Encik Pips dan "helah" beliau tentang cara untuk menjadi kaya.

(Akhbar Dan Tri) - Selepas menjadi salah seorang daripada hanya tiga orang di dunia yang menerima biasiswa penuh ke sebuah universiti di Singapura, Nam dan dua individu lain mula membina "perangkap" untuk menipu ribuan orang.

"Hanya orang kaya sahaja yang ada masa lapang, masa lapang untuk duduk dan mengira wang."

Kenyataan di atas telah dibuat oleh Encik Pips - Pho Duc Nam - dalam video yang disiarkan pada Ogos 2024 di saluran TikToknya yang mengajar cara menjadi kaya dan menjana wang daripada platform pertukaran asing dan perdagangan saham. Dua bulan kemudian, Nam telah ditangkap.

Daripada duduk di atas hud kereta mewah atau di dalam apartmen bernilai berjuta-juta dolar, Nam kini duduk di dalam sel tahanan, sementara wang, emas dan asetnya yang lain dikira satu persatu oleh pihak berkuasa.

"Sistem" Nam

Pho Duc Nam dilahirkan pada tahun 1994 di Wad 8, Bandar Vung Tau, Ba Ria - Wilayah Vung Tau . Selepas menamatkan pengajian dari sekolah menengah, Pho Duc Nam merupakan salah seorang daripada tiga orang di dunia yang menerima biasiswa penuh ke sebuah universiti di Singapura, dengan jurusan teknologi maklumat.

Nam fasih berbahasa Inggeris dan mempunyai skor IELTS 8.5. Pada usia 27 tahun, Nam bekerjasama dengan Le Khac Ngo (ketika itu berusia 31 tahun, menetap di daerah Bac Tu Liem, Hanoi ) dan seorang warga Turki untuk mula membina "perangkap" yang canggih dan sempurna.

Pada masa itu, Nam, Ngo, dan seorang warga asing telah mengarahkan tujuh individu lain di Vietnam untuk menubuhkan pelbagai syarikat "shell" sebagai "barisan hadapan" untuk merekrut pekerja yang bekerja dalam bidang perdagangan pertukaran asing dan sekuriti derivatif.

Dalam tempoh yang singkat, organisasi Nam mempunyai kira-kira 1,000 pekerja, yang bekerja dari 8 pagi hingga 9 malam setiap hari. Kumpulan itu mencipta dan mengurus lima laman web dengan antara muka bahasa Inggeris untuk mengelirukan peserta agar mempercayai bahawa mereka berdagang di bursa antarabangsa yang bereputasi, sekali gus membina kepercayaan dalam kalangan pelabur.

Halaman TikTok Nam (Foto: Petikan Skrin).

Polis Hanoi berkata bahawa semua laman web ini diprogramkan dan dikaitkan dengan akaun bank individu yang menguruskannya; setiap platform dagangan disambungkan ke MetaTrader 4 dan MetaTrader 5, yang merupakan platform dagangan pertukaran asing dan saham yang popular di seluruh dunia.

Untuk menjalankan penipuan, pelaku beroperasi di bawah nama syarikat dan laman web yang beroperasi dalam bidang telepemasaran, telejualan, perundingan pelaburan kewangan dan pembrokeran sekuriti, dsb., untuk menarik dan memikat pelanggan supaya turut serta.

Organisasi Nam adalah hierarki, dengan banyak jabatan seperti: Perakaunan, Sumber Manusia, jabatan IT, jabatan Jualan dan Khidmat Pelanggan...

Pelbagai jabatan dalam syarikat beroperasi secara bebas, saling melengkapi, dan menghubungi pelanggan melalui platform media sosial seperti Zalo dan Telegram untuk menjalankan aktiviti penipuan dan menyalahgunakan aset.

Taktik pelaku adalah dengan memberikan maklumat palsu bagi mendapatkan kepercayaan pelanggan, menyebabkan mereka memindahkan wang ke akaun yang ditetapkan oleh pelaku.

Phó Đức Nam ketika dia ditangkap (Foto: TA).

Pelanggan ditambah ke dalam kumpulan sembang peribadi, dibimbing dan dinasihatkan tentang cara membuat pesanan beli dan jual, digalakkan untuk mendepositkan wang, dan digalakkan untuk menggunakan "leverage" (pinjaman) bagi menyebabkan akaun mangsa dihapuskan. Sebelum mangsa dihapuskan sepenuhnya, mereka menawarkan "kepingan keju"—perdagangan yang menguntungkan, tetapi dengan sejumlah wang yang kecil—untuk memikat dan menarik pelabur agar melabur sepenuhnya.

Tambahan pula, apabila pelanggan kehabisan wang, pelaku memberikan maklumat palsu untuk mendapatkan kepercayaan pelabur dan membuat mereka memindahkan lebih banyak wang bagi "mengembalikan" kerugian mereka. Apabila pelanggan tidak lagi mampu dari segi kewangan, pelaku menyekat semua komunikasi dan menggelapkan semua wang yang telah dipindahkan oleh pelanggan.

Menjelang Disember 2024, pihak berkuasa telah mengenal pasti lebih 2,600 mangsa yang asetnya telah disalahgunakan, dengan jumlah deposit awal berjumlah kira-kira $50 juta.

Apabila kekayaan terdedah

Untuk menarik lebih ramai "mangsa", Encik Pips dan Encik Hunter menggunakan sepenuhnya platform media sosial seperti TikTok dan Facebook. Kedua-dua individu ini kerap menyiarkan video yang berkongsi pengalaman pelaburan, kaedah menjana wang dan petua membina kekayaan.

Untuk membuktikan bahawa pelaburannya menghasilkan pulangan yang tinggi, Nam mempamerkan wang, kereta mewahnya dan berkongsi butiran tentang gaya hidupnya yang mewah dan kaya. Dalam videonya, Encik Pips secara konsisten menyatakan bahawa kekayaannya datang daripada pelaburan, sekali gus menggalakkan orang lain untuk menyertai sistemnya.

Encik Pips secara beransur-ansur menjadi idola belia, "idola" dalam penciptaan kekayaan dan perniagaan kewangan.

Rolls-Royce Encik Pips (Foto: Hai Nam).

BNL (22 tahun, dari Quang Ninh, seorang pelajar di Universiti FPT) ialah salah seorang yang "terjerumus ke dalam perangkap" yang dipasang oleh video Nam.

Menurut laporan itu, melalui kajiannya di Facebook dan TikTok, L. mengetahui tentang Pho Duc Nam, seorang pakar pelaburan pasaran saham yang kerap menyiarkan video dan imej kereta mewah, jam tangan dan rumah mahal. L. mengembangkan keinginan untuk menjadi