베트남 기업 3곳이 국제 사기에 연루됐나?

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베트남 캐슈넛 협회(Vinacas)는 방금 Tin Mai Company(Vinacas 회원)로부터 캐슈넛 수출 사기 혐의에 대한 청원을 접수했습니다.

구체적으로, 틴마이(Tin Mai) 회사는 아랍에미리트(UAE) 두바이 알나흐다에 본사를 둔 밥 알 리합 푸드스투프 트레이딩(Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC)과 캐슈넛 판매 계약을 체결했습니다. 직접 거래는 나임 초드리(Naeem Chaudhry) 씨였습니다.

고객은 상품 대금의 15%를 선불로 지불했고, 이후 틴마이(Tin Mai)사가 상품을 배송했습니다. 6월 24일, 상품은 UAE 자벨알리(Jebel Ali) 항구에 도착했습니다. 6월 27일, 상품은 픽업되어 빈 컨테이너로 반송되었지만, 틴마이사는 아직 나머지 85%의 선적 대금을 받지 못했습니다.

판매자의 은행인 Sacombank 는 구매자의 은행인 Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch에 지불과 서류 반환을 요청하는 전보 2통(Swift)을 보냈지만 이행되지 않았습니다.

DHL은 회사 검사를 통해 운송 서류를 아지만 은행(Ajman Bank PJSC) 셰이크 자이드 로드 두바이 지점 보안 담당자에게 전달했습니다. 하지만 이후 서류가 어디로 갔는지는 알려지지 않았습니다. 운송 회사는 해당 운송사가 필요한 모든 서류를 갖추고 물품을 인도했다고 밝혔습니다.

비나카스에 따르면, 위의 틴마이(Tin Mai) 사례 외에도 후추 및 향신료 업계에서 최소 두 곳의 다른 업체가 유사한 상황에 직면해 있으며, 고객과 은행은 동일합니다. 세 업체의 상품이 담긴 세 컨테이너의 가치는 미화 약 30만 달러(70억 동 이상)에 불과하지만, 세 가지 제품은 서로 다릅니다. 따라서 고객(구매자)과 구매자 은행 간의 공모, 방조, 그리고 사기 의심 가능성이 높습니다.

비나카스 관계자는 "이 의심이 사실이라면, 두바이 금융센터에서 이런 사건이 발생하는 것은 흔치 않은 일이 될 것"이라고 말했다.

베트남 캐슈넛 협회는 UAE 주재 베트남 무역사무소에 지원을 요청했습니다. 동시에, 협회는 후추·향신료 협회와 협력하여 관련 정보를 충분히 파악하기 위해 기업 간 회의를 주선했으며, 이를 통해 베트남과 UAE 관계 당국이 이 사건 해결을 위해 기업들을 지원하고 검토할 것을 공식 권고했습니다.

또한 Vinacas는 해당 산업의 기업이 유사한 사고를 겪고 있을 경우 즉시 Vinacas 사무실에 연락하여 정보를 제공할 것을 권고합니다.

2023년 4월, 비나카스(Vinacas) 기업이 알제리 모스타가넴 항만 세관에서 수출된 캐슈넛 5개 컨테이너를 예고 없이 경매에 부쳤습니다. 총 가격은 약 46만 6,900달러(약 110억 동)였습니다. 그 이유는 베트남 기업인 Eurl ATS Food Company(알제리)의 고객이 2022년 6월부터 알제리 상무부의 상업 사기 기업 목록에 포함되어 통관 절차를 완료할 수 없었기 때문입니다.

앞서 2022년 3월에는 베트남 캐슈넛 수출 기업 5곳이 이탈리아 항구에서 700만 달러 상당의 상품이 담긴 컨테이너 36개를 잃어버렸고, 해당 컨테이너에는 원본 서류 36세트가 부착돼 있었습니다.