LVMH 최고경영자, 조사받아

프랑스 당국은 LVMH 그룹 회장이자 억만장자인 베르나르 아르노와 러시아 재벌 니콜라이 사르키소프가 자금 세탁에 연루되었을 가능성을 조사하고 있다.

억만장자 베르나르 아르노와 러시아 재벌 니콜라이 사르키소프가 "자금세탁에 해당할 수 있는 거래"에 연루된 혐의로 "예비 조사 중"이라고 파리 검찰청이 CNN 에 밝혔다. 앞서 프랑스 신문 르몽드 도 이 내용을 보도했다.

예비 조사 결과 아르노는 아직 용의자로 간주되지 않았으며 어떠한 혐의로도 기소되지 않았습니다. 검찰은 프랑스 경제부 산하 금융감독기관인 트라크핀(TRACFIN)으로부터 아르노와 사르키소프의 부동산 거래와 관련된 메모를 받았다고 밝혔습니다. 이 메모는 2022년부터 진행되어 온 러시아 재벌 사르키소프의 프랑스 내 활동에 대한 예비 조사에 추가되었습니다.

억만장자 베르나르 아르노(왼쪽)와 러시아 재벌 니콜라이 사르키소프. 사진: AP, 로이터

르몽드는 트라크핀이 2022년 12월 리옹 검찰청에 해당 문서를 보냈다고 보도했습니다. 이후 사건은 "신속하게" 파리 검찰청으로 이관되었습니다.

이 문서들에 따르면, 사르키소프의 회사들은 2018년에 프랑스 쿠르슈벨에 있는 리조트 14곳을 1,600만 유로(1,700만 달러)에 매입했습니다. 이들은 프랑스, ​​룩셈부르크, 키프로스에 걸친 복잡한 사업 네트워크를 통해 이 거래를 진행했습니다.

사르키소프의 이름은 해당 거래를 수행한 회사인 SNC 라 플레슈의 장부 어디에도 나타나지 않습니다. 트라크핀에 따르면 사르키소프가 SNC 라 플레슈의 실질적인 소유주입니다.

같은 시기에 르몽드는 SNC 라 플레슈가 SNC 크루아 리얼티라는 회사로부터 같은 지역의 다른 부동산 세 곳을 220만 유로에 매입했다고 보도했습니다. 사르키소프는 SNC 크루아 리얼티의 소유주이기도 한 것으로 알려져 있습니다.

트라크핀은 프랑스 억만장자 베르나르 아르노가 자신의 개인 회사를 통해 사르키소프에게 이러한 거래 자금으로 1,830만 유로(1,940만 달러)를 빌려주었다고 주장합니다. 르몽드에 따르면, LVMH의 회장인 아르노는 이후 2018년 12월에 라 플레슈를 인수했습니다.

따라서 이번 수사는 아르노의 행적을 밝히는 데 초점을 맞췄습니다. 트라핀 수사관들은 "이러한 자산의 소유권 변경은 자금의 출처를 은폐하고, 거래를 복잡하게 만들고, 실제 구매자를 파악하기 어렵게 하려는 의도로 보인다"고 밝혔습니다. 그들은 이것이 "자금 세탁" 사건일 가능성이 있다고 보고 있습니다.

르몽드는 아르노 측근 소식통을 인용해 해당 거래가 "법을 엄격히 준수했다"고 확인했다. 사르키소프 측 대변인 역시 러시아 재벌인 사르키소프가 이 거래에 "관여하지 않았으며" 아르노와 "어떠한 사업 관계도 없었다"고 밝혔다.

사르키소프는 현재 러시아-우크라이나 분쟁 이후 서방의 제재 대상 명단에 포함되어 있지 않습니다. 그는 형 세르게이가 소유한 보험 회사인 레소 가란티아(러시아)에서 핵심 직책을 맡고 있습니다. 포브스에 따르면 사르키소프는 한때 억만장자였으며, 2014년 기준 순자산은 11억 달러에 달했습니다.

아르노는 세계 최대 명품 기업인 LVMH의 최고경영자(CEO) 겸 회장이다. 포브스에 따르면 그는 현재 순자산 1,870억 달러로 세계에서 두 번째로 부유한 사람이다.

하투 (CNN, 르몽드 취재)

출처 링크: https://vnexpress.net/ong-chu-lvmh-bi-dieu-tra-4659254.html