3월 2일 오후, 2월 정기 정부 기자회견에서 탄호앙민 사건과 FLC 사건에 대한 수사 결과에 대한 정보가 발표되었습니다. 건강한 주식시장 솔루션은? 최근 기소된 Phuc Son Group 주식회사에 대한 수사에 대한 정보와 더불어 , 공안부 대변인인 토 안 쏘 중장은 FLC와 탄호앙민 사건을 통해 공안부가 주식 시장과 채권 시장 조작 현상에 대한 경종을 울렸다고 말했습니다. 수사기관은 수사를 종결하였고, 검찰은 기소를 선고하였으며, 조만간 이 사건을 재판에 회부할 예정입니다.
Trinh Van Quyet의 시장 조작 행위 지적
Xo씨에 따르면, 조사 과정을 통해 조사 기관은 FLC의 주식 시장 조작이 두 가지 행위를 통해 이루어졌다는 사실을 발견했습니다. 첫째, 피고인 Trinh Van Quyet가 FLC FAROS 건설 주식회사에서 위조 자본금 출자 서류를 작성하고 서명하도록 지시하여 자본금을 3,1020억 VND로 부풀려 자본금을 15억 VND에서 4,3000억 VND로 늘리는 사기 및 재산 유용 혐의입니다. 그런 다음 국가 증권 관리 기관에서 등록을 수락할 수 있도록 서류를 합법화합니다. 그는 거기서 사기를 저질러 3조 6,200억 VND를 횡령했습니다.
둘째, 주식시장 조작 행위로, 꾸엣은 친인척 400명의 개인 서류를 빌려 20개 회사를 위조해 설립하고 영업은 하지 않았으며, 법인 명의를 도용해 500개 증권 계좌를 개설해 주식 조작 행위를 감행했다. 조작수법은 실제 소유권 이전을 피하기 위해 동일한 종류의 증권을 동일한 그룹 내에서 매수매도하는 것을 말한다. 시장 시작 및 종료 시간에 여러 개의 매수 및 매도 주문을 하여 시장에 영향을 미칩니다. 매수 및 매도 주문을 한 후 취소하여 인위적인 수요와 공급을 만들어 투자자들이 매수하도록 유도합니다.
이 그룹은 2017년 5월 26일부터 2022년 1월 10일까지의 실행 과정 동안 190개 계좌를 이용해 7,230억 VND를 조작하고 불법적으로 이익을 챙겼습니다.
조사 기관은 6가지 이유를 발견했습니다. 따라서 국가 관리에 허점과 결함이 있으며, 기업, 단체 및 개인의 정관 자본금 출자에 대한 관할 당국의 검사, 감독 및 통제 부족으로 인해 허위 신고가 발생하고 서류를 합법화하는 등 법률 관련 규정이 있습니다. 계좌 개설에 대한 통제 부족으로 증권 계좌 개설을 통해 타인에게 여러 계좌를 개설하도록 요구하고 조작 행위를 저지르기 쉽습니다. 제재 조치는 여전히 미약하여 위반자를 단속하기에 충분하지 않습니다. 이러한 직책에 대한 품질 관리 및 개인 책임 감사 서비스 국가 관리 규정은 구체적이지 않고 느슨합니다. 일부 주체가 폐쇄적인 집단을 이용하여 투자자를 모집하고 통제하고 조작할 때 소셜 네트워크 활동에 대한 통제가 부족합니다. - Xo 씨는 관할 당국이 이러한 허점을 "수정"하고 "커버"하고 있다고 분명히 밝혔습니다. 앞으로 주식시장이 건강하게 발전하길 바랍니다.
Xo 씨는 또한 이러한 사례들을 통해 경찰이 주식 투자자들에게 "허점을 악용하여 주식 시장을 조작해서는 안 된다"는 메시지를 보냈다고 밝혔습니다. 주식 시장을 계속해서 조작하는 사람이나 단체는 수사 기관으로부터 주식 시장이 건전하게 운영될 수 있도록 "좁은 공간에서 살도록" 유도될 것입니다.
Phuc Son은 2015년 이후로 많은 대형 프로젝트를 수주했습니다.
Xo씨에 따르면, Phuc Son Group Joint Stock Company의 사례에 대한 정보: 이 회사는 2004년부터 운영되고 있으며, 지구 수준에서 건설 사업을 운영하고 있습니다. 하지만 2015년 이후 이 회사는 크게 성장하여 남북으로 많은 프로젝트를 수주했습니다.
지금까지 회사는 총 투자액이 40조 VND가 넘는 21개 프로젝트를 진행했습니다. 조사 기관은 방금 2개 프로젝트를 검토한 결과, 해당 회사가 해당 프로젝트를 장부에 기재하지 않고, 재무 시스템에 신고하지 않았으며, 세금을 포탈하여 국가 예산에 6,400억 VND가 넘는 손실을 입혔고, 현재도 수천만 VND에 달하는 세금을 납부하지 않은 것으로 확인했습니다. 많은 부동산 프로젝트는 매각이나 시장 출시 자격이 없음에도 불구하고 회사는 토지를 판매하고 돈을 받았지만 투자자들에게 토지를 넘겨주지 않아 국민들에게 수천만 VND의 손실을 입혔습니다.
Xo 씨는 처음에는 이 회사의 재무 신고 활동을 통제하지 못한 관리 기관에 책임이 있으며 전문 기관의 검사 및 감독이 부족하다고 덧붙였습니다.
회사가 세금 납부 의무를 완전히 이행하지 않더라도 여전히 운영되고 있습니다. 그러면 프로젝트를 받을 때 사업의 현실을 파악하지 못하게 됩니다. 예를 들어, 이 회사는 처음에는 작은 지방 기업이었으나 지금은 전 세계로 뻗어 나가 수천만 VND 규모의 프로젝트에 입찰을 따냈지만, 생산능력은 매우 부족합니다. 이런 대규모 프로젝트를 수주하는 대기업은 많지 않습니다. 이 회사의 부사장도 방금 4학년을 마쳤습니다.
"가난을 극복하는 가난한 사람들은 환영하지만, 가난을 극복하고 부자가 되는 것이 국민과 국가의 합법적인 권익에 영향을 미쳐서는 안 됩니다. 현재 수사기관은 적법한 인물, 적법한 범죄, 그리고 국가와 국민의 재산 환수에 집중하기 위해 수사를 확대하고 있습니다."라고 Xo 씨는 말했습니다.
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