Lam Dong: Skim penipuan antarabangsa terbongkar.

Kes penipuan di Nam Ban Silk Co., Ltd. (komune Lam Ha, wilayah Lam Dong) telah mendedahkan eksploitasi kepercayaan dan penyelewengan aset daripada rakan kongsi asing. Kerajaan dan agensi berkaitan menegaskan bahawa mereka akan mengendalikan kes ini dengan tegas, sambil melindungi hak perniagaan yang jujur ​​dan menyumbang kepada pembinaan persekitaran perdagangan yang selamat dan telus.

Polis Lam Dong telah membacakan waran tangkap terhadap Nguyen Khac H., Pengarah Nam Ban Silk, di kediamannya pada 14 Julai atas jenayah menipu rakan kongsi asing.

Apabila kepercayaan menjadi alat untuk jenayah

Nam Ban Silk Co., Ltd. - yang pernah dianggap sebagai salah satu syarikat eksport sutera terkemuka di wilayah Lam Dong - telah mengeksploitasi reputasi dan kedudukannya untuk menandatangani beberapa siri kontrak perdagangan dengan banyak perniagaan asing, terutamanya dari India dan Hong Kong.

Walau bagaimanapun, pihak pengurusan syarikat, yang diketuai oleh Pengarah Nguyen Khac H., secara sistematik mengarahkan aktiviti penipuan daripada memenuhi komitmen kontrak mereka. Secara khususnya, syarikat itu mewajibkan rakan kongsi antarabangsa membayar sebahagian daripada nilai kontrak terlebih dahulu (biasanya 20% hingga 30%) – amalan biasa dalam perdagangan antarabangsa. Selepas menerima bayaran pendahuluan, syarikat itu gagal menghantar barangan seperti yang dipersetujui.

Sejak akhir tahun 2023, disebabkan oleh masalah kewangan dan ketidakupayaan untuk meneruskan pengeluaran, kedua-dua kilang Syarikat Nam Ban Silk telah menghentikan operasi. Walau bagaimanapun, kepimpinan syarikat mengarahkan pekerja bawahan untuk memalsukan dokumen berkaitan penghantaran barang, mewujudkan ilusi bahawa barang tersebut telah dihantar dan sedang dalam perjalanan. Berdasarkan dokumen palsu ini, ramai rakan kongsi asing terus memindahkan baki bayaran untuk kontrak mereka. Walau bagaimanapun, menjelang tarikh akhir penghantaran, mereka belum menerima sebarang penghantaran.

Wang yang diperoleh daripada kontrak tersebut tidak digunakan untuk pengeluaran, tetapi telah disalahgunakan untuk tujuan peribadi atau untuk membayar hutang. Melalui siasatan, pihak berkuasa mendapati bahawa jumlah awal yang disalahgunakan adalah kira-kira 3.2 bilion VND.

Semasa siasatan, defendan Nguyen Khac H. mengakui bahawa tindakan penipuannya berpunca daripada kebankrapan syarikat dan hutang yang semakin meningkat. Beliau menyatakan bahawa penggunaan taktik penipuan bukan sahaja penyelesaian sementara tetapi juga bertujuan untuk keuntungan peribadi di tengah-tengah krisis kewangan.

Penggeledahan di tempat kerja dan kediaman kedua-dua defendan telah menemui pelbagai dokumen berkaitan, yang menyumbang kepada bukti yang menyokong penentuan jenayah yang didakwa "Pengambilan harta secara curang" seperti yang ditetapkan dalam Perkara 174 Kanun Keseksaan. Keputusan untuk memulakan prosiding jenayah, mendakwa defendan, dan mengeluarkan waran tangkap untuk Encik Nguyen Khac H. dan Encik Nguyen Phi C. (timbalannya) telah diluluskan oleh Pendakwa Raya Rakyat Wilayah Lam Dong, bagi memastikan prosiding dijalankan mengikut peraturan, secara teliti dan objektif.

Campur tangan tegas pihak berkuasa.

Selepas menerima aduan daripada tujuh (07) perniagaan asing, termasuk enam (06) syarikat India dan satu syarikat Hong Kong, Jabatan Polis Wilayah Lam Dong telah mengarahkan Jabatan Polis Ekonomi untuk menyelaras dengan unit profesional bagi menjalankan pengesahan dan siasatan. Dengan rasa tanggungjawab yang tinggi, pasukan polis telah menjalankan pengesahan, mengumpul bukti dan bekerjasama dengan pihak berkaitan untuk menjelaskan sifat kes tersebut. Melalui ini, agensi penyiasat telah menentukan tingkah laku penipuan pengarah Encik Nguyen Khac H. dan timbalan pengarah Encik Nguyen Phi C, dengan bukti jelas pemalsuan dokumen dan penyelewengan wang daripada rakan kongsi.

Pada masa ini, Agensi Siasatan Jenayah Polis Wilayah Lam Dong sedang meneruskan pengesahan 11 kontrak berkaitan dengan 6 syarikat India dan 12 kontrak dengan lima perniagaan asing lain, dengan jumlah anggaran nilai puluhan bilion VND.

Pada masa ini, dua kilang Nam Ban Silk Co., Ltd. di komune Nam Ban, daerah Lam Ha, telah menghentikan operasi sejak November 2023, mengesahkan ketidakupayaan mereka untuk menghasilkan barangan dan menjelaskan lagi niat penipuan defendan.

Pasukan Polis Ekonomi Polis Wilayah Lam Dong telah membacakan waran tangkap terhadap suspek di Agensi Siasatan Polis, bagi memastikan prosiding undang-undang yang telus dan sah di sisi undang-undang.

Polis Wilayah Lam Dong telah mengambil langkah-langkah prosedur yang perlu, termasuk memulakan kes jenayah, mendakwa suspek, dan mengeluarkan waran tangkap terhadap dua pemimpin syarikat atas jenayah "Pengambilan Harta Secara Penipuan." Keputusan ini telah diluluskan oleh Pendakwa Raya Rakyat Wilayah Lam Dong, bagi memastikan ketelusan dan pematuhan terhadap undang-undang. Pada masa yang sama, agensi penyiasat menjalankan penggeledahan di tempat kerja dan kediaman suspek, merampas pelbagai dokumen penting sebagai asas untuk siasatan lanjut terhadap kontrak lain yang menunjukkan tanda-tanda pelanggaran.

Polis Wilayah Lam Dong menegaskan bahawa mereka akan mengendalikan kes itu dengan tegas dan akan bekerjasama dengan agensi berkaitan untuk menjelaskan semua pelanggaran.

Agensi Siasatan Polis Wilayah Lam Dong menyeru syarikat dan perniagaan yang terjejas oleh Nam Ban Silk Co., Ltd. untuk bekerjasama dengan memberikan maklumat melalui nombor hotline: 02633822097.

Sumber: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html