ດັ່ງ​ທີ່ VietNamNet ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ, ກ່ຽວ​ກັບ​ຄະດີ Van Thinh Phat ​ໄລຍະ 2, ອົງການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະຊາຊົນ​ສູງ​ສຸດ ​ໄດ້​ສຳ​ເລັດ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ຄະດີ​ຂອງ​ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ງານ​ກຸ່ມ Van Thinh Phat ປະທານ​ປະ​ເທດ Truong My Lan ​ແລະ ຈຳ​ເລີຍ 33 ຄົນ.

ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້, ວັນ​ທີ 12 ກັນຍາ 2023, ອົງການ​ຕຳຫຼວດ​ສືບສວນ ​ຂອງ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ ​ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງການ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໂດຍ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ຕຸລາການ​ທາງ​ອາຍາ, ​ໂດຍ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ໄອ​ຍະ​ການ​ຂອງ​ເກາະ​ເວີ​ຈິນ, ​ໄອ​ຍະ​ການ​ໝູ່​ເກາະ Cayman (ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຂອງ​ສະຫະ​ລາດ​ຊະ​ອານາຈັກ) ​ແລະ​ກົມ​ຍຸຕິ​ທຳ​ຂອງ​ອົງການ​ປົກຄອງ​ເຂດ​ປົກຄອງ​ພິ​ເສດ​ຮົງ​ກົງ​ສົມທົບ​ກັບ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ທາງ​ກົດໝາຍ 1 ອົງການ. ຜູ້ອໍານວຍການຂອງ 11 ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກໍລະນີ.

ພິ​ເສດ, ກວດ​ສອບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຂອງ 11 ອົງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ນີ້​ກັບ​ທ່ານ​ນາງ Truong My Lan ແລະ ສາ​ມີ; ການ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ ແລະ ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ບຸກ​ຄົນ​ຢູ່​ຫວຽດ​ນາມ.

ວັນ​ທີ 14 ພຶດສະພາ 2024, ອົງການ​ຕຳຫຼວດ​ສືບສວນ​ຂອງ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ​ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງການ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ເພື່ອ​ຂໍ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ຕຸລາການ​ທາງ​ອາຍາ​ເພື່ອ​ກວດ​ສອບ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ Chiu Bing Keung Kenneth ​ແລະ Chen Yi Chung ກ່ຽວ​ກັບ​ເນື້ອ​ໃນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ຂອງ​ຄະດີ.

​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ມາ​ຮອດ​ປະຈຸ​ບັນ, ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ຕຸລາການ​ດັ່ງກ່າວ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ.

school my lan 2 788 3994.png
ທ່ານ​ນາງ ​ເຈືອງ​ມີ​ລານ. ພາບ: ຫງວຽນ ເຫ້ວ

ຕາມຄຳຟ້ອງ, ແຕ່ປີ 2012 – 2022, ຍາມໃດກໍ່ຕ້ອງນຳໃຊ້ເງິນໂອນໄປຕ່າງປະເທດເພື່ອຊຳລະໜີ້, ຮັບເງິນກູ້ຈາກຕ່າງປະເທດ, ທ່ານນາງ Truong My Lan ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ Trinh Quang Cong ສົມທົບກັບ ຫງວຽນເຟືອງແອງ ແລະ ທ່ານ Chiu Bing Keung Kenneth (ທະນາຍຄວາມມອບໝາຍໃຫ້ນາງ Lan ຄຸ້ມຄອງບັນດາບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ) ສ້າງສັນຍາ “ຂາຍຫຸ້ນ” ແລະ ທຶນຮອນລະຫວ່າງບັນດາບໍລິສັດ, ຫຸ້ນສ່ວນ ແລະ ທຶນຮອນ. ຕ່າງປະເທດ (ທັງໝົດແມ່ນບັນດາບໍລິສັດ “ຜີ” ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບຸກຄົນຂຶ້ນກັບກຸ່ມບໍລິສັດ Van Thinh Phat).

ຜ່ານສັນຍາ “ປອມ” ນີ້, ເງິນກູ້ຢືມແມ່ນໂອນຈາກຕ່າງປະເທດມາຫວຽດນາມ ແລະ ເງິນຊໍາລະໜີ້ຖືກໂອນຈາກຫວຽດນາມ ໄປຕ່າງປະເທດຜ່ານລະບົບທະນາຄານ SCB.

