ຈຳເລີຍ ໂພດຶກນາມ (ຫຼື ທ່ານ ພິບສ໌) ແລະ ເລ ຄັກງໍ້ (ຫຼື ທ່ານ ຮັນເຕີ ຢູ່ເບື້ອງຂວາ) - ຮູບພາບ: ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ
ອີງຕາມການຕັດສິນສົ່ງຄືນສຳນວນຄະດີເພື່ອການສືບສວນຕື່ມອີກ, ໂດຍອີງໃສ່ມາດຕາ 41, 174, 240 ແລະ 245 ຂອງປະມວນກົດໝາຍວິທີດຳເນີນຄະດີອາຍາ; ອີງຕາມບົດລາຍງານສະຫຼຸບການສືບສວນຄະດີອາຍາທີ່ແນະນຳໃຫ້ດຳເນີນຄະດີລົງວັນທີ 12 ກຸມພາ 2026, ຂອງອົງການສືບສວນຄະດີອາຍາຂອງຕຳຫຼວດນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນນະຄອນຮ່າໂນ້ຍພົບວ່າ, ໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການດຳເນີນຄະດີ, ໃນວັນທີ 4 ມີນາ 2026, ຈຳເລີຍທີ່ຕ້ອງການຕົວຄື ເຈິ່ນກວກຮຸຍ ແລະ ຟານທິຮວາ ໄດ້ຍອມຈຳນົນຕໍ່ອົງການສືບສວນ.
ການຮ້ອງຂໍຂອງອົງການສືບສວນເພື່ອຖອນເອກະສານຄະດີສຳລັບ "ການຍັກຍອກຊັບສິນ," "ການຟອກເງິນ," "ການຄອບຄອງຊັບສິນທີ່ໄດ້ມາຈາກກິດຈະກຳທາງອາຍາ," "ການບໍ່ລາຍງານອາຊະຍາກຳ," ແລະ "ການຫຼີກລ່ຽງພາສີ," ຕາມຄຳຕັດສິນເລີ່ມຕົ້ນຄະດີອາຍາລົງວັນທີ 30 ຕຸລາ 2024, ແລະລວມເຂົ້າກັບຄະດີພາຍໃຕ້ຄຳຕັດສິນສືບຕໍ່ການສືບສວນລົງວັນທີ 4 ມີນາ 2026, ແມ່ນມີມູນຄວາມຈິງ.
ດັ່ງນັ້ນ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຮ່າໂນ້ຍຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈສົ່ງຄືນສຳນວນຄະດີຕາມຄຳຕັດສິນຟ້ອງຮ້ອງລົງວັນທີ 30 ຕຸລາ 2024, ເພື່ອລວມເຂົ້າກັບຄະດີຕາມຄຳຕັດສິນສືບຕໍ່ການສືບສວນລົງວັນທີ 4 ມີນາ 2026, ຂອງອົງການສືບສວນຕຳຫຼວດຮ່າໂນ້ຍ, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄະດີດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງເປັນກາງ, ຮອບດ້ານ ແລະ ຄົບຖ້ວນ; ໄລຍະເວລາສືບສວນເພີ່ມເຕີມບໍ່ເກີນ 2 ເດືອນ.
ກ່ອນໜ້ານີ້, ອົງການສືບສວນຂອງຕຳຫຼວດນະຄອນຮ່າໂນ້ຍໄດ້ສຳເລັດບົດລາຍງານການສືບສວນຂອງຕົນ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນນະຄອນຮ່າໂນ້ຍດຳເນີນຄະດີຕໍ່ຈຳເລີຍ 75 ຄົນ, ລວມທັງທ້າວ ໂພດຶກນາມ (ຫຼື ທ້າວ ປີບ, ເກີດໃນປີ 1994, ອາໄສຢູ່ໃນຫວອດຕາມທັງ, ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ), ຜູ້ທີ່ຖືກແນະນຳໃຫ້ດຳເນີນຄະດີໃນສອງຂໍ້ຫາຄື: "ການສໍ້ໂກງຊັບສິນ" (ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 174 ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ) ແລະ "ການຟອກເງິນ" (ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 324 ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ).
