ເພີ່ມທະວີການກຳນົດຕົວ ແລະ ການຈັດການຕ້ານການຟອກເງິນ

ກປ.ອອນໄລ - ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຖະແຫຼງການສະບັບເລກທີ 27/2025/TT-NHNN ແນະນໍາການປະຕິບັດບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ; ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຕ້ານການຟອກເງິນໃນມະຕິຕົກລົງສະບັບເລກທີ 05/2025/NQ-CP ຂອງລັດຖະບານ; ແລະປັບປຸງຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ ແລະການເງິນການກໍ່ການຮ້າຍ.

Báo Nhân dân•16/10/2025

ທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການທະນາ ຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນງອກເຊີນ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີບັນດາຜູ້ແທນຈາກບັນດາກະຊວງ, ສາຂາ, ອົງການ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຈາກບັນດາຫົວໜ່ວຍລາຍງານຕ່າງໆ ໃນຂົງເຂດຫຼັກຊັບ, ຄຸ້ມຄອງກອງທຶນ, ປະກັນໄພ, ທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ, ບໍລິສັດກົດໝາຍ, ຫ້ອງການ, ບັນຊີ, ກວດສອບກາຊີໂນ, ເກມຊິງຂັນລາງວັນ, ຫຼຽນເງິນ, ແກ້ວປະເສີດ...

ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕ້ານການຟອກເງິນ

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນງອກເຊີນ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຄວາມມານະພະຍາຍາມໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຟອກເງິນ, ການກໍ່ການຮ້າຍ, ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດຍຸດໂທປະກອນ. ໃນສະພາບການຜັນແປຫລາຍຢ່າງຂອງ ພູມສາດການເມືອງ ແລະ ຕະຫຼາດການເງິນສາກົນ ແລະ ພື້ນຖານເສດຖະກິດຫວຽດນາມ ເປີດກວ້າງ, ຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງເພີ່ມທະວີການກຳນົດ ແລະ ຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນຂອງການກໍ່ການຮ້າຍ, ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດຍຸດໂທປະກອນຢ່າງທັນການ.

ນອກນີ້, ການປັບປຸງກອບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ, ການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດຍຸດໂທປະກອນຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການປະຕິບັດແຜນການປ້ອງກັນແລະຕ້ານການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ, ການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດຍຸດໂທປະກອນທີ່ ລັດຖະບານ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ.

ກປ.ອອນໄລ - ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ຕຸລາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວູດຶກເຟື້ອງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ເປັນອົງການປະຈໍາການຂອງຄະນະຊີ້ນໍາ, ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບ 3 ກຸ່ມປະຕິບັດງານ. ການສ້າງກອບກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນເປັນເສົາຄ້ຳ.

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາອົງການຂ່າວ ເພີ່ມທະວີວຽກງານຂ່າວ ແລະ ໂຄສະນາກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ, ສະໜອງທຶນການກໍ່ການຮ້າຍ, ສະໜອງທຶນການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດຍຸດໂທປະກອນ ແລະ ກອບກົດໝາຍໃນຂົງເຂດນີ້ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈ, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຄົບຖ້ວນໃນການຮັບຮູ້ ແລະ ສະກັດກັ້ນຄວາມສ່ຽງຂອງການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຟອກເງິນ. ການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງອາວຸດທໍາລາຍໃຫຍ່.

ph-o-th-o-ng-do-c-nguy-e-n-ng-o-c-c-a-nh-phat-bieu-khai-mac-hoi-thao-9417.jpg — ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ Nguyen Ngoc Canh ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ.

“ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເປັນການປະຕິບັດມະຕິຕົກລົງສະບັບທີ 1 ແລະ ຂໍ້ທີ 7 ໃນແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໄດ້ປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ/ຄວາມສ່ຽງດ້ານການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໂດຍຜ່ານຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍປ້ອງກັນການຟອກເງິນ/ການສະໜອງທຶນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ. ການຟອກເງິນ, ການສະໜອງທຶນການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດຍຸດໂທປະກອນ,” ທ່ານຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນ ຫງວຽນງອກແຄງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ.

ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງຖະແຫຼງການສະບັບເລກທີ 27/2025/TT-NHNN ແທນທີ່ 09/2023/TT-NHNN, ເຊິ່ງມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2025 ແລະ ມີໄລຍະຂ້າມຜ່ານໄປຮອດວັນທີ 31 ທັນວາ 2025 ເພື່ອໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຂະບວນການພາຍໃນ, ປັບປຸງລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມກົນໄກການນຳພາຂອງທະນາຄານ. ຖະແຫຼງການເລກທີ 27 ແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນໃນການປະຕິບັດແຜນການດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດສະບັບທີ 5 ທີ່ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາກັບຄະນະປະຕິບັດງານການເງິນ (FATF).

