ໃຜຕ້ອງລາຍງານການໂອນເງິນ 500 ລ້ານດົ່ງ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ?

(NLDO) - ຕາມຖະແຫຼງການສະບັບວັນທີ 27/2025/TT-NHNN, ມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກນີ້, ການໂອນເງິນເອເລັກໂຕຣນິກພາຍໃນປະເທດໃນມູນຄ່າ 500 ລ້ານດົ່ງຂຶ້ນໄປຕ້ອງໄດ້ຮັບການລາຍງານ.

Người Lao Động•20/09/2025

Từ 1-11, chuyển khoản trên 500 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước: Ai là người thực hiện?- Ảnh 1. — ຮູບປະກອບ

ສະເພາະ, ຖະແຫຼງການ 27 ກຳນົດວ່າ ທຸລະກຳໂອນເງິນທາງອີເລັກໂທຣນິກພາຍໃນປະເທດ ດ້ວຍມູນຄ່າ 500 ລ້ານດົ່ງ ຫຼື 1.000 ໂດລາ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ (ສຳລັບທຸລະກຳລະຫວ່າງປະເທດ ລວມທັງເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ມີມູນຄ່າທຽບເທົ່າ) ຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ (SBV).

ນອກຈາກນັ້ນ, ການເຮັດທຸລະກໍາການໂອນເງິນທີ່ຫນ້າສົງໄສຍັງຂຶ້ນກັບການລາຍງານ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການລາຍງານເປັນຂອງສະຖາບັນການເງິນເຊັ່ນ: ທະນາຄານການຄ້າ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງການຈ່າຍເງິນຕົວກາງ, ບໍ່ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ຈະໂອນ.

Circular ນີ້ຍັງກໍານົດວ່າສະຖາບັນການເງິນຕ້ອງລາຍງານການເຮັດທຸລະກໍາໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ, ລວມທັງຂໍ້ມູນເຕັມຮູບແບບເຊັ່ນ: ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ລິເລີ່ມ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ເລກບັນຊີ, ຈໍານວນ, ສະກຸນເງິນ, ຈຸດປະສົງແລະວັນທີຂອງການເຮັດທຸລະກໍາ.

ເຖິງແມ່ນວ່າກົດລະບຽບຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກ, ສະຖາບັນການເງິນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຫັນປ່ຽນໄປຈົນເຖິງວັນທີ 31 ເດືອນທັນວາເພື່ອປັບຂະບວນການພາຍໃນແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ.

ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2026, ອົງການຈັດຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງສໍາເລັດຂະບວນການແລະປັບປຸງລະບົບຊອບແວເພື່ອສະແກນແລະການກັ່ນຕອງການເຮັດທຸລະກໍາຕາມບັນຊີດໍາ, ລາຍຊື່ເຕືອນແລະລາຍຊື່ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງສູງ.

ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ນັກຂ່າວຈາກໜັງສືພິມ ຫງວຽນ ລາວດົງ, ຜູ້ນຳອາວຸໂສທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລະບຽບການລາຍງານການໂອນເງິນ 500 ລ້ານດົ່ງຂຶ້ນໄປ (ຫຼືທຽບເທົ່າເງິນຕາຕ່າງປະເທດ) ແລະ ທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ທະນາຄານແຫ່ງລັດກວດກາ ແລະ ກວດສອບທຸລະກຳທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ທະນາຄານແຫ່ງລັດຍັງໄດ້ກວດກາບັນດາປ້າຍທີ່ຕິດພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວຟອກເງິນເຊັ່ນ: ໂອນເງິນຜ່ານຫຼາຍບັນຊີ ເພື່ອປົກປິດແຫຼ່ງທີ່ມາທີ່ຜິດກົດໝາຍ; ຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດ, ເລັ່ງລັດສະກັດກັ້ນການນຳໃຊ້ເງິນເຂົ້າໃນການກະທຳຜິດກົດໝາຍ.

ລະບຽບການນີ້ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຫວຽດນາມປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນກ່ຽວກັບການສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍຕາມການແນະນຳຂອງອົງການສາກົນ.

ທີ່ມາ: https://nld.com.vn/tu-1-11-chuyen-khoan-tren-500-trieu-dong-phai-bao-cao-ngan-hang-nha-nuoc-ai-la-nguoi-thuc-hien-196250920113215585.htm