ໃນກໍລະນີນີ້, ມາຮອດວັນທີອອກບົດສະຫຼຸບການສືບສວນຄະດີອາຍາທີ່ແນະນຳໃຫ້ດຳເນີນຄະດີໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ 2026, ອົງການສືບສວນໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນຄະດີອາຍາຕໍ່ຈຳເລີຍທັງໝົດ 83 ຄົນ. ອົງການສືບສວນໄດ້ສົ່ງບົດສະຫຼຸບການສືບສວນ ແລະ ເອກະສານຄະດີໄປຍັງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຮ່າໂນ້ຍ, ໂດຍແນະນຳໃຫ້ດຳເນີນຄະດີຈຳເລີຍ 75 ຄົນ.
ໂດຍສະເພາະ, ຈຳເລີຍສອງຄົນຄື ທ້າວ ໂພ ດຶກ ນາມ ແລະ ທ້າວ ຫງວຽນ ແທ່ງ ຟອງ (ເກີດໃນປີ 1990, ອາໄສຢູ່ໃນບ້ານ ເກົາເບນ, ແຂວງ ໄຕນິງ ), ຖືກແນະນຳໃຫ້ດຳເນີນຄະດີໃນຂໍ້ຫາ "ການສໍ້ໂກງຊັບສິນ" ແລະ "ການຟອກເງິນ"; ຈຳເລີຍຫົກຄົນຖືກແນະນຳໃຫ້ດຳເນີນຄະດີໃນຂໍ້ຫາ "ການຟອກເງິນ", ລວມທັງ ທ້າວ ຫງວຽນ ຮວ່າ ບິ່ງ (ຫຼື ທ້າວ ຊັກ ບິ່ງ, ເກີດໃນປີ 1981, ປະທານຄະນະກຳມະການຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ ຫງັນ ເລີືອງ); ຈຳເລີຍ 65 ຄົນຖືກແນະນຳໃຫ້ດຳເນີນຄະດີໃນຂໍ້ຫາ "ການສໍ້ໂກງຊັບສິນ"; ຈຳເລີຍຄົນໜຶ່ງຖືກແນະນຳໃຫ້ດຳເນີນຄະດີໃນຂໍ້ຫາ "ການຫຼີກລ່ຽງພາສີ" ແລະ "ການຟອກເງິນ"; ແລະ ຈຳເລີຍຄົນໜຶ່ງຖືກແນະນຳໃຫ້ດຳເນີນຄະດີໃນຂໍ້ຫາ "ການຄອບຄອງຊັບສິນທີ່ໄດ້ມາຈາກກິດຈະກຳທາງອາຍາ."
ກ່ຽວກັບຜູ້ຫຼົບໜີ 8 ຄົນ, ລວມທັງ Isik Uran (ສັນຊາດຕວກກີ); Vuong Phuong Anh; Dang Hoang Lien Anh; Trinh Van Thai; Phan Thi Hoa; Tran Van Lam; Le Ha Trang; ແລະ Tran Quoc Huy, ອົງການສືບສວນໄດ້ອອກໝາຍຈັບ ແລະ ແຍກສຳນວນຄະດີຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອການສືບສວນ ແລະ ດຳເນີນຄະດີຕໍ່ໄປ ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງ ແລະ ການລັກຊັບ.
ອີງຕາມບົດສະຫຼຸບຂອງການສືບສວນ, ໃນປີ 2019, ທ້າວ Pho Duc Nam ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີກັບບຸກຄົນຜູ້ໜຶ່ງຊື່ວ່າ Isik Uran (ເກີດໃນປີ 1984, ສັນຊາດຕວກກີ) ເພື່ອສ້າງເວັບໄຊທ໌ 36 ແຫ່ງ ແລະ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາຂອງລາວເປີດບໍລິສັດ "shell".
ຜູ້ກະທຳຜິດໄດ້ໃຊ້ຊື່ຂອງບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຮັບສະໝັກພະນັກງານ, ເຊັນສັນຍາໃຫ້ບໍລິການເຊົ່າເບີໂທລະສັບສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນ Zoiper, ແລະ ເປີດບັນຊີທະນາຄານ ແລະ ບັນຊີຕ່າງໆ 69 ແຫ່ງຢູ່ບໍລິສັດຈ່າຍເງິນຕົວກາງທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບຕະຫຼາດແລກປ່ຽນທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງເພື່ອຮັບເງິນລົງທຶນຈາກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ.
ທ້າວ ຟຸກນາມ ໄດ້ເຊົ່າຫ້ອງການຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ແຂວງໃຫຍ່ໆ ເຊັ່ນ: ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ, ດານັງ , ແລະ ບິ່ງເຢືອງ (ໃນເມື່ອກ່ອນ) ເພື່ອຮັບສະໝັກພະນັກງານໃນພະແນກຕ່າງໆ, ປະຕິບັດກິດຈະກຳເອກະລາດທີ່ເສີມກັນຢ່າງໃກ້ຊິດເພື່ອສ້າງລະບົບທີ່ສົມບູນສຳລັບການສໍ້ໂກງ ແລະ ການລັກຊັບ. ເອກະສານການສືບສວນສະໜອງເຫດຜົນພຽງພໍທີ່ຈະກຳນົດວ່າ ທ້າວ ຟຸກນາມ ໄດ້ກະທຳຜິດໃນຂໍ້ 4, ມາດຕາ 174 ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ, ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ວາງແຜນ ແລະ ຜູ້ນຳ, ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄະດີສໍ້ໂກງທັງໝົດ 738 ຄະດີ, ຍັກຍອກເງິນຫຼາຍກວ່າ 1,300 ຕື້ດົ່ງ.
ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແກ່ນາມໄດ້ຖືກລະບຸວ່າເປັນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ Le Khac Ngo (ຫຼື ທ້າວ Hunter, ເກີດໃນປີ 1990, ອາໄສຢູ່ໃນ Phu Dien Ward, ຮ່າໂນ້ຍ). ທ້າວ Ngo ໄດ້ສົນທະນາກັບທ້າວ Pho Duc Nam ກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລະບົບການຊື້ຂາຍຫຸ້ນ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນຫວຽດນາມໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
ທ້າວ ງົ໋ວ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກທ້າວ ນາມ ໃຫ້ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການທຸລະກິດ 20 ແຫ່ງ ເພື່ອລໍ້ລວງ ແລະ ຊັກຊວນໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍລົງທຶນເພື່ອຍຶດຊັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເອກະສານການສືບສວນສະໜອງເຫດຜົນພຽງພໍທີ່ຈະກຳນົດວ່າ ທ້າວ ເລ ຄັກງົ໋ວ ໄດ້ກະທຳຜິດໃນຂໍ້ 4, ມາດຕາ 174 ຂອງກົດໝາຍອາຍາ, ໂດຍເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຢ່າງຫ້າວຫັນ, ໂດຍທ້າວ ນາມ ມີບົດບາດເປັນຜູ້ວາງແຜນ ແລະ ຜູ້ນຳ. ງົ໋ວ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄະດີສໍ້ໂກງ 180 ຄະດີ; ຈຳນວນຊັບສິນທີ່ຍຶດໄດ້ທັງໝົດ 216 ຕື້ດົ່ງ.
ກ່ຽວກັບ Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), Tran Thi Thanh Tam, ແລະ Nguyen Thi Nam, ອົງການສືບສວນໄດ້ກຳນົດວ່າ: ນັບແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ 2020, ຈຳເລີຍ Nguyen Hoa Binh, Nguyen Thi Nam, ແລະ Tran Thi Thanh Tam ຮູ້ວ່າເວທີການຊື້ຂາຍ DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ແລະ ScopeMarkets, ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ Pho Duc Nam, ໄດ້ດຳເນີນງານຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ແລະ ກຳລັງຖືກສືບສວນໂດຍຕຳຫຼວດ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເພື່ອຫາກຳໄລຈາກຄ່າທຳນຽມການເຮັດທຸລະກຳທີ່ເກັບມາຈາກບັນຊີກະເປົາເງິນ Ngan Luong ຂອງເວທີ forex ເຫຼົ່ານີ້, Binh ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ Nam ແລະ Tam ສືບຕໍ່ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ ແລະ ຮັກສາກະເປົາເງິນ Ngan Luong ຂອງເວທີເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ດຳເນີນງານໄດ້.
