7명의 검사관이 SCB로부터 돈을 받았지만 형사 기소되지 않은 이유

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반틴팟 그룹, SCB은행 및 관련 부서에서 발생한 사건에서, 공안부 산하 수사경찰청은 은행 검사감독부(국립은행 산하) 검사팀 구성원이 중대한 위반 행위를 저질렀으며, 쯔엉미란 그룹(반틴팟 회장)과 SCB은행으로부터 "선물"을 받았다는 혐의로 기소했습니다.

구체적으로, SCB 은행 검사팀의 피고인 18명이 란 씨와 SCB로부터 금전 및 물질적 혜택을 받은 것으로 확인되었습니다. 그러나 7명은 형사적 책임이 없는 것으로 간주되었습니다.

구체적으로는 Lai Van Bach 씨, Bui Vu Hong Trang 씨, Pham Thi Thuy Linh 씨(모두 국가 감사원 소속)가 포함됩니다. Pham Quoc Linh 씨, Pham Hong Linh 씨, Nguyen Lan Huong 씨(모두 은행 검사 감독 기관 소속) 및 Nguyen Ha Linh 씨( 정부 검사원 직원).

조사 결과에 따르면, 검사 과정에서 위에 언급된 사람들은 SCB 은행의 위반 사항을 완전하고 정직하게 보고했습니다.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 1 — SCB 은행(사진: SCB).

검사관들은 SCB 대출에 많은 위반 사항이 있다는 것을 확인하고 "이를 당국에 이관하여 검토하고 처리할 것을 강력히 권고"했습니다. 그들은 피고인 응우옌 반 훙(검사 결정을 내린 사람)과 도 티 난(검사팀장)에게 SCB에서 기존 부채를 갚기 위해 받은 신규 대출의 출처를 명확히 밝혀 달라고 요청했습니다.

이 7명은 또한 CIC 신용정보센터에 새로 발생한 고객 부채 현황에 대한 확인을 요청했습니다.

그러나 검사팀장으로부터 CIC 확인서를 받지 못하고 검사 기간이 만료되었기 때문에, 위 개인들은 "국가은행이 기존 부채를 상환하기 위한 신규 대출 문제를 지속적으로 검사하고 명확히 하도록 이관하고, 검사와 감독을 강화하며, 법규 위반 징후가 발견되면 검토 및 처리를 위해 유관 기관으로 이관하는 것을 권고한다"는 권고안을 수정하는 보고서에 서명했습니다.

은행감독관리위원회 산하 개인 집단에 대해서도 조사 결과에 따라 관련 검사관들이 위반 사항을 전면적으로 보고하고, 행정처분을 권고했으며, SCB은행에 위반 사항과 부족한 부분을 시정하고 바로잡을 것을 요구했습니다.

이들은 검사 내용, 방법, 조치 및 범위를 좁히는 데 동의하는 회의록에 서명했지만, SCB의 위반 사실을 알지 못했습니다.

틴 씨, 흐엉 씨, 린 씨는 훔친 돈의 액수에 대해 적극적으로 신고하면서 4번 돈을 받았고 그 중 2번을 돌려주었으며, 각자 1억 동을 받아 사용했다고 밝혔습니다. 응우옌 하린 여사는 SCB가 그녀에게 총 6,000달러와 5,000만 동을 주었다고 밝혔습니다. 박 씨, 트랑 씨, 투이 린 씨는 SCB가 각각 9,000달러와 1억 VND를 주었다고 말했습니다.

조사기관은 위 7명이 검사 과정에서 위법 행위를 저질렀고, SCB은행으로부터 돈을 받았지만, 업무는 부하직원 수준이며, 업무의 일부에만 참여했다고 평가했습니다. 이 사람들의 보고서는 검사의 내용과 결과를 정직하게 반영했습니다.