두바이 시장으로 캐슈넛을 수출하는 과정에서 사기 혐의가 제기된 또 다른 사례가 발견됐습니다.

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해당 정보에 따르면 베트남 캐슈넛 협회(VINACAS)가 VINACAS 회원사인 Tin Mai Company로부터 캐슈넛 수출 사기 의심 사례에 대한 청원서를 접수했다고 명시되어 있습니다.

구체적으로, 틴마이(Tin Mai Company)는 BAB AL REHAB FOODSTUFF TRADING LLC(사무소 번호 1006, 마이 타워, 알 나다, 두바이, 아랍에미리트)와 캐슈넛 판매 계약을 체결했습니다. 전화: +971 43868859, +971586001304; 이메일: info@barft.com. 직접 거래 담당자: 나임 차우드리(Naeem Chaudhry), 휴대전화/Whatsapp: +971 58 600 1304, 이메일: naeem@barft.com.

두바이 시장으로의 캐슈넛 수출에서 또 다른 사기 의심 사례 발생

고객은 15%를 선불했습니다. 회사는 상품을 인도했고 2023년 6월 24일 UAE 자벨알리 항구에 도착했습니다. 상품은 2023년 6월 27일 빈 컨테이너에 담겨 픽업 및 반환되었지만, 틴마이 회사는 아직 선적 금액의 85%를 받지 못했습니다.

Sacombank는 매수인 은행인 AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch에 2건의 전보(Swift)를 보내 지불과 서류 세트의 반환을 요청했지만, 이행되지 않았습니다.

검사를 통해 해당 선적 문서 세트가 DHL을 통해 AJMAN BANK PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai 지점의 보안 담당자에게 전달된 것으로 확인되었으나, 이후 문서 세트가 어디로 갔는지는 알 수 없습니다.

운송회사는 필요한 서류를 모두 갖추면 상품을 배달하겠다고 밝혔습니다.

VINACAS는 "Tin Mai Company와 Vietnam Pepper Association에 따르면 Tin Mai Company 외에도 후추 및 향신료 산업에서 동일한 고객과 위에서 언급한 은행과 유사한 상황에 직면한 다른 두 회사가 적어도 있습니다."라고 덧붙였습니다 .

고객 또는 구매자 은행의 사기 행위 징후가 있음을 깨달은 VINACAS의 부사무총장인 Tran Huu Hau 씨는 관련 기업을 지원하기 위해, 즉시 UAE에 있는 베트남 무역 사무소에 지원을 요청하는 것 외에도, VINACAS의 간부들이 베트남 후추 협회의 간부들과 협력하여 기업과 회의를 열어 정보를 완전히 파악하고, 이를 통해 베트남과 UAE의 유관 당국에 공식적으로 권고하여 기업이 사건을 해결하도록 지원할 것이라고 밝혔습니다.

VINACAS 회원이나 캐슈넛 사업체가 비슷한 문제를 겪고 있다면, 자세한 정보를 얻기 위해 VINACAS 사무실에 문의하세요.

또한 오늘 오후인 7월 17일, 베트남 후추 협회는 협회 소속 기업에 공문을 보내 두바이-UAE 시장에서 거래할 때 경고를 발령했습니다.

이 문서에는 일부 농산물 수출 기업이 협회와 공유한 경고에 따라 2023년 6월 이후 일부 베트남 기업이 후추, 계피, 캐슈넛 등 농산물을 두바이로 수출하는 계약을 체결할 때 대금 지불에 어려움을 겪고 있다고 명시되어 있습니다.

구체적으로, 해당 회사 보고서에 따르면, 거래에서 동일한 구매자(Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC)와 아랍에미리트 두바이의 동일한 은행(Ajman Bank PJSC)이 사기를 저지른 흔적이 발견되었으며, 이로 인해 해당 회사의 선적물이 아랍에미리트 제벨 알리 항구에서 분실되었다고 합니다.

사기 거래는 이러한 업체가 수금 서류를 보낸 구매자의 은행에서 바로 발생했으며, 여기에는 은행의 인력과 거래 업무가 관여되어 있어 은행과 구매자 간의 사기적 협조의 흔적이 드러났습니다.

따라서 구매자는 대금 지불 없이 선적 서류 원본에 접근했고, 동시에 상기 언급된 사업체들과의 접촉을 끊었습니다. 이러한 손실은 베트남 사업체들의 선적에 대한 사기 거래를 조직하고 공모하는 Ajman Bank PJSC와 구매자의 역할과 공동 책임입니다.

이와 관련하여 베트남 후추 협회는 기업들이 두바이 고객을 상대할 때 각별히 주의할 것을 권고합니다. 문제가 발생할 경우 협회에 알려주시고 업데이트해 주시기 바랍니다.

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