុកសតិបណ្ដោះអាសន្ន (តំបន់មួយនៅខាងក្រៅឃ្លាំងសំខាន់ ដែលការចូលទៅ និងមកពីតំបន់ផ្ទុកសតិបណ្ដោះអាសន្នមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រង ឬត្រួតពិនិត្យទេ)។

លុះព្រឹកឡើងជ្រៅ ដោយឆ្លៀតឱកាសពេលដែលបុគ្គលិកឃ្លាំងកំពុងបំពេញប្រាក់នៅម៉ាស៊ីន ATM លីនបានចូលទៅក្នុងឃ្លាំង ហើយលួចយកដុំមាស SJC ចំនួន ២៤៦ ដុំ។ បន្ទាប់មកនាងបានលក់ដុំមាសចំនួន ២៤៦ ដុំនោះក្នុងតម្លៃជាង ៨,៨ ពាន់លានដុង។ ជនសង្ស័យបានដាក់ប្រាក់ទាំងអស់នេះទៅក្នុងគណនីមូលបត្ររបស់នាង។

នៅចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃធ្វើការនៅថ្ងៃទី 6 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017 ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការសារពើភ័ណ្ឌជាមួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់គ្រងឃ្លាំង និងរតនាគារ លោក លីន បានដាក់ថង់មួយដែលមានមាសចំនួន 246 តាល ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោក ស៊ី ចូលទៅក្នុងទូដែកមាស ក្រោមគម្រោង "ទិញ លក់ និងរក្សាទុកដោយសុវត្ថិភាព" ដើម្បីជំនួសសៀវភៅកត់ត្រាមាសដែលលោក លីន បានយក។ ដូច្នេះ អស់រយៈពេលយូរមកហើយ សមាជិកផ្សេងទៀតនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់គ្រងឃ្លាំងមិនបានរកឃើញទ្រព្យសម្បត្តិដែលបាត់នោះទេ។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩ លោក C. បានសងប្រាក់កម្ចីរបស់គាត់ ហើយបានទទួលមាសចំនួន ២៤៦ តាលពីធនាគារ TPBank។ ដើម្បីជៀសវាងការរកឃើញមាសដែលបាត់បន្ថែមទៀត លោក Linh បានកាត់ត្រាលើថង់មាសដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន DOJI ដែលត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងទូដែក យកមាស SJC ចំនួន ២៤៦ តាល ហើយបន្ទាប់មកដាក់វានៅក្នុងទូដែកជួញដូរមាសរបស់ធនាគារ។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ ដុំមាស SJC ចំនួន ៥៦១ ដុំបន្ថែមទៀតបានលេចចេញនៅក្នុងឃ្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយលោក Linh ដែលបានបម្រើជាទ្រព្យបញ្ចាំសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីពីធនាគារដែលអ្នកស្រី H. បានខ្ចី។

ដោយដឹងថាការប្រើប្រាស់មាសដែលបានសន្យារបស់អ្នកស្រី H. ដើម្បីទូទាត់សងសម្រាប់ដុំមាស SJC ចំនួន 246 ដែលនាងបានលួចមានសុវត្ថិភាពជាង លីន បានយកប្រអប់ដែកដែលមានមាសដែលបានសន្យារបស់អ្នកស្រី H. ចេញពីតុដេក បំបែកសោ ដកដុំមាស SJC ចំនួន 246 ចេញ វេចខ្ចប់ បិទជិត ហើយដាក់វានៅក្នុងទូដែកមាស ក្រោមលេសថា "ទិញ លក់ និងរក្សាទុក"។ មាសដែលនៅសល់ត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងប្រអប់ដែកមួយនៅក្នុង "តុដេកសុវត្ថិភាព"។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី 9 ខែសីហា ឆ្នាំ 2023 លីន បានប្រគល់មាសចំនួន 561 តាល់ ដែលបានសន្យាជាមួយអ្នកស្រី អេច ទៅក្នុងឃ្លាំងវិញ។ បន្ទាប់ពីអ្នកស្រី អេច បានដោះស្រាយបំណុលរួចមក មិនមានមាសក្នុងបរិមាណសមស្របផ្សេងទៀតនៅក្នុងឃ្លាំងដើម្បីជំនួសមាសចំនួន 246 តាល់ ដែលត្រូវបានកិបកេងនោះទេ។ ដោយមិនអាចប្រគល់មាសមកវិញបាន លីន បានប្រគល់ខ្លួនឱ្យប៉ូលីស។

ប្រភព៖ https://vietnamnet.vn/nhan-vien-ngan-hang-tham-o-246-luong-vang-sjc-2333066.html