Phuc Son 회사는 아직도 수천만 동의 세금을 납부하지 않은 상태입니다.

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3월 2일 오후, 2월 정부 정례 기자회견에서 탄호앙민 사건과 FLC 사건 수사 결과, 주식시장의 건전한 해결책, 그리고 최근 기소된 푹썬 그룹 주식회사 수사 결과에 대한 정보를 전했습니다. 공안부 대변인 토 안 쏘(To An Xo) 중장은 FLC 사건과 탄호앙민 사건을 통해 공안부가 주식시장과 채권시장 조작 현상에 경종을 울렸다고 밝혔습니다. 수사기관은 수사를 종결했고, 검찰은 기소를 발표했으며, 조만간 이 사건을 재판에 회부할 예정입니다.

Trinh Van Quyet의 시장 조작 행위 지적

Xo 씨에 따르면, 수사 과정에서 수사 기관은 FLC의 주식 시장 조작이 두 가지 행위를 통해 입증되었음을 발견했습니다. 첫째, 피고인 Trinh Van Quyet이 FLC FAROS 건설 주식회사에 위조 자본금 증서 작성 및 서명을 지시하여 자본금을 15억 VND에서 4조 3,000억 VND로 부풀려 사기 및 자산 유용을 저질렀습니다. 이후 국가 증권 관리 기관이 등록을 승인할 수 있도록 해당 증서를 합법화했습니다. 그는 이후 사기 행위를 저질러 3조 6,200억 VND를 횡령했습니다.

두 번째는 주식 시장 조작 행위입니다. 꾸엣은 400명의 친척의 개인 서류를 빌려 20개의 회사를 설립했지만, 실제로는 사업을 하지 않고 법인 명의를 도용하여 500개의 증권 계좌를 개설하여 주식 조작을 자행했습니다. 조작 수법은 동일 증권을 지속적으로 매매하고, 그룹 내에서 매매 주문을 일치시켜 실제 소유권 이전으로 이어지지 않도록 하는 것입니다. 개장 및 폐장 시간에 매수 및 매도 주문을 여러 번 발행하여 시장을 통제하고, 매수 및 매도 주문을 발행한 후 취소하여 허위 수요 공급을 유도하여 투자자들의 매수를 유도합니다.

이 그룹은 2017년 5월 26일부터 2022년 1월 10일까지의 시행 과정 동안 190개 계좌를 이용해 7,230억 VND를 조작하고 불법적으로 이익을 챙겼습니다.

조사 기관은 6가지 이유를 발견했습니다. 따라서 국가 관리에 허점과 결함이 있으며, 기업, 단체 및 개인의 정관 자본금 출자에 대한 관할 당국의 검사, 감독 및 통제 부족, 허위 신고로 이어지고 서류를 합법화하는 행위, 계좌 개설에 대한 통제 부족, 증권 계좌 개설 시 타인에게 여러 계좌 개설을 요구하고 조작 행위를 하는 행위 등이 법규 위반에 해당합니다. 제재 조치는 여전히 미약하여 위반자를 단속하기에 충분하지 않습니다. 이러한 직책에 대한 국가 품질 관리 및 개인 책임 감사 서비스 관리 규정은 구체적이지 않고 느슨합니다. 일부 주체가 폐쇄적인 집단을 이용하여 투자자를 모집하고 통제 및 조작하는 경우 소셜 네트워크 활동에 대한 통제 부족이 있습니다. - Xo 씨는 관할 당국이 이러한 허점을 "수정"하고 "커버"하고 있다고 분명히 밝혔습니다. 앞으로 주식 시장이 건전하게 발전하기를 바랍니다.

Xo 씨는 또한 이러한 사례들을 통해 경찰이 주식 투자자들에게 "허점을 악용하여 주식 시장을 조작해서는 안 된다"는 메시지를 보냈다고 밝혔습니다. 주식 시장을 계속해서 조작하는 사람이나 조직은 수사 기관으로부터 "좁은 공간에서 살아가도록" 유도될 것이며, 이는 주식 시장이 건전하게 운영될 수 있도록 하기 위한 것입니다.

Phuc Son은 2015년 이후로 많은 대형 프로젝트를 수주했습니다.

푹손 그룹 주식회사의 사례에 대해, 소 씨에 따르면, 이 회사는 2004년부터 지역 단위 건설 사업을 운영해 왔습니다. 그러나 2015년 이후, 이 회사는 남북에서 많은 프로젝트를 수주하며 빠르게 성장했습니다.

현재까지 이 회사는 총 투자액이 40조 VND(동)가 넘는 21개 프로젝트를 진행했습니다. 조사 기관은 단 2개 프로젝트만 조사한 결과, 회사가 장부에 기재하지 않고, 금융 시스템에 신고하지 않고, 탈세하여 6,400억 VND 이상의 국가 예산 손실을 초래했으며, 현재 수천만 VND의 세금을 체납하고 있는 것으로 확인되었습니다. 많은 부동산 프로젝트가 아직 매각 또는 시장 출시 자격을 갖추지 못한 상황에서, 회사는 매각 및 대금 회수는 했지만 투자자들에게 토지를 인도하지 않아 수천만 VND에 달하는 손실을 입었습니다.

Xo 씨는 우선적으로 이 회사의 재무신고 활동을 통제하지 못한 관리기관의 책임이 있으며, 전문기관의 검사 및 감독이 부족하다고 덧붙였습니다.

기업들은 납세 의무를 완전히 이행하지 않으면서도 사업을 운영합니다. 프로젝트를 수주할 때 사업의 실상을 제대로 파악하지 못하는 경우가 많습니다. 예를 들어, 이 회사는 처음에는 소규모 지역 기업이었지만, 이제는 전국적으로 성장하여 수조 동(VND) 규모의 프로젝트를 수주했지만, 회사의 역량은 매우 부족합니다. 많은 대기업들이 이처럼 큰 프로젝트를 수주하지 못합니다. 심지어 이 회사의 부총괄 이사조차도 이제 막 초등학교 4학년을 마쳤습니다.

"가난한 사람들이 어려움을 극복하는 것은 환영할 만한 일이지만, 가난하게 어려움을 극복하고 부자가 되는 것이 국민과 국가의 합법적 권익에 영향을 미쳐서는 안 됩니다. 현재 수사기관은 적법한 인물, 적법한 범죄, 그리고 국가와 국민의 재산 환수에 집중하기 위해 수사를 확대하고 있습니다."라고 Xo 씨는 말했습니다.

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