오디오: 12,900냥 이상의 금괴를 거래한 Truong Ngoc Anh의 미스터리

10월 31일, 호치민시 경찰 경제 경찰국은 "신탁을 남용하여 재산을 횡령한 혐의"에 대한 수사를 위해 쯔엉 응옥 아인(예술가, 배우)을 구금하고 피고인을 기소하며 체포영장을 집행하기로 결정했다.

이전에 Dat Rong 부동산 회사(주소: 호치민시 Duc Nhuan 구역 Dao Duy Anh 25번지)는 회사 이사회 의장 겸 이사를 맡았던 Truong Ngoc Anh을 상대로 회사 자산을 횡령한 혐의를 제기했습니다.

이에 따라 2007년에 쩐응옥안을 이사 겸 법적 대리인으로 하는 닷롱 부동산 회사가 설립되었습니다.

Anh은 운영 기간 동안 PGM(아일랜드 국적) 씨에게 호치민시 응우옌티민카이 112번지에 위치한 인도차이나 빌딩 프로젝트를 포함한 두 개의 부동산 프로젝트를 진행하기 위해 총 910만 달러(1,490억 동 이상)의 투자를 요청했습니다. M 씨는 이 프로젝트에만 449만 달러(720억 동)를 투자했습니다.

2008년 1월 25일에 체결된 투자 계약에 따르면, 인도차이나 건설 프로젝트는 12,917.7타엘의 금 가치를 지닌 Dat Rong Company가 소유해야 합니다.

그러나 검증 결과에 따르면 투자 계약을 체결하기도 전에 Truong Ngoc Anh과 NMH(1964년생, Tan Dinh구 거주)는 프로젝트 부지 내 4가구에 불과한 금 7,917.3냥을 매매 계약으로 체결한 것으로 나타났습니다.

그 중 안은 금 3,000냥만 지불했지만 회사 회계장부에는 이미 금 4,458냥을 지불한 것으로 나타나 투자 계약을 위반하고 사기의 징후를 보였으며 차액을 착복하기 위해 프로젝트 가치를 부풀렸습니다.

특히, 2007년 12월 호치민시 인민위원회는 이 토지를 수용하여 레꾸이돈 고등학교를 확장하기로 결정했으며, 동시에 4가구에 261억 동 이상의 보상금을 지급했습니다.

이후 가구들은 261억 동이 넘는 전액을 Truong Ngoc Anh과 NMH에 반환했습니다.

그러나 Truong Ngoc Anh은 회사와 투자자에게 30억 VND만 이체했고, 나머지 100억 VND는 보고나 회계처리 없이 개인적인 용도로 사용했습니다.

또한, Truong Ngoc Anh은 사업을 운영하는 과정에서 법정대리인으로서의 권한을 이용해 회사 계좌에서 임의로 돈을 인출하고, 가짜 회계 항목을 작성하도록 지시하고, 재무 보고서를 위조하여 횡령 행위를 은폐했습니다.

호치민시 경찰은 이 사건에 대한 수사와 규모를 확대하고, 관련된 사람들의 책임을 명확히 하며, 투자자와 피해를 입은 사업체의 자산을 회수하기 위해 노력하고 있습니다.

출처: https://nld.com.vn/audio-bi-an-thuong-vu-gia-tri-hon-12900-luong-vang-cua-truong-ngoc-anh-19625110108475954.htm