1,000개 이상의 기업으로 구성된 생태계
반틴팟 그룹에서 발생한 사건에 대한 조사 결론에 따르면, 공안부 산하 수사경찰청은 반틴팟 생태계가 다음 모델에 따라 구축되고 운영되었다고 결론지었습니다. 즉, 반틴팟 그룹 주식회사가 중심 역할을 하고, 주식을 보유하고, 생태계 내 모든 회사 활동을 통제하며, 일반적으로 사업 활동에 직접 참여하지 않는다는 것입니다.
반틴팟그룹은 호치민시 1군 꼬장구 쩐흥다오 193-203에 본사를 두고 있으며, 부동산, 레스토랑, 호텔 사업을 주력으로 하고 있습니다.
반틴팟 그룹의 본사(사진: 남하).
반틴팟 그룹은 운영 중에 국내외 자회사와 회원사를 포함한 1,000개 이상의 기업과 함께 반틴팟 생태계를 구축했습니다. 이 기업 그룹은 여러 계층으로 나뉘었고, 수백 명의 개인이 Van Thinh Phat Group의 법적 대리인이나 친척, 임원, 직원으로 고용되었습니다.
이들 회사는 서로 밀접한 관련이 있는 4개의 주요 그룹으로 나뉩니다.
첫째, 사이공상업은행(SCB), 탄비엣증권(TVSI), 비엣빈푸금융투자(Viet Vinh Phu Company)를 포함한 베트남의 금융기관 그룹입니다. SCB는 Van Thinh Phat 생태계 내 기업에 자본을 제공하는 금융 서비스로 활용되어 특히 중요한 역할을 수행합니다.
두 번째 그룹에는 베트남에서 운영되는 기업이 포함되며, 주로 부동산, 레스토랑, 호텔 분야 등에서 활동합니다. 이들은 모두 대규모 자본금을 보유하고 있으며 자회사와 회원사의 지배적 지분을 보유하고 있습니다. 예를 들어, 사이공 반도 그룹 주식회사의 정관 자본금은 18조 VND이고, 안동 투자 그룹 주식회사(안동 회사)의 정관 자본금은 9조 VND입니다.
세 번째 그룹은 베트남에서 법인을 이용해 자본을 출자하여 프로젝트에 투자하고, 은행에서 돈을 빌리고, 부채 구조 조정을 수행하거나 협력 및 건설 계약을 체결하기 위해 설립된 "유령" 회사입니다.
마지막 그룹은 해외 기업 네트워크입니다. Truong My Lan은 해외 투자 및 사업 활동을 위해 영토와 "조세 피난처" 국가에 많은 허울 회사 네트워크를 구축하거나 "외국인 투자자"라는 이름을 사용하여 베트남에 투자하여 해외에 있는 Lan 씨 가족의 자본과 자산을 관리하는 임무를 맡았습니다.
이 사건에 연루된 부동산 회사들
반틴팟그룹 주식회사(Van Thinh Phat Group)는 1992년 6월 19일에 설립되어 처음 운영되었으며, 2020년 8월 1일에 52번째로 변경되었습니다. 회사의 정관 자본금은 13조 VND이고, 법적 대표자 겸 대표이사는 Truong Hue Van(Truong My Lan의 손녀)입니다.
Van Thinh Phat Group의 주요 주주는 4명입니다. Truong My Lan - 이사회 의장(자본 60%); 란 씨의 두 딸, 엘리자베스 추 웨트 한(추 두옛 항) 씨와 메리 추 웨트 판(추 두옛 판) 씨는 각각 자본금의 10%와 20%를 소유하고 있습니다. 나머지 주주는 Truong Hue Van이 대표하는 Emerald JSC로 자본금 20%를 소유하고 있습니다.
Truong My Lan은 회사 이사회의 회장이고, Ngo Thanh Nha(Lan 씨의 처형)는 이사회의 부회장입니다. 이사회의 다른 4명의 이사는 란 씨의 두 딸인 추 두옛 항(Chu Duyet Hang)과 추 두옛 판(Chu Duyet Phan)입니다. 란 부인의 두 손주는 쯔엉랍훙과 쯔엉후에반입니다.
