Penipuan mata wang kripto: Menjanjikan keuntungan besar, kehilangan berbilion-bilion dong

Helah canggih untuk memikat peserta

Menurut laporan Cik D. (45 tahun, Hanoi ), pada 21 Julai 2025, dia bertemu seseorang dalam talian dan dijemput untuk melabur dalam mata wang maya pada aplikasi Koi Global. Subjek pada mulanya secara proaktif memindahkan 18 juta VND untuk dia "mencuba", kemudian Cik D. mendepositkan 60 juta VND ke dalam aplikasi dan berjaya mengeluarkan 1.5 juta VND dalam keuntungan. Memikirkan ini adalah cara mudah untuk menjana wang, dia terus mendeposit 5 kali lagi, menjadikan jumlah pelaburan sebanyak 350 juta VND.

Sebaik sahaja dia mendapat kepercayaannya, subjek meminta Cik D. menaik taraf kepada akaun VIP 1 dengan harga 30,000 USDT (bersamaan dengan kira-kira 30,000 USD). Dia mendepositkan tambahan 280 juta VND tetapi ia masih tidak mencukupi untuk memenuhi jumlah yang diperlukan. Pada masa ini, subjek terus menghantar mesej ugutan, memaksanya untuk memindahkan lebih banyak wang. Menyedari dia telah jatuh ke dalam perangkap, Cik D. segera melaporkan kepada polis. Jumlah wang yang diperuntukkan adalah lebih daripada 600 juta VND.

Orang ramai perlu berhati-hati apabila melabur mata wang maya dalam aplikasi Koi Global.

Sebelum ini, Jabatan Keselamatan Siber dan Pencegahan Jenayah Berteknologi Tinggi, Polis Bandaraya Hanoi juga menerima laporan daripada Cik T. bahawa dia kehilangan berbilion-bilion dong akibat melabur dalam mata wang maya.

Melalui rangkaian sosial Facebook, Cik T. (bermastautin di Hanoi) berkawan dan berbual dengan akaun "Nguyen Thi Thuy Dung" dan mengambil bahagian dalam pelaburan dalam mata wang maya melalui laman web: https://www.mcprimetrusted. Cik T. mengikut arahan subjek, mencipta akaun dan memindahkan wang untuk melabur.

Dengan pengiklanan yang menarik, Cik T. mendepositkan 5 bilion VND untuk menerima 350,000 USDT (bersamaan dengan 9 bilion VND).

Apabila Cik T. ingin mengeluarkan faedah semasa proses pelaburan, subjek memerlukan beliau membayar 20% lagi daripada jumlah baki akaun, bersamaan dengan 1.8 bilion VND (dalam masa 5 jam); membayar 15% daripada pembelian insurans deposit, bersamaan dengan 1.6 bilion VND; bayar 3% lagi, bersamaan dengan 360 juta VND dalam bentuk yuran untuk memindahkan wang dengan cepat ke akaun peribadinya. Cik T. terus membayar 1.2 bilion VND tetapi masih tidak dapat mengeluarkan wang tersebut.

Menurut statistik daripada pihak berkuasa, Vietnam pada masa ini mempunyai hampir 26 juta orang yang memiliki mata wang digital, manakala Negara itu tidak mengiktiraf sebarang jenis mata wang digital. Perlu diingat bahawa bilangan mangsa penipuan pelaburan mata wang maya di Vietnam mungkin menyumbang sehingga 2/3 daripada jumlah kes penipuan di alam siber.

Kementerian Keselamatan Awam berkata bahawa penipu dengan mudah mencipta bursa saham, pemasaran pelbagai peringkat, mata wang maya, dan lain-lain, menggunakan rangkaian sosial untuk mengiklankan dan merekrut orang untuk mengambil bahagian dalam pelaburan dengan janji-janji menarik seperti: komitmen untuk keuntungan, keuntungan tinggi, mudah membuat wang, dan lain-lain, menyebabkan ramai mangsa terjebak dan kehilangan sejumlah besar wang. Kebanyakan mangsa, apabila menyertai pelaburan, diberi nasihat terperinci tentang cara membuka akaun, melabur sejumlah kecil wang untuk mencuba dan menerima kadar faedah yang sepadan untuk menarik minat tamak. Selepas melihat bahawa mereka boleh menjana wang daripada pertukaran ini, mangsa telah dijemput untuk melabur jumlah wang yang lebih besar dan diberi banyak sebab untuk tidak dapat mengeluarkan wang dan perlu membayar lebih banyak yuran dengan komitmen bahawa mereka akan menerima semula semua yuran dan faedah awal (ralat sistem pembayaran, kandungan transaksi yang salah, akaun yang salah, pihak berkuasa cukai asing yang menyiasat, dll.) atau mengunci lantai dagangan dan memotong akaun, memotong akaun.

Apa yang perlu dilakukan untuk melindungi diri anda

Berdepan dengan situasi di atas, Polis Bandaraya Hanoi menasihatkan orang ramai supaya berwaspada dengan jemputan untuk berkawan atau berkenalan di rangkaian sosial atau aplikasi temu janji, terutamanya jemputan untuk melabur dalam mata wang maya dengan janji kadar faedah yang tinggi; jangan mengambil bahagian dalam urus niaga atau pelaburan di bursa mata wang maya, tapak web atau aplikasi kerana medan ini tidak diiktiraf oleh undang-undang Vietnam dan bursa tidak mempunyai wakil sah di Vietnam.

