ທຳລາຍກຸ່ມອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ.

ແຕ່ເດືອນທັນວາ 2020 ຫາເດືອນກໍລະກົດ 2023, ກຸ່ມໄດ້ໃຊ້ຫຼາຍໜ່ວຍງານການຄ້າ "shell" ເພື່ອຈັດກິດຈະກຳການໃຫ້ກູ້ຢືມດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍເກີນ 2,300% ຕໍ່ປີ.

ວັນທີ 24 ກໍລະກົດ, ພົນຈັດຕະວາ ຫງວຽນດຶກຢຸງ, ຜູ້ອຳນວຍການຕຳຫຼວດແຂວງກວາງນາມ ໄດ້ປະກາດວ່າ ຕຳຫຼວດແຂວງ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພະແນກປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງໄຊເບີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສູງ (A05) ຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ ແລະ ໜ່ວຍງານວິຊາຊີບອື່ນໆຂອງກະຊວງ ແລະ ກຳລັງຕຳຫຼວດຈາກຫຼາຍແຂວງ ແລະ ນະຄອນ ໄດ້ທຳລາຍກຸ່ມອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດທີ່ນຳພາໂດຍພົນລະເມືອງຈີນ.

ອີງຕາມບັນທຶກ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການວິຊາຊີບ, ຕຳຫຼວດແຂວງກວາງນາມ ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນໃນແຂວງ ແລະ ຫຼາຍແຂວງ ແລະ ນະຄອນອື່ນໆໃນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຖືກລໍ້ລວງໂດຍຜູ້ກະທຳຜິດໃຫ້ຕິດຕັ້ງແອັບເງິນກູ້ດ່ວນເພື່ອກູ້ຢືມເງິນໃນອັດຕາດອກເບ້ຍສູງ.

ການສືບສວນເປີດເຜີຍວ່ານີ້ແມ່ນກຸ່ມອາຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງທີ່ດຳເນີນງານດ້ວຍວິທີການທີ່ຊັບຊ້ອນ ແລະ ຊັບຊ້ອນ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ແລະ ການປະສານງານຢ່າງໃກ້ຊິດລະຫວ່າງຜູ້ວາງແຜນການຂອງຈີນ ແລະ ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຊາວຫວຽດນາມ.

ແຕ່ເດືອນທັນວາ 2020 ຫາເດືອນກໍລະກົດ 2023, ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳໃຊ້ໜ່ວຍງານການຄ້າ "phantom" ຫຼາຍແຫ່ງເພື່ອຈັດກິດຈະກຳການໃຫ້ກູ້ຢືມດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍເກີນ 2,300% ຕໍ່ປີ. ມີປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນທົ່ວປະເທດໄດ້ກູ້ຢືມເງິນຜ່ານແອັບພລິເຄຊັນມືຖື "Great Vay" (ເຊິ່ງລວມມີແອັບພລິເຄຊັນຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍແຫ່ງເຊັ່ນ Abc Tien, cashGo, Like Tien, Vi Dong...) ແລະເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນຜູ້ກູ້ຢືມກັບເວັບໄຊທ໌ທີ່ມີທີ່ຢູ່ https://xxxxxx.com ທີ່ໂຮດຢູ່ໃນເຊີບເວີ Alibaba Cloud ໃນສິງກະໂປ.

ເພື່ອປິດບັງກິດຈະກຳການໃຫ້ກູ້ຢືມທີ່ຟຸມເຟືອຍຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຜູ້ກະທຳຜິດໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດເປືອກຫຼາຍສິບແຫ່ງ ແລະ ໃຊ້ບັນຊີທະນາຄານຫຼາຍພັນບັນຊີເພື່ອໝຸນວຽນເງິນເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງ "ການຟອກເງິນ" ແລະ ການໂອນເງິນຂ້າມຊາຍແດນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ໃຊ້ກົນລະຍຸດການເກັບໜີ້ແບບກຸ່ມແກ໊ງ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ສ້າງຄວາມຄິດເຫັນທາງລົບຂອງປະຊາຊົນ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນໄດ້ອ່ານຄຳຟ້ອງ ແລະ ສັ່ງໃຫ້ກັກຂັງຄົນຈີນສາມຄົນໄວ້ຊົ່ວຄາວ. (ຮູບພາບ: ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຕຳຫຼວດ)