Van Thinh Phat Group이 투자한 프로젝트에는 호치민시 빈찬구 빈흥사 남부 신도시 구역 6구역 - 기능 구역 9A+B에 위치한 본빌 주거 지역 프로젝트가 포함되며, 면적은 56,293m2가 넘습니다. 또한 다른 여러 프로젝트와 계약도 진행했습니다.
반틴팟투자그룹 주식회사는 2007년 6월 28일에 설립되어 처음 운영되었으며, 2015년 6월 11일에 13번째로 변경되었습니다. 정관 자본금은 12조 8,000억 VND이며, 법적 대표이자 대표이사는 응오 탄 나(Truong My Lan의 처형)입니다.
Van Thinh Phat Investment Group의 주주 구조는 Van Thinh Phat Group(자본의 49% 차지)으로 구성됩니다. 란 씨의 두 자녀인 추 두옛 항(Chu Duyet Hang)과 추 두옛 판(Chu Duyet Phan)은 둘 다 자본의 15.5%를 소유하고 있으며, Truong Hue Van이 대표하는 에메랄드 주식회사(Emerald Joint Stock Company)가 나머지 20%를 소유하고 있습니다.
Van Thinh Phat Investment의 이사회는 3명의 이사로 구성되어 있으며, 그 중 Truong Chi Trung(란 씨의 형제)이 이사회 의장을 맡고 있습니다. Truong Lap Hung 씨와 Truong Hue Van 씨(둘 다 Lan 씨의 손주)는 이사회 회원입니다.
Van Thinh Phat Investment가 투자한 투자 프로젝트에는 규모 264,633m2의 빈찬 지구, 빈흥 사단, 도시 남부의 신도시 지역인 6A 구역 2구역-6A 구역에 있는 Sterling Residence Residential Area 프로젝트와 다른 여러 프로젝트 및 계약이 포함됩니다.
사이공 반도가 단독으로 소유하고 현재 투자 절차를 진행 중인 레드 케이프 프로젝트 개요(사진: Quang Anh)
사이공 반도 그룹 주식회사(사이공 반도)는 2003년 7월 8일에 설립되어 처음 운영되었으며, 2020년 10월 1일에 23번째로 변경되었습니다.
사이공 반도가 소유하고 있는 유일한 프로젝트는 호치민시 7군 푸투안구의 레드 케이프 공원과 도시 주택 지역으로, 규모가 약 117.8헥타르에 달합니다. 해당 프로젝트는 현재 투자 절차를 진행 중이며, 아직 승인되지 않았고, 토지도 배정되지 않았습니다.
부동산 업계에서 운영되는 위의 세 회사 외에도 이 사건과 관련된 또 다른 기업으로 Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company(Viet Vinh Phu)가 있습니다. 타 치우 중 씨는 총괄 이사 겸 법적 대리인 직책을 맡고 있습니다. 이 회사는 2조 8,680억 VND의 정관 자본금을 보유하고 있으며, 주요 사업 분야는 경영 컨설팅입니다.
Viet Vinh Phu는 Truong Hue Van(자본의 50.5%)을 포함하여 4명의 주주를 두고 있습니다. 프로스퍼리티 아시아 캐피털 리미티드(19.5%) 나머지 30%는 Lionyear International Limited와 Magie Luck Group Limited가 동등하게 나눠 갖습니다. 세 회사 모두 영국령 버진아일랜드에 위치한 법인입니다.
또한 Van Thinh Phat 그룹에 대한 사업 활동 및 수익 창출을 담당하는 일부 회사로는 Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Times Square Vietnam Investment Joint Stock Company, Saigon Handicraft Import-Export Joint Stock Company, Thien Phuc International Hotel Company Limited, Vinametric Company Limited, Bong Sen Joint Stock Company, Saigon Artisans Management Company Limited, Saigon Atelier Company Limited, Coco & May Company Limited, Dau An V Joint Stock Company, Dau An Vietnam Joint Stock Company, Eurasia Concept Joint Stock Company, Promana International Investment Consulting Joint Stock Company, The Recipe Company Limited, The Signature Joint Stock Company 등이 있습니다. 라비푸드 회사...
[광고_2]
원천
댓글 (0)