마이한 그룹의 소유주는 어떻게 1조 2천억 VND가 넘는 금액을 사기 쳤을까요?

하노이 시 까우자이구 수사경찰국은 사기 및 재산 횡령 혐의로 팜 미 한(43세)에 대한 형사 소송을 개시하고 4개월간 구금 명령을 내렸다.

까우자이 지구 경찰서 경제 경찰팀장인 응우옌 피 흥 중령은 기자들에게 "지구 경찰이 해당 지역을 감시하는 과정에서 미한 그룹 주식회사의 자금 모금 활동에서 수상한 징후를 포착했다"고 밝혔습니다.

조사 결과, 당국은 해당 회사의 모금 활동이 법률 위반 소지가 있다고 판단했습니다.

사령관에 따르면, 팜 미 한이 회장 겸 경영을 맡고 있는 미 한 그룹은 응옥린 인삼 재배 및 거래 분야에서 사업을 운영하고 있다.

Nguyen Phi Hung 중령 (사진: Hai Nam)

앞서 언급한 사업 활동과 자본 조달의 필요성 때문에 한 씨와 그녀의 동료들은 2020년부터 2022년 사이에 투자자들로부터 자금 조달을 진행했습니다. 한 씨의 지휘 아래 회사는 투자자들을 유치하기 위해 프로젝트 아이디어를 적극적으로 홍보하는 대대적인 광고 캠페인을 펼쳤습니다.

게다가 미한은 투자자들에게 연 24~48%의 이자율을 지급하겠다고 약속했습니다. 홍 중령은 이 이자율을 "일반적인 금리 수준에 비해 매우 매력적이다"라고 평가했습니다.

마이한 그룹은 투자자들과 협력하여 세 가지 유형의 계약을 제시했습니다. 응옥린 인삼 재배를 위한 자본 출자 계약, 대출 계약, 그리고 한의 회사 지분 매각 계약입니다.

처음에 까우자이 지구 경찰은 약 1,000명이 넘는 투자자들이 이 사업에 1조 2천억 VND 이상을 투자한 것으로 파악했습니다.

용의자 팜 미 한 (사진: 바오다우투).

까우자이 지구 경찰서 경제경찰팀장은 한씨의 수법을 지적하며, 앞서 언급된 모금 자금이 사업 운영 자금에 합산되지도, 회사 재무제표에 반영되지도 않은 채 한씨의 계좌로 별도 이체되었다고 밝혔다.

한 씨는 1조 2천억 VND가 넘는 자산 중 약 1%만 생산 및 사업에 사용했고, 나머지는 단기 계약 이자 지급, 개인 경비, 그리고 본인 명의로 등록된 부동산 매입에 사용했습니다.

현재까지 한씨와 그녀의 회사가 사용한 자금 중 일부는 수사 당국에 사용처를 설명하지 못했으며, 사용 목적 또한 불분명합니다.

응우옌 피 훙 중령에 따르면, 미한 그룹은 사업 및 생산 활동의 가치를 "과대평가"하고, 현실과 동떨어진 사업 시나리오와 기대치를 "만들어냈으며", 실제 생산 및 사업 실적보다 훨씬 높은 이자율을 제시하기 위해 회사 가치를 임의로 변경하고 인상했다고 합니다.

미한그룹(My Hanh Group Company)의 응옥린 인삼 제품을 전시하는 쇼룸 (사진: 홍늉).

해당 회사는 현재 투자자들로부터 조달한 자금을 상환할 수 없는 상황입니다. 수사관들은 용의자와 마이한 그룹의 자택, 직장, 창고 등을 수색하여 사건과 관련된 다수의 문서와 증거를 압수했습니다.

까우자이 지구 경찰서 경제경찰팀장은 당국의 검증 및 조사 과정에서 일부 투자자들이 여전히 한 씨가 투자금을 반환하기를 기다리고 있다고 밝혔습니다.

당국은 피해자와 투자자들에게 한의 행위를 경찰에 신고하는 데 협조해 줄 것을 촉구하고 있으며, 이를 통해 까우자이 지구 경찰이 용의자의 범죄 범위, 규모 및 성격을 명확히 밝히고 피해자의 권리를 보장할 수 있도록 할 예정입니다.

회사 웹사이트에 인삼 농장이 광고되고 있다(사진: MHG).

또한, 훙 중령은 팜 미 한과 민사 거래에서 협력 활동을 했거나 선금을 받은 단체 및 개인에게 해당 금액을 회수하기 위한 수사에 협조해 줄 것을 요청했습니다. 당국은 이 금액 역시 한이 이번 사건에서 불법적으로 횡령한 자금이라고 판단했습니다.

응우옌 피 훙 중령은 "이번 사건을 철저히 수사하고, 한씨의 횡령을 도운 사람들을 포함하도록 수사 범위를 확대하며, 한씨가 사용한 자금의 출처를 철저히 밝혀내고, 이를 회수하여 피해자들의 권리를 보호할 것"이라고 밝혔습니다.

원천: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm