សវនាការ​លើ​បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​លើ​សំណុំ​រឿង Van Thinh Phat ដំណាក់​កាល​ទី ២៖ ចុង​ចោទ Truong My Lan បាន​កាត់​បន្ថយ​ទោស

ចុងចោទ Truong My Lan

នៅថ្ងៃទី 21 ខែមេសា បន្ទាប់ពីការកាត់ក្តី និងពិភាក្សាអស់រយៈពេលជិតមួយខែ តុលាការប្រជាជនជាន់ខ្ពស់នៅទីក្រុង ហូជីមិញ បានកាត់ទោសជនជាប់ចោទនៅក្នុងសវនាការលើបណ្តឹងសាទុក្ខលើកទី 2 នៃសំណុំរឿងនៅក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនរួម Van Thinh Phat Group (Van Thinh Phat Group) និង Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank)។

យោង​តាម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជំនុំ​ជម្រះ សំណុំ​រឿង និង​លទ្ធផល​សួរ​ចម្លើយ មាន​មូល​ដ្ឋាន​ក្នុង​ការ​កំណត់​ថា ចុង​ចោទ Truong My Lan មាន​ភាគ​ហ៊ុន​ភាគ​ច្រើន​របស់​ក្រុម Van Thinh Phat Group និង​ធនាគារ SCB។ ប្រហែលខែសីហា ឆ្នាំ 2018 ធនាគារ SCB ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យ និងត្រួតពិនិត្យដោយភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រង។ ការស្នើសុំឥណទានពីធនាគារ SCB នៃក្រុមហ៊ុនដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group បានជួបប្រទះការលំបាក អមដោយបំណុលអាក្រក់ដែលអូសបន្លាយយូរ។

ប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពខាងលើ លោក Truong My Lan បានធ្វើជាប្រធានកិច្ចប្រជុំជាមួយចុងចោទដែលជាបុគ្គលិកសំខាន់នៃក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group ធនាគារ SCB និងក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ Tan Viet Securities Joint Stock Company (ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ Tan Viet) ដោយស្នើជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនចំនួន 4 នៅក្រោមក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group (An Dong, Sunny World, Quang Thuan និង Setra) ដើម្បីចេញមូលបត្របំណុលសរុបចំនួន 25 ដោយគ្មានមូលបត្របំណុល។ 308,691,388 មូលបត្របំណុល បន្ទាប់មកបានផ្តល់ជូនពួកគេដោយខុសច្បាប់សម្រាប់លក់ ដោយគៀងគរដើមទុនពីអ្នកវិនិយោគចំនួន 35,824 នាក់ ដោយទទួលបានប្រាក់រាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់លានដុង។

ចំនួនទឹកប្រាក់ខាងលើមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងចេញមូលបត្របំណុលទេ អ្នកស្រី Lan និងបក្ខពួកបានប្រើវាសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតដូចជា បង់ប្រាក់កម្ចីធនាគារ ទូទាត់ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់លើមូលបត្របំណុល ចំណាយលើគម្រោង ផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស និងសម្រាប់គោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ Truong My Lan ដែលនាំឱ្យអសមត្ថភាពក្នុងការសងបំណុល។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី 7 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022 លោកស្រី Truong My Lan និងបក្ខពួកបានផ្តល់សំណងជាង 30.081 ពាន់លានដុងពីជនរងគ្រោះចំនួន 35.824 នាក់។

លើសពីនេះ ដីកាកំណត់ថា ក្នុងរយៈពេល ១០ឆ្នាំ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១២-២០២២ ក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group បានប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន ២៣ (ក្រុមហ៊ុននៅវៀតណាមចំនួន ១២ ក្រុមហ៊ុន និងអង្គការបរទេសចំនួន ១១) ដើម្បីផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស និងទទួលប្រាក់ពីបរទេសទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម។ ក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនចំនួន 21 បានធ្វើប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ខុសច្បាប់ចំនួន 78 នៅក្រៅប្រទេស (សរុបចំនួន 1.5 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង 35,360 ពាន់លានដុង) និងប្រតិបត្តិការចំនួន 152 ដែលទទួលប្រាក់ពីបរទេស (សរុបចំនួន 3 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង 71,360 ពាន់លានដុង)។ ទឹកប្រាក់សរុបរបស់ Truong My Lan ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទដឹកជញ្ជូនខុសច្បាប់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនមានចំនួន ៤,៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក (ប្រហែល ១០៦.៧៣០ ពាន់លានដុង)។

