자금세탁 및 국경 간 범죄 방지를 위해 암호화폐 거래소를 엄격히 관리해야 합니다 - 랑손신문

12월 18일, 호치민시 경찰청은 베트남 블록체인 협회와 협력하여 "사이버 공간에서의 금융 범죄 예방 역량 강화"라는 주제로 세미나를 호치민시 경찰청 본부에서 개최했습니다. 이 세미나에는 관리 기관, 기업, 사회 단체 대표 등 200여 명이 참석했습니다.

호치민시 경찰청 부국장인 레꽝다오 대령이 개회사를 하고 있다 - 사진: VGP/홍득

첨단기술 사기 감소를 위한 블록체인과 AI 대중화

호치민시 경찰 부국장 레꽝다오 대령은 개회사에서 이번 세미나는 금융 및 첨단기술 분야 범죄자들의 수법과 수법을 더욱 정확히 파악하고, 이러한 범죄의 원인과 추세를 명확히 파악하며, 국민과 기업에 권고안과 예방 조치를 제공하기 위해 마련되었다고 강조했습니다. 동시에, 금융 및 첨단기술 분야 범죄 예방 및 퇴치를 위한 견고하고 강력하며 실현 가능한 법적 기반을 마련하기 위해 관련 정책 및 규정을 제정하고 개정해야 할 필요성과 시급성을 더욱 명확히 했습니다. 특히 온라인 사기에 대한 대중의 인식을 제고하고, 개인정보 보호에 대한 인식을 제고하며, 사건 수사, 검증 및 처리 과정에서 관련 기관 간의 연계 네트워크를 구축해야 합니다.

세미나에서 호치민시 경찰 산하 PA05, PC03, PC02 부대의 대표들은 금융 및 은행업 분야의 하이테크 범죄 수법, 호치민시 경찰의 금융 및 은행업 분야의 하이테크 범죄 예방 및 퇴치 활동, 그리고 호치민시 경찰이 사이버 공간에서 금융 및 은행업 분야의 범죄를 예방 및 퇴치하기 위해 수행한 지난 활동의 결과에 대해 공유했습니다.

세미나에는 200명이 넘는 대표단, 관리 기관, 기업 및 사회 단체 대표가 참석했습니다. 사진: VGP/Hong Duc

호치민시 경찰청 사이버 보안 및 첨단 범죄 예방 및 통제국 부국장인 레 민 하이(Le Minh Hai) 중령은 다음과 같이 말했습니다. "금융 및 은행 분야의 첨단 범죄 예방 및 대응 업무에는 수사, 검증 및 사건 처리 과정에서 전문 부대와 금융 및 은행 기관 간의 긴밀한 협력이 필수적입니다. 특히 금융 및 은행 기관은 신속하게 협력하고 정보를 제공하며 범죄 행위 예방에 참여해야 합니다."

위의 각 부서의 대표자들도 어려움과 장애물을 지적하였고, 기술 분야의 실제 상황과 현재 개발 추세에 대한 평가를 바탕으로 구체적인 해결책을 제안하였습니다.

베트남 블록체인 협회 상임부회장 판 득 쭝(Phan Duc Trung) 씨는 사기를 최소화하기 위해 모든 계층, 특히 노약자, 어린이, 여성 등 취약 계층에 대한 블록체인 및 AI 지식을 신속하게 대중화해야 한다고 제안했습니다. 교육 형태는 직접 교육, 세미나, 포럼 개최, MasterTeck(국가 블록체인 전략에 따른 베트남 최초의 블록체인 및 AI MOOC 플랫폼)을 통한 온라인 교육 등 유연하고 다양해야 합니다.

치안 및 사회 질서 유지를 담당하는 경찰 기관은 첨단 기술을 습득하고, 사기 행위를 쉽게 추적하고 예방할 수 있도록 내부 교육을 강화하고 전문 지식을 향상시켜야 합니다. 동시에, 국제 기관, 세계적으로 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하는 기관, 그리고 ChainTracer와 같은 블록체인 기반 추적 프로그램(온체인)과 협력하여 불법 거래 조사, 적발 및 예방의 효율성을 최적화해야 합니다.

