쯔엉미란 씨의 부하들은 채권 매수자가 그렇게 많을 줄은 예상하지 못했습니다.

오늘 아침, 반틴팟 재판 2단계는 "재산 사기 횡령" 혐의로 기소된 피고인들에 대한 심문 단계로 들어갔습니다.

피고인 호 부우 프엉(전 반틴팟 그룹 재무 담당 부사장)은 기소장에 기재된 범죄 사실을 인정하며, 회의에서 피고인 쯔엉 미 란의 채권 발행 정책을 수용했다고 밝혔습니다. 이후 피고인은 채권 발행 서류를 예정대로 완료하기 위해 그룹 내 각 부서에 협조를 요청했습니다.

"피고인은 법률에 대해 비교적 잘 알고 있다고 생각했지만, 제대로 이해하지 못한 부분도 있었습니다. 채권 매수자가 그렇게 많을 줄은 예상하지 못했습니다. 채권이 발행되었을 때는 매수자가 없을 거라고 생각했습니다. 하지만 그 사건이 발생했고, 채권 발행으로 이득을 얻지는 못했지만 매우 후회하고 있습니다."라고 피고인 호 부우 푸옹은 설명했습니다.

피고인 푸옹은 검사가 자신을 부당하게 기소한 것이 아니라, 자신이 적극적으로 도왔다는 혐의는 사실과 다르다고 주장했습니다. 푸옹은 "피고인은 단지 월급을 받고 일했을 뿐이며, 자신의 전문 지식을 활용하여 보석금 발행을 지원했습니다."라고 말했습니다.

기소 내용에 따르면, 피고인 호 부우 푸옹은 반 틴 팟 그룹 산하 회사의 회계 부서를 감독하여 법적 문서와 재무 보고서를 작성하고, 판 치 루안(그룹 사무직 직원)과 협력하여 회사가 돈을 이체할 수 있는 기초로 "자금을 지출"하는 계획을 세우는 업무를 담당했습니다.

검찰에 따르면 호 부우 푸옹은 공범으로 활동하여 쯔엉 미 란이 안동, 꽝 투안, 서니 월드 등의 회사의 채권을 발행하는 것을 적극적으로 도왔고, 33,000명 이상의 피해자로부터 약 28,000억 VND를 횡령했습니다.

피고인 응우옌 푸옹 아인(Nguyen Phuong Anh)은 사이공 반도 그룹의 재무를 담당하는 부총괄 이사로, 푸옹과 유사하게 인민검찰원에서 기소한 범죄를 자백했습니다.

Phuong Anh은 피고인 Truong My Lan의 지시에 따라 SPG 회사 그룹에 속한 "유령" 회사의 재무 및 회계 활동을 수행하는 회계사를 설립하고 모니터링했다고 진술했습니다.

또한 피고인은 호부우푸옹의 지시에 따라 94명의 사람을 고용하여 위조 입금/출금 서류에 서명하게 하였고, 안동회사가 SGP회사에 총 29조 VND이상의 대출을 하는 것과 관련하여 5건의 협력 계약을 체결하였습니다.

또한 피고인은 판치루안과 공모하여 SPG, 황지아카이, 송투 등의 회사에 주식을 이체하고, 고용된 사람에게 돈을 이체하여 인출하고, 일련의 거래를 완료하여 가짜 돈을 흐르게 하고, 채권을 생성하기로 약속하는 계획을 세웠습니다.

피고인은 월급을 받는 것 외에는 채권 발행으로 인한 이익을 얻지 못했다고 주장했습니다.

피고인 Phuong Anh의 범죄 행위로 인해 Truong My Lan과 그녀의 공범들은 An Dong, Sunny World, Quang Thuan 및 Setra라는 4개 회사의 채권을 발행하여 35,000명 이상의 피해자로부터 30,081억 VND 이상을 횡령했습니다.

고소 내용에 따르면, 2018년 8월경 SCB은행은 경영기관의 검사 및 감사를 받았기 때문에 반틴팟그룹 산하 기업들이 SCB은행에 대출을 신청하는 데 어려움을 겪었습니다.

이에 따라 쯔엉미란 여사는 응우옌띠엔탄(전 TVSI증권 이사회 의장 겸 대표이사)과 핵심 인력을 만나 반틴팟 그룹의 자회사를 선정해 개별 기업채를 불법 발행해 국민들로부터 자금을 조달했다.

논의 후, 쯔엉미란 씨와 그녀의 부하 직원들은 안동(An Dong), 꽝투안(Quang Thuan), 써니월드(Sunny World), 세트라(Setra) 등 4개 회사를 선정하여 30조 8,690억 동(VND) 이상의 가치를 지닌 25개의 가짜 채권 코드를 발행하기로 합의했습니다. 이어서, 쯔엉미란 씨와 그녀의 공범들은 반틴팟(Van Thinh Phat) 그룹 산하 8개 회사의 주요 투자자들을 합법화하기 위해 위 4개 회사의 채권을 모두 매수한 후 수만 명의 사람들에게 매각하여 자금을 조달하는 방식으로 가짜 현금 흐름을 조작하는 수법을 실행했습니다.