전 회장 센타이투와 딸이 3000억동 이상 대출받아

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1월 29일, 하노이시 경찰수사국은 팜티호아(전 센타이투 그룹 주식회사 이사회 의장), 응우옌티투이린(전 부총괄이사, 호아 씨의 딸), 응우옌티란흐엉(전 회사 총괄이사)을 재산 사기 횡령 혐의로 기소하기로 결정했습니다.

초기 조사 결과, 2020년 초부터 Pham Thi Hoa와 Nguyen Thi Thuy Linh은 Sen Tai Thu 시스템 시설 확장에 장기간 투자하여 약 3,000억 동이 넘는 거액을 빌린 것으로 밝혀졌습니다. (원금은 약 1,000억 동이고 나머지는 이자 2,000억 동입니다.)

2022년에 응우옌 티 투이 린은 응우옌 티 란 흐엉(당시 대표이사)과 주식 발행을 위해 회사의 자본금을 310억 VND에서 1,600억 VND로 늘리고, 투자자들이 계약을 체결하기 위해 돈을 이체하도록 회사의 운영, 수익, 매력적인 이자율에 대한 허위 정보를 제공하고, 주식을 양도하고 주식을 재매수하기로 약정하는 계약을 체결하고, 동시에 팜티호아의 개인 주식을 사용하여 자본을 조달하고 투자자들에게 주식을 매각하는 계약을 체결하기로 논의했습니다.

더 많은 투자자를 유치하기 위해 응우옌 티 란 흐엉은 영업팀(컨설턴트, 영업 직원, 투자 변호사)을 구성하고, 주식 양도 계약 체결 건당 수수료를 지급하는 정책을 시행했습니다. 이 영업팀은 대부분 은행, 증권사, 금융사 직원들로 구성되어 있으며, 여유 자금이 있는 고객층을 확보하고 저축을 하고 있습니다.

센타이투 브랜드의 명성과 막대한 수익과 저축 이자율보다 훨씬 높은 투자 이자율로 시스템의 많은 시설을 개발하겠다는 사업 계획을 바탕으로, 영업팀은 많은 투자자를 유치하고 있습니다.

사전 조사 결과에 따르면, 2020년 10월부터 2023년 3월까지 400명 이상의 투자자가 1,000건 이상의 계약을 통해 Pham Thi Hoa와 주식을 매매했으며, 이를 통해 1,000억 VND(계약 가치) 이상의 금액이 Sen Tai Thu Group Joint Stock Company로 이전되었습니다.

회사는 돈을 받은 후 매출에서 7-30%를 뺐고, 린과 흐엉은 나머지 돈을 Pham Thi Hoa, Nguyen Thi Thuy Linh의 부채와 Nguyen Thi Lan Huong이 가져온 대출을 갚는 데 사용했습니다.

현재 회사는 더 이상 지불을 할 수 없습니다.

하노이시 경찰 경제 경찰국은 이 사건에 대한 수사를 계속하고 있으며, 사건의 규모를 확대하고 있습니다.

지혜

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