같은 견해를 가진 응우옌 반 찬(Nguyen Van Chanh) 대령 겸 부교수이자 인민경찰대학교 부패, 경제 , 밀수, 환경 범죄 수사학과장은 사이버 공간에서 모든 사람의 안전을 보장하는 것이 인민경찰대학교와 경찰 전체가 달성하기 위해 노력해 온 주요 목표라고 말했습니다. 인민경찰대학교는 또한 지역 사회, 특히 고등학생부터 대학생까지 소통, 인식 제고, 경계 강화를 위해 노력하고 있습니다.

사기 방지 프로젝트 책임자인 응오 민 히에우 씨는 피해자의 심리적 문제가 많은 사람들이 당국에 신고하지 못하는 주요 장애물 중 하나라고 말했습니다. 거액의 사기, 특히 연애 사기에 시달리는 피해자들은 자신의 평판과 사회적 관계에 미칠 영향을 걱정하는 경우가 많습니다. 어떤 사람들은 신고 금액이 너무 적어 당국에 신고하기 어렵다고 생각하거나, 신고해도 문제가 해결되지 않는다고 생각해 침묵을 지키기로 합니다. 히에우 씨는 "사이버 공간에서 사기에 맞서 싸우는 것은 어렵지 않습니다. 사기 위험을 줄이려면 속도를 늦추고 정보를 확인하고 당국에 신고하기만 하면 됩니다."라고 말했습니다.

토론에 참석한 대표단 - 사진: VGP/Hong Duc

자금세탁 및 국경 간 범죄 방지를 위해 암호화폐 거래소 규제 강화

사이버 공간에서의 금융 범죄를 최소화하기 위해, 위원회는 대부분의 시간을 암호화폐 거래소에 대한 관리 메커니즘과 국가 기관의 조치를 논의하는 데 할애했으며, 특히 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 기타 불법 행위를 예방하는 데 중점을 두었습니다.

판 득 쭝(Phan Duc Trung) 씨에 따르면, 체이널리시스(Chainalysis)의 데이터에 따르면 2019년부터 2024년까지 5년 동안 환전 서비스를 통해 약 1,000억 달러(USD) 상당의 불법 암호화폐가 세탁되었습니다. 2022년 한 해에만 이러한 자금 세탁 활동이 315억 달러(USD)에 달해 최고치를 기록했으며, 관리 기관의 감독 및 관리 강화가 시급한 상황입니다.

베트남에서는 CrossFi, Mineplex, BOM Network 등 알려지지 않은 여러 기관들이 영향력 있는 인물들의 이미지를 악용하여 커뮤니티 자금을 조달하는 비공개 세미나를 지속적으로 개최해 왔습니다. ChainTracer에 접수된 많은 사용자들의 신고에 따르면, 알려지지 않은 거래소 및 지갑 플랫폼으로 자금을 송금하고 입금하는 방식으로 사기를 당했다고 합니다.

게다가 MEXC, BingX, Binance, Gate 등과 같은 거래소는 베트남에서 운영 허가를 받지 않았음에도 불구하고 학생과 젊은층 등 쉽게 유인되는 고객층을 중심으로 지속적으로 대중에게 대규모로 홍보, 마케팅, 소통을 하고 있습니다.

판 득 쭝(Phan Duc Trung) 씨는 암호화폐 거래소 관리와 관련하여 선진국들이 자금세탁 방지 절차를 준수하지 않는 거래소를 예방하고 처리하기 위해 많은 조치를 취해 왔다고 말했습니다. 바이낸스 거래소가 미국에서 43억 달러 이상의 벌금을 부과받고, 이 거래소 CEO인 창펑 자오(Changpeng Zhao)가 4개월 징역형을 선고받은 사례가 그 예입니다. 베트남 당국은 자금세탁을 예방하고 처리할 뿐만 아니라, 자금세탁 행위의 심각한 결과를 추적하고 처리하는 대신, 자금세탁이 발생하기 전에 이를 중단하기 위한 예방 조치를 취해야 합니다.

출처: https://baolangson.vn/quan-ly-chat-san-giao-dich-tien-ma-hoa-de-phong-chong-rua-tien-va-toi-pham-xuyen-bien-gioi-5032264.html