암호화폐 사기: 막대한 수익 약속했지만 수십억 동 손실

D 씨의 신뢰를 얻은 후, 용의자는 D 씨에게 3만 USDT(미화 약 3만 달러)의 VIP 1 계좌로 업그레이드해 달라고 요청했습니다. D 씨는 2억 8천만 동(VND)을 추가로 입금했지만, 여전히 필요 금액을 충당하기에는 부족했습니다. 이때 용의자는 계속해서 협박 메시지를 보내 더 많은 돈을 이체하도록 강요했습니다. 함정에 빠졌다는 것을 깨달은 D 씨는 즉시 경찰에 신고했습니다. 유출된 총액은 6억 동(VND)이 넘었습니다.

사람들은 Koi Global 애플리케이션에 가상화폐를 투자할 때 주의해야 합니다.

앞서 하노이시 경찰 사이버보안 및 첨단범죄예방국은 T씨로부터 가상화폐 투자로 수십억 동을 잃었다는 신고를 접수한 바 있다.

하노이에 거주하는 T. 씨는 소셜 네트워크 페이스북을 통해 "Nguyen Thi Thuy Dung" 계정으로 친구를 사귀고 채팅을 했으며, 웹사이트 https://www.mcprimetrusted를 통해 가상화폐 투자에 참여했습니다. T. 씨는 피험자의 지시에 따라 계정을 생성하고 투자 자금을 이체했습니다.

T. 씨는 매력적인 광고로 50억 VND를 입금하여 35만 USDT(약 90억 VND)를 받았습니다.

T 씨가 투자 과정에서 이자를 인출하려고 하자, 피고인들은 그녀에게 총 계좌 잔액의 20%인 18억 동(VND)을 5시간 이내에 추가로 지불하고, 예금보험료의 15%인 16억 동을 지불하고, 추가로 3%인 3억 6천만 동을 수수료로 지불하여 T 씨의 개인 계좌로 신속하게 이체하도록 요구했습니다. T 씨는 계속해서 12억 동을 지불했지만 여전히 돈을 인출할 수 없었습니다.

당국 통계에 따르면, 베트남에는 현재 약 2,600만 명이 디지털 화폐를 보유하고 있지만, 정부는 어떤 종류의 디지털 화폐도 인정하지 않고 있습니다. 베트남에서 가상화폐 투자 사기 피해자 수가 사이버 공간 사기 사건의 최대 3분의 2를 차지할 수 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.

공안부는 사기꾼들이 소셜 네트워크를 이용해 주식 거래소, 다단계 마케팅, 가상화폐 등을 쉽게 만들어 투자에 참여하도록 사람들을 모집하고 광고했으며, 수익 약속, 높은 수익, 쉬운 돈벌이 등과 같은 매력적인 약속으로 많은 피해자들이 함정에 빠져 막대한 돈을 잃었다고 밝혔습니다. 대부분의 피해자들은 투자에 참여할 때 계좌를 개설하는 방법, 소액을 투자해 해당 이자율을 받으려고 하는 방법에 대한 자세한 조언을 받아 탐욕을 부렸습니다. 이러한 거래소에서 돈을 벌 수 있다는 것을 알게 된 후, 피해자들은 더 많은 돈을 투자하도록 권유받았고, 돈을 인출할 수 없고 더 많은 수수료를 내야 하는 여러 가지 이유를 제시했으며, 모든 수수료와 초기 이자를 돌려받거나(결제 시스템 오류, 잘못된 거래 내용, 잘못된 계좌, 외국 세무 당국 조사 등) 계좌를 잠그고 거래소를 마비시키고 피해자와의 연락을 끊었습니다.

자신을 보호하기 위해 무엇을 해야 하나요?

하노이시 경찰은 위와 같은 상황에 직면하여 사람들에게 소셜 네트워크나 데이트 앱에서 친구를 사귀거나 친분을 쌓으라는 권유에 주의할 것을 권고합니다. 특히 높은 이자율을 약속하며 가상화폐에 투자하라는 권유에 주의해야 합니다. 가상화폐 거래소, 웹사이트 또는 애플리케이션에서 거래나 투자에 참여하지 마십시오. 이 분야는 베트남 법률에서 인정되지 않으며, 해당 거래소에는 베트남에 법적 대리인이 없습니다.

동시에 사기 징후를 발견했을 경우, 즉시 경찰에 신고하여 규정에 따라 적시에 검증하고 처리하는 것이 필요합니다.

