반틴팟 그룹, SCB은행 및 관련 부서에서 발생한 사건에 대한 조사 결과, 공안부는 7가지 범죄로 86명의 피고인을 기소할 것을 제안했습니다.
Truong My Lan(Van Thinh Phat 그룹 회장) 여사가 뇌물 수수, 은행 활동 규정 위반 및 자산 횡령 혐의로 기소될 것이 제안되었습니다.
조사에 따르면 란 씨는 반틴팟 그룹의 소유주로, 다수의 자회사와 관계사를 소유하고 있으며, 란 씨는 자신의 가족과 가까운 친척들에게 이들 회사를 운영하고 관리하도록 맡겼습니다.
결론에 언급된 회사는 다음과 같습니다: Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Saigon Peninsula Group Joint Stock Company, Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, Times Square Investment Joint Stock Company...
트룽 미 란 씨(사진: HN).
2011년 말, 란 여사는 반틴팟 그룹 운영을 위한 자본을 조달하기 위해 은행 운영을 이용하고 이들 은행의 주식 대부분을 매수하여 3개의 민간은행을 인수했습니다.
2012년 1월 1일, 세 은행은 사이공상업합자은행(SCB)으로 합병되었습니다. 란 씨는 SCB의 지분 85% 이상을 보유했으며, 그 이후에도 계속해서 지분을 매입했습니다.
2022년 10월 현재, 란 여사는 정관 자본금의 91.5% 이상을 통제하고 있었으며, 이는 27개 법인 및 개인 명의로 등록된 SCB 은행 주식 약 140만 주를 소유한 것과 같습니다.
조사 결론에는 "Truong My Lan은 SCB 은행의 상기 주식을 소유/통제하면서 이사회, 사장, 주요 지점장, 감독 위원회 위원장 등 SCB 은행의 심복과 주요 직책을 임명하여 이들을 이용해 SCB 은행의 모든 활동을 운영하게 했다"고 명시되어 있습니다.
또한, 란 씨는 자본 조달을 위해 SCB를 주식회사 형태의 상업은행으로 활용했습니다. 그러나 대출 업무에서 SCB는 주로 란 씨의 개인적인 목적을 위해 사용되었습니다.
조사 결과, 2022년 10월 17일 기준으로 Truong My Lan-Van Thinh Phat 그룹의 대출 건수 1,284건, 고객 875명이 있었으며, 미지불 채무는 677,000억 VND가 넘는 것으로 나타났습니다.
위 금액을 인출하기 위해 란 여사는 SCB, 반틴팟 그룹 및 관련 기관과 개인으로 구성된 팀을 지휘하여 SCB에서 돈을 인출하기 위한 대출 서류를 위조했습니다.
SCB 은행(사진: SCB).
란 여사의 방법은 수천 개의 "유령" 법인을 설립/이용하고, 수천 명의 개인을 고용하여 고객 명의로 자본을 빌리게 하고, 가짜 대출 계획을 만들고, 불법 담보를 제공하고, 모기지 자격이 없고, 가치를 부풀리고, 담보 거래를 등록하지 않고, 평가 기관과 공모하여 가치를 합법화하는 것입니다.
일반 대출 신청과 마찬가지로 대출을 평가하고 승인하는 절차를 수립하여 합법적으로 만들었습니다. 돈이 지정된 계좌로 이체된 후, 수천 개의 "유령" 법인이 이용되었고, 수천 명의 개인이 고용되거나 계좌를 개설하도록 요청받아 돈을 이체하고, SCB에서 돈을 이체하여 현금을 인출하고, 란 씨가 이를 횡령하고 지시할 수 있도록 현금 흐름을 차단했습니다.
위의 속임수 외에도 조사 결론에서는 란 씨가 SCB의 직원들에게 본사에 새로운 사업부를 설립하여 Truong My Lan-Van Thinh Phat 그룹에 돈을 지급하도록 지시했으며, 귀중한 담보 자산을 교환/인출하여 불법/가치 없는/낮은 가치의 자산으로 대체하여 SCB를 횡령했다는 사실도 지적했습니다.
부실채권 매각, 미수채권 매각, 부실채권을 은폐하기 위한 부채 상쇄, 자본을 지속적으로 동원하기 위한 신용 잔액 감소, Truong My Lan - Van Thinh Phat 그룹에 대한 대출 지급;
SCB가 감독, 검사, 감사를 받는 동안 공무를 수행하는 공무원에게 뇌물을 주어 SCB의 심각한 상황에 대해 부정직하게 보고하게 한 행위.
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