ເພີ່ມທະວີຄວາມຢືດຢຸ່ນທາງດ້ານການເງິນຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງການຟອກເງິນ

ຫວຽດນາມ ຖືເປັນປະທານພິທີລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີແນັດ, ແມ່ນບາດກ້າວບຸກທະລຸສຳຄັນໃນການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງທາງອິນເຕີແນັດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານການເງິນ.

Báo Hải Phòng•25/10/2025

Anti-money laundering has become one of the important pillars to protect the financial system and strengthen trust in Vietnam's digital economy . ຮູບປະກອບ. ທີ່ມາ: VNA

ໃນສະພາບການອາດຊະຍາກຳເຕັກໂນໂລຊີສູງນັບມື້ນັບມີຄວາມສັບສົນ, ການຕ້ານການຟອກເງິນໄດ້ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາເສົາຄ້ຳສຳຄັນເພື່ອປົກປັກຮັກສາລະບົບການເງິນ, ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນຂອງຫວຽດນາມ.

ຕາມທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫງວຽນງອກເຊີນ ແລ້ວ, ເລື່ອງສຳເລັດກອບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນໃນແຜນການເຄື່ອນໄຫວແຫ່ງຊາດທີ່ລັດຖະບານພວມປະຕິບັດ. ຖະແຫຼງການສະບັບເລກທີ 27/2025/TT-NHNN ຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ຊີ້ນຳການປະຕິບັດຫຼາຍມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ, ເຊິ່ງມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2025, ຖືວ່າແມ່ນບາດກ້າວບຸກທະລຸໃຫຍ່ໃນຂະບວນການນີ້. ຖະແຫຼງການໄດ້ກຳນົດວ່າ ບັນດາສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ຕົວກາງການຊຳລະຕ້ອງລາຍງານທຸລະກຳໃນຈຳນວນ 500 ລ້ານດົ່ງ ຫຼື 1.000 USD ຢູ່ຕ່າງປະເທດຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີກົນໄກຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຢຸດຕິທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສ. ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ການລາຍງານອີເລັກໂທຣນິກຢ່າງຄົບຖ້ວນຈະຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມໂປ່ງໃສໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການປຸງແຕ່ງຄູ່ມື.

ຄຽງຄູ່ກັບລະບຽບການທີ່ສົມບູນກ່ຽວກັບການລາຍງານ ແລະ ຕິດຕາມທຸລະກໍາ, ລັດຖະບານ ຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍຂອບການຄຸ້ມຄອງໄປສູ່ຂະແໜງຊັບສິນດິຈິຕອລ - ເປັນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການຖືກຂູດຮີດເພື່ອການຟອກເງິນ. ໂດຍສະເພາະ, ການແກ້ໄຂ 05/2025/NQ-CP ກ່ຽວກັບການທົດລອງຕະຫຼາດຊັບສິນ crypto ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນການປ້ອງກັນແລະຕ້ານການຟອກເງິນ. ນີ້ໄດ້ຮັບຖືວ່າເປັນບາດກ້າວທີ່ທັນການເພື່ອສ້າງແລວທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຢືນຢັນຄວາມຕັດສິນໃຈໃນການຄວບຄຸມທຸລະກຳສິນຊັບດິຈິຕອລຢ່າງເຂັ້ມງວດ - ເປັນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງໃນການຟອກເງິນຂ້າມຊາດ.

ທ່ານດຣ ຫງວຽນໄທຮ່າ, ຫົວໜ້າຄະນະນິຕິສາດ - ສະຖາບັນການທະນາຄານ ຕີລາຄາວ່າ: ລະບົບກົດໝາຍຂອງຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຟອກເງິນໄດ້ບັນລຸມາດຕະຖານສາກົນແລ້ວ, ແຕ່ຍັງຂາດຄວາມເປັນເອກະພາບ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນສະເໝືອນ ແລະ ທຸລະກຳດີຈີຕອນ - ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ອາດຊະຍາກອນສາມາດຂຸດຄົ້ນເພື່ອຟອກເງິນ.

ທ່ານດຣ ຫງວຽນໄທຮ່າ ເນັ້ນໜັກວ່າ: “ໂດຍສະເພາະ, ພວກເຮົາບໍ່ມີຂອບກົດໝາຍກ່ຽວກັບຊັບສິນສະເໝືອນຈິງ, ແມ່ນຊ່ອງຫວ່າງໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ພວກຟອກເງິນສາມາດຂູດຮີດ.

ຕາມຜູ້ຊ່ຽວຊານແລ້ວ, ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິຜົນຂອງການຕ້ານການຟອກເງິນ, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງສົມທົບກັນສ້າງລະບົບກົດໝາຍ; ປັບປຸງປະສິດທິພາບການບັງຄັບໃຊ້; ປັບປຸງຄຸນສົມບັດຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຄື່ອນໄຫວຕ້ານການຟອກເງິນໃຫ້ສາມາດກຳນົດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວການດຳເນີນທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສ, ລວມທັງການດຳເນີນທຸລະກິດດ້ວຍວິທີການໃໝ່.

ເມື່ອຂອບກົດໝາຍມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ເຕັກໂນໂລຊີຈະມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດພົບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດປົກກະຕິໂດຍໄວ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ທ່ານດຣ ຫງວຽນໄທຮ່າ ສະເໜີວ່າ ຫວຽດນາມ ຄວນຊຸກຍູ້ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝຄື ປັນຍາປະດິດ (AI) ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນໃຫຍ່ໃນລະບົບຕິດຕາມກວດກາທຸລະກິດ. ອຳນາດການປົກຄອງຈາກທະນາຄານແຫ່ງລັດ, ກະຊວງ ປທສ ເຖິງກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ຕ້ອງສ້າງກົນໄກການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແໜງການຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບທຸລະກຳ, ຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວ ແລະ ກະແສເງິນສົດຖືກແບ່ງປັນໂດຍໄວ.

ພ້ອມນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງປັດໄຈສະກັດກັ້ນ: “ໃຫ້ຮີບຮ້ອນກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອສ້າງຄວາມສະກັດກັ້ນໃຫ້ແກ່ບັນດາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ”.

ບົນພື້ນຖານສາກົນ, ການທີ່ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດພິທີລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມປະຊາຄົມສາກົນໃນການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ, ປະສານສົມທົບການຕິດຕາມການເງິນ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາຍແດນ.

ເຫັນໄດ້ວ່າ, ພ້ອມກັນປັບປຸງກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຝົ້າລະວັງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສາກົນແມ່ນ 3 ເສົາຄ້ຳທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີ “ກຳລັງປ້ອງກັນ” ຕ້ານການຟອກເງິນ. ໃນສະພາບການຖືບົດບາດເປັນປະທານພິທີລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີແນັດ, ຫວຽດນາມ ພວມຢືນຢັນຄວາມຕັດສິນໃຈບໍ່ພຽງແຕ່ປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານການເງິນຂອງຊາດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງໂລກເພື່ອຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາຍແດນໃນຍຸກດີຈີຕອນ.

ຕາມ VNA

ທີ່ມາ: https://baohaiphong.vn/tang-suc-de-khang-tai-chinh-truoc-nguy-co-rua-tien-524550.html