불법으로 40억 VND 이상 횡령한 흑자신용업체 3곳 해체

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5월 28일, 호치민시 경찰국은 이 사건에 대한 기소 결정을 내리고, Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited, Sofi Solutions Company Limited의 이사, 부서장, 섹션 책임자, 팀장 등 9명의 피고인을 민사 거래에서 고금리로 대출한 혐의로 기소했습니다.

불법으로 40억동 이상 횡령한 흑자금융업체 3곳 해체 - 1 — 조사 기관은 Sofi Solutions Company Limited의 인사부장인 Dinh Thi Hong Loan(1980년생, Thu Duc 시 거주)에 대한 결정을 내렸습니다. (경찰 제공 사진)

기소된 피고인은 다음과 같습니다: Nguyen Thi Tuyet Suong(1968년생, 10군 거주), Digital Credit Trading and Service Company Limited의 이사. Truong Tuan Tai(1991년생, 6군 거주), Fincap VN Company Limited 이사 Tran Dung(1986년생, Go Vap 지구 거주), Sofi Solutions Company Limited 운영 부서장 카오 티 쑤언 흐엉(1978년생, 3군 거주), Sofi Solutions Company Limited의 수석 회계사 당 훙 투안(1987년생, 12군 거주), 소피 솔루션스 컴퍼니 리미티드의 채권 추심 부서장 Nguyen Thi Be Nam(12군 거주), Sofi Solutions Company Limited의 채권 회수 그룹 G1 책임자

딘티홍로안(1980년생, 투득시 거주), 소피솔루션즈 주식회사 인사행정부장 루 투안 빈(1982년생, 4군 거주), 소피 솔루션즈 컴퍼니 리미티드 마케팅 부서장, 호 티 빅 치(1990년생, 5군 거주), 소피 솔루션즈 컴퍼니 리미티드 채권 회수 팀 G2 책임자.

불법으로 40억동 이상 횡령한 흑자금융업체 3곳 해체 - 2 — 경찰 기관은 Sofi Solutions Company Limited의 운영부장인 Tran Dung(1986년생, Go Vap 군 14구 거주)의 집과 직장을 수색했습니다. (경찰 제공 사진)

경찰은 조사 과정에서 위 회사들이 tamo.vn과 findo.vn 웹사이트를 통해 고금리 대출을 운영하기 위해 대부업체와 금융 컨설팅 서비스로 위장했다는 사실을 밝혀냈습니다.

2019년 4월부터 2023년 4월까지 위 2개 웹사이트를 통해 3개 회사가 200만 건 이상의 대출을 실행하여 총 6,072억 VND를 초과하는 금액을 지급하고, 불법적으로 4,1234억 VND 이상을 이익을 취하였으며, 최저 이자율은 153.2%, 최고 이자율은 1,289.67%로 민법에서 규정한 최고 이자율보다 7~64배 높았습니다.

현재 호치민시 경찰은 증거를 계속 수집하고, 수사를 확대하며, 법에 따라 엄격하게 처리하고 있습니다.

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