피프스 씨의 사기 조직: '닭 몰이' 목표를 달성하지 못하면 직원들이 구타당함

Pips 씨는 온라인 금융 사기 분야에서 가장 큰 조직을 이끌고 있습니다.

까우자이 지구 경찰(하노이)은 바리아붕따우에 거주하는 포득남(30세, 피프스 씨)이 이끄는 갱단을 수사하기 위해 전문 기관과 협력하고 있습니다. 이 갱단은 2,661명의 피해자를 사기하고 약 5,000만 달러를 횡령했습니다.

꺼우자이 지구 경찰청 형사부 소속의 쩐 콩 하우 중위는 포득남이 범죄 활동을 조직하고 운영하기 위해 공모하여 레 카크 응오(헌터 씨, 34세, 하노이 거주)에게 베트남에 44개 사무실을 설립하고 1,918명의 지역 관리자, 사무실 관리자 및 영업 직원을 배치하도록 지시했다고 말했습니다.

영업 직원은 사무실 건물, 고급 아파트, 보안과 비밀이 엄격한 장소에서 일합니다. 또한, 피험자들은 자체 보안 부서를 이용해 감시하고 관찰했습니다. 이상이 감지되면 피험자는 대응할 방법을 갖게 됩니다.

이 그룹은 영업 직원 외에 별도의 보안팀을 구성하여 사무실 문에 앉아 카메라를 감시하고 경계를 늦추지 않는 것이 임무입니다.

"피해자가 소송을 제기하거나 당국이 회사 운영을 검사하러 오면 이들은 대표자를 보내 그들을 맞이하고 그들의 행동을 은폐하며 협조하지 않고 당국이 일하러 오는 것을 허용하지 않습니다."라고 Tran Cong Hau 중위가 말했습니다.

특히, 영업 직원들은 목표를 달성해야 하며, 목표를 달성하지 못하면 고문을 당하고 해고됩니다. 해고되면 갱단의 보안 부서가 그들을 위협하고 통제할 것입니다. 영업 직원이 회사 활동에 대한 정보를 외부에 제공하면 구타를 당하고, 생활이 어려워집니다.

"보안관들은 그들을 개인실로 데려가서, 업무에 태만하거나 집중력이 부족하거나 비효율적인 판매 직원을 폭행했습니다."라고 Tran Cong Hau 중위가 전했습니다.

사기꾼 피프스 씨가 속한 조직의 직원들은 출근 시 지문과 얼굴 인식으로 출퇴근 기록을 작성해야 하며, 출근 시간에 따라 통제를 받습니다. 집에 돌아온 후에는 절대로 직장에 관여해서는 안 됩니다. 모든 컴퓨터와 전화기는 회사 내에 보관하여 회사 정보와 문서가 외부에 제공되는 것을 방지합니다.

운영방식은 광고부(마케팅), 피해자보호부(기술부-퇴직), 피해자 지원부(입금 및 출금) 등의 부서로 나누어 직원을 모집하였다.

지점의 영업 직원은 5~10명의 소규모 그룹으로 나뉘어 팀 리더를 배정하고, 영업 직원을 교육하고 지도하여 고객을 찾아 돈을 이체하도록 유도합니다.

영업 직원은 외환이나 주식 투자에 대한 지식이 전혀 없지만, Zalo와 Facebook과 같은 소셜 네트워크 그룹을 통해 고객을 찾기 위해 여전히 휴대전화를 사용합니다.

이들 직원들은 또한 경제적 잠재력을 가진 많은 사람들이 접근하고, 친구를 사귀고, 친분을 쌓을 수 있는 이벤트에 참여하고, 거시금융시장과 외환투자기회를 소개하고, 고객의 투자욕구를 자극하여 상기 외환시장에 투자하도록 안내하고 초대합니다.

고객이 참여에 동의하면 영업 직원이 고객이 계정을 만들고, 거래소 웹 링크에 접속하고, Gmail을 사용하여 거래 계정을 만드는 과정을 도와드립니다. 다음으로, 고객은 휴대폰에 MT4 및 MT5 애플리케이션을 다운로드하고, 거래 계좌 코드를 MT5 애플리케이션에 "붙여넣기"한 다음 Gmail로 이동하여 계정을 확인하라는 지시를 받습니다.

사기 수법이 시행되는 동안 영업 직원은 투자자와 컨설턴트인 척하기 위해 많은 Zalo 계정을 만들었고, 사람들이 투자에 참여하도록 자극하기 위해 Zalo 그룹에 많은 수익 거래 내역을 게시했습니다.

고객이 입금한 후, 직원은 시장 동향에 대한 정보를 제공하고, 고객에게 높은 레버리지로 거래를 하도록 권장하며, 매수 또는 매도 주문을 한 후 3분 전까지는 이익 실현이나 손실 절감을 제한합니다.

재정 전문가라고 주장하는 "주문 독자"가 고객과 대화하고, 고객에게 회복을 바라는 마음으로 투자할 돈을 더 입금하도록 권장하고, 돈을 잃게 하는 방법을 찾고, 계좌를 "소각"합니다. 고객이 더 많이 입금할수록 손실도 커지고, 수혜자도 많아집니다.

고객이 주문을 "소각"하면, 영업 직원과 리더는 많은 사람들이 돈을 입금하여 게임을 계속하도록 유도하여 수익을 회복하거나, 고객이 계속해서 돈을 입금하도록 매력적인 프로모션(보너스)을 제공합니다. 고객이 돈을 인출하고 싶을 때, 피해자는 현장에서 인출 명령을 실행하거나 피해자 지원 부서와 채팅하여 인출을 요청합니다.

고객님께서 출금주문을 하실 경우, 피해자 입금 및 출금 지원부서에서 담당자에게 통보하여 의견을 요청드립니다. 고객이 소액의 출금 요청을 하면 출금을 허용하게 됩니다. 고객이 대량 출금 주문을 하거나 출금 후 플레이를 중단하려고 하는 경우, 팀 리더는 영업 직원에게 고객에게 더 많은 거래를 하도록 영향을 미치거나, 출금을 지연시켜 고객 계정을 "소각"하거나, 고객의 매장 출금을 제한하도록 요청합니다.

피해자들은 고객으로부터 돈을 받은 뒤 이를 개인 비용으로 사용하거나, 슈퍼카, 요트, 부동산, 미국 달러, 금을 구매한 뒤 모든 소셜 네트워크 플랫폼에 이를 올려 다른 피해자들이 해당 조직의 사기 활동에 계속 참여하도록 자극했습니다.

현재까지 수사기관은 TikToker의 Pips 씨의 투자 플랫폼에 총 5,000만 달러에 가까운 돈을 입금한 피해자 2,661명을 파악했습니다.

지혜

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출처: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html