ນາຍໃຫຍ່ ຫງວຽນກາວຈີ ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນ 1.000 ຕື້ດົ່ງຈາກ ເຈືອງມີລານ

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ອອກຄຳຟ້ອງສັ່ງຟ້ອງນາງ Truong My Lan (ປະທານກຸ່ມ Van Thinh Phat) ແລະ ຈຳເລີຍ 85 ຄົນ ໃນຄະດີທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ກຸ່ມ Van Thinh Phat, ທະນາຄານ SCB ແລະ ບັນດາໜ່ວຍງານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຈຳເລີຍຖືກດຳເນີນຄະດີໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງຊັບພົນລະເມືອງ; ການລະເມີດກົດລະບຽບກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທະນາຄານ ແລະກິດຈະກໍາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາທະນາຄານ; ການໃຫ້ສິນບົນ; ຮັບສິນບົນ; ຍາດແຍ່ງເອົາຕຳແໜ່ງ ແລະ ອຳນາດໃນຂະນະປະຕິບັດໜ້າທີ່ທາງການ; ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນສະທ້ອນຮ້າຍແຮງ; ແລະການລ່ວງລະເມີດຄວາມໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ຊັບສິນທີ່ເຫມາະສົມ.

ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງ Nguyen Cao Tri (ປະທານສະພາບໍລິຫານບໍລິສັດ Van Lang, ປະທານສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກຸ່ມບໍລິສັດ Capella) ຖືກດຳເນີນຄະດີໃນຂໍ້ຫາລ່ວງລະເມີດຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຕໍ່ຊັບສິນທີ່ເໝາະສົມ.

ທ່ານ Tri ໄດ້ຖືກອົງການໄອຍະການກ່າວຫາວ່າໄດ້ຮັບເງິນ 1.000 ຕື້ດົ່ງຈາກທ່ານນາງ Truong My Lan.

Đại gia Nguyễn Cao Trí chối việc nhận 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan - 1 — ທ່ານ ຫງວຽນກາວຈີ໋ (ພາບ: Cafeland).

ປອມແປງເອກະສານເພື່ອເງິນທີ່ເໝາະສົມຂອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Van Thinh Phat

ຕາມຂໍ້ກ່າວຫາ, ທ່ານ ຫງວຽນກາວຈີ໋ ເປັນປະທານ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການລົງທຶນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການສຶກສາ Van Lang (ບໍລິສັດ Van Lang), ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ Capella Group.

ແຕ່ປີ 2017-2020, ທ່ານນາງ Truong My Lan ໄດ້ໂອນເງິນຫຼາຍຄັ້ງຜ່ານພະນັກງານເພື່ອຊື້ຫຸ້ນໃນຫຼາຍໂຄງການຂອງທ່ານ Nguyen Cao Tri ຢູ່: ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຢາງພາລາອຸດສາຫະກຳ (ຢູ່ ດົ່ງນາຍ); ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນລົງທຶນ ທ່ອງທ່ຽວ Saigon Dai Ninh (ຢູ່ແຂວງ Lam Dong) ແລະ ຮ່ວມມືລົງທຶນບັນດາໂຄງການຢູ່ເມືອງ Hai Ha, ແຂວງ Quang Ninh.

ເດືອນທັນວາ 2017, ທ່ານ Tri ໄດ້ໂອນ 65% ຍອດຈຳນວນທຶນຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຢາງພາລາອຸດສາຫະກຳໃຫ້ແກ່ ເຈືອງມີລານ ດ້ວຍມູນຄ່າ 45 ລ້ານ USD. ທ່ານນາງ Lan ໄດ້ໂອນເງິນ 21,25 ລ້ານ USD (ເທົ່າກັບ 31,22% ຂອງຈຳນວນທຶນທຳມະຊາດ) ໃຫ້ Tri ສາມຄັ້ງ.

