ចុងចោទ Truong My Lan
នៅថ្ងៃទី 21 ខែមេសា បន្ទាប់ពីការកាត់ក្តី និងពិភាក្សាអស់រយៈពេលជិតមួយខែ តុលាការប្រជាជនជាន់ខ្ពស់នៅទីក្រុង ហូជីមិញ បានកាត់ទោសជនជាប់ចោទនៅក្នុងសវនាការលើបណ្តឹងសាទុក្ខលើកទី 2 នៃសំណុំរឿងនៅក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនរួម Van Thinh Phat Group (Van Thinh Phat Group) និង Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank)។
យោងតាមក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ សំណុំរឿង និងលទ្ធផលនៃការសួរចម្លើយ មានមូលដ្ឋានក្នុងការកំណត់ថា ចុងចោទ Truong My Lan មានភាគហ៊ុនភាគច្រើនរបស់ក្រុម Van Thinh Phat Group និង SCB Bank។ ប្រហែលខែសីហា ឆ្នាំ 2018 ធនាគារ SCB ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យ និងត្រួតពិនិត្យដោយភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រង។ ការស្នើសុំឥណទានពីធនាគារ SCB ដោយក្រុមហ៊ុនក្រោមការដឹកនាំរបស់ Van Thinh Phat Group បានជួបប្រទះការលំបាក អមដោយបំណុលអាក្រក់រយៈពេលវែង។
ប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពខាងលើ លោក Truong My Lan បានធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំជាមួយចុងចោទដែលជាបុគ្គលិកសំខាន់នៃក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group ធនាគារ SCB និងក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ Tan Viet Securities Joint Stock Company (ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ Tan Viet) ដោយស្នើជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនចំនួន 4 នៅក្រោមក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group (An Dong, Sunny World, Quang Thuan និង Setra) ដើម្បីចេញមូលបត្របំណុលសរុបចំនួន 25 ដោយគ្មានមូលបត្របំណុល។ 308,691,388 មូលបត្របំណុល បន្ទាប់មកបានផ្តល់ជូនពួកគេដោយខុសច្បាប់សម្រាប់លក់ ដោយគៀងគរដើមទុនពីអ្នកវិនិយោគចំនួន 35,824 នាក់ ដោយទទួលបានប្រាក់រាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់លានដុង។
ចំនួនទឹកប្រាក់ខាងលើមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងចេញមូលបត្របំណុលទេ អ្នកស្រី Lan និងបក្ខពួកបានប្រើប្រាស់វាសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតដូចជា សងប្រាក់កម្ចីធនាគារ ទូទាត់ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់លើមូលបត្របំណុល ចំណាយលើគម្រោង ផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស និងសម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ Truong My Lan ដែលនាំឱ្យអសមត្ថភាពក្នុងការសងបំណុល។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី 7 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022 លោកស្រី Truong My Lan និងបក្ខពួកបានផ្តល់សំណងជាង 30.081 ពាន់លានដុងពីជនរងគ្រោះចំនួន 35.824 នាក់។
លើសពីនេះ ដីកាកំណត់ថា ក្នុងរយៈពេល១០ឆ្នាំ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១២ ដល់ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group បានប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន ២៣ (ក្រុមហ៊ុននៅវៀតណាមចំនួន ១២ ក្រុមហ៊ុន និងអង្គការបរទេសចំនួន ១១) ដើម្បីផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស និងទទួលប្រាក់ពីបរទេសទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម។ ក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនចំនួន 21 បានធ្វើប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ខុសច្បាប់ចំនួន 78 នៅក្រៅប្រទេស (សរុបចំនួន 1.5 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង 35,360 ពាន់លានដុង) និងប្រតិបត្តិការចំនួន 152 ដែលទទួលប្រាក់ពីបរទេស (សរុបចំនួន 3 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង 71,360 ពាន់លានដុង)។ ទឹកប្រាក់សរុបរបស់ Truong My Lan ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទដឹកជញ្ជូនខុសច្បាប់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនមានចំនួន ៤,៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក (ប្រហែល ១០៦.៧៣០ ពាន់លានដុង)។