Truong My Lan និង​បក្ខពួក​របស់​នាង​ក៏​ត្រូវ​បាន​ចោទ​ប្រកាន់​ពី​បទ «លាង​លុយ​កខ្វក់» ពី​ការ​កិបកេង​បន្លំ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​របស់​ធនាគារ SCB ជា​ទឹក​ប្រាក់​ចំនួន ៤៤៥ ៧៤៧ ពាន់​លាន​ដុង។ អាស្រ័យហេតុនេះ ដើម្បីលាក់បាំងប្រភពដើមនៃប្រាក់ និងធ្វើឱ្យស្របច្បាប់នូវចំនួនលុយ "លួច" ពីធនាគារ SCB ជនជាប់ចោទ Truong My Lan បានបញ្ជាឱ្យមន្ត្រីក្រោមឱវាទរបស់ខ្លួនអនុវត្តល្បិចជាច្រើនដើម្បី "លាងលុយ" ដោយដកប្រាក់ រួចផ្ទេរទៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួន និងនីតិបុគ្គលរាប់រយ ដើម្បីប្រើប្រាស់តាមការណែនាំរបស់ Lan ។

គណៈវិនិច្ឆ័យបានកំណត់ថា Truong My Lan គឺជាមនុស្សសំខាន់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងបី។ បក្ខពួក​ដែល​នៅ​សេសសល់​បាន​ជួយ​ជន​ជាប់​ចោទ​ក្នុង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​បទ​ល្មើស។ សាលក្រម​ដំបូង​ដែល​កាត់​ទោស​ចុង​ចោទ​និង​បក្ខពួក​គឺ​ត្រឹមត្រូវ​ចំពោះ​បុគ្គល​និង​បទឧក្រិដ្ឋ​ដោយ​គ្មាន​អយុត្តិធម៌។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បន្ទាប់ពីការកាត់ក្តីលើកដំបូង តុលាការជាន់ខ្ពស់បានទទួលការជូនដំណឹងពីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ដោយប្រកាសថា ជាង 8,600 ពាន់លានដុងត្រូវបានប្រមូលមកវិញពីដំណាក់កាលដំបូងនៃសំណុំរឿង។ នេះ​ជា​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដ៏​ច្រើន​សន្ធឹកសន្ធាប់ ហើយ​ក៏​មាន​លទ្ធភាព​ប្រមូល​យក​មកវិញ​នូវ​ទឹកប្រាក់ ១៥.០០០ ពាន់​លាន​ដុង​ផងដែរ​នាពេលខាងមុខ​។ ចំនួនទឹកប្រាក់ទាំងនេះមិនរាប់បញ្ចូលភាគហ៊ុន ភាគហ៊ុន និងចំនួនផ្សេងទៀតដែលអង្គការ និងបុគ្គលត្រូវសងទៅ Lan ដែលមានចំនួន 21,000 ពាន់លានដុង។ យោងតាមសាលក្រមសាលាដំបូងនៃដំណាក់កាលទីមួយនៃសំណុំរឿងនេះ តុលាការបានកំណត់ថាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលប្រមូលបានពីដំណាក់កាលទាំងពីរនេះនឹងត្រូវបានផ្តល់អាទិភាពសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការអនុវត្តសាលក្រមដើម្បីដោះស្រាយផលវិបាកសម្រាប់ម្ចាស់បំណុល។ ដូច្នេះហើយ អង្គជំនុំជម្រះបានកំណត់ថា ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលប្រមូលបាន ហើយរំពឹងថានឹងយកមកវិញ ដើម្បីទូទាត់សំណងដល់ជនរងគ្រោះមានចំនួនច្រើនណាស់ នេះចាត់ទុកជាកាលៈទេសៈថ្មី។

ចុងចោទ ឡាន មានកាលៈទេសៈបន្ធូរបន្ថយជាច្រើន ការប្រែចិត្ត និងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនទៀតដើម្បីសងការខូចខាត... ដូច្នេះហើយ តុលាការបានយល់ព្រមកាត់បន្ថយទោស Lan ពីមួយជីវិតមកនៅត្រឹម 20 ឆ្នាំ ពីបទ "ក្លែងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិ" ដោយរក្សាការកាត់ទោសឱ្យជាប់គុក 12 ឆ្នាំពីបទ "លាងលុយកខ្វក់" និងដាក់គុក 8 ឆ្នាំ ពីបទ "ដឹកជញ្ជូនដោយខុសច្បាប់" ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ រួមផ្សំជាមួយនឹងការកាត់ទោសប្រហារជីវិត (ដែលចូលជាធរមានតាមផ្លូវច្បាប់) ក្នុងដំណាក់កាលទី 1 នៃករណីនេះ Truong My Lan ត្រូវតែទទួលទោសប្រហារជីវិតទាំងស្រុង។

ទាក់ទងនឹងទំនួលខុសត្រូវរដ្ឋប្បវេណី អង្គជំនុំជម្រះបានកំណត់ថា ប្រាក់ទាំងអស់ដែលបានកិបកេងពីការចេញមូលបត្របំណុលត្រូវបានផ្ទេរដោយចុងចោទទៅឱ្យ Truong My Lan សម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ដូច្នេះ Lan ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើសំណងការខូចខាត។ តុលាការ​បាន​បន្ត​រឹបអូស​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់ Lan និង​គ្រួសារ​របស់​នាង​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការរំលោភ​នេះ ដោយ​ធានា​ការអនុវត្ត​សាលក្រម។

ទាក់ទិននឹងបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ជនជាប់ចោទ Vo Tan Hoang Van (អតីតអគ្គនាយកធនាគារ SCB) ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះមិនទទួលយក និងតម្កល់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល 12 ឆ្នាំពីបទឧក្រិដ្ឋកម្ម “ក្លែងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិ” និងដាក់ពន្ធនាគារចំនួន 5 ឆ្នាំពីបទឧក្រិដ្ឋ “ការដឹកជញ្ជូនរូបិយប័ណ្ណឆ្លងដែនខុសច្បាប់”; គួបផ្សំនឹងការកាត់ទោសដំណាក់កាលទី១ ជនជាប់ចោទឈ្មោះ វ៉ាន់ ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត។

យោងតាមក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ ជនជាប់ចោទ Van បានទាញយកផលប្រយោជន៍ពីបណ្តាញបុគ្គលិករបស់គាត់ ដើម្បីជួយ Truong My Lan ក្នុងការចែកចាយមូលបត្រដល់អតិថិជន ដោយបានកេងបន្លំប្រាក់ចំនួន 28,000 ពាន់លានដុង។ ការកាត់ទោសដែលដាក់ដោយតុលាការដំបូងគឺសមរម្យ ហើយនៅសាលាឧទ្ធរណ៍ ចុងចោទមិនបានផ្តល់នូវកាលៈទេសៈបន្ធូរបន្ថយថ្មីណាមួយឡើយ។

ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានច្រានចោលបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ចុងចោទ Bui Anh Dung (អតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារ SCB) ដោយសារតែខ្វះកាលៈទេសៈថ្មី ដោយរក្សាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល 10 ឆ្នាំ។ រួម​បញ្ចូល​នឹង​ការ​កាត់ទោស​ដំណាក់កាល​ទី​មួយ ជន​ជាប់​ចោទ Dung ត្រូវ​តែ​ផ្ដន្ទាទោស​អស់​មួយ​ជីវិត។

ចុងចោទ Chu Lap Co (អតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន Times Square Investment Joint Stock Company ប្តីរបស់ Truong My Lan) មិនបានប្តឹងតវ៉ា ឬប្រឈមមុខនឹងការតវ៉ាណាមួយឡើយ ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានកំណត់ថា ចុងចោទបានប្រគល់ប្រាក់ទាំងអស់ដែលចោទប្រកាន់ពីបទ "លាងលុយកខ្វក់" (30 ពាន់លានដុង) និងបន្តបង់ប្រាក់បន្ថែមចំនួន 5 ពាន់លានដុង ដើម្បីដោះស្រាយផលវិបាក។ សាលាឧទ្ធរណ៍បានចាត់ទុកថា ចុងចោទប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋមានកំណត់ និងអាស្រ័យហេតុនេះ ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលពីរឆ្នាំដែលតុលាការដំបូងកំណត់មានកម្រិតធ្ងន់បន្តិច ដូច្នេះទោសត្រូវបន្ថយមកនៅជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំ។ គួបផ្សំ​នឹង​ទោស​ជាប់​ពន្ធនាគារ​៧​ឆ្នាំ​ក្នុង​ដំណាក់​កាល​ទី១ ចុង​ចោទ​ត្រូវ​ជាប់​ពន្ធនាគារ​៨​ឆ្នាំ។

សម្រាប់ចុងចោទទាំង 23 នាក់ដែលនៅសេសសល់ តុលាការបានកត់សម្គាល់ថាបន្ទាប់ពីការកាត់ក្តីលើកដំបូង ចុងចោទបានដោះស្រាយយ៉ាងសកម្មនូវផ្នែកនៃការខូចខាតនៃសំណុំរឿង។ ចុងចោទខ្លះមានតួនាទីមានកម្រិត ស្ថានភាពគ្រួសារលំបាក និងបានរួមចំណែកក្នុងបដិវត្តន៍... ដូច្នេះទោសរបស់ពួកគេគួរតែត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយដាក់ពន្ធនាគារពី 1-2 ឆ្នាំ។

ជាពិសេស ចុងចោទ Truong Hue Van (អតីតអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Van Thinh Phat Group Joint Stock Company អតីតអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Windsor Real Estate Management Group ក្មួយស្រីរបស់ចុងចោទ Truong My Lan) បានកាត់ទោសឱ្យជាប់គុកពី ៥ ឆ្នាំមកនៅត្រឹម ៣ ឆ្នាំពីបទឧក្រិដ្ឋកម្ម "ក្លែងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិ"។

វូផុង

ប្រភព៖ https://baochinhphu.vn/xet-xu-phuc-tham-vu-an-van-thinh-phat-giai-doan-2-bi-cao-truong-my-lan-duoc-giam-an-102250421122635983.htm