ກ່ຽວກັບບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການລົງທຶນທ່ອງທ່ຽວ Saigon Dai Ninh, ອົງການໄອຍະການໄດ້ກຳນົດວ່າ ຫງວຽນກາວຈີ ທີ່ຖືຫຸ້ນສ່ວນ 58% ໄດ້ຂາຍຫຸ້ນທັງໝົດໃຫ້ Truong My Lan ດ້ວຍມູນຄ່າ 3.000 ຕື້ດົ່ງ. ໃນຂະບວນການໂອນ, ທ່ານປະທານ Van Thinh Phat ໄດ້ຝາກເງິນ 1 ລ້ານ USD ແລະ 127 ຕື້ດົ່ງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ຈີ້ ແລະ ນາງ ລານ ຍັງເຫັນດີໃຫ້ປະທານ ຫວູທິຟ໋າດ ເຂົ້າຮ່ວມລົງທຶນໂຄງການຢູ່ເມືອງ ຫາຍຮ່າ, ຈ່າຍຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງຕົ້ນທຶນທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ທ່ານນາງ Lan ໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ທ່ານ Tri ຈຳນວນ 9,5 ລ້ານ USD 2 ຄັ້ງ, ເທົ່າກັບກ່ວາ 220 ຕື້ດົ່ງ.

ຕາມຂໍ້ກ່າວຫາ, ຍ້ອນໄດ້ຮັບຈຳນວນເງິນລົງທຶນ ແລະ ກູ້ຢືມເງິນຫຼາຍຢ່າງໂດຍບໍ່ມີເອກະສານຫຼືໃບຮັບເງິນ, ໃນເດືອນ 1/2021, ທ່ານ Tri ໄດ້ພົບປະກັບນາງ Lan ຢູ່ຮ້ານອາຫານ Ngan Dinh (ຕຶກ TimeSquare ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Van Thinh Phat) ເພື່ອຕົກລົງປິດການລົງທຶນ, ນາງ Lan ໄດ້ໂອນໃຫ້ Tri ເປັນຈຳນວນເງິນ 1.000 ຕື້ດົ່ງ.

ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຕໍ່ຈຳນວນດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ Tri ໄດ້ຕົກລົງຈະໂອນໃຫ້ນາງ Lan 10% ຫຸ້ນສ່ວນຂອງບໍລິສັດ Van Lang ແລະ ເຫັນດີກັບນາງ Lan ໃຫ້ແກ່ທ່ານ Ho Quoc Minh ເປັນເຈົ້າຂອງຫຸ້ນ.

ວັນທີ 21 ຕຸລາ 2022, ທ່ານຈີ້ນຈີ້ໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍຂອງຕົນຮ່າງເອກະສານດັດແກ້ລາຄາ ແລະ ຊຳລະສັນຍາທັງໝົດເພື່ອໂອນ 10% ຫຸ້ນສ່ວນທຶນເຊົ່າສິນຄ້າຂອງບໍລິສັດ Van Lang ທີ່ໄດ້ລົງນາມກັບທ່ານນາງ.

ເອກະສານທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອການປອມແປງ, ກວດສອບວັນທີເຮັດທຸລະກໍາເຊັ່ນ: ນາທີຂອງຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອປັບລາຄາການໂອນສັນຍາ; ສັນຍາການໂອນຫຸ້ນປັບລາຄາຂາຍຫຸ້ນ VLG 4,4 ລ້ານກວ່າຫຸ້ນ...

ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ຈີ້ ໄດ້ປະກອບເອກະສານ ແລະ ສໍາເລັດຂັ້ນຕອນຢັ້ງຢືນການໂອນຫຸ້ນຫຼາຍກວ່າ 4,4 ລ້ານຮຸ້ນ (ເທົ່າກັບ 10% ຂອງທຶນເຊົ່າສິນເຊື່ອ) ຈາກນະຄອນ ໂຮ່ຈີ໋ມິນ ໃຫ້ນ້ອງຊາຍ ຫງວຽນກາວດຶກ ແລະ ເຈີ່ນ ເລດີບເທ໋ (ນັກບັນຊີຂອງບໍລິສັດ ຫວ້ານລານ).

ວັນທີ 23 ຕຸລາ 2022, ທ່ານຈີມິນໄດ້ນັດພົບທ່ານມິງຢູ່ຮ້ານກາເຟຢູ່ສະໜາມບິນເຕິນເຊີນເຍີດ, ແລະຂໍໃຫ້ທ່ານເຊັນເອກະສານຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອຊຳລະສັນຍາການໂອນ, ບົດບັນທຶກການຊຳລະສັນຍາລົງທຶນ...

ສະຕິໃນການສະໜອງທຶນ 1.000 ຕື້ດົ່ງ

ໃນໄລຍະດຳເນີນການສືບສວນແຕ່ວັນທີ 26/12/2022 ຫາວັນທີ 15 ພະຈິກ, ຫງວຽນກາວຈີບໍ່ຍອມຮັບວ່າໄດ້ຮັບເງິນຈາກເຈືອງມີລານ.

ທ່ານ ຫງວຽນກາວຈີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການພົບປະກັບ ໂຮ່ກວກມິນ ຢູ່ສະໜາມບິນ ເຕີນເຊີນເຍີດ ແມ່ນມີໂອກາດ, ແລະ ບໍ່ໄດ້ມອບເອກະສານ ຫຼື ເອກະສານໃດໆໃຫ້ແກ່ ໂຮ່ກວກມິນ.

Đại gia Nguyễn Cao Trí chối việc nhận 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan - 2 — ທ່ານນາງ Truong My Lan ກ່ອນທີ່ຈະຖືກຈັບ (ພາບ: HN).

ຫລັງຈາກນັ້ນ, ເຖິງວ່າໄດ້ມີບົດສະຫຼຸບການກວດກາທາງນິຕິກຳສະບັບເລກທີ 20 ລົງວັນທີ 6 ມັງກອນ 2023 ຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດອາຍາ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ , ກວດຫາລາຍມືຂອງ ຫງວຽນຄາວຈີ່ ໃນເອກະສານທີ່ ຈີ່ ສ້າງຂື້ນເພື່ອຕິດຕາມ, ຢັ້ງຢືນຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ ເຈືອງມີລານ ຈາກອົງການສືບສວນສອບສວນ, ແຕ່ທ່ານ ຫງວຽນກວ໋າງຈີ ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ. ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງກ່າວວ່າ, Truong My Lan ໄດ້ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ແລະ ໃຫ້ກຽດຂອງ Tri.

ຕາມອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດແລ້ວ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນເຈດຈຳນົງຂອງເຈືອງມີລານທີ່ເໝາະສົມເຖິງການເງິນ.

ຈໍາເລີຍ ເຈືອງມີລານ ໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງ ເພື່ອຂໍຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ແກ້ໄຂການກະທຳຂອງ ນາງ ຫງວຽນກາວຈີ ກ່ຽວກັບການຈັດສັນຊັບສິນຂອງຕົນ ແລະ ກູ້ເງິນຈໍານວນ 1.000 ຕື້ດົ່ງ ເພື່ອແກ້ໄຂຕາມກົດໝາຍ.

ບົນພື້ນຖານເອກະສານ, ຫຼັກຖານ, ບົດສະຫຼຸບຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ຖະແຫຼງການຂອງຜູ້ຖືກກ່າວຫາ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການໄອຍະການມີເຫດຜົນພຽງພໍເພື່ອຕັດສິນວ່າ: ສວຍໂອກາດຈັບກຸມ ເຈືອງມີ໋ລານ, ທ່ານ ຫງວຽນກວກຢຸງ ໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ພະນັກງານກະກຽມ ແລະ ປະກອບເອກະສານຄົບຊຸດເພື່ອຊຳລະສັນຍາໂອນ ແລະ ຊຳລະສັນຍາລົງທຶນເພື່ອລົບລ້າງພັນທະໜີ້ສິນ, ເພື່ອເໝາະສົມກັບຈຳນວນເງິນ 1.000 ຕື້ດົ່ງ.

ໃນການສືບສວນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຍຶດເອົາເງິນສົດໃນເວລາຊອກຄົ້ນຫາຄົນແລະບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານ Nguyen Cao Tri, ເປັນມູນຄ່າ 93,9 ຕື້ໂດລາ, ໃນນັ້ນມີ 3,3 ລ້ານ USD ແລະ 16,7 ຕື້ດົ່ງ. ຄອບຄົວຂອງຜູ້ຖືກກ່າວຫາ ຫງວຽນກາວຈີ ໄດ້ຈ່າຍເງິນ 640,7 ຕື້ດົ່ງເຂົ້າບັນຊີຊົ່ວຄາວຂອງອົງການສືບສວນ.

ກ່ຽວກັບສະພາບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຕາມອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ທ່ານ ຈີ ໄດ້ມອບຫຼຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ 3 ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຄຸນງາມຄວາມດີ, ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມການກຸສົນ, ຕ້ານພະຍາດລະບາດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຊຸມຊົນ ແລະ ມີປະຫວັດການເປັນສ່ວນຕົວດີ.

ທີ່ມາ