ໃນເວລາດຽວກັນ, ທ່ານ Binh ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ Nam ແລະ Tam ຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບ Pho Duc Nam ແລະພະນັກງານຂອງເວທີການຊື້ຂາຍ, ໂດຍຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບວິທີການປອມແປງຂໍ້ມູນ ແລະຈາກນັ້ນໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກະເປົາເງິນປອມ ແລະປະຫວັດການເຮັດທຸລະກຳແກ່ຕຳຫຼວດ ເພື່ອຂັດຂວາງການກວດສອບການໂອນເງິນຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງກະເປົາເງິນ Ngan Luong ທີ່ແທ້ຈິງຂອງເວທີ forex.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນໄດ້ກຳນົດວ່າ ແຕ່ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2020 ຫາວັນທີ 23 ກັນຍາ 2022, ມີຜູ້ເຄາະຮ້າຍທັງໝົດ 150 ຄົນໄດ້ໂອນເງິນຫຼາຍກວ່າ 213.4 ຕື້ດົ່ງຫວຽດນາມ ເຂົ້າໃນບັນຊີກະເປົາເງິນອີເລັກໂທຣນິກ Ngan Luong ທີ່ທະນາຄານຕ່າງໆ, ພາຍໃຕ້ຊື່ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ Ngan Luong, ເພື່ອລົງທຶນໃນເວທີການຊື້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດຄື: GKFX, DK Trade, ASX, ACX, ແລະ Sea Investing, ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ Pho Duc Nam.
ເອກະສານທີ່ເກັບກຳໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນພຽງພໍທີ່ຈະສະຫຼຸບວ່າ ທ້າວ ຫງວຽນ ຮວ່າ ບິ່ງ, ທ້າວ ເຈີນ ທິແທ່ງ ຕາມ, ແລະ ທ້າວ ຫງວຽນ ທິນາມ ໄດ້ກະທຳຜິດໃນຂໍ້ຫາ "ຟອກເງິນ" ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ 3, ມາດຕາ 324 ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ.
ອີງຕາມອົງການສືບສວນ, ນີ້ແມ່ນກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງໂດຍສະເພາະຂອງການສໍ້ໂກງ, ການຟອກເງິນ, ການກັກຊັບສິນທີ່ໄດ້ມາຈາກກິດຈະກຳທາງອາຍາ, ແລະ ການຫຼີກລ່ຽງພາສີ, ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນໃນນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ຫຼາຍແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງອື່ນໆທົ່ວປະເທດ. ຜູ້ກະທຳຜິດແມ່ນກຸ່ມອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ, ໂດຍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ອິນເຕີເນັດເພື່ອສ້າງເວທີການຊື້ຂາຍຫຸ້ນ ແລະ ແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
ໃນກໍລະນີນີ້, ຈຳເລີຍໄດ້ໃຊ້ວິທີການ ແລະ ຍຸດທະວິທີທີ່ຊັບຊ້ອນເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການກວດພົບໂດຍອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ເຊັ່ນ: ການຈັດຕັ້ງພະແນກເຮັດວຽກເອກະລາດ; ການສື່ສານ, ການຄຸ້ມຄອງ, ແລະ ການຊີ້ນຳຜ່ານແອັບພລິເຄຊັນທີ່ປອດໄພສູງ; ແລະ ການນຳໃຊ້ບໍລິການ OTT ຕ່າງໆ (Zalo, Telegram, Signal, ແອັບພລິເຄຊັນ Zoiper, ແລະອື່ນໆ) ຢ່າງລະອຽດເພື່ອການສື່ສານ ແລະ ໂຄສະນາກິດຈະກຳຂອງເວທີການຊື້ຂາຍທີ່ຜິດກົດໝາຍເພື່ອປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງພວກເຂົາ.
ຕວນທັງ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://baochinhphu.vn/tra-ho-so-vu-mr-pips-de-dieu-tra-bo-sung-102260420091750794.htm
(0)