Pada masa yang sama, apabila mengesan tanda-tanda penipuan, adalah perlu untuk segera melaporkan kepada polis untuk pengesahan dan pengendalian tepat pada masanya mengikut peraturan.

Jabatan Keselamatan Maklumat ( Kementerian Penerangan dan Komunikasi ) mengesyorkan agar orang ramai berhati-hati apabila diperkenalkan dengan pelaburan sekuriti antarabangsa, mata wang maya, mata wang digital, terutamanya apabila mereka tidak mempunyai pengetahuan dalam bidang kewangan dan sekuriti. Orang ramai harus berhati-hati merujuk maklum balas dan ulasan daripada pengguna terdahulu tentang pengalaman mereka dengan tingkat dagangan, syarikat kewangan dan sekuriti yang mereka berminat untuk melabur.

Di samping itu, orang ramai dan pelabur harus mendapatkan nasihat daripada pakar dan peguam sebelum melabur untuk mengelakkan kehilangan wang daripada lantai pelaburan dan syarikat penipuan. "Orang ramai hanya perlu berdagang di tingkat yang dilesenkan oleh pihak berkuasa. Khususnya, orang ramai tidak seharusnya berkongsi maklumat peribadi dengan sesiapa dalam apa jua bentuk, jangan memuat turun aplikasi yang tidak diketahui asalnya atau mengklik pautan pelik," agensi itu memberi amaran.

Orang ramai perlu berhati-hati dengan permintaan rakan dan kenalan di rangkaian sosial atau aplikasi temu janji, terutamanya jemputan untuk melabur dalam mata wang maya yang menjanjikan kadar faedah yang tinggi.

Menurut Kementerian Keselamatan Awam, subjek ini sering secara proaktif mendekati orang ramai untuk mencari cara untuk memperkenalkan dan mengiklankan laman web atau lantai dagangan di mana mereka melabur dan memperoleh keuntungan yang tinggi daripada pelaburan ini.

Kaedah mendekati mangsa oleh subjek sangat pelbagai, daripada pengiklanan di rangkaian sosial, atau berpura-pura menjadi ahli perniagaan yang berjaya untuk berkawan, mengadakan perbualan romantis jangka panjang, dan secara beransur-ansur menarik pelaburan.

Subjek mencari banyak cara untuk mengelak daripada bertemu mangsa, menggunakan alasan berada di luar negara, dalam perjalanan perniagaan... memalsukan lokasi untuk mendapatkan kepercayaan. Mereka sentiasa bertindak sebagai pelabur bersama, menyebabkan ramai mangsa, walaupun mereka mengesyaki mereka ditipu, masih mempercayai "rakan" mereka dan terus memindahkan wang.

Mangsa sering dibawa ke kumpulan media sosial tertutup dengan banyak akaun palsu bertindak sebagai "pembaca pesanan" dan ahli mengambil bahagian dalam pelaburan. Akaun palsu sering menyiarkan pemindahan wang yang berjaya atau telah menerima faedah daripada tingkat pelaburan selepas mengikut arahan "pakar". Apabila mangsa menunjukkan tanda-tanda syak wasangka dan mempertimbangkan untuk memindahkan wang, akaun palsu terus mendesak mereka untuk berbuat demikian.

Untuk mengelak daripada ditipu, menurut Kementerian Keselamatan Awam, orang ramai perlu berwaspada apabila melabur dalam saham, pemasaran pelbagai peringkat, mata wang maya... di tingkat dagangan dalam talian dengan maklumat yang tidak jelas atau maklumat yang menunjukkan tanda-tanda palsu. Teliti maklumat tentang tingkat dagangan dengan teliti sebelum melabur, terutamanya tingkat pelaburan yang menyiarkan alamat maya, palsu atau palsu bagi tingkat pelaburan yang sah.

Orang ramai perlu lebih berwaspada apabila berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenali di rangkaian sosial, sama sekali tidak berkongsi maklumat peribadi, ikut arahan apabila belum mengenal pasti identiti dan latar belakang orang itu dengan tepat. Hanya melabur dalam bursa rasmi yang telah dilesenkan untuk beroperasi oleh agensi pengurusan negeri. Sebelum melabur, anda harus pergi terus ke pejabat bursa untuk mendapatkan nasihat, sokongan dan pengesahan maklumat.

Kementerian Keselamatan Awam mengesyorkan bahawa apabila orang mengesyaki bahawa mereka ditipu dalam talian, mereka harus mencari maklumat tentang penipuan di internet atau meminta nasihat daripada rakan dan saudara mara. Jangan teragak-agak untuk berkongsi kisah yang anda alami, orang luar akan sentiasa mempunyai mentaliti yang lebih tenang dan berwaspada.

Segera laporkan kejadian itu ke balai polis berhampiran untuk mendapatkan nasihat dan sokongan tepat pada masanya. Orang ramai harus menghubungi bank yang bertanggungjawab untuk melaporkan kejadian dan meminta sokongan.

Selain itu, anda juga harus menyimpan semua maklumat seperti sejarah sembang, nombor telefon, akaun media sosial yang berkaitan, penyata transaksi bank dan memberikannya kepada polis semasa membuat laporan.

Tetapkan semula kata laluan untuk akaun peribadi sekiranya berlaku kecurian maklumat peribadi atau rampasan peranti elektronik. Beri amaran kepada rakan dan saudara tentang penipuan yang anda alami atau alami untuk mencegahnya secara proaktif.

Sumber: https://khoahocdoisong.vn/bay-lua-tien-ao-hua-lai-khung-mat-trang-hang-ty-dong-post2149045245.html