인민검찰원 대표는 쭝미란 여사와 그녀의 공범자들을 기소하는 160페이지 분량의 기소장을 발표했습니다.

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3월 5일 오후, 피고인 쯔엉미란(68세, 반틴팟그룹 회장)과 그녀의 남편 추랍꼬(68세) 및 공범 84명의 재판이 심문 단계에 들어갔습니다. 피고인들을 심문하기에 앞서 인민검찰원 대표가 기소를 발표했습니다.

기소장에 따르면, 2012년부터 2022년 10월까지 Truong My Lan 여사는 SCB 은행의 주식을 거의 전부(주식의 85~91.5%) 인수하여 실제로 보유함으로써 "강력한" 주주가 되었습니다.

란 여사는 SCB의 모든 업무를 자신의 다양한 목적에 맞게 지휘, 운영, 그리고 본질적으로 조작했습니다.

Truong My Lan 여사와 많은 공범들은 다음을 포함한 일련의 행위를 저질렀습니다. SCB의 주요 직책에 신뢰할 수 있는 인력을 선발하고 배치하는 일; 란 씨의 요청에 따라 SCB 산하에 대출 및 지급을 전문으로 하는 여러 부서를 설립합니다. 수천 개의 "유령" 회사를 설립하여 활용하고, 많은 개인을 고용합니다. 여러 관련 기업의 수장과 공모하여 범죄를 저질렀습니다.

VTP 30.jpg — 피고인 쯔엉미란(흰 셔츠)과 다른 피고인들이 기소장 발표를 듣고 있다.

동시에 란 씨와 그녀의 공범들은 많은 평가 회사와 공모하여 담보의 가치를 부풀렸습니다. SCB에서 돈을 인출하기 위해 수많은 가짜 대출 신청서를 작성합니다. 돈을 인출하고 지출 후 현금 흐름을 "차단"할 계획을 세우십시오. 불량채권 매각, 신용 잔액을 줄이기 위한 미수 신용 대출 매각, 불량채권 감소, 위반 사항 은폐 뇌물수수, 국가기관의 직위와 권한을 가진 사람들에게 영향을 미쳐 공적 의무를 위반하는 행위.

429475519 777402127637851 2800811630776993869 n.jpg — 법정에 선 피고인들. 사진: Hue EX

혐의는 2012년 1월 1일부터 2022년 10월 7일까지 반틴팟 그룹 회장이 엄청나게 큰 금액을 인출하기 위해 수많은 가짜 대출 신청서를 작성했다는 것입니다.

구체적으로, 2012년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 Truong My Lan 여사는 다양한 목적으로 SCB에서 돈을 인출하기 위해 368건의 가짜 대출 신청서를 작성하도록 지시했습니다. 2022년 10월 17일 기준으로 미지급 채무는 132조 2,470억 VND이며, 회수 가능성이 없습니다.

Truong My Lan 여사의 행동으로 인해 SCB 은행은 64,6210억 VND 이상의 피해를 입었습니다.

2018년 2월 9일부터 2022년 10월 7일까지 Truong My Lan 여사는 916건의 가짜 대출 신청서를 작성하여 SCB 은행에서 304조 9600억 VND 이상을 횡령했고, 이로 인해 129조 3720억 VND 이상의 손실이 발생했습니다.