ຫົວໜ້າອາຊະຍາກຳແຫ່ງຊາດລັດເວຍຖືກຈັບ.

[ໂຄສະນາ_1]

ໃນວັນທີ 17 ມິຖຸນາ, ອົງການສືບສວນຂອງຕຳຫຼວດນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ ໄດ້ເລີ່ມການດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ ແລະ ໄດ້ກັກຕົວທ້າວ Aigars Plivčs (ສັນຊາດລັດເວຍ, ອາຍຸ 38 ປີ, ອາໄສຢູ່ບ້ານອານຟູ, ເມືອງທູດຶກ) ຊົ່ວຄາວ ເພື່ອສືບສວນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງລາວໃນການໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າທຳນຽມໃນທຸລະກຳທາງແພ່ງ.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 1. — ຕຳຫຼວດນະຄອນໂຮ່ຈິມິນໄດ້ເລີ່ມການດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ ແລະ ໄດ້ກັກຂັງທ່ານ Aigars Plivčs ຊົ່ວຄາວ.

ອີງຕາມອົງການສືບສວນ, ນີ້ແມ່ນຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງເວັບໄຊທ໌ໃຫ້ກູ້ຢືມ tamo.vn ແລະ findo.vn, ເຊິ່ງຖືກຄົ້ນພົບໂດຍຕຳຫຼວດໃນເດືອນເມສາ 2023.

ອີງຕາມອົງການສືບສວນ, ເວັບໄຊທ໌ tamo.vn ແລະ findo.vn ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ Sun Finance Group (ສຳນັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນລັດເວຍ), ດຳເນີນກິດຈະກຳການໃຫ້ກູ້ຢືມແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກໃນຫວຽດນາມຜ່ານນິຕິບຸກຄົນສາມແຫ່ງຄື: Sofi Solutions, Digital Credit, ແລະ Fincap VN.

ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເວັບໄຊທ໌ທີ່ຕັ້ງໂປຣແກຣມໄວ້ລ່ວງໜ້າສຳລັບເງິນກູ້ຜູ້ບໍລິໂພກທາງອີເລັກໂທຣນິກ; ລູກຄ້າພຽງແຕ່ຕ້ອງເຂົ້າສູ່ລະບົບ, ຕື່ມຂໍ້ມູນຊື່ເຕັມ, ເບີໂທລະສັບ, ທີ່ຢູ່ອີເມວ, ລາຍຮັບປະຈຳເດືອນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈຳເດືອນ, ເລກບັດປະຈຳຕົວ/ເລກປະຈຳຕົວພົນລະເມືອງ, ເລກບັນຊີ, ຮູບບັດປະຈຳຕົວ, ແລະຮູບພາບທາງໜ້າຂອງຕົນເອງ, ແລະລະບົບຈະດຳເນີນການເງິນກູ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕິດຕໍ່ໂດຍກົງກັບພະນັກງານຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ໃດໆ.

ລູກຄ້າສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນເງິນກູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂດຍການເຂົ້າສູ່ລະບົບ tamo.vn, findo.vn, ຫຼືຜ່ານແອັບ "tamo" ຫຼື "findo" ໃນໂທລະສັບຂອງເຂົາເຈົ້າ.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 2. — ຈຳເລີຍ Aigars Plivčs ຍັງໄດ້ຈ້າງຄົນໃຫ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວແທນທາງດ້ານກົດໝາຍເພື່ອສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດສາມແຫ່ງ.

ຢູ່ສະຖານີຕຳຫຼວດ, ທ້າວ Aigars Plivčs ໄດ້ສາລະພາບວ່າລາວເປັນພະນັກງານຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Sun Finance Group ເຊິ່ງມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນລັດເວຍ, ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມທີ່ຄຸ້ມຄອງກິດຈະກຳການໃຫ້ກູ້ຢືມທັງໝົດຜ່ານສອງເວັບໄຊທ໌ຄື tamo.vn ແລະ findo.vn. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ເປັນຕົວແທນທາງກົດໝາຍ, ແຕ່ທ້າວ Aigars Plivčs ເປັນຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍປະຕິບັດການ, ເບິ່ງແຍງກິດຈະກຳທັງໝົດເຊັ່ນ: ການໃຫ້ກູ້ຢືມ, ການເກັບໜີ້, ການຄຸ້ມຄອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນຜ່ານຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ພະແນກຂອງທັງສາມບໍລິສັດ. ທ້າວ Aigars Plivčs ຖືຫຸ້ນ 2% ໃນ Sofi Solutions.

