미스터 핍스의 사기단: 직원들은 '사기' 목표를 달성하지 못하면 폭행을 당했다.

핍스 씨는 최대 규모의 온라인 금융 사기 조직을 이끌었습니다.

하노이 까우자이 지구 경찰은 바리아-붕따우에 거주하는 포 득 남(30세, 일명 핍스 )이 이끄는 범죄 조직이 2,661명의 피해자를 속여 약 5천만 달러를 횡령한 사건을 수사하기 위해 다른 전문 부서와 협력하고 있습니다.

까우자이 지구 경찰서 형사팀의 쩐 꽁 하우 경위는 포 득 남이 범죄 활동을 조직하고 운영하기 위해 레 카크 응오(34세, 하노이 거주)와 공모하여 그에게 베트남에 44개의 지사를 설립하고 1,918명의 지역 관리자, 사무 관리자 및 영업 직원을 배치하도록 지시했다고 밝혔습니다.

판매원들은 보안과 사생활 보호가 철저한 사무실 건물이나 고급 아파트 단지에서 근무합니다. 게다가 범죄자들은 자체 보안팀을 운영하며 감시와 관찰을 합니다. 이상 징후가 감지되면 즉시 대응할 수 있는 수단을 갖추고 있는 것입니다.

이 일당은 영업 직원 외에도 자체 보안팀을 구성했는데, 이들의 임무는 경계를 늦추지 않고 CCTV를 모니터링하며 사무실 문 앞에 앉아 감시하는 것이었습니다.

"피해자들이 신고를 하거나 당국이 회사 운영을 조사하러 오면, 이들은 대리인을 보내 자신들의 행위를 은폐하고 협조를 거부하며 당국의 수사를 방해합니다."라고 트란 콩 하우 경위는 말했습니다.

특히 영업 직원들은 목표 달성에 대한 압박을 받았고, 목표 미달 시 괴롭힘과 해고를 당했습니다. 해고된 후에는 조직의 보안 요원들이 협박과 위협을 가했고, 회사 정보를 누설할 경우 신체적인 폭행까지 가해 일상생활에 어려움을 겪었습니다.

"경비원들은 판매 직원들이 업무에 소홀하거나 집중력이 떨어지거나 비효율적인 태도를 보이면 그들을 별도의 방으로 데려가 강제로 구타하곤 했습니다." 라고 트란 콩 하우 중위는 전했다.

핍스 씨의 사기단에 속한 직원들은 지문과 얼굴 인식을 이용해 출퇴근 시간을 기록해야 했고, 근무 시간은 엄격하게 통제되었습니다. 퇴근 후에는 업무와 관련된 어떤 접촉도 절대 금지되었습니다. 외부인에게 업무 정보나 회사 문서가 유출되는 것을 막기 위해 모든 컴퓨터와 전화기는 회사 내에 보관되었습니다.

운영 측면에서 이러한 기관들은 직원을 채용하여 마케팅 부서, 피해자 지원 부서(기술 부서 - 퇴직), 그리고 입출금 지원 부서(지원 부서)와 같은 부서로 나눕니다.

지점의 영업 직원들은 5~10명씩 소규모 그룹으로 나뉘어 함께 업무를 수행하며, 팀장이 배정되어 영업 직원들이 고객을 발굴하고 송금을 유도하는 방법을 교육하고 지도합니다.

영업 직원들은 외환이나 주식 시장 투자에 대한 지식이 부족하지만, 여전히 휴대폰을 사용하여 Zalo와 Facebook의 소셜 미디어 그룹을 통해 고객을 찾습니다.

이 직원들은 경제적 잠재력이 있는 많은 사람들과 교류하는 행사에 참여하여 그들에게 접근하고, 친분을 쌓고, 친분을 형성한 다음, 거시경제 금융 시장과 외환 투자 기회를 소개하고 투자 욕구를 자극하여 외환 플랫폼에 투자하도록 안내하고 권유합니다.

고객이 참여에 동의하면 영업 담당자가 계정 생성, 플랫폼 웹사이트 링크 접속, Gmail을 이용한 거래 계정 생성 과정을 안내해 드립니다. 이후 고객은 MT4 또는 MT5 애플리케이션을 휴대전화에 다운로드하고, 거래 계정 코드를 MT5 애플리케이션에 붙여넣은 후, Gmail을 통해 계정을 확인하는 절차를 거치게 됩니다.

사기 행각 동안 영업 직원은 투자자와 컨설턴트를 사칭하기 위해 여러 개의 Zalo 계정을 만들고, Zalo 그룹에 수많은 성공 사례를 게시하여 다른 사람들에게 투자를 권유했습니다.

고객이 자금을 입금하면 직원은 시장 동향에 대한 정보를 제공하고, 높은 레버리지를 활용한 거래를 권유하며, 매수 또는 매도 주문을 체결한 후 3분 이내에는 이익 실현이나 손실 제한을 두지 않도록 유도합니다.

이들은 금융 전문가 또는 "예측가"를 사칭하여 고객과 상담하며 손실을 만회할 수 있다는 희망을 주고 더 많은 돈을 예치하도록 부추기고, 고객의 돈을 잃게 만들어 계좌를 텅 비게 만드는 수법을 사용합니다. 고객이 예치하는 돈이 많을수록 손실액은 커지고, 이들의 이익은 더욱 커집니다.

고객이 모든 돈을 잃으면, 영업 직원과 관리자들은 더 많은 사람들이 손실을 만회할 수 있도록 추가 입금을 유도하거나, 매력적인 프로모션(보너스)을 제공하여 재입금을 부추깁니다. 고객이 출금을 원할 경우, 사기범들은 플랫폼에서 직접 출금 요청을 하거나, 피해자의 입출금 지원 부서와 채팅을 통해 출금을 요청합니다.

고객이 출금을 요청하면 입출금 지원팀은 담당자에게 알리고 승인을 요청합니다. 고객이 소액 출금을 요청하는 경우 담당자는 승인합니다. 하지만 고객이 거액 출금을 요청하거나 게임을 그만두려는 의도를 보이는 경우, 담당자는 영업 직원에게 고객이 추가 거래를 하도록 유도하여 출금을 지연시키고 고객 계좌를 소진시켜 플랫폼에서 자금을 인출하지 못하도록 막도록 지시합니다.

사기범들은 고객으로부터 돈을 받은 후 슈퍼카, 요트, 부동산, 미 달러, 금 등을 구입하는 데 개인적인 용도로 사용했으며, 이를 소셜 미디어 플랫폼에 과시하여 다른 피해자들이 조직의 사기 행위에 계속 참여하도록 부추겼습니다.

현재까지 수사관들은 틱톡커 '미스터 핍스'의 투자 플랫폼에 돈을 입금한 피해자 2,661명을 확인했으며, 그 총액은 거의 5천만 달러에 달합니다.

민투

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출처: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html