정보통신부( 정보보호부 )는 국제 증권 투자, 가상화폐, 디지털 화폐를 처음 접하는 사람, 특히 금융 및 증권 분야에 대한 지식이 없는 사람은 신중해야 한다고 권고합니다. 투자하려는 거래소, 금융 회사, 그리고 증권에 대한 이전 사용자들의 경험에 대한 피드백과 리뷰를 주의 깊게 참고하시기 바랍니다.

또한, 투자자와 개인은 투자 플로어와 사기성 회사로부터 손실을 방지하기 위해 투자 전에 전문가와 변호사의 조언을 구해야 합니다. "당국의 허가를 받은 플로어에서만 거래해야 합니다. 특히 어떤 형태로든 개인 정보를 공유해서는 안 되며, 출처가 불분명한 애플리케이션을 다운로드하거나 이상한 링크를 클릭해서는 안 됩니다."라고 해당 기관은 경고했습니다.

사람들은 소셜 네트워크나 데이트 앱에서 친구 요청이나 지인 요청, 특히 높은 이자율을 약속하며 가상화폐에 투자하라는 권유에 주의해야 합니다.

공안부에 따르면, 이런 주체들은 종종 적극적으로 사람들에게 접근하여 자신이 투자하고 있는 웹사이트나 거래소를 소개하고 광고할 방법을 찾고 이를 통해 높은 수익을 얻는다고 합니다.

피해자가 접근하는 방법은 매우 다양합니다. 소셜 네트워크에 광고를 하거나, 성공한 사업가인 척하며 친구를 사귀고, 장기간 낭만적인 대화를 나누고, 점차적으로 투자를 유치하는 방법도 있습니다.

사기범들은 해외 출장 중이라는 핑계로 피해자들을 만나는 것을 피하기 위해 여러 가지 방법을 동원합니다. 신뢰를 얻기 위해 장소를 속이기도 합니다. 항상 공동 투자자 행세를 하기 때문에, 많은 피해자들은 사기당했다고 의심하면서도 "친구"를 믿고 계속해서 돈을 송금합니다.

피해자들은 폐쇄된 소셜 미디어 그룹으로 유인되는 경우가 많으며, 많은 가짜 계정이 "주문 판독기" 역할을 하고 회원들이 투자에 참여합니다. 가짜 계정은 종종 "전문가"의 지시를 따른 후 성공적인 송금을 게시하거나 투자 대행업체에서 이자를 받는 경우가 많습니다. 피해자들이 의심스러운 징후를 보이고 송금을 고려하면, 가짜 계정은 지속적으로 송금을 독려합니다.

공안부에 따르면, 사기 피해를 예방하려면 온라인 거래소에서 주식, 다단계 판매, 가상화폐 등에 투자할 때 특히 주의해야 합니다. 정보가 불분명하거나 가짜일 가능성이 있는 정보일 수 있습니다. 투자하기 전에 거래소 정보를 꼼꼼히 조사해야 하며, 특히 합법적인 투자 거래소의 가상 주소, 가짜 주소 또는 허위 주소를 게시하는 투자 거래소의 경우 더욱 그렇습니다.

소셜 네트워크에서 낯선 사람과 소통할 때는 더욱 주의를 기울여야 합니다. 개인 정보를 절대 공유하지 말고, 상대방의 신원과 배경을 정확히 파악하지 못한 경우 지시를 따라야 합니다. 국가 관리 기관의 운영 허가를 받은 공식 거래소에만 투자하십시오. 투자 전에 거래소 사무실을 직접 방문하여 조언, 지원 및 정보 확인을 받으십시오.

공안부는 온라인 사기를 당했다고 의심되는 경우, 인터넷에서 사기 관련 정보를 검색하거나 친구나 가족에게 조언을 구할 것을 권장합니다. 겪고 있는 이야기를 주저하지 말고 공유하세요. 외부인은 항상 더 차분하고 경계하는 마음을 가질 것입니다.

가까운 경찰서에 즉시 신고하여 적절한 조언과 지원을 받으세요. 담당 은행에 연락하여 사고를 신고하고 지원을 요청하세요.

또한, 채팅 내역, 전화번호, 관련 소셜 미디어 계정, 은행 거래 내역 등 모든 정보를 저장하고, 경찰에 신고할 때 제공해야 합니다.

개인 정보 유출이나 전자 기기 해킹에 대비하여 개인 계정의 비밀번호를 재설정하세요. 친구와 가족에게 이미 겪었거나 겪고 있는 사기에 대해 미리 알려 사전에 예방하세요.

출처: https://khoahocdoisong.vn/bay-lua-tien-ao-hua-lai-khung-mat-trang-hang-ty-dong-post2149045245.html