당국은 사기성 거래로 의심되는 4조 4천억 VND를 동결했습니다.

VTV.vn - SIMO 경고 시스템은 고객들이 4조 4천억 VND 이상의 사기 의심 거래를 사전에 차단하도록 지원하여 사람들의 자산을 보호하는 데 기여했습니다.

베트남 중앙은행은 프로젝트 06의 이행과 은행 부문의 디지털 전환이 특히 사기 방지 및 비현금 결제 개발 분야에서 많은 긍정적인 결과를 지속적으로 내고 있다고 밝혔습니다.

주요 내용은 결제 사기 관리, 모니터링 및 예방 정보 시스템(SIMO)이 이달 중순 현재 위험 징후를 보이는 거래에 대해 400만 명이 넘는 고객에게 경고를 보냈다는 점입니다.

특히, 경고를 받은 후 130만 명이 넘는 고객이 자발적으로 거래를 일시 중지하거나 취소하여 총 4조 4천억 VND에 달하는 거래 손실을 막았습니다.

이는 디지털 전환이 시민의 자산과 정당한 권리를 보호하는 데 효과적이며, 동시에 전체 은행 시스템의 안전성을 향상시키는 데에도 기여한다는 명확한 증거로 여겨집니다.

베트남 중앙은행 관계자에 따르면, 자금세탁방지법, 신용기관법, 비현금 결제에 관한 시행령, 그리고 특히 신금융기술 통제 테스트 메커니즘(샌드박스)에 관한 시행령 94호와 같은 일련의 중요한 문서들을 통해 법적 체계가 지속적으로 개선되고 있다고 합니다.

칩이 내장된 시민 신분증과 VNeID를 통해 1억 6,339만 건 이상의 고객 기록에 대한 생체 인증이 성공적으로 완료된 것은 가짜 계정을 없애고 투명하고 공정한 금융 생태계를 구축하는 데 도움이 되는 중요한 진전입니다.

출처: https://vtv.vn/chan-44-nghin-ty-dong-giao-dich-nghi-gian-lan-100260525092755245.htm