(댄 트리) - 쯔엉 미 란 씨와 공범들은 채권 발행을 통해 3만 5,824명의 피해자로부터 30조 동(VND)을 횡령했습니다. 인민검찰원은 반 틴 팟(Van Thinh Phat) 회장에게 종신형을 선고했습니다.
2주가 넘는 작업 끝에, 10월 4일 오전, 인민검찰원은 피고인 쯔엉미란(반틴팟 그룹 이사회 전 회장)과 공범 33명에 대한 처벌을 건의했습니다.
재판 중인 사건에서 Lan 씨와 공범 33명은 자산 사기 횡령(채권자 35,824명으로부터 30조 VND), 자금 세탁(445조 7,680억 VND), 국경을 넘나드는 불법 통화 운송(45억 달러) 혐의로 기소되었습니다. 인민검찰원: 특히 위험한 행동 인민검찰원에 따르면, 피고인 Truong My Lan은 2018년부터 SCB 은행과 Tan Viet 증권의 주요 간부들을 만나 4개 회사의 채권을 발행했습니다.Lan 씨와 공범들은 사기 수법을 사용하여 약 36,000명의 피해자에게 채권을 판매하여 30조 VND 이상을 횡령하고 발행 이외의 목적으로 사용했습니다. 검찰은 쯔엉 미 란 씨가 반 틴 팟의 모든 활동을 통제하고 운영했다고 판단했습니다. 피고인 란 씨는 심문 과정에서 채권 발행 정책을 제안한 적이 없다고 주장했지만, 검찰은 이 주장이 근거가 없다고 판단했습니다. 또한 검찰은 란 씨가 부하 직원들에게 여러 가지 위법 행위를 직접 지시했다고 비난했습니다. 인민검찰원 대표는 법정에서 기소할 권리를 가지고 있다. (사진: 하이롱) 피고인들의 행위는 장기간에 걸쳐 지속적으로 발생하여 사회에 특히 위험하며, 이 피고인의 행위는 다른 피고인들의 범죄 행위의 전제가 됩니다. 특히 피고인 Truong Khanh Hoang(SCB 사장 권한대행)은 Lan 씨로부터 정책을 전달받고, 부하 직원들에게 "가짜" 자금 흐름을 조작하고 법을 위반하여 채권을 발행하도록 지시했습니다. Ngo Thanh Nha(Lan 씨의 처제)는 An Dong Company와 약 25조 VND 상당의 채권을 발행하는 계약을 체결하여 법을 위반한 혐의로 검찰에 기소되었습니다. 나머지 피고인들에 대해서도 검찰은 이들이 Truong My Lan 씨의 자산 편취 및 횡령을 도왔다고 판단했습니다. 자금세탁 범죄와 관련하여, 인민검찰원 관계자는 쯔엉미란(Truong My Lan) 씨가 SCB에서 "횡령"한 415조 동(VND) 이상의 자금 출처를 은폐하고 합법화하기 위해 부하 직원들에게 자금 "세탁" 수법을 지시했다고 밝혔습니다. 수사 결과, SCB에서 "횡령"한 415조 동(VND)은 쯔엉미란 씨의 지시에 따라 수백 개의 개인 및 법인 계좌를 통해 인출되어 이체된 것으로 밝혀졌습니다. 인민검찰원에 따르면, 쯔엉미란 씨는 자금세탁 범죄의 주범이었고 다른 피고인들은 공범이었습니다. 쯔엉미란 씨의 자금세탁을 도운 공범 중 한 명은 피고인 란 씨의 남편인 추랍코(Chu Lap Co) 씨였습니다. 따라서 이 피고인은 330억 동(VND)의 범죄 자금을 사용했다고 볼 수 있습니다. 국경을 넘어 불법으로 환전한 혐의와 관련하여, 인민검찰원은 란 씨와 그 공범들이 150만 달러를 해외로 송금하고 해외에서 300만 달러를 베트남으로 인출했다고 판결했습니다. 인민검찰원은 쯔엉미란 씨와 그 공범 및 공범들에 대한 기소는 적법한 인물, 적법한 범죄이며, 어떠한 부당함도 없다고 밝혔습니다. 