프랑스 당국은 LVMH 회장 베르나르 아르노와 러시아 재벌 니콜라이 사르키소프를 자금 세탁 혐의로 조사하고 있습니다.
억만장자 베르나르 아르노와 러시아 재벌 니콜라이 사르키소프가 "자금세탁에 해당할 수 있는 거래"에 연루된 혐의로 "예비 수사 중"이라고 파리 검찰이 CNN 에 밝혔습니다. 앞서 르몽드 (프랑스)도 이 소식을 보도했습니다.
예비 조사 결과, 아르노는 용의자로 간주되지 않으며 어떠한 불법 행위 혐의도 제기되지 않았습니다. 검찰은 경제부 산하 프랑스 금융감독기관인 트라팽(Tracfin)으로부터 아르노와 사르키소프가 연루된 부동산 거래에 대한 보고서를 받았다고 밝혔습니다. 이 보고서는 2022년에 시작된 예비 조사에 추가된 것으로, 이 러시아 재벌의 프랑스 내 활동과 관련이 있습니다.
억만장자 베르나르 아르노(왼쪽)와 러시아 재벌 니콜라이 사르키소프. 사진: AP, 로이터
르몽드는 위의 회의록이 2022년 12월 Tracfin에 의해 리옹 검찰청으로 전달되었다고 보도했습니다. 이후 이 사건은 "신속하게" 파리 검찰청으로 이관되었습니다.
각서에 따르면, 사르키소프의 회사는 2018년 프랑스 쿠르슈벨 리조트에서 14채의 부동산을 1,600만 유로(미화 1,700만 달러)에 매입했습니다. 이들은 프랑스, 룩셈부르크, 키프로스에 있는 복잡한 사업 시스템을 통해 이 거래를 진행했습니다.
사르키소프의 이름은 이 인수를 진행한 SNC 라 플레슈(SNC La Fleche)의 어떤 기록에도 나타나지 않습니다. Tracfin에 따르면, 사르키소프는 SNC 라 플레슈의 실제 소유주입니다.
비슷한 시기에 르몽드는 SNC 라플레슈가 SNC 크루아 리얼티라는 회사로부터 같은 지역의 다른 부동산 세 채를 220만 유로에 매입했다고 보도했습니다. 사르키소프는 SNC 크루아 리얼티의 소유주이기도 한 것으로 알려졌습니다.
트라팽은 프랑스 억만장자 베르나르 아르노가 자신의 회사를 통해 사르키소프에게 상기 거래들을 수행하기 위해 1,830만 유로(미화 1,940만 달러)를 빌려주었다고 주장합니다. 르몽드에 따르면, LVMH 회장은 2018년 12월 라 플레슈를 인수했습니다.
따라서 이번 수사는 아르노의 행적을 규명하는 데 집중되어 있습니다. 트라핀 수사관들은 "이러한 자산의 소유권 변경은 자금 출처를 은폐하고, 거래를 복잡하게 만들며, 실제 매수자를 식별하기 어렵게 하기 위한 의도였던 것으로 보인다"고 밝혔습니다. 그들은 이 사건이 "자금 세탁"에 해당하는 것으로 추정하고 있습니다.
르몽드는 아르노 측근의 말을 인용해 이번 거래가 "엄격한 법률 준수"에 따른 것이라고 전했습니다. 사르키소프 측 변호인도 아르노가 이번 거래에 "관여하지 않았으며" 아르노와 "사업적 관계도 없다"고 밝혔습니다.
사르키소프는 현재 러시아-우크라이나 분쟁 이후 서방의 제재 대상자 명단에 올라 있지 않습니다. 그는 형 세르게이가 운영하는 보험 회사 RESO-Garantia(러시아)에서 요직을 맡고 있습니다. 포브스에 따르면 사르키소프는 2014년 미화 11억 달러의 자산을 보유한 억만장자였습니다.
아르노는 세계 최대 명품 기업 LVMH의 CEO 겸 회장입니다. 포브스 에 따르면 그는 현재 1,870억 달러의 재산으로 세계에서 두 번째로 부유한 인물입니다.
하투 (CNN, 르몽드 취재)
[광고_2]
소스 링크
댓글 (0)