베트남 기업 세 곳이 국제 사기 사건에 연루되었습니까?

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베트남 캐슈 협회(Vinacas)는 Vinacas 회원사인 틴마이(Tin Mai) 회사로부터 캐슈넛 수출 과정에서 발생한 것으로 의심되는 사기 사건에 대한 진정을 접수했습니다.

구체적으로, 틴마이 컴퍼니는 아랍에미리트(UAE) 두바이 알나흐다에 본사를 둔 밥 알 레합 푸드스터프 트레이딩 LLC에 캐슈넛을 판매하는 계약을 체결했습니다. 담당자는 나임 차우드리 씨였습니다.

고객은 총 금액의 15%를 지불했고, 이후 틴마이 회사는 상품을 배송했습니다. 6월 24일, 상품은 아랍에미리트 제벨알리 항에 도착했습니다. 6월 27일, 상품이 인출되고 빈 컨테이너가 반환되었지만, 틴마이 회사는 아직 나머지 85%의 대금을 받지 못했습니다.

판매자 측 은행인 사콤 뱅크 는 구매자 측 은행인 아즈만 은행(셰이크 자이드 로드 두바이 지점)에 대금 지급 및 서류 반환을 요청하는 스위프트 메시지를 두 차례 발송했으나, 이는 이행되지 않았습니다.

회사 측 확인에 따르면, DHL은 아즈만 은행(Ajman Bank PJSC) 셰이크 자이드 로드 두바이 지점의 보안 담당자에게 선적 서류를 전달했지만, 해당 서류의 행방은 묘연합니다. 운송 회사는 필요한 모든 서류가 갖춰진 후에야 인계가 완료되었다고 밝혔습니다.

Vinacas에 따르면, 틴마이 회사 사례 외에도 후추 및 향신료 업계의 다른 두 업체가 동일한 고객 및 은행과 유사한 상황에 직면해 있습니다. 세 업체에서 나온 세 컨테이너 분량의 상품 가치는 약 30만 달러(70억 VND 이상)에 불과하지만, 각각 다른 제품을 담고 있습니다. 따라서 고객(구매자)과 구매자 측 은행 사이에 담합, 공모, 그리고 사기 행위가 있었을 가능성이 매우 높습니다.

"만약 이러한 의혹이 사실이라면, 두바이 금융 중심지에서 발생하는 매우 드문 사건이 될 것입니다."라고 비나카스 관계자는 밝혔습니다.

베트남 캐슈 협회는 아랍에미리트(UAE) 주재 베트남 무역대표부에 지원을 요청했습니다. 동시에, 협회는 후추 및 향신료 협회와 협력하여 기업들과 회의를 개최하고 종합적인 정보를 수집했으며, 이후 베트남과 UAE의 관련 당국에 문제 해결을 위한 기업들의 지원을 공식적으로 요청했습니다.

비나카스는 또한 업계의 다른 기업들도 유사한 상황을 겪고 있다면 즉시 비나카스 사무실에 연락하여 정보를 제공해 줄 것을 촉구했습니다.

2023년 4월에, Vinacas 계열사가 알제리 모스타가넴 항 세관에서 수출한 캐슈넛 5컨테이너가 사전 통보 없이 경매에 부쳐졌습니다. 해당 화물의 총 가치는 약 46만 6,900달러(약 110억 VND)에 달합니다. 이는 베트남 회사의 고객사인 Eurl ATS Food(알제리)가 알제리 상무부에 의해 2022년 6월부터 무역 사기 기업 목록에 올라 있어 통관 절차를 완료할 수 없었기 때문입니다.

앞서 2022년 3월에도 베트남의 캐슈넛 수출업체 5곳이 이탈리아 항구에서 700만 달러 상당의 화물이 담긴 컨테이너 36개와 원본 서류 36세트를 압수당하는 사건이 발생한 바 있다.