Truong My Lan និងបក្ខពួករបស់នាងក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ផងដែរពីបទ "លាងលុយ" ពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានកិបកេងរបស់ធនាគារ SCB ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 445,747 ពាន់លានដុង។ ដូច្នេះហើយ ដើម្បីលាក់បាំងប្រភពលុយ និងធ្វើឱ្យស្របច្បាប់នូវចំនួនលុយ "លួច" ពីធនាគារ SCB ជនជាប់ចោទ Truong My Lan បានបញ្ជាឱ្យមន្ត្រីក្រោមឱវាទរបស់ខ្លួនអនុវត្តល្បិចជាច្រើននៃ "លាងលុយ" ដោយដកប្រាក់ ហើយផ្ទេរវាទៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួន និងនីតិបុគ្គលរាប់រយ ដើម្បីប្រើប្រាស់តាមការណែនាំរបស់ Lan ។
គណៈវិនិច្ឆ័យបានកំណត់ថា Truong My Lan គឺជាជនល្មើសសំខាន់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងបី។ បក្ខពួកដែលនៅសេសសល់បានជួយជនជាប់ចោទក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើស។ សាលក្រមដំបូងដែលកាត់ទោសចុងចោទនិងបក្ខពួកគឺជាមនុស្សត្រឹមត្រូវ ឧក្រិដ្ឋកម្មត្រឹមត្រូវ និងមិនយុត្តិធម៌។
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បន្ទាប់ពីការកាត់ក្តីលើកដំបូង តុលាការជាន់ខ្ពស់បានទទួលការជូនដំណឹងពីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ដោយប្រកាសថា ជាង 8,600 ពាន់លានដុងត្រូវបានប្រមូលមកវិញពីដំណាក់កាលដំបូងនៃសំណុំរឿង។ នេះជាចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ហើយក៏មានលទ្ធភាពប្រមូលយកមកវិញបាន ១៥.០០០ ពាន់លានដុងក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ។ ចំនួនទឹកប្រាក់ទាំងនេះមិនរាប់បញ្ចូលភាគហ៊ុន ភាគហ៊ុន និងចំនួនផ្សេងទៀតដែលអង្គការ និងបុគ្គលត្រូវសងទៅ Lan ដែលជាចំនួន 21,000 ពាន់លានដុង។ យោងតាមសាលក្រមដំបូងនៃសំណុំរឿងដំណាក់កាលទី 1 តុលាការបានកំណត់ថាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលប្រមូលបានពីដំណាក់កាលទាំងពីរនឹងត្រូវបានផ្តល់អាទិភាពសម្រាប់ការអនុវត្តដើម្បីដោះស្រាយផលវិបាកសម្រាប់ម្ចាស់ប័ណ្ណបំណុល។ ដូច្នេះហើយ អង្គជំនុំជម្រះបានកំណត់ថា ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលប្រមូលបាន ហើយរំពឹងថានឹងយកមកវិញ ដើម្បីដោះស្រាយការខូចខាតដល់ជនរងគ្រោះមានចំនួនច្រើន ដែលនេះចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានលម្អិតថ្មី។
ចុងចោទ ឡាន មានកាលៈទេសៈបន្ធូរបន្ថយជាច្រើន ប្រែចិត្ត និងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនទៀត ដើម្បីសងការខូចខាត... ដូច្នេះហើយ តុលាការបានយល់ព្រមបន្ថយទោស ឡាន ពីមួយជីវិត មកនៅត្រឹម ២០ឆ្នាំ ពីបទឧក្រិដ្ឋ “ក្លែងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិ” រក្សាទោសជាប់ពន្ធនាគារ ១២ ឆ្នាំ ពីបទឧក្រិដ្ឋ “លាងលុយកខ្វក់” និង ឧ. ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ រួមផ្សំជាមួយនឹងការកាត់ទោសប្រហារជីវិត (ដែលចូលជាធរមានតាមផ្លូវច្បាប់) ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃសំណុំរឿង ទ្រុង មៃឡាន ត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតទាំងស្រុង។
ទាក់ទងនឹងទំនួលខុសត្រូវរដ្ឋប្បវេណី អង្គជំនុំជម្រះបានកំណត់ថា ប្រាក់ទាំងអស់ដែលបានកិបកេងពីការចេញមូលបត្របំណុលត្រូវបានផ្ទេរដោយចុងចោទទៅឱ្យ Truong My Lan សម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ដូច្នេះ Lan ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើសំណងការខូចខាត។ តុលាការបានបន្តរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Lan និងគ្រួសារនាងពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភនេះ ដោយធានានូវការអនុវត្តសាលក្រម។