ຍອດ​ຈຳນວນ​ເງິນ​ທີ່​ນາງ​ລານ ​ແລະ ​ຜູ້​ສົມ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ຄິດ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ​ຢ່າງ​ຜິດ​ກົດໝາຍ​ມີ​ກວ່າ 4,5 ຕື້ USD, ​ເທົ່າ​ກັບ 106 ຕື້​ດົ່ງ.

ຕາມ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ, ​ເດືອນ 8/2020, ທ່ານ​ນາງ To Thi Anh Dao, ຮອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່​ກຸ່ມ​ບໍລິສັດ Van Thinh Phat ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ Truong My Lan ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ບັນດາ​ບໍລິສັດ “ຜີ” ​ເພື່ອ​ວາງ​ແຜນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເງິນ, ​ໂອນ​ເງິນ​ກັບ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຕ່າງປະ​ເທດ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ສັນຍາ “ປອມ”.

ໃນປີ 2022, ນາງ ດ່າວ ໄດ້ຖືກມອບໝາຍຈາກທ່ານນາງ Lan ໃຫ້ຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດ Helios ເພື່ອຮັບເງິນຈາກຕ່າງປະເທດໄປຫວຽດນາມ ແລະ ໂອນເງິນຈາກຫວຽດນາມ ໄປຕ່າງປະເທດຜ່ານສັນຍາກູ້ຢືມ “ປອມ” ລະຫວ່າງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນ Saigon Helios (ບໍລິສັດ Helios) ແລະ ບໍລິສັດຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງທ່ານນາງ Lan, ນາງ Dao ໄດ້ໂອນເອກະສານຂອງບໍລິສັດ Helios ໃຫ້ Chiu Bing Keung Kenneth ເພື່ອຮ່າງສັນຍາກູ້ຢືມ.

​ເມື່ອ​ມີ​ສັນຍາ​ກູ້​ຢືມ​ເງິນ, ນາງ​ດ່າວ​ໄດ້​ກະກຽມ​ເອກະສານ, ​ເອກະສານ​ເພື່ອ​ວ່າ​ເງິນ​ມາ​ຈາກ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ໄດ້​ເຮັດ​ຕາມ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ໃຫ້​ບໍລິສັດ Helios ຖອນ​ເງິນ 40.000 USD ຢູ່​ທະນາຄານ SCB, ​ໂອນ​ໃຫ້​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ Tran Thi Hoang Uyen ນຳ​ໃຊ້​ຕາມ​ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ຕົນ.

ຜົນ​ການ​ສືບ​ສວນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ, ດ້ວຍ​ການ​ໂອນ​ເງິນ​ໄປ​ຕ່າງປະ​ເທດ, ນາງ​ລານ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ນາງ​ດ່າວ​ໄປ​ພົວພັນ​ກັບ​ທ້າວ Chiu Bing Keung Kenneth ​ເພື່ອ​ເອົາ​ເອກະສານ​ຊຳລະ​ສັນຍາ. ສັນຍາດັ່ງກ່າວລະບຸວ່າບໍລິສັດ Helios ຕ້ອງຈ່າຍເງິນໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ 40 ພັນໂດລາສະຫະລັດ. ທ່ານ​ນາງ Lan ​ໄດ້​ແນະນຳ​ໃຫ້​ນາງ Dao ​ໄປ​ພົວພັນ​ກັບ Trinh Cong Quang ​ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາ​ແຫຼ່ງ​ເງິນ​ທີ່​ໂອນ​ໄປ​ຕ່າງປະ​ເທດ.

​ໃນ​ນັ້ນ, ຄະນະ​ສືບສວນ​ສອບ​ສວນ​ໄດ້​ກຳນົດ​ວ່າ ນາງ ດ່າວ ​ແລະ ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລັກລອບ​ຂົນ​ສົ່ງ​ເງິນຕາ​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ​ຢ່າງ​ຜິດ​ກົດໝາຍ​ເປັນ​ມູນ​ຄ່າ​ກວ່າ 99 ລ້ານ USD, ​ເທົ່າ​ກັບ 2.445 ຕື້​ດົ່ງ.