ຈັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຢາເສບຕິດຂອງລັດເວຍ

ວັນທີ 17 ມິຖຸນາ, ພະແນກຕຳຫຼວດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ດຳເນີນຄະດີ ແລະ ກັກຂັງຊົ່ວຄາວ ທ້າວ Aigars Plivčs (ສັນຊາດລັດເວຍ, ອາຍຸ 38 ປີ, ຢູ່ບ້ານ ອານຟູ, ເມືອງ ທູດຶກ) ເພື່ອສືບສວນການກະທຳໃຫ້ກູ້ຢືມໃນອັດຕາດອກເບ້ຍສູງໃນທຸລະກຳທາງແພ່ງ.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 1. — ຕຳຫຼວດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ດຳເນີນຄະດີ ແລະ ກັກຕົວ ທ້າວ Aigars Plivčs ຊົ່ວຄາວ

ຕາມອົງການຕຳຫຼວດສືບສວນແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງເວັບໄຊກູ້ຢືມເງິນ tamo.vn ແລະ findo.vn, ໂດຍຕຳຫຼວດຄົ້ນພົບໃນເດືອນ 4/2023.

ອົງການຕຳຫຼວດສືບສວນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເວັບໄຊ tamo.vn ແລະ findo.vn ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ Sun Finance (ສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ລັດເວຍ), ຜ່ານ 3 ນິຕິບຸກຄົນຄື: ບໍລິສັດ Sofi Solutions, Digital Credit ແລະ Fincap VN ເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ກູ້ຢືມຜູ້ບໍລິໂພກຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເວັບໄຊທ໌ການໃຫ້ກູ້ຢືມທາງດ້ານການເງິນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກເອເລັກໂຕຣນິກ, ມີໂຄງການກ່ອນ; ລູກຄ້າພຽງແຕ່ຕ້ອງການເຂົ້າສູ່ລະບົບ, ຕື່ມຊື່ເຕັມ, ເບີໂທລະສັບ, ທີ່ຢູ່ອີເມວ, ລາຍຮັບປະຈໍາເດືອນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາເດືອນ, ບັດປະຈໍາຕົວ / ເລກ CCCD, ເລກບັນຊີ, ຮູບ CCCD, ຮູບດ້ານຫນ້າຂອງຕົນເອງ, ແລະລະບົບຈະດໍາເນີນການກູ້ຢືມອັດຕະໂນມັດໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຕິດຕໍ່ກັບພະນັກງານຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ໂດຍກົງ.

ລູກຄ້າສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນການກູ້ຢືມຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍການເຂົ້າສູ່ລະບົບ tamo.vn, findo.vn ຫຼືຜ່ານແອັບພລິເຄຊັນ "tamo", "findo" ໃນໂທລະສັບຂອງເຂົາເຈົ້າ.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 2. — ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງ Aigars Plivčs ຍັງໄດ້ຈ້າງຄົນທີ່ຈະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວແທນທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງລາວເພື່ອສ້າງຕັ້ງສາມບໍລິສັດ.

ຢູ່ທີ່ສະຖານີຕໍາຫຼວດ, Aigars Plivčs ສາລະພາບວ່າລາວເປັນພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ Sun Finance Group, ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນລັດເວຍ, ກຸ່ມທີ່ຄຸ້ມຄອງກິດຈະກໍາການກູ້ຢືມທັງຫມົດໂດຍຜ່ານສອງເວັບໄຊທ໌ tamo.vn ແລະ findo.vn. ເຖິງແມ່ນວ່າລາວບໍ່ແມ່ນຜູ້ຕາງຫນ້າທາງດ້ານກົດຫມາຍ, Aigars Plivčs ເປັນຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານຂອງກິດຈະກໍາທັງຫມົດເຊັ່ນການໃຫ້ກູ້ຢືມ, ການເກັບຫນີ້ສິນ, ການຄຸ້ມຄອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແລະຊັບພະຍາກອນມະນຸດໂດຍຜ່ານຫົວຫນ້າພະແນກແລະຫົວຫນ້າພະແນກຂອງສາມບໍລິສັດ. Aigars Plivčs ມີຫຸ້ນສ່ວນ 2% ໃນບໍລິສັດ Sofi Solutions.

