이들은 3D 프린팅 기술, QR 코드 위조, 가짜 전자 칩 부착과 같은 정교한 수법과 속임수를 사용하여 시민 신분증(CCCD)을 위조하고 사기 목적으로 은행 계좌를 개설하고 있습니다.
최근 해당 지역 은행 시스템은 은행 활동을 악용하여 사기 및 자산 횡령을 저지르는 개인들에 대해 여러 차례 경고를 발령했습니다. (사진은 베트남 중앙은행 해당 지역 지점에서 촬영되었습니다.)
은행은 사기 행위에 대해 지속적으로 경고하고 있습니다.
리엔비엣은행 호아빈 지점 직원인 응우옌 탄 호아 씨는 "사기 목적으로 주민등록증을 위조하는 사기 행각을 발견하자마자, 리엔비엣은행은 모든 고객에게 이러한 수법에 대해 경고하여 고객들이 경각심을 갖고 주의를 기울이도록 했습니다."라고 말했습니다.
따라서 이들은 소셜 미디어와 그룹에 광고를 게시하는 방식으로 "가짜 주민등록증 제작", "표준 칩이 부착된 가짜 주민등록증 제작", "빠른 주민등록증 제작 및 택배 배송" 등의 서비스를 제공했습니다. 동시에 이들은 진짜 주민등록증 정보를 구매하여 사진 조작, 3D 프린팅 기술, QR 코드 위조, 가짜 칩 부착 등의 방법을 이용해 위조 신분증을 만들고, 이를 이용해 온라인 은행 계좌를 개설하는 등 사기 행위를 저질렀습니다.
응우옌 탄 호아 씨에 따르면, 호아빈에 있는 리엔비엣 은행 지점에서는 영업 중 이러한 유형의 사기 행위를 적발한 적이 없다고 합니다. 그러나 전국 은행 지점에서 위조 신분증을 이용한 범죄 사례가 다수 적발되었습니다. 또한, 관련 부서와 기관은 점검 및 통제 노력을 통해 2023년 락선 지역에서 리엔비엣 은행 시스템을 통해 수억 동화가 사기꾼에게 송금될 뻔한 두 건의 사건을 신속하게 예방했습니다.
위와 같은 상황을 고려하여 은행은 고객들에게 주민등록증(CCCD) 정보를 요구하는 전화나 문자를 받을 경우 즉시 정보를 제공하지 말고 발신자의 신원을 확인하도록 권고했습니다. 발신자의 정보(주소, 연락처, 직장, 정보 요구 사유 등)를 확인하거나 신뢰할 수 있는 다른 경로를 통해 다시 연락해야 합니다. 또한 주민등록증 위조 관련 게시물을 올리는 그룹에 가입하지 않도록 주의해야 합니다. 소셜 미디어 광고는 신중하게 조사해야 하며, 주민등록증 번호, 은행 계좌 번호, 비밀번호와 같은 중요 정보는 절대 공개하지 않아야 합니다. 주민등록증 사진을 소셜 미디어에 공유하거나, 타인에게 빌려주거나 사진 촬영을 허용하지 않아야 하며, 주민등록증을 대여, 구매 또는 판매하지 않아야 합니다. 출처를 알 수 없는 앱은 절대 설치하지 않도록 주의해야 합니다.
사기 피해자가 되지 마세요.
성 경찰 발표에 따르면 최근 해당 지역에서는 위조 신분증을 이용한 사기 및 재산 횡령 사건은 적발되지 않았습니다. 다만, 성 경찰은 까오퐁 지역에서 한 개인이 타인의 신분증을 도용하여 통신 분야 계좌 및 서비스를 등록하고 사기 및 재산 횡령을 시도한 사건을 현재 수사 중입니다.
리엔비엣 은행 외에도 다른 은행들도 개인들이 은행 업무를 악용하여 사기를 저지르는 사례에 대해 고객들에게 지속적으로 경고하고 있습니다. 예를 들어, HD 은행은 최근 흔히 발생하는 은행 사기 및 사칭 수법에 대한 경고문을 게시했습니다. 사기범들은 은행을 사칭하는 낯선 전화번호나 은행 브랜드를 도용하여 고객에게 계좌에서 비정상적인 활동이 감지되었거나 수수료가 인출되었다는 등의 메시지를 보냅니다. 그런 다음 메시지에 포함된 링크를 통해 로그인하여 계좌 보안 정보(사용자 이름, 비밀번호, OTP 등)를 입력하도록 유도합니다. 고객이 이러한 정보를 제공하면 사기범들은 해당 계좌에 로그인하여 악의적인 행위를 저지를 수 있습니다.
베트남 중앙은행 관계자에 따르면, 현재 많은 사람들이 송금 거래를 이용한 인신매매를 악용하고 있다고 합니다. 은행 시스템은 범죄자들이 허점을 이용해 인신매매를 저지르는 것을 막기 위해 고객들에게 금융 거래 시 주의를 기울일 것을 당부하며 지속적으로 경고를 발령해 왔습니다.
이 문제와 관련하여 장꽝하이(Truong Quang Hai) 성 경찰 부국장은 다음과 같이 밝혔습니다. "실제로 온라인 자금 세탁 관련 사건의 대부분은 은행 부문과 관련되어 있습니다. 범죄자들은 피해자가 송금한 돈을 타인이 구매하거나 개설한 은행 계좌를 이용해 받은 후, 다른 은행 계좌로 이체하여 흔적을 지우는 수법을 사용합니다. 더욱이, 현금 없는 거래 추세와 계좌 개설 및 거래를 포함한 전자 금융 서비스의 급속한 발전 및 확산으로 인해 범죄자들은 다양한 수법과 전술을 이용하여 범죄를 저지를 수 있게 되었습니다."
특히 연말, 음력 설 연휴를 앞두고 이러한 범죄자들이 더욱 활발하게 활동하며 더욱 정교한 수법과 전술을 사용합니다. 따라서 사람들은 사기꾼의 함정에 빠지지 않도록 더욱 경각심을 가져야 합니다. 이러한 유형의 범죄를 근절하는 것은 매우 어렵습니다. 과거에도 지방 경찰은 온라인 사기 신고를 많이 접수했지만, 범죄자들이 제공한 은행 계좌를 추적해 보면 단서를 거의 찾지 못하는 경우가 대부분이었습니다.
만훙
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