1,000개 이상의 기업으로 구성된 생태계
반틴팟 그룹에서 발생한 사건에 대한 조사 결론에 따르면, 공안부 산하 수사경찰청은 반틴팟 생태계가 다음 모델에 따라 구축되고 운영되었다고 결론지었습니다. 즉, 반틴팟 그룹 주식회사가 중심 역할을 하고, 주식을 보유하고, 생태계 내 모든 회사 활동을 통제하며, 일반적으로 사업 활동에 직접 참여하지 않는다는 것입니다.
반틴팟그룹은 호치민시 1군 꼬장구 쩐흥다오 193-203에 본사를 두고 있으며, 부동산, 레스토랑, 호텔 사업을 주력으로 하고 있습니다.
반틴팟 그룹의 본사(사진: 남하).
반틴팟 그룹은 운영 기간 동안 국내외 자회사 및 회원사를 포함하여 1,000개 이상의 기업으로 구성된 반틴팟 생태계를 구축했습니다. 이 그룹은 여러 계층으로 나뉘어 있으며, 수백 명의 개인이 반틴팟 그룹의 법적 대리인 또는 친인척, 임원 및 직원으로 고용되었습니다.
이들 회사는 서로 밀접한 관련이 있는 4개의 주요 그룹으로 나뉩니다.
첫째, 사이공상업은행(SCB), 탄비엣증권(TVSI), 비엣빈푸금융투자(Viet Vinh Phu Company)를 포함한 베트남 금융기관들입니다. SCB는 반틴팟(Van Thinh Phat) 생태계 내 기업들에게 자본을 제공하는 금융 서비스로 활용되며 특히 중요한 역할을 수행하고 있습니다.
두 번째 그룹에는 베트남에서 사업을 운영하는 기업들이 포함되며, 주로 부동산, 레스토랑, 호텔 등 다양한 분야에서 활동합니다. 이들은 모두 대규모 정관 자본금을 보유하고 있으며 자회사 및 회원사의 지배 지분을 보유하고 있습니다. 예를 들어, 사이공 페닌슐라 그룹 주식회사는 정관 자본금이 18조 동이고, 안동 투자 그룹 주식회사(안동 회사)는 정관 자본금이 9조 동입니다.
세 번째 그룹은 베트남에서 법인을 이용해 자본을 출자하여 프로젝트에 투자하고, 은행에서 돈을 빌리고, 부채 구조 조정을 수행하거나 협력 및 건설 계약을 체결하기 위해 설립된 "유령" 회사입니다.
마지막 그룹은 해외 기업 네트워크입니다. 쯔엉미란(Truong My Lan)은 해외 투자 및 사업 활동을 위해 여러 지역과 "조세 피난처" 국가에 여러 페이퍼 컴퍼니 네트워크를 구축하거나, "외국인 투자자"라는 명의를 사용하여 베트남에 투자하여 란 씨 가족의 해외 자본과 자산을 관리했습니다.
이 사건에 연루된 부동산 회사들
반틴팟그룹 주식회사(Van Thinh Phat Group)는 1992년 6월 19일에 설립되어 처음 운영되었으며, 2020년 8월 1일에 52번째로 변경되었습니다. 회사의 정관 자본금은 13조 VND이고, 법적 대표자 겸 대표이사는 Truong Hue Van(Truong My Lan의 손녀)입니다.
반틴팟 그룹의 주요 주주는 4명입니다. 쯔엉미란(Truong My Lan) 이사회 의장(자본금의 60%), 란 씨의 두 딸인 엘리자베스 추위엣한(Chue Duyet Hang)과 메리 추위엣판(Chue Duyet Phan)이 각각 10%와 20%의 지분을 소유하고 있습니다. 나머지 주주는 쯔엉 후에 반(Truong Hue Van)이 대표하는 에메랄드 JSC로, 자본금의 20%를 소유하고 있습니다.
쯔엉 미 란(Truong My Lan)은 회사 이사회 의장이고, 응오 탄 냐(Ngo Thanh Nha, 란 씨의 처제)는 이사회 부의장입니다. 나머지 4명의 이사회 구성원은 란 씨의 두 딸인 추 두옛 항(Chu Duyet Hang), 추 두옛 판(Chu Duyet Phan)과 란 씨의 두 손주인 쯔엉 랍 훙(Truong Lap Hung), 쯔엉 후에 반(Truong Hue Van)입니다.