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ 1,379.7%/ປີ

Aigars Plivčs ຍອມຮັບວ່າທັງສາມບໍລິສັດດໍາເນີນການຮ່ວມກັນ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນການໃຫ້ກູ້ຢືມໂດຍຜ່ານສອງເວັບໄຊທ໌ tamo.vn ແລະ findo.vn; ໃນທີ່ບໍລິສັດ Sofi Solutions ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຫນ່ວຍບໍລິການທີ່ປຶກສາ, ບໍລິສັດສິນເຊື່ອດິຈິຕອນແລະ Fincap VN ແມ່ນຫນ່ວຍບໍລິການກູ້ຢືມຂອງຜູ້ບໍລິໂພກເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ.

Aigars Plivčs ຍັງໄດ້ຈ້າງຜູ້ຕາງຫນ້າທາງດ້ານກົດຫມາຍເພື່ອສ້າງຕັ້ງ 3 ບໍລິສັດ: Sofi Solutions, Digital Credit, Fincap VN.

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 3. — ຕຳຫຼວດໄດ້ກວດຄົ້ນເຮືອນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ

ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ທັງຫມົດໄດ້ຖືກຊີ້ນໍາໂດຍ Aigars Plivčs ເພື່ອດໍາເນີນການ usury ໃນທຸລະກໍາພົນລະເຮືອນ. ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຂອງບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຢ່າງຫນ້ອຍ 401.5% / ປີ; ສູງສຸດແມ່ນ 1,379,7%/ປີ, ສູງກວ່າອັດຕາດອກເບ້ຍສູງສຸດທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ 20 ຫາ 68 ເທົ່າ.

ຍອດຈຳນວນຜົນກຳໄລທີ່ຜິດກົດໝາຍທີ່ອົງການຕຳຫຼວດສືບສວນໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນໂດຍການເຮັດວຽກກັບຜູ້ກູ້ 29 ຄົນແມ່ນ 780 ລ້ານດົ່ງ.

ນີ້ແມ່ນຜົນງານດີເດັ່ນຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມໂກດແຄ້ນໃຫ້ປະຊາຊົນໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້, ປະກອບສ່ວນຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ.

ເບິ່ງດ່ວນ 20 ໂມງແລງ: ຂ່າວພາກກາງ ວັນທີ 17 ມິຖຸນາ

ກ່ອນຫນ້ານີ້, ຕໍາຫຼວດເຂດ 10 ໄດ້ເລີ່ມດໍາເນີນຄະດີ, ດໍາເນີນຄະດີ, ດໍາເນີນຄະດີກັບຈໍາເລີຍ 9 ຄົນທີ່ເປັນຜູ້ອໍານວຍການ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ແລະຫົວຫນ້າທີມງານຂອງ Digital Credit Trading and Services LLC, Fincap VN LLC, ແລະ Sofi Solutions LLC ສໍາລັບອາຊະຍາກໍາການປ່ອຍເງິນກູ້ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍສູງໃນທຸລະກໍາທາງແພ່ງ.

ຜູ້ຖືກດຳເນີນຄະດີລວມມີ: ນາງ ຫງວຽນທິຕວ໋ຽດສົ້ງ (ອາຍຸ 55 ປີ, ຢູ່ເຂດ 10, ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດສິນເຊື່ອດິຈິຕອລ), Truong Tuan Tai (ອາຍຸ 32 ປີ, ຢູ່ເຂດ 6, ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ Fincap VN), ທ່ານ Dinh Thi Hong Loan (ອາຍຸ 43 ປີ, ຢູ່ນະຄອນ Thu Duc, ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງບໍລິສັດ Sofi Solutions 6).

ຕາມຕຳຫຼວດເຂດ 10 ແລ້ວ, ແຕ່ເດືອນ 4/2019 ຮອດປະຈຸບັນ, ມີ 3 ບໍລິສັດໄດ້ເບີກຈ່າຍເງິນກູ້ 2 ລ້ານກວ່າກີບ, ລວມຍອດມູນຄ່າກວ່າ 6.000 ຕື້ດົ່ງ, ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ກວ່າ 4.100 ຕື້ດົ່ງ. ອັດຕາດອກເບ້ຍຢູ່ສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຢ່າງຫນ້ອຍ 153%, ແລະສາມາດສູງເຖິງຫຼາຍກວ່າ 1,200% ຕໍ່ປີ, ຫຼາຍຮ້ອຍເທົ່າຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ.

ກ່ອນໜ້ານີ້, ຕຳຫຼວດເມືອງ 10 ໄດ້ສົມທົບກັບຫຼາຍໜ່ວຍງານຂອງຕຳຫຼວດນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ ເຂົ້າບຸກໂຈມຕີບໍລິສັດ 3 ແຫ່ງດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ຍຶດເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາ