꺼우저이 지구 경찰( 하노이 시) 수사 경찰청은 사기적 재산 횡령 혐의로 팜미한(43세)을 4개월간 임시 구금하라는 명령을 내렸습니다.
까우저이 지구 경찰 경제 경찰팀 대장인 응우옌 피 훙 중령은 기자들과의 대화에서, 지구 경찰이 해당 지역을 조사하는 동안 미한 그룹 주식회사의 자본 동원에서 비정상적인 징후가 있다는 정보를 입수했다고 말했습니다.
조사기관은 검증을 진행한 결과, 현재까지 해당 기업의 자금조달 행위가 법을 위반한 징후가 있는 것으로 판단했습니다.
사령관에 따르면, 팜미한이 이사회 회장 겸 대표이사를 맡고 있는 미한 그룹 회사는 나무 심기 분야와 응옥린 인삼과 관련된 사업 활동을 하고 있습니다.
Nguyen Phi Hung 중령 (사진: Hai Nam)
위의 사업 활동을 바탕으로, 자금 필요성이 커지면서 한과 그의 동료들은 2020년부터 2022년까지 투자자들로부터 자금 조달을 추진했습니다. 한의 지휘 아래, 회사는 다양한 활동 홍보 활동을 펼치고, 투자자 유치를 위한 프로젝트 아이디어를 "발굴"했습니다.
또한, 미 한(My Hanh)은 투자자들에게 연 24~48%의 이자율을 지급하겠다고 약속했습니다. 훙(Hung) 중령은 이 이자율이 "일반 금리 수준에 비해 매우 매력적이다"고 말했습니다.
My Hanh Group Company는 투자자들과 협력하여 3가지 유형의 계약을 제공합니다. Ngoc Linh 인삼 재배를 위한 자본 출자 계약, 대출 계약 및 Hanh의 회사 주식 매각 계약입니다.
처음에 카우자이 지구 경찰은 이 기업에 1,2000억 VND 이상을 투자한 투자자가 1,000명 이상이라고 판단했습니다.
피고인 팜미한(사진: 바오다우투).
카우저이 지구 경찰 경제경찰대 사령관은 한의 꼼수를 지적하며, 위에서 언급한 자본 조달로 얻은 돈은 생산 및 사업 활동을 위한 자본에 추가되지 않았고, 회사 재정에 반영되지 않았으며, 한의 계좌로 따로 이체되었다고 말했습니다.
1조 2,000억 VND 중 한 씨는 약 1%만 생산 및 사업에 사용했고, 나머지는 단기 계약에 대한 이자, 개인 비용, 그리고 자신의 명의로 부동산을 매수하는 데 사용되었습니다.
지금까지 한씨와 회사가 사용한 현금흐름이 있으나 수사기관에 설명하지 않은 부분이 있어 사용 목적이 불분명합니다.
응우옌 피 훙 중령에 따르면, 마이 한 그룹 회사는 기업과 생산 및 사업 활동의 가치를 "부풀렸으며", 현실과 맞지 않는 기업에 대한 시나리오와 기대치를 "그려냈으며", 생산 및 사업의 효율성보다 훨씬 높은 이자율을 제공하기 위해 기업의 가치를 임의로 변경하고 증가시켰습니다.
My Hanh Group Company의 Ngoc Linh 인삼을 전시하는 에이전트 (사진: Hong Nhung)
회사는 현재 투자자들로부터 조달한 금액을 상환할 능력을 상실했습니다. 수사기관은 피고인의 거주지, 직장, 창고, 그리고 미한 그룹(My Hanh Group Company)을 수색하고 사건 관련 문서와 증거물을 다수 압수했습니다.
꺼우저이 지구 경찰 경제경찰팀 사령관은 당국의 확인 및 조사 과정에서 일부 투자자들이 여전히 한씨가 돈을 돌려주기를 기다리고 있다고 말했습니다.
당국은 피해자와 투자자들이 한 씨의 행동을 신고하는 데 협조해 줄 것을 요청했습니다. 이를 통해 카우자이 지방 경찰이 피고인의 범죄의 범위, 규모, 성격을 명확히 밝히고 피해자의 권리를 보장할 수 있습니다.
회사 홈페이지에 광고된 인삼정원(사진: MHG)
또한 훙 중령은 팜미한 측과 민사상 거래에서 협력, 선금, 금품 수수 등의 행위를 한 단체 및 개인에게 수사기관에 협조하여 돈을 회수해 줄 것을 요청했습니다. 당국은 이 돈이 팜미한 측이 이 사건에서 불법적으로 횡령한 돈이라고 판단했습니다.
응우옌 피 훙 중령은 "우리는 이 사건을 단호히 수사하고, 한씨의 횡령을 도운 사람들에 대한 수사를 확대하고, 한씨가 사용한 자금의 출처를 철저히 밝혀내 회수하고, 피해자들의 권리를 보장할 것"이라고 말했다.
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