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້: 1,379.7% ຕໍ່ປີ

ທ່ານ Aigars Plivčs ຍອມຮັບວ່າທັງສາມບໍລິສັດດຳເນີນທຸລະກິດຮ່ວມກັນ, ຮ່ວມກັນໃຫ້ກູ້ຢືມຜ່ານສອງເວັບໄຊທ໌ຄື tamo.vn ແລະ findo.vn; ໃນນັ້ນ Sofi Solutions ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນໜ່ວຍງານໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ໃນຂະນະທີ່ Digital Credit ແລະ Fincap VN ເປັນໜ່ວຍງານໃຫ້ກູ້ຢືມແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກເຖິງວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດກໍຕາມ.

ທ່ານ Aigars Plivčs ຍັງໄດ້ຈ້າງຄົນໃຫ້ເປັນຕົວແທນທາງດ້ານກົດໝາຍເພື່ອສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດສາມແຫ່ງຄື: Sofi Solutions, Digital Credit, ແລະ Fincap VN.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 3. — ຕຳຫຼວດໄດ້ຄົ້ນຫາເຮືອນຂອງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ.

ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳຈາກ Aigars Plivčs ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນແບບຟຸມເຟືອຍໃນທຸລະກຳທາງແພ່ງ. ອັດຕາດອກເບ້ຍໃຫ້ກູ້ຢືມຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕ່ຳ 401.5% ຕໍ່ປີ ຈົນເຖິງສູງສຸດ 1,379.7% ຕໍ່ປີ, ເຊິ່ງສູງກວ່າອັດຕາດອກເບ້ຍສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ 20 ຫາ 68 ເທົ່າ.

ຈຳນວນເງິນທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການລະເມີດກົດໝາຍທີ່ອົງການສືບສວນໄດ້ພິສູດຜ່ານການສຳພາດກັບຜູ້ກູ້ຢືມ 29 ຄົນແມ່ນ 780 ລ້ານດົ່ງ.

ນີ້ແມ່ນຜົນງານທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຫ້ກູ້ຢືມທີ່ຜິດກົດໝາຍ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມໂກດແຄ້ນຂອງປະຊາຊົນໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ.

ພາບລວມໂດຍຫຍໍ້ເວລາ 20:00 ໂມງ: ສະຫຼຸບຂ່າວສຳລັບວັນທີ 17 ມິຖຸນາ

ກ່ອນໜ້ານີ້, ຕຳຫຼວດເຂດ 10 ໄດ້ເປີດຄະດີອາຍາ ແລະ ໄດ້ກ່າວຫາຈຳເລີຍ 9 ຄົນ, ລວມທັງຜູ້ອຳນວຍການ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າພາກສ່ວນ, ແລະ ຫົວໜ້າທີມງານຂອງບໍລິສັດ Digital Credit Trading and Service Co., Ltd., Fincap VN Co., Ltd., ແລະ Sofi Solutions Co., Ltd., ໃນຂໍ້ຫາໃຊ້ດອກເບ້ຍໃນທຸລະກຳທາງແພ່ງ.

ຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາລວມມີນາງ Nguyen Thi Tuyet Suong (ອາຍຸ 55 ປີ, ອາໄສຢູ່ເມືອງ 10, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດສິນເຊື່ອດີຈີຕອນ), ນາງ Truong Tuan Tai (ອາຍຸ 32 ປີ, ອາໄສຢູ່ເມືອງ 6, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ Fincap VN), ນາງ Dinh Thi Hong Loan (ອາຍຸ 43 ປີ, ອາໄສຢູ່ເມືອງ Thu Duc, ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງບໍລິສັດ Sofi Solutions), ພ້ອມກັບຈຳເລີຍອີກ 6 ຄົນທີ່ເປັນຫົວໜ້າພະແນກຢູ່ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງຕຳຫຼວດເມືອງ 10, ນັບແຕ່ເດືອນເມສາ 2019 ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ, ມີບໍລິສັດ 3 ແຫ່ງໄດ້ໃຫ້ກູ້ຢືມແກ່ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານຄົນ, ລວມທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 6.000 ຕື້ດົ່ງ, ແລະ ມີກຳໄລຫຼາຍກວ່າ 4.100 ຕື້ດົ່ງ. ອັດຕາດອກເບ້ຍຢູ່ສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ມີຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຕ່ຳ 153% ຫາຫຼາຍກວ່າ 1.200% ຕໍ່ປີ, ເຊິ່ງສູງກວ່າອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ກຳນົດໄວ້ຕາມກົດໝາຍຫຼາຍຮ້ອຍເທົ່າ.

ກ່ອນໜ້ານີ້, ຕຳຫຼວດເຂດ 10 ໄດ້ປະສານງານກັບຫຼາຍໜ່ວຍງານຂອງຕຳຫຼວດນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ ໄດ້ເຂົ້າກວດຄົ້ນບໍລິສັດ 3 ແຫ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ພ້ອມທັງຍຶດເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈຳນວນໜຶ່ງ.

[ໂຄສະນາ_2]
ລິ້ງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