ໃນວັນທີ 3 ກໍລະກົດ, ຕຳຫຼວດແຂວງກວາງນາມ ໄດ້ປະສານງານກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ, ພະແນກ A05, ພະແນກເຕັກນິກ ແລະ ປະຕິບັດການ, ພະແນກການຕ່າງປະເທດຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ, ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດເຄື່ອນທີ່, ຕຳຫຼວດນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ , ຕຳຫຼວດນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ, ຕຳຫຼວດແຂວງແຄ໋ງຮວ່າ ແລະ ກຳລັງຕຳຫຼວດຈາກແຂວງຕ່າງໆໃນພາກພື້ນຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໄດ້ພ້ອມກັນປະຕິບັດມາດຕະການປະຕິບັດງານເພື່ອບັງຄັບໃຊ້ໝາຍຄົ້ນຕົວຢ່າງຮີບດ່ວນຕໍ່ບໍລິສັດຈ່າຍເງິນຕົວກາງ 3 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖານທີ່ 28 ແຫ່ງ, ພ້ອມທັງໄດ້ເອີ້ນບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 60 ຄົນມາສອບສວນ.

ການສືບສວນໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ກຳນົດວ່າ ຈຳນວນເງິນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະທຳຜິດດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການອຳນວຍຄວາມສະດວກຜ່ານບໍລິສັດຈ່າຍເງິນຕົວກາງ ແລະ ແຜນການໃຫ້ກູ້ຢືມທີ່ມີດອກເບ້ຍສູງ, ມີມູນຄ່າເຖິງ 20,000 ຕື້ດົ່ງໃນເວລາຈັບກຸມ. ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ຮັບຜົນກຳໄລຢ່າງຜິດກົດໝາຍຫຼາຍກວ່າ 8,000 ຕື້ດົ່ງ, ແລະ ຈັດຕັ້ງ "ການຟອກເງິນ" ແລະ ໂອນເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍຫຼາຍກວ່າ 5,000 ຕື້ດົ່ງອອກຈາກຫວຽດນາມຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.

ຕຳຫຼວດໄດ້ຍຶດສິ່ງຂອງ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈຳນວນຫຼາຍ, ລວມທັງລົດໃຫຍ່ 2 ຄັນ, ລົດຈັກ 1 ຄັນທີ່ມີກຳລັງແຮງສູງ, ອາຍັດທຸລະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອະສັງຫາລິມະຊັບ 11 ກໍລະນີ (ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 70 ຕື້ດົ່ງ), ຄອມພິວເຕີຫຼາຍກວ່າ 100 ເຄື່ອງ ແລະ ໂທລະສັບຫຼາຍປະເພດ, ພ້ອມທັງເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານສຳຄັນອື່ນໆອີກຈຳນວນໜຶ່ງ; ພວກເຂົາຍັງໄດ້ອາຍັດບັນຊີທະນາຄານ 88 ບັນຊີ ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 36 ຕື້ດົ່ງ.

ອົງການສືບສວນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຕຳຫຼວດແຂວງກວາງນາມໄດ້ອອກຄຳຕັດສິນເລີ່ມດຳເນີນຄະດີອາຍາສຳລັບກໍລະນີ "ການໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນແບບຜິດກົດໝາຍໃນທຸລະກຳທາງແພ່ງ"; "ການຂົ່ມຂູ່"; ແລະ "ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ເງິນຕາທີ່ຜິດກົດໝາຍຂ້າມຊາຍແດນ"; ແລະ ໄດ້ອອກຄຳຕັດສິນດຳເນີນຄະດີ ແລະ ກັກຂັງຈຳເລີຍ 45 ຄົນຊົ່ວຄາວ, ລວມທັງພົນລະເມືອງຈີນ 3 ຄົນ. ປະຈຸບັນຄະດີດັ່ງກ່າວຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນຕື່ມອີກ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://nld.com.vn/phap-luat/pha-duong-day-toi-pham-xuyen-quoc-gia-20230724214913166.htm