Van Thinh Phat Group이 투자한 프로젝트에는 호치민시 빈찬구 빈흥사 남부 신도시 지역의 6구역 - 기능 구역 9A+B에 위치한 Bonville 주거 지역 프로젝트가 포함되며, 면적은 56,293m2가 넘습니다. 또한 다른 여러 프로젝트와 계약도 진행했습니다.
반틴팟투자그룹 주식회사는 2007년 6월 28일에 설립되어 처음 운영되었으며, 2015년 6월 11일에 13번째로 변경되었습니다. 정관 자본금은 12조 8,000억 VND이고, 법적 대표자 겸 대표이사는 응오 탄 나(Truong My Lan의 처형)입니다.
반틴팟 투자그룹의 주주 구조는 반틴팟그룹(자본의 49% 차지)으로 구성되며, 란 씨의 두 자녀인 추두옛항(Chu Duyet Hang)과 추두옛판(Chu Duyet Phan)이 각각 자본의 15.5%를 소유하고 있으며, 트롱 후에 반(Truong Hue Van)이 대표하는 에메랄드 주식회사(Emerald Joint Stock Company)가 나머지 20%를 소유하고 있습니다.
반틴팟 투자 이사회는 3명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 회장은 Truong Chi Trung(란 씨의 형제), 이사회 이사는 Truong Lap Hung과 Truong Hue Van(둘 다 란 씨의 조카)입니다.
Van Thinh Phat Investment가 투자한 투자 프로젝트에는 규모 264,633m2의 빈찬 지구, 빈흥 사단, 도시 남부의 신도시 지역인 6A 구역 2구역-6A 구역에 있는 Sterling Residence Residential Area 프로젝트와 다른 여러 프로젝트 및 계약이 포함됩니다.
사이공 반도가 단독으로 소유하고 현재 투자 절차를 진행 중인 레드 케이프 프로젝트 개요(사진: Quang Anh)
사이공 반도 그룹 주식회사(사이공 반도)는 2003년 7월 8일에 설립되어 처음 운영되었으며, 2020년 10월 1일에 23번째로 변경되었습니다.
사이공 반도가 소유한 유일한 프로젝트는 호치민시 7군 푸투안구에 위치한 레드 케이프 공원 및 도시 주택 단지로, 약 117.8헥타르 규모입니다. 이 프로젝트는 현재 투자 절차가 진행 중이며, 아직 승인되지 않았고, 토지도 배정되지 않았습니다.
부동산 업계에서 활동하는 세 회사 외에도 이 사건과 관련된 또 다른 기업은 비엣 빈 푸 금융 투자 주식회사(Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company, 이하 비엣 빈 푸)입니다. 타 치에우 쭝(Ta Chieu Trung) 씨는 대표이사 겸 법률 대리인을 맡고 있습니다. 이 회사는 2조 8,680억 동(VND)의 정관 자본금을 보유하고 있으며, 주요 사업 분야는 경영 컨설팅입니다.
Viet Vinh Phu는 Truong Hue Van(자본금의 50.5%), Prosperity Asia Capital Limited(자본금의 19.5%) 등 4명의 주주로 구성되어 있으며, 나머지 30%는 Lionyear International Limited와 Magie Luck Group Limited가 동등하게 분배합니다. 3개 회사 모두 영국령 버진아일랜드 국적을 보유하고 있습니다.
또한, Van Thinh Phat 그룹과 함께 사업 활동을 하고 수익을 창출하는 회사로는 Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Times Square Vietnam Investment Joint Stock Company, Saigon Handicraft Import-Export Joint Stock Company, Thien Phuc International Hotel Company Limited, Vinametric Company Limited, Bong Sen Joint Stock Company, Saigon Artisans Management Company Limited, Saigon Atelier Company Limited, Coco & May Company Limited, Dau An V Joint Stock Company, Dau An Vietnam Joint Stock Company, Eurasia Concept Joint Stock Company, Promana International Investment Consulting Joint Stock Company, The Recipe Company Limited, The Signature Joint Stock Company, LaviFood Company 등이 있습니다.
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