추랍코 씨는 24개월에서 30개월의 징역형을 선고받았습니다. 란 씨와 다수의 공범들은 교묘한 수법을 사용하여 2회 이상 같은 범죄를 저질렀다는 이유로 가중 처벌을 받았습니다. 또한 Van Thinh Phat의 소유주는 검찰에 의해 정직하게 자백하고 사회에 많은 기여를 한 것과 같은 완화 사유가 있다고 인정되었습니다... 검찰에 따르면 피고인 Truong My Lan은 60세가 넘었고 결과를 구제하기 위해 모든 재산을 사용하기로 동의했지만 이 경우 결과가 특히 커서 사회 질서에 심각한 영향을 미쳤으므로 상응하는 형량이 필요합니다. 위의 분석을 통해 검찰은 인민 법원이 피고인 Truong My Lan에게 재산 사기 횡령 혐의로 종신형, 자금 세탁 혐의로 12~13년형, 국경을 넘어 불법적으로 통화를 운반한 혐의로 8~9년형을 선고할 것을 제안했습니다. 그녀에게 제안된 총 형량은 종신형입니다. 1단계에서 Van Thinh Phat의 소유주는 재산 횡령 혐의로 사형을 선고받았고 항소를 기다리고 있습니다. 이 사건과 관련하여 피고인 Truong Hue Van(Lan 씨의 조카딸)은 징역 6~7년을 선고받았고, Ngo Thanh Nha는 재산 사기 혐의로 징역 7~8년을 선고받았습니다. Chu Lap Co 씨는 자금 세탁 혐의로 징역 24~30개월을 선고받았습니다. 나머지 피고인들은 징역 30개월에서 27년을 선고받았습니다. 민사 사건과 관련하여, 인민검찰원은 판사단에 피고인 Truong My Lan이 이 사건의 모든 손해를 배상할 책임이 있다고 판결할 것을 요청했습니다. 동시에 Lan 씨와 관련된 부동산과 자산을 계속 압류하여 결과를 시정할 것을 요청했습니다. 법정 심문 과정을 통해 Truong My Lan을 도운 모든 피고인들은 기소장에 명시된 대로 범죄를 저질렀음을 인정했습니다. 동시에 이들은 자신들은 단지 월급쟁이일 뿐이며, 아무런 혜택도 받지 못했고, 이미 회개했기 때문에 판사단에 형량 감면을 고려해 달라고 요청했다고 덧붙였습니다. 피고인 쯔엉 미 란은 채권 발행 정책을 제안한 것이 아니며, 재산을 횡령하기 위해 사기를 저지를 의도도 없었다고 진술했습니다. 동시에, 이 피고인은 채권자들에게 발생할 수 있는 결과를 시정하기 위한 해결책을 제시했습니다. 법정에 선 쯔엉 미 란 씨. (사진: 하이롱) 채권자들의 결과를 구제하기 위한 계획을 법원에 제시한 Lan 여사는 1단계에서 회수한 21조 VND 외에도 2단계 조사 중에 그녀의 가족과 Van Thinh Phat Group이 3,860억 VND 이상을 지불했다고 말했습니다. 그녀는 일부 은행들이 채권 발행 자금으로 이익을 얻은 17조 VND 이상을 법원에 회수해 달라고 계속 요청했습니다. 동시에 그녀는 20조 VND 이상의 가치가 있는 Binh Chanh 지구의 6A 프로젝트, Times Square보다 3배 더 큰 가치가 있는 1지구의 Amigo 프로젝트 및 압수, 동결 및 차단된 일련의 자산을 사용하여 결과를 구제하겠다고 말했습니다. 사건 파일에 따르면 Truong My Lan 여사는 공안부 수사 기관에 의해 압수된 알비노 Hermès 가방 2개를 가지고 있었습니다. 법정에서 Van Thinh Phat의 주인은 자녀와 손주들에게 기념품으로 가방 2개를 돌려받고 싶다고 말했습니다.
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