4월 27일, 총리는 보고해야 하는 대규모 거래 수준을 규정하는 결정 11/2023/QD-TTg를 발표했습니다.
본 결정은 자금세탁방지법 제25조 2항에 따라 대규모 거래는 베트남 국가은행(SBV)에 보고해야 한다고 규정하고 있습니다.
이에 따라 2023년 12월 1일부터 보고해야 하는 고액 거래 금액은 4억 동 이상입니다. 현재 결정 20/2013/QD-TTg는 보고해야 하는 고액 거래 금액을 3억 동으로 규정하고 있습니다.
적용대상은 자금세탁방지법 제4조 제1항 및 제2항에 규정된 금융기관, 관련 비금융부문에서 사업을 하는 단체 및 개인입니다.
자금세탁방지법 제4조 제1항 및 제2항에 따라 보고 주체는 다음 중 하나 이상의 활동을 수행할 수 있는 허가를 받은 금융기관입니다. 예금 수령; 대출; 금융리스; 지급 서비스; 지급 중개 서비스; 이체 수단, 은행 카드, 송금 지시서 발행; 은행 보증, 금융 약정; 외환 서비스 제공, 자금 시장에서의 통화 수단 제공; 증권 중개; 증권 투자 컨설팅, 증권 인수; 증권 투자 펀드 관리; 증권 투자 포트폴리오 관리; 생명 보험 사업; 환전.
보고 대상은 법률이 규정하는 관련 비금융 부문 및 전문직에서 사업을 하고 다음 활동 중 하나 이상을 수행하는 조직 및 개인입니다. 당첨 게임 사업(다음을 포함합니다: 당첨 전자 게임; 통신망 및 인터넷 게임; 카지노; 복권; 베팅; 부동산 임대, 재임대 및 부동산 컨설팅 서비스를 제외한 부동산 사업; 귀금속 및 보석 거래; 회계 서비스; 공증 서비스 제공; 변호사 및 법률 실무 기관의 법률 서비스 제공; 기업 설립, 관리 및 운영 서비스 제공; 제3자에게 이사 및 회사 비서 서비스 제공; 법률 계약 서비스 제공.
지혜
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