ຕາມທ່ານນາງ ຫງວຽນທິມິນທົວ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຕ້ານການຟອກເງິນ (ທະນາຄານແຫ່ງລັດ) ແລ້ວ, ການປ່ຽນແປງຂອງໜັງສືພິມລວມມີ: ມາດຕະການ ແລະ ວິທີການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຟອກເງິນຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍລາຍງານ; ຂະບວນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງການຟອກເງິນ ແລະ ການຈັດປະເພດລູກຄ້າຕາມລະດັບຄວາມສ່ຽງການຟອກເງິນ; ລະບຽບການພາຍໃນກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນ; ລະບອບການລາຍງານສໍາລັບທຸລະກໍາມູນຄ່າຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການລາຍງານ; ລະບອບການລາຍງານສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ; ທຸລະກໍາການໂອນເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ; ລະບອບການລາຍງານການເຮັດທຸລະກໍາໂອນເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ; ແບບຟອມແລະກໍານົດເວລາສໍາລັບການລາຍງານຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ; ການແກ້ໄຂແລະການເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບເອກະສານຊ້ອນທ້າຍໃນແບບຟອມສໍາລັບການລາຍງານການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຢູ່ໃນອົງການຈັດຕັ້ງແລະແບບຟອມສໍາລັບການລາຍງານທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ.

"Circular 27 ຍັງເນັ້ນຫນັກເຖິງຫຼັກການຂອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງປັບປຸງແລະປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຟອກເງິນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ແລະພັດທະນາຂະບວນການກໍານົດແລະກວດສອບລູກຄ້າ, ລວມທັງຜູ້ທີ່ບໍ່ມີບັນຊີຫຼືທຸລະກໍາຫນ້ອຍ. ຫນ່ວຍງານລາຍງານຕ້ອງຕິດຕາມຄວາມສໍາພັນທາງທຸລະກິດເປັນປະຈໍາ, ຮັບປະກັນການເຮັດທຸລະກໍາແມ່ນສອດຄ່ອງກັບແຫຼ່ງທຶນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍແລະບັນທຶກການກໍານົດລູກຄ້າ, "Min Tho.

ແລວທາງທາງດ້ານກົດຫມາຍສໍາລັບການທົດລອງຕະຫຼາດຊັບສິນ crypto

ນອກຈາກການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງຖະແຫຼງການເລກທີ 27, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ແນະນຳບາງເນື້ອໃນກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ ແລະ ມະຕິສະບັບເລກທີ 05/2025/NQ-CP ວ່າດ້ວຍການທົດລອງຕະຫຼາດຊັບສິນ crypto ຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ວັນທີ 9 ກັນຍາ 2025, ລັດຖະບານໄດ້ອອກມະຕິເລກທີ 05/2025/NQ-CP ວ່າດ້ວຍການທົດລອງຕະຫຼາດຊັບສິນ crypto ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ສ້າງແລວທາງດ້ານກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ໄລຍະທົດສອບ. ໃນໄລຍະນີ້, ການປະຕິບັດລະບຽບການຕ້ານການຟອກເງິນຢ່າງເຂັ້ມງວດແມ່ນເງື່ອນໄຂຕົ້ນຕໍເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງລະບົບການເງິນ-ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ.

ba-nguy-e-n-th-i-minh-th-o-ph-o-c-u-c-tr-uo-ng-c-u-c-ph-o-ng-ch-o-ng-r-u-a-ti-e-n-nhnn-da-tr-i-nh-b-a-y-n-o-i-dung-tai-hoi-thao-3110.jpg — ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິມິນທົວ, ຫົວໜ້າກົມຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ, ປະທານປະເທດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ປັບປຸງຜົນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ ແລະ ການເງິນກໍ່ການຮ້າຍ, ຂໍ້ມູນໃນກອງປະຊຸມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ປະຕິບັດມາດຕາ 7 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນປີ 2022 ແລະ ການກະກຽມໃຫ້ແກ່ກຸ່ມອາຊີ-ປາຊີຟິກ ກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນ (APG) ການປະເມີນຫຼາຍຝ່າຍກ່ຽວກັບກົນໄກປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນ, ການປາບປາມການຟອກເງິນ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ. ໄພພິບັດຄັ້ງໃຫຍ່ໃນໄລຍະ 2027-2028, ຫວຽດນາມ ພວມດຳເນີນການຕີລາຄາຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນການກໍ່ການຮ້າຍໄລຍະ 2023-2027.

ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ສະເໜີຂໍ້ກຳນົດດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນຂອງຄະນະປະຕິບັດງານການເງິນ (FATF) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ. ທີ່ນີ້, ຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງຕຳຫຼວດ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແນະນຳບາງໝາກຜົນສະບັບປັບປຸງຂອງການຕີລາຄາຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ ແລະ ການກໍ່ການຮ້າຍໄລຍະ 2023-2025 ແລະ ວາງແຜນການປະຕິບັດການຕີລາຄາຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ ແລະ ການກໍ່ການຮ້າຍໄລຍະ 2023 – 2027.

ຮົງກົງ

ທີ່ມາ: https://nhandan.vn/day-manh-nhan-dien-va-xu-ly-cac-rui-ro-ve-phong-chong-rua-tien-post915768.html