បទប្បញ្ញត្តិថ្មីជាច្រើនស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់

នៅក្នុងសិក្ខាសាលាប្រមូលមតិលើសេចក្តីព្រាងសារាចរណែនាំស្តីពីវិសោធនកម្ម និងបន្ថែមសារាចរលេខ ០៩/២០២៣/TT-NHNN ចុះថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៣ ណែនាំមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយ ដែលរៀបចំដោយធនាគាររដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៥ លោកស្រី Amney នាយកដ្ឋានប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងបន្ថែមលោកស្រី Amney Lai Minh-Mo បានមានប្រសាសន៍ថា។ សារាចរលេខ ០៩/២០២៣/TT-NHNN គឺជាបញ្ហាបន្ទាន់បំផុត។

ពីព្រោះ ការងារមួយក្នុងចំនោមការងារបច្ចុប្បន្នផ្តោតសំខាន់គឺអនុវត្តការប្តេជ្ញាចិត្តអន្តរជាតិរបស់ រដ្ឋាភិបាល វៀតណាម ជាពិសេសទាក់ទងនឹងសកម្មភាពលេខ ៥៖ "ចាត់វិធានការដើម្បីដោះស្រាយការខ្វះខាតទាក់ទងនឹងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់របស់វៀតណាមស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិ និងលក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ FI និង DNFBP ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្ម វិធានការបង្ការ ជាពិសេសអនុសាសន៍ 10, 11, 11. នេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់មួយ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងការងារហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ។

អាស្រ័យហេតុនេះ បទប្បញ្ញត្តិថ្មីជាច្រើនស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់នឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងខ្លឹមសារដែលបានកែសម្រួល រួមមានៈ មាត្រា 3. លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងវិធីសាស្រ្តសម្រាប់វាយតម្លៃហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់នៃអង្គភាពរាយការណ៍។ ប្រការ 4. ដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃការលាងលុយកខ្វក់ និងចាត់ថ្នាក់អតិថិជនទៅតាមកម្រិតហានិភ័យនៃការលាងលុយ។ មាត្រា 5. បទប្បញ្ញត្តិផ្ទៃក្នុងស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់; ប្រការ 6. របបរាយការណ៍សម្រាប់ប្រតិបត្តិការតម្លៃធំដែលត្រូវតែរាយការណ៍; មាត្រា 7. របបរាយការណ៍ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យ; មាត្រា 8. ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិក; ប្រការ 9. របបរាយការណ៍សម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិក; ប្រការ 10. ទម្រង់បែបបទ និងថ្ងៃផុតកំណត់សម្រាប់ការរាយការណ៍ទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិក; ឧបសម្ព័ន្ធ។ វិសោធនកម្មឧបសម្ព័ន្ធទី២ និងការបន្ថែមឧបសម្ព័ន្ធទី៣…

សិក្ខាសាលាប្រមូលមតិលើសេចក្តីព្រាងសារាចរណែនាំស្តីពីវិសោធនកម្ម និងបន្ថែមសារាចរណែនាំលេខ ០៩/២០២៣/TT-NHNN ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ណែនាំមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។ រូបថត៖ Hoang Giap

លើសពីនេះ មុខវិជ្ជាដែលត្រូវកែតម្រូវក្នុងវិសោធនកម្ម និងបន្ថែមសារាចរណែនាំនេះត្រូវបានកំណត់ថានឹងរួមបញ្ចូលមុខវិជ្ជាដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារាចរលេខ 09/2023/TT-NHNN ដែលជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ។ អង្គការ និងបុគ្គលដែលធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម និងវិជ្ជាជីវៈដែលពាក់ព័ន្ធមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ; អង្គការវៀតណាម បុគ្គល អង្គការបរទេស ជនបរទេស អង្គការអន្តរជាតិដែលមានប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ អង្គការ បុគ្គលដែលធ្វើអាជីវកម្មក្នុងឧស្សាហកម្ម និងវិជ្ជាជីវៈដែលពាក់ព័ន្ធមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ។ អង្គការ និងបុគ្គលផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។

យោងតាមធនាគាររដ្ឋ នាពេលថ្មីៗនេះ ការងាររបស់វៀតណាមក្នុងការទប់ស្កាត់ និងប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងការរីកសាយភាយអាវុធប្រល័យលោក ទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានជាច្រើន ឆ្លុះបញ្ចាំងទាំងការបញ្ចប់ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងអង្គការអនុវត្តច្បាប់ ទាំងសកម្មភាពគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យ អង្គការអនុវត្តក្នុងស្រុក និងសកម្មភាពសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការអនុវត្តការអនុវត្តបានបង្ហាញថាខ្លឹមសារមួយចំនួននៃសារាចរណ៍ 09/2023/TT-NHNN ចាំបាច់ត្រូវកែសម្រួល និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ដើម្បីធានាបាននូវភាពសមស្របកាន់តែប្រសើរជាមួយនឹងការពិត ខណៈពេលដែលបំពេញតាមតម្រូវការអន្តរជាតិយ៉ាងពេញលេញ ជាពិសេសអនុសាសន៍នៃស្តង់ដារពិភពលោកដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម (FATF)។

តំណាងនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់បានបន្ថែមថា៖ ភាពខុសគ្នាដ៏សំខាន់នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងនេះ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងបទប្បញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសារាចរលេខ ០៩/២០២៣/TT-NHNN មិនត្រឹមតែពាក្យបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រធានបទដែលត្រូវកំណត់ផងដែរ។

នៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះ ធនាគាររដ្ឋបានអះអាងថា ខ្លួននឹងទទួលយកមតិយោបល់ និងបំពេញសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឱ្យបានសមស្រប ដោយធានាថាវាបំពេញបានទាំងតម្រូវការអនុលោមភាពអន្តរជាតិ និងការអនុវត្តរបស់វៀតណាម កាត់បន្ថយហានិភ័យដែលមិនចាំបាច់ ទន្ទឹមនឹងការកែលម្អប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងការងារហិរញ្ញប្បទានប្រឆាំងភេរវកម្ម រួមចំណែកដល់សុវត្ថិភាព និងភាពរឹងមាំនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ និង សេដ្ឋកិច្ច ។

ធី លីញ

ប្រភព៖ https://congthuong.vn/nhieu-quy-dinh-moi-ve-phong-chong-rua-tien-387775.html