도박으로 인한 사기 및 재산횡령 증가 경고

최근 꽝남성의 각 계층과 부문에서는 후이(Hui)와 비에우(Beeu) 활동 위반을 규정에 따라 예방, 저지 및 처리하기 위한 여러 가지 조치를 시행하고 강화해 왔습니다. 그러나 실제로는 이러한 후이와 비에우 참여를 통해 사기 및 재산 횡령 사건이 다수 발생하여 국민의 분노를 유발하고 지역 사회의 치안 및 질서에 악영향을 미치고 있습니다.

예를 들어, 2025년 2월 초, 광남성 경찰청 형사경찰국은 Tran Nguyen Thanh Hien(1999년생, 다낭시 Thanh Khe 지구 거주)을 "재산 사기 횡령" 혐의로 기소하고 구금했습니다.

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초기 조사 결과, 히엔 씨는 2024년 2월부터 꽝남성과 다낭 시의 일부 도박장 업주들과 온라인 도박에 가담하기 시작했습니다. 온라인 도박 클럽을 운영하는 것이 간단하고 통제하기 어렵다는 것을 깨달은 히엔 씨는 도박에 참여하는 다른 사람들의 개인 정보와 이름을 이용하여 돈을 횡령하는 아이디어를 생각해냈습니다.

2024년 5월 초부터 7월 중순까지 히엔은 여러 사람의 개인 정보를 이용하여 꽝남 지역의 한 베터가 주최한 17건의 베팅 중 총 28건의 베팅에 참여했습니다. 베팅에 참여하여 승리하고, 참여한 모든 베팅 금액을 받은 후, 히엔은 베팅을 중단하고 Zalo 계정을 삭제했으며, 베터와의 모든 연락을 차단했습니다. 이러한 수법으로 히엔은 꽝남 지역의 베터로부터 총 7억 동(VND)에 가까운 금액을 횡령했습니다.

최근 광남성의 현실은 비우(beu)와 후이(hui)를 이용한 대출과 차입이 점점 더 다양하고 복잡해지고 있음을 보여줍니다. 자산을 횡령하기 위한 사기, 특히 고액 자산을 횡령하기 위한 신뢰 남용, 그리고 고금리 대출로 변질되고 있습니다. 비우 소유주가 여러 회원과 고액 자산을 보유한 여러 비우 체인을 동시에 운영하다가 체인을 제대로 관리하지 못해 대금 지급이 불가능하거나 거부되는 사례가 발생하여 비우와 후이가 여러 건 도산하고, 개인과 단체에 심각한 피해를 입히며, 광남성의 안보와 질서에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

당국은 주요 원인이 일부 지역에서 시행령 제19/2019/ND-CP호 시행에 대한 홍보 활동이 광범위하게 시행되지 않았고, 코뮌 단위의 인민위원회가 여전히 허점과 미흡한 부분을 가지고 있으며, 도박 및 회유 활동의 상황과 추이를 적극적으로 파악하지 못하고 있기 때문이라고 보고 있습니다. 도박 및 회유에 참여하는 사람들의 심리는 여전히 주관적이며, 법적 규정에 대한 관심이 부족합니다. 주로 명예와 친숙함, 상호 신뢰에 기반하여 구두 또는 간단한 기록만 남기고 도박 및 회유에 대한 합의를 하지 않기 때문에 위험이 매우 높고 분쟁이 쉽게 발생하며, 서로 간의 약속과 합의를 제대로 이행하지 않을 경우 사기 및 신뢰 횡령으로 재산을 탈취하여 참여자와 사회 경제 질서에 부정적인 영향을 미칩니다.

3월 17일, 광남성 인민위원회 위원장인 레반중은 법률이 정한 대로 순환저축신용조합에 대한 법적 규정을 적절히 이행하고, 광남성에서 순환저축신용조합을 통한 사기 및 재산횡령 범죄를 예방하고 퇴치하기 위해 공식 공문을 발표하여 광남성 베트남 조국전선위원회와 광남성의 사회정치단체에 요청하고, 각 구, 면 단위의 부서, 지부, 부문, 인민위원회에 순환저축신용조합 규정의 선전과 보급을 강화하도록 요청했습니다.

고리대금업, 사기, 재산 횡령, 특히 도박 및 순환 저축·신용조합 관련 신뢰 남용 수법 및 수법에 대해 정기적으로 경고해야 합니다. 구·읍·면 인민위원회는 도박, 순환 저축·신용조합, 그리고 암거래 방지 조치에 대한 홍보 및 배포를 강화해야 합니다. 또한, 부정직하고 투명하지 못한 행위, 도박 및 순환 저축·신용조합 관련 부정 정보, 회원들의 기부금을 다른 목적으로 사용하는 행위 등을 유관 기관에 신고하도록 주민들을 동원하여 법 위반 행위를 신속히 예방 및 처리하고, 규정에 따라 시정 조치를 취해야 합니다.

광남성 인민위원회는 도 경찰이 도박, 위장저축 및 신용 관련 범죄와 법률 위반을 예방하고 퇴치하는 데 핵심적인 역할을 수행하고, 해당 지역과 주체의 상황을 적극적으로 파악하여 도박, 위장저축 및 신용, 검은 신용과 관련된 활동 징후가 있는 조직, 네트워크, 주체를 근절할 것을 요청했습니다.

출처: https://cand.com.vn/doi-song/canh-bao-gia-tang-lua-dao-chiem-doat-tai-san-tu-viec-choi-bieu-hui-i762302/