24월 3일 저녁, 하남지방경찰청과 보안수사대, 지방경찰청은 이 사건을 기소하고 레티하우(1980년생, 호앙구 거주)를 기소하기로 결정했다. 하남시) 등 12명의 피고인은 1.500장의 부가가치 송장을 불법적으로 판매한 혐의를 조사하고 있으며, 송장에 기록된 상품 및 서비스 총액은 약 730억 VND에 이른다.
경찰에 따르면 Le Thi Hau(Thinh Vuong Transportation and Foundation Treatment Co., Ltd. 이사)와 그녀의 남편은 Thinh Vuong 건설 및 콘크리트 무역 합작회사(주거지 그룹에 본사)의 이사입니다. Ngoc Dong, Hoang Duy Tien 타운 Dong Ward)은 콘크리트 파일 및 상업용 콘크리트 제조 및 건설 분야를 운영하고 있습니다.
피고인 레 티 하우(Le Thi Hau). (사진설명: CACC)
최근에는 실제 사업 활동 외에도 하우 씨는 '유령회사'로부터 송장을 사거나 자신의 이름으로 여러 회사를 설립해달라고 부탁해 아내가 소유한 두 회사에 입력송장을 불법적으로 발행했는데, 하우의 남편이 이사를 맡고 있다.
Hau와 그의 공범자들은 "유령" 회사를 통해 하남(Ha Nam), 하노이(Hanoi), 하이퐁(Hai Phong), 꽝남(Quang Nam), 닌(Ninh), 하이즈엉(Hai Duong), 호아빈(Hoa Binh) 등 많은 성 및 도시의 1.500개 이상의 단위 및 개인에게 300개 이상의 부가가치 송장을 발행했습니다. ... 총 상품 및 서비스 금액은 약 730억 VND입니다.
보위부와 하남지방경찰청은 사건 관련 피고인의 주거지와 직장 등을 압수수색했다. (사진설명: CACC)
범죄를 저지르기 위해 Le Thi Hau는 자신의 직원에게 지시하고 친척들에게 범죄를 합법화하기 위해 '송금' 과정에서 계좌 간에 자금을 이체할 수 있도록 여러 은행에 여러 계좌를 개설하도록 요청했습니다.
경찰은 이번 사건이 하남지역에서 발생한 불법송장거래 및 탈세 사건 중 최대 규모라고 밝혔다.
현재 보위부와 하남지방경찰청은 사건과 관련된 다수의 문서와 증거물을 압수한 뒤 관련 부서와 지속적으로 조율해 사건을 긴급 수사하고 확대하고 있다.
