 |
Chen Zhi. ພາບ: Prince Holding Group . |
ຊຸມຊົນ cryptocurrency ໄດ້ຮັບຂ່າວທີ່ຫນ້າຕົກໃຈເມື່ອ ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງ ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາ Chen Zhi, ປະທານບໍລິສັດ Prince Holding Group (ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນກໍາປູເຈຍ), ໃນຂໍ້ກ່າວຫາຂອງຂະບວນການສໍ້ໂກງອອນໄລນ໌ທົ່ວໂລກ, ການຟອກເງິນ, ແລະການໃຊ້ແຮງງານບັງຄັບ.
ລາຍລະອຽດທີ່ໂດດເດັ່ນໃນກໍລະນີແມ່ນມາຈາກຈໍານວນ cryptocurrency ທີ່ຖືກຍຶດ, ເຊິ່ງລວມມີ 127,271 BTC, ປະຈຸບັນມີມູນຄ່າປະມານ 15 ຕື້ໂດລາ . ນີ້ແມ່ນຈໍານວນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Bitcoin ທີ່ໄດ້ຖືກຍຶດໂດຍໄອຍະການ.
"ນີ້ແມ່ນການຍຶດຊັບສິນ virtual ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ," ກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດໄດ້ເນັ້ນຫນັກໃນຖະແຫຼງການຢ່າງເປັນທາງການ. ເງິນດັ່ງກ່າວເຊື່ອວ່າໄດ້ມາຈາກກິດຈະກໍາການສໍ້ໂກງເຊັ່ນ "ການຂ້າຫມູ", ຫຼັງຈາກນັ້ນຖືກຟອກໂດຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍສະລັບສັບຊ້ອນຂອງທຸລະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ, ບໍລິສັດແກະ, ແລະການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ຂະຫນາດໃຫຍ່.
ອາການທີ່ໜ້າສົງໄສ
ຕາມການບັນທຶກຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງອາເມລິກາ, ທ່ານ Chen ຖືຫຼາຍສັນຊາດລວມທັງຈີນ, ກຳປູເຈຍ, Cyprus, Vanuatu... ແລະດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານກຸ່ມ Prince Group. ໃນດ້ານ, ນີ້ແມ່ນອະສັງຫາລິມະສັບ, ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນແລະກຸ່ມຜູ້ບໍລິໂພກ. ແນວໃດກໍດີ, ກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ກຳໄລຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນມາຈາກການສໍ້ໂກງຊັບຊ້ອນໂດຍໃຊ້ແຮງງານບັງຄັບຢູ່ກຳປູເຈຍ.
ການຫລອກລວງສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກຮູບແບບຂອງ "ການຂ້າຫມູ". ໃນນີ້, ຜູ້ຫລອກລວງສ້າງຄວາມສໍາພັນປອມໃນອິນເຕີເນັດ, ສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຊັກຊວນໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍລົງທຶນໃນການແລກປ່ຽນປອມແລະເວທີ wallet.
ເອກະສານດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວຫາ Chen ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງຂອງສະຖານທີ່ຫລອກລວງ, ຖືບັນທຶກທີ່ກ່າວເຖິງຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຮູບແບບຂອງ "ການຂ້າຫມູ". ຜູ້ນີ້ຍັງໄດ້ເກັບບັນທຶກພາບການຫຼອກລວງ, ແນໃສ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍໃນຫຼາຍປະເທດເຊັ່ນ: ຫວຽດນາມ, ລັດເຊຍ, ຈີນ, ເອີລົບ...
ໃນປີ 2018, ການຫລອກລວງທີ່ຜິດກົດຫມາຍແລະ "ການຂ້າຫມູ" ຂອງບໍລິສັດ Prince Group ໄດ້ນໍາເອົາປະມານ 30 ລ້ານໂດລາ ຕໍ່ມື້, ຟອກຜ່ານເຄືອຂ່າຍສະລັບສັບຊ້ອນເພື່ອປົກປິດຕົ້ນກໍາເນີດຂອງມັນ.
 |
ໄອຍະການກ່າວວ່າ Chen Zhi ໄດ້ເກັບຮັກສາຮູບພາບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ "ວິທີການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ໂຫດຮ້າຍ" ຂອງ Prince Group ເພື່ອຝຶກອົບຮົມພະນັກງານໃຫ້ເຮັດການສໍ້ໂກງ (ຮູບຂ້າງເທິງ). ພາບ: ບັນທຶກສານຂອງຫ້ອງການໄອຍະການສະຫະລັດ . |
ອີງຕາມການບັນທຶກ, ກໍາໄລທີ່ຜິດກົດຫມາຍໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ການດໍາເນີນງານການຂຸດຄົ້ນ cryptocurrency ຂະຫນາດໃຫຍ່, ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິສັດຈໍານວນຫນຶ່ງເຊັ່ນ Warp Data Technology (ຢູ່ໃນລາວ) ແລະ Lubian (ຢູ່ໃນປະເທດຈີນ).
"ສໍາລັບເວລາຫນຶ່ງ, Lubian ມີການດໍາເນີນງານການຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບ 6 ໃນ ໂລກ . Chen ເຄີຍເວົ້າວ່າຜົນກໍາໄລແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງຍ້ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າທຶນການດໍາເນີນງານຂອງທຸລະກິດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມາຈາກເງິນທີ່ຖືກຫລອກລວງຈາກຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຂອງ Prince Group," ເອກະສານລະບຸໄວ້.
ໃນລະຫວ່າງເດືອນພະຈິກ 2022 ຫາເດືອນມີນາ 2023, Warp Data ໄດ້ຮັບຫຼາຍກວ່າ 60 ລ້ານໂດລາ ຈາກບໍລິສັດແກະສະຫຼັກ Hing Seng ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍເງິນ, ລວມທັງໃຫ້ຜູ້ອໍານວຍການຂອງ Awesome Global ແລະຄູ່ສົມລົດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະຊື້ສິນຄ້າຫຼູຫຼາຫຼາຍລ້ານໂດລາເຊັ່ນ: ໂມງ Rolex ແລະຮູບແຕ້ມ Picasso.
Chen ແລະຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງລາວຍັງໄດ້ລວມເອົາຜົນກໍາໄລທີ່ບໍ່ດີຂອງພວກເຂົາກັບ Bitcoins ທີ່ຂຸດຄົ້ນໃຫມ່ເພື່ອປິດບັງຕົ້ນກໍາເນີດຂອງພວກເຂົາ. ຕົວຢ່າງ, ທີ່ຢູ່ຂອງ Lubian ໄດ້ຮັບເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຈາກແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂຸດຄົ້ນ, ດ້ວຍອັດຕາສ່ວນຂອງ Bitcoins ໃຫມ່ໃນກະເປົາເງິນຂອງ Lubian ແມ່ນພຽງແຕ່ປະມານ 30%.
ການປະຕິບັດທີ່ຊັບຊ້ອນ
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ Bitcoins ທີ່ຖືກຂຸດຄົ້ນໃຫມ່ໄດ້ຖືກໂອນໄປຫາກະເປົາເງິນທີ່ບໍ່ມີການເບິ່ງແຍງ (ຖືໂດຍ Chen), ເຊິ່ງຍັງໄດ້ຮັບເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນການຂຸດຄົ້ນຈາກເວທີແລກປ່ຽນ cryptocurrency Exchange-2.
ໃນກໍລະນີ, Exchange-2 ແມ່ນການແລກປ່ຽນສູນກາງທີ່ໃຊ້ໂດຍ Chen ແລະຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງລາວໃນການໂອນ cryptocurrency. ກິດຈະກໍາການຟອກເງິນກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂອນເງິນຈາກ Exchange-2, ແຍກພວກມັນອອກທົ່ວຫລາຍກະເປົາ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນລວບລວມພວກມັນແລະປະສົມກັບ Bitcoins ທີ່ຖືກຂຸດຄົ້ນໃຫມ່.
 |
ແຜນວາດສະແດງໃຫ້ເຫັນເງິນຈາກສະນຸກເກີຂຸດຄົ້ນ bitcoin ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 22 ທີ່ຢູ່ wallet, ລວມເຂົ້າໄປໃນທີ່ຢູ່ອື່ນໆແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໂອນໄປຫາກະເປົາເງິນສ່ວນຕົວຂອງ Chen. ພາບ: ກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ . |
Chen ແລະຜູ້ຮ່ວມງານຂອງລາວໄດ້ໃຊ້ເຕັກນິກການຟອກເງິນຫຼາຍຊັ້ນເພື່ອປິດບັງຕົ້ນກໍາເນີດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບໍລິສັດ Shell ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເຊັ່ນ FTI, Amber Hill Ventures, LBG, ແລະເປີດບັນຊີທະນາຄານໃນສະຫະລັດໂດຍການຫລອກລວງກິດຈະກໍາທາງທຸລະກິດແລະແຫຼ່ງລາຍຮັບ.
ກອງທຶນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ຖືກຍ້າຍຜ່ານການແລກປ່ຽນສູນກາງ, ເຊັ່ນ: Exchange-1 ແລະ Exchange-2. Exchange-1, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນປະເທດຈີນ, ໄດ້ຖືກອະທິບາຍວ່າເປັນ "ທີ່ມັກໂດຍອາຊະຍາກອນຕ່າງປະເທດ" ເພາະວ່າມັນບໍ່ຮ່ວມມືກັບ ລັດຖະບານ ສະຫະລັດແລະເຊື່ອງທຸລະກໍາ.
ອີງຕາມການບັນທຶກ, cryptocurrency ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍສິບ, ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼາຍຮ້ອຍຄົນຂອງ wallets. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໄປໃນກະເປົາເງິນທີ່ບໍ່ເປັນເຈົ້າພາບຫຼາຍທີ່ຖືໂດຍ Chen.
 |
ເງິນຈາກ Exchange-2 ຍັງຖືກແບ່ງອອກໃນບັນດາ 27 ທີ່ຢູ່ກະເປົ໋າ, ຮວມເຂົ້າໃສ່ກະເປົາເງິນອື່ນ ແລ້ວໂອນໄປໃສ່ກະເປົາເງິນສ່ວນຕົວຂອງ Chen. ພາບ: ກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ . |
ແຜນວາດຈາກຫ້ອງການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ (FBI) ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເງິນຈາກສະລອຍນ້ໍາຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ Bitcoin ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 22 ທີ່ຢູ່ wallet ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ລວມເຂົ້າໄປໃນທີ່ຢູ່ດຽວແລະໂອນໄປຫາກະເປົາເງິນຂອງ Chen.
ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຫຼຽນຈາກ Exchange-2 ໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນ 27 ທີ່ຢູ່ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນລວມເຂົ້າໄປໃນທີ່ຢູ່ອື່ນ, ປະກອບເປັນຮູບແບບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ສັບສົນ.
ມັນເປັນທີ່ສັງເກດວ່າການເຮັດທຸລະກໍາຖືກສົ່ງໃນຈໍານວນແລະເວລາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ຄວາມຄ້າຍຄືກັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ bitcoins ຈາກ Exchange-2 (ເງິນຫລອກລວງ) ຖືກໂອນໂດຍເຈດຕະນາເພື່ອເຮັດທຸລະກໍາຈາກສະນຸກເກີຂຸດຄົ້ນ bitcoin, ສ້າງພາບລວງຕາວ່າເງິນທັງຫມົດໃນກະເປົາເງິນແມ່ນມາຈາກການດໍາເນີນງານການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ປົກກະຕິ, ເຊື່ອງແຫຼ່ງເງິນທີ່ຍັງເຫຼືອທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
ວິທີ FBI ຍຶດ Bitcoin
ເຈົ້າໜ້າທີ່ FBI ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ເງິນທີ່ຍຶດໄດ້ນັ້ນບໍ່ໄດ້ມີຢູ່ໃນການແລກປ່ຽນ, ແຕ່ໄດ້ເກັບໄວ້ໃນກະເປົ໋າເງິນຂອງ Chen.