ទាក់ទិននឹងបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ជនជាប់ចោទ Vo Tan Hoang Van (អតីតអគ្គនាយកធនាគារ SCB) ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះមិនទទួលយក និងតម្កល់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល 12 ឆ្នាំពីបទឧក្រិដ្ឋកម្ម "ក្លែងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិ" ឱ្យជាប់ពន្ធនាគារ 5 ឆ្នាំពីបទឧក្រិដ្ឋ "ការដឹកជញ្ជូនរូបិយប័ណ្ណខុសច្បាប់ឆ្លងព្រំដែន"; រួមបញ្ចូលការកាត់ទោសជាមួយនឹងទោសដំណាក់កាលទីមួយ ជនជាប់ចោទ វ៉ាន់ ត្រូវជាប់ទោសមួយជីវិត។
យោងតាមក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ ជនជាប់ចោទ Van បានទាញយកផលប្រយោជន៍ពីបណ្តាញបុគ្គលិករបស់គាត់ ដើម្បីជួយ Truong My Lan ក្នុងការចែកចាយមូលបត្រដល់អតិថិជន ដោយបានក្លែងបន្លំប្រាក់ចំនួន 28,000 ពាន់លានដុង។ ការកាត់ទោសដែលដាក់ដោយតុលាការដំបូងគឺសមរម្យ ហើយនៅសាលាឧទ្ធរណ៍ ចុងចោទមិនបានផ្តល់នូវកាលៈទេសៈបន្ធូរបន្ថយថ្មីណាមួយឡើយ។
ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានច្រានចោលបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ចុងចោទ Bui Anh Dung (អតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារ SCB) ដោយសារខ្វះកាលៈទេសៈថ្មី ដោយរក្សាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល 10 ឆ្នាំ។ គួបផ្សំនឹងការកាត់ទោសដំណាក់កាលទី១ ជនជាប់ចោទ ឌុង ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត។
ចុងចោទ Chu Lap Co (អតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន Times Square Investment Joint Stock Company ប្តីរបស់ Truong My Lan) មិនបានប្តឹងតវ៉ា ឬប្រឈមមុខនឹងការតវ៉ាណាមួយឡើយ ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានកំណត់ថា ចុងចោទបានប្រគល់ប្រាក់ទាំងអស់ដែលចោទប្រកាន់ពីបទ "លាងលុយកខ្វក់" (30 ពាន់លានដុង) និងបន្តបង់ប្រាក់បន្ថែមចំនួន 5 ពាន់លានដុង ដើម្បីដោះស្រាយផលវិបាក។ សាលាឧទ្ធរណ៍បានចាត់ទុកថា ជនជាប់ចោទប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋមានកម្រិត និងពឹងផ្អែកខ្លះ ដូច្នេះការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល ២ ឆ្នាំ ដោយតុលាការដំបូងមានកម្រិតធ្ងន់បន្តិច ដូច្នេះទោសត្រូវបន្ថយមកនៅពន្ធនាគារ ១ ឆ្នាំ ។ គួបផ្សំនឹងការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ៧ឆ្នាំក្នុងដំណាក់កាលទី១ ចុងចោទត្រូវបង្ខំឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ៨ឆ្នាំ។
ចំពោះជនជាប់ចោទទាំង ២៣ នាក់ ដែលនៅសេសសល់ តុលាការបានកត់សម្គាល់ថា បន្ទាប់ពីសវនាការដំបូង ចុងចោទបានដោះស្រាយយ៉ាងសកម្មនូវការខូចខាតមួយចំនួនដែលបណ្តាលមកពីករណីនេះ។ ចុងចោទខ្លះមានតួនាទីមានកម្រិត មានគ្រួសារក្នុងស្ថានភាពលំបាក បានរួមចំណែកក្នុងបដិវត្តន៍... ដូច្នេះទោសរបស់ពួកគេត្រូវបានកាត់បន្ថយមួយផ្នែកពី 1 ទៅ 2 ឆ្នាំក្នុងពន្ធនាគារ។
ជាពិសេស ចុងចោទ Truong Hue Van (អតីតអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group Joint Stock Company អតីតអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Windsor Real Estate Management Group ក្មួយស្រីរបស់ចុងចោទ Truong My Lan) បានកាត់ទោសឱ្យជាប់គុកពី ៥ ឆ្នាំមកនៅត្រឹម ៣ ឆ្នាំពីបទឧក្រិដ្ឋកម្ម "ក្លែងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិ"។
វូផុង
ប្រភព៖ https://baochinhphu.vn/xet-xu-phuc-tham-vu-an-van-thinh-phat-giai-doan-2-bi-cao-truong-my-lan-duoc-giam-an-102250421122635983.htm
Kommentar (0)