ທຳລາຍວົງການອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ.

ຈາກເດືອນທັນວາ 2020 ຫາເດືອນກໍລະກົດ 2023, ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ນໍາໃຊ້ຫຼາຍຫົວໜ່ວຍການຄ້າ "ແກະ" ເພື່ອຈັດຕັ້ງກິດຈະກໍາການກູ້ຢືມດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍເກີນ 2,300% ຕໍ່ປີ.

Người Lao Động•25/07/2023

ວັນທີ 24 ກໍລະກົດນີ້, ທ່ານພົນເອກ ຫງວຽນດຶກຢຸງ, ຫົວໜ້າຕຳຫຼວດແຂວງ ກວາງນາມ ໄດ້ປະກາດວ່າ, ຕຳຫຼວດແຂວງກວາງນາມ ສົມທົບກັບກົມປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີແນັດ (A05) ຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ ແລະ ໜ່ວຍງານວິຊາສະເພາະຂອງກະຊວງ ແລະ ກຳລັງຕຳຫຼວດຈາກຫຼາຍແຂວງ, ນະຄອນໄດ້ມ້າງວົງການອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດຈີນ.

ຕາມການບັນທຶກ, ຜ່ານການປະຕິບັດມາດຕະການວິຊາສະເພາະ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດແຂວງ ກວາງນາມ ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ປະຊາຊົນໃນແຂວງ ແລະ ຫລາຍແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຖືກຊັກຈູງຜູ້ກະທຳຜິດໃຫ້ຕິດຕັ້ງແອັບກູ້ຢືມເງິນດ່ວນ ເພື່ອກູ້ຢືມເງິນດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍສູງ.

ການສືບສວນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ນີ້ແມ່ນກຸ່ມກໍ່ອາຊະຍາກຳທີ່ຈັດຕັ້ງດຳເນີນງານດ້ວຍວິທີການທີ່ສັບສົນແລະສັບສົນ, ໂດຍມີການສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນແລະປະສານງານລະຫວ່າງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍຈີນກັບຜູ້ກໍ່ເຫດຫວຽດນາມ.

ແຕ່ເດືອນທັນວາ 2020 ຫາເດືອນກໍລະກົດ 2023, ກຸ່ມບໍລິສັດໄດ້ນຳໃຊ້ຫົວໜ່ວຍການຄ້າ “ຟັນທອມ” ຈໍານວນຫລາຍເພື່ອຈັດຕັ້ງກິດຈະກໍາການກູ້ຢືມດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍເກີນ 2,300% ຕໍ່ປີ. ຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ກູ້ຢືມເງິນຜ່ານແອັບພລິເຄຊັນມືຖື "Great Vay" (ເຊິ່ງລວມມີແອັບພລິເຄຊັນນ້ອຍຫຼາຍເຊັ່ນ Abc Tien, cashGo, Like Tien, Vi Dong...) ແລະເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນຜູ້ກູ້ຢືມກັບເວັບໄຊທ໌ທີ່ມີທີ່ຢູ່ https://xxxxxx.com ທີ່ໂຮດຢູ່ໃນເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຂອງ Alibaba Cloud ໃນສິງກະໂປ.

ເພື່ອປົກປິດກິດຈະກໍາການກູ້ຢືມເງິນ usurury ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຜູ້ລ່ວງລະເມີດໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດແກະອາຍແກັສຫຼາຍສິບແລະນໍາໃຊ້ບັນຊີທະນາຄານຫຼາຍພັນບັນຊີເພື່ອການໄຫຼວຽນຂອງເງິນເພື່ອຈຸດປະສົງ "ຟອກເງິນ" ແລະໂອນເງິນຢ່າງຜິດກົດຫມາຍຂ້າມຊາຍແດນ. ນອກນີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ກົນໄກເກັບໜີ້ແບບແກວ່ງຕົວ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ສ້າງຄວາມຄິດເຫັນໃນທາງລົບ.

Phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia - Ảnh 2.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນສອບສວນໄດ້ອ່ານຂໍ້ກ່າວຫາແລະໄດ້ອອກຄຳສັ່ງກັກຕົວຄົນສັນຊາດຈີນ 3 ຄົນຊົ່ວຄາວ. (ພາບ: ຕຳຫລວດ)

ກປ.ອອນໄລ - ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ກໍລະກົດ, ຕຳຫຼວດແຂວງກວາງນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງ, ພະແນກ A05, ກົມເຕັກນິກ ແລະ ປະຕິບັດການ, ພະ ແນກການຕ່າງປະເທດ ກະຊວງຕຳຫຼວດ , ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດເຄື່ອນທີ່, ຕຳຫຼວດນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ຕຳຫຼວດນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຕຳຫຼວດແຂວງ ແຄ໋ງຮ່ວາ, ແລະກຳລັງຕຳຫຼວດຈາກບັນດາແຂວງໃນພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໄດ້ພ້ອມກັນປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານອັກຄີໄພຂອງ 3 ກອງທັບ. 28 ສະຖານທີ່, ແລະໄດ້ຮຽກຕົວບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 60 ຄົນມາສອບຖາມ.

ການສືບສວນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ກຳນົດວ່າ, ຍອດຈຳນວນເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາດຊະຍາກຳ, ໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຊຳລະຕົວກາງ ແລະ ບັນດາໂຄງການກູ້ຢືມເງິນກູ້ຢືມບັນລຸ 20.000 ຕື້ດົ່ງໃນເວລາຖືກຈັບ. ບັນດາຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ກຳໄລຢ່າງຜິດກົດໝາຍກວ່າ 8.000 ຕື້ດົ່ງ, ໄດ້ຈັດຕັ້ງ “ຟອກເງິນ” ແລະ ໂອນກຳໄລຢ່າງຜິດກົດໝາຍກວ່າ 5.000 ຕື້ດົ່ງອອກຈາກຫວຽດນາມ.

ຕຳຫຼວດໄດ້ຢຶດເຄື່ອງຂອງ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈຳນວນໜຶ່ງ, ລວມມີລົດໃຫຍ່ 2 ຄັນ, ລົດຈັກ 1 ຄັນ, ທຸລະກຳທີ່ຄ້າງສາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນ 11 ຊັບສິນ (ມູນຄ່າ 70 ກວ່າຕື້ດົ່ງ), ຄອມພິວເຕີ 100 ກວ່າໜ່ວຍ ແລະ ໂທລະສັບປະເພດຕ່າງໆ, ພ້ອມດ້ວຍເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານສຳຄັນອື່ນໆອີກ; ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຢຸດບັນຊີທະນາຄານ 88 ບັນຊີ ດ້ວຍຍອດເງິນກວ່າ 36 ຕື້ດົ່ງ.

ຄະນະສືບສວນຄວາມປອດໄພຂອງຕຳຫຼວດແຂວງ ກວາງນາມ ໄດ້ອອກຄຳຕັດສິນເລີ່ມດຳເນີນຄະດີອາຍາສຳລັບບັນດາກໍລະນີ “ໃຫ້ກູ້ຢືມເງິນໃນທຸລະກຳທາງແພ່ງ”; "ການຂົ່ມເຫັງ"; ແລະ “ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ເງິນຕາທີ່ຜິດກົດໝາຍຂ້າມຊາຍແດນ”; ແລະໄດ້ອອກຄຳສັ່ງດຳເນີນຄະດີ ແລະ ກັກຕົວຈຳເລີຍຊົ່ວຄາວ 45 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີຊາວຈີນ 3 ຄົນ. ຂະນະນີ້ຄະດີດັ່ງກ່າວພວມຢູ່ໃນການສືບສວນຕື່ມອີກ.

ທີ່ມາ: https://nld.com.vn/phap-luat/pha-duong-day-toi-pham-xuyen-quoc-gia-20230724214913166.htm