하띤 인민법원, 사기 및 자금세탁 혐의로 레바하이와 공범 40명 재판 개시

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하띤성 인민법원은 방금 레바하이(1990년생, 타인호아성 응옥락현 거주)와 공범 40명에 대한 '재산 사기 횡령' 및 '자금 세탁' 혐의에 대한 1심 재판을 시작했습니다.

5월 22일, 성 인민법원은 레바하이(1990년생, 타인호아성 응옥락현 거주)와 공범 40명에 대한 "재산 사기 횡령" 및 "자금 세탁" 혐의로 재판을 시작했습니다.

이 사건에서 레바하이(1990년생, 타인호아성 응옥락현 거주)가 주도적 역할을 했으며, "재산 사기 횡령"과 "자금 세탁" 혐의로 기소되었습니다.

나머지 피고인 40명은 18세에서 38세 사이이며, 타인호아, 남딘, 하노이, 썬라, 타이빈, 하이즈 엉 성에 거주하고 있으며, "재산 사기 횡령" 혐의로 기소되었습니다.

구금된 피고인은 10명이며, 나머지 31명의 피고인은 보석으로 풀려났습니다.

성(省) 인민검찰원의 기소장에 따르면, 르바하이는 2018년 10월경 돈을 쓰기 위해 소셜 네트워크 페이스북에 온라인 판매 페이지를 만들고, 채용 광고를 게재하고, 허위 정보를 제공하여 사기를 치고 돈을 횡령하는 아이디어를 냈습니다.

2021년 8월부터 2021년 12월까지 Le Ba Hai는 Cao Thien Son(1998년생, Thanh Hoa 성 Ngoc Lac군 거주)과 함께 39명의 참가자를 유인, 유치, 안내하고 도구와 수단(컴퓨터, 전화, 등록되지 않은 휴대폰 SIM 카드)을 제공했으며, 다양한 지역에 6개의 "사무실"을 설립하고 19개의 등록되지 않은 은행 계좌를 사용했습니다.

피험자들은 가짜 Facebook과 Zalo 계정을 만들어 사람들을 속여 소셜 네트워크에서 건설 설계 도면을 판매할 협력자를 모집했습니다.

구체적으로, Le Ba Hai는 Cao Thien Son에게 팬페이지를 구매한 다음, 이름을 건설 건축과 관련된 페이지로 변경하고 광고를 게재하여 사용자와의 상호 작용을 늘리라고 지시했습니다.

이러한 팬페이지에는 인터넷을 통해 회사의 건축 설계 도면을 판매할 협력자를 모집하는 콘텐츠가 있으며, 다음과 같은 매력적인 제안이 있습니다. 재택근무로 주당 200~300만 달러의 고정 급여를 받습니다. 도면 가치의 최대 30% 할인을 받습니다. 도면 가치의 20~50%만 지불하면 되고 나머지는 회사가 지불합니다. 주요 임무는 협력자의 개인 Facebook에 팬페이지 게시물을 "공개" 모드로 설정하여 공유하는 것입니다.

다음으로, 하이 앤 손은 다른 두 명의 피험자에게 고객과 문자 메시지를 보내고 상호 작용할 작업을 할당하고 지시하고 제공했으며, 공동작업자로 등록하려면 이름, 주소, 전화번호 등의 정보를 제공하도록 조언했습니다.

페이스북 사용자들이 협력자가 되기로 동의하면, 팬페이지 직원은 목록을 작성하여 르바하이에게 보냅니다. 르바하이는 협력자 수를 그룹으로 나누고, 그룹 리더는 협력자 정보를 그룹 구성원들에게 전달하여 소통합니다.

하띤 인민법원, 사기 및 자금세탁 혐의로 레바하이와 공범 40명 재판 개시

배심원단은 피고인에 대한 신원조사를 실시했습니다.

팬페이지에 게시된 정보를 신뢰한 협력자는 합의된 상품 가격의 20%에서 50%까지 일부를 회사에 이체하여 할인을 받았습니다. 이후 해당 고객은 주문 취소, 연락 차단, 협력자의 돈 횡령 등의 명목으로 고객인 척했습니다.

위의 방법과 속임수를 사용해, Le Ba Hai와 그의 공범들은 2021년 8월부터 2021년 12월까지 전국 여러 성과 도시에서 211명의 피해자를 사기하여 총 95억 VND 이상의 금액을 횡령했습니다.

피해자의 돈을 횡령한 후, 그는 레 바 하이가 관리하는 19개의 미등록 은행 계좌로 이체했습니다. 그는 자신의 범죄 행위와 자금 출처를 은폐하기 위해 2021년 8월 28일부터 2021년 12월 29일까지 총 93억 동(VND) 이상의 가상 화폐를 매수한 후, 이를 여러 사람에게 베트남 동(VND)으로 판매하여 카오 티엔 손(Cao Thien Son)의 테크콤 은행(Techcombank) 계좌로 이체하고 수익을 공유하는 방식으로 자금 세탁을 저질렀습니다.

재판부가 피고인의 배경을 조사한 후, 법정 참석자들은 검찰 대변인이 기소를 발표하는 것을 들었습니다.

재판은 9일간(5월 22일부터 5월 31일까지) 진행될 예정이다.

즈엉 빈

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