ເພື່ອຕິດຕາມກອງທຶນ, ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍານົດແຫຼ່ງທຶນຕົ້ນຕໍສໍາລັບກະເປົາເງິນສ່ວນຕົວ 25 ຖົງຂອງ Chen. ເງິນທຶນຕົ້ນຕໍແມ່ນມາຈາກສອງແຫຼ່ງ: ການດໍາເນີນງານຂຸດຄົ້ນ bitcoin (ຜ່ານ Lubian ແລະ Warp Data), ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການໂອນເງິນທາງອ້ອມຈາກກະເປົາເງິນກາງໄປຫາກະເປົາເງິນທີ່ຄວບຄຸມໂດຍບໍລິສັດແກະ.
ຕົວແທນຂອງ FBI ໄດ້ຈັດກຸ່ມທີ່ຢູ່ 25 ດັ່ງກ່າວອອກເປັນ 13 ກຸ່ມ (Cluster Index-1 to Cluster Index-13) ໂດຍອີງໃສ່ເວລາ ແລະມູນຄ່າການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ຂະບວນການຂອງການແບ່ງປັນແລະການລວມເອົາກອງທຶນໄດ້ຖືກສ້າງແບບຈໍາລອງໂດຍ FBI ເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງກະເປົາເງິນທີ່ຄຸ້ມຄອງແລະບໍ່ຄຸ້ມຄອງ, ເຊິ່ງອົງການດັ່ງກ່າວຢືນຢັນວ່າເປັນ "ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊັດເຈນຂອງກິດຈະກໍາການຟອກເງິນ."
 |
ເວລາແລະມູນຄ່າຂອງການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຈາກສະຖານທີ່ຂຸດຄົ້ນ bitcoin ແລະ Exchange-2. ພາບ: ກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ . |
FBI ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງ bitcoins ທີ່ຖືກຍຶດ (ປະມານ 61,230 BTC) ໄດ້ຖືກໂອນໄປຫາກະເປົາເງິນສ່ວນຕົວຂອງ Chen ຜ່ານສາມກຸ່ມທຸລະກໍາຕົ້ນຕໍ, ລວມທັງການເຮັດທຸລະກໍາຈາກເຕັກນິກການແຍກ / ຫຼຽນແລະການປະສົມຫຼຽນຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແລະຜົນກໍາໄລທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
ຫຼັກຖານພາຍໃນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງກິດຈະກໍາການຟອກເງິນໂດຍ Chen ແລະຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງລາວ, ລວມທັງເອກະສານທີ່ອ້າງເຖິງ "ການລ້າງ BTC."
ອີງຕາມການຍື່ນ, bitcoins ທີ່ຖືກຍຶດບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນກະເປົາເງິນສ່ວນຕົວ 25 ຂອງ Chen ອີກຕໍ່ໄປ, ແຕ່ປະຈຸບັນຖືກເກັບໄວ້ໃນທີ່ຢູ່ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍລັດຖະບານສະຫະລັດ. ກ່ຽວກັບວິທີທີ່ Bitcoins ໄດ້ຖືກຍຶດ, ເອກະສານກ່າວວ່າ Chen "ຮັກສາທີ່ຢູ່ກະເປົາເງິນສ່ວນຕົວແລະປະໂຫຍກເມັດພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກະແຈສ່ວນຕົວຂອງແຕ່ລະກະເປົາ."
ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າແນວໃດ, ໃນລະຫວ່າງການສືບສວນແລະຄົ້ນຫາ, FBI ມີຄວາມສາມາດໃນການຍຶດອຸປະກອນການເກັບຮັກສາເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕີ, ຮາດດິດ ... ຫຼືຫນັງສືຂອງ Chen ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກະແຈສ່ວນຕົວຂອງ Chen ແລະຄໍາສັບຕ່າງໆ. ດ້ວຍຂໍ້ມູນນີ້, ລັດຖະບານສະຫະລັດສາມາດໂອນເງິນໄປຫາທີ່ຢູ່ທີ່ປອດໄພ.
ທີ່ມາ: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html
(0)