람동: 국제 사기 사건이 드러났다.

*람동 경찰은 7월 14일, 외국 파트너를 속인 혐의로 남반 실크의 대표인 응우옌 카크 H.에 대한 체포 영장을 그의 자택에서 낭독했습니다.*

신뢰가 범죄의 도구가 될 때

한때 람동성에서 최고의 비단 수출업체 중 하나로 꼽혔던 남반실크 유한회사는 그 명성과 입지를 활용하여 주로 인도와 홍콩의 많은 해외 기업들과 일련의 무역 계약을 체결했습니다.

그러나 응우옌 카크 H. 이사를 비롯한 회사 경영진은 계약상의 의무를 이행하는 대신 조직적으로 사기 행위를 자행했습니다. 구체적으로, 회사는 국제 거래에서 흔히 볼 수 있는 관행에 따라 해외 파트너에게 계약 금액의 일부(일반적으로 20~30%)를 선불로 요구했습니다. 그리고 선불금을 받은 후, 합의된 대로 물품을 납품하지 않았습니다.

2023년 말부터 재정난과 생산 지속 불가능으로 인해 남반실크회사의 두 공장 모두 가동을 중단했습니다. 그러나 회사 경영진은 협력업체에 투명하게 알리는 대신, 선적 관련 서류를 위조하도록 지시하여 마치 상품이 발송되어 운송 중인 것처럼 위장했습니다. 많은 해외 협력업체들은 이 위조 서류를 믿고 계약 잔금을 계속 송금했습니다. 하지만 납기일까지 그들은 어떠한 상품도 받지 못했습니다.

계약을 통해 얻은 자금은 생산에 사용되지 않고 개인적인 용도로 유용되거나 빚을 갚는 데 쓰였습니다. 조사 결과, 횡령액은 초기 약 32억 VND에 달하는 것으로 밝혀졌습니다.

조사 과정에서 피고인 응우옌 카크 H.는 자신의 사기 행위가 회사의 지급불능과 누적된 부채에서 비롯되었다고 인정했습니다. 그는 기만적인 수법을 사용한 것은 일시적인 해결책일 뿐만 아니라 재정 위기 속에서 개인적인 이득을 취하기 위한 것이었다고 진술했습니다.

피고인 두 명의 직장과 거주지에 대한 수색 결과, 형법 제174조에 규정된 "사기적 재산횡령" 혐의를 입증하는 데 필요한 다수의 관련 문서가 확보되었습니다. 응우옌 카크 H. 씨와 그의 부하인 응우옌 피 C. 씨에 대한 형사소송 개시, 기소 및 체포영장 발부는 람동성 인민검찰원의 승인을 받아, 관련 규정에 따라 엄격하고 객관적으로 절차가 진행되었습니다.

당국의 결정적인 개입.

람동성 경찰서는 인도 기업 6곳과 홍콩 기업 1곳을 포함한 총 7개 외국 기업으로부터 신고를 접수하고, 경제 경찰국에 관련 부서와 협력하여 사실 확인 및 수사를 진행하도록 지시했습니다. 경찰은 막중한 책임감을 가지고 사실 확인을 실시하고 증거를 수집했으며, 관련 당사자들과 협력하여 사건의 진상을 규명했습니다. 그 결과, 응우옌 카크 H. 이사와 응우옌 피 C. 부사장이 문서 위조 및 동업자 자금 횡령 등 부정행위를 저지른 명백한 증거를 확보했습니다.

현재 람동성 경찰청 형사수사국은 인도 기업 6곳과 관련된 11건의 계약과 기타 외국 기업 5곳과 관련된 12건의 계약에 대해 검증을 진행 중이며, 총 계약 금액은 수백억 동에 달하는 것으로 추정됩니다.

현재 람하현 남반면에 위치한 남반실크 유한회사의 두 공장은 2023년 11월부터 가동을 중단한 상태이며, 이는 제품 생산 능력이 없음을 확인시켜 주고 피고인들의 사기 의도를 더욱 명확히 보여준다.

2025년 7월 27일 09시 17분 19초에 캡처한 스크린샷 — *람동성 경찰 경제경찰대는 경찰수사국에서 용의자들에 대한 체포영장을 낭독하며 투명하고 합법적인 법적 절차를 보장했습니다.*

람동성 경찰은 '부당이득 취득' 혐의로 형사 사건 수사 개시, 용의자 기소, 회사 대표 2명에 대한 체포영장 발부 등 필요한 절차를 밟았습니다. 이러한 결정은 람동성 인민검찰원의 승인을 받아 투명성과 법규 준수를 보장했습니다. 동시에 수사 당국은 용의자들의 사업장과 주거지를 압수수색하여 부정행위 정황이 있는 다른 계약들에 대한 추가 수사의 근거 자료로 활용할 수 있는 중요 문서를 다수 확보했습니다.

람동성 경찰은 이번 사건을 엄격하게 처리하고 관련 기관과 협력하여 모든 위반 사항을 규명할 것이라고 밝혔습니다.

람동성 경찰수사국은 남반실크(주) 사건으로 피해를 입은 기업 및 사업체들에게 핫라인 번호 02633822097로 연락하여 정보를 제공해 줄 것을 요청하고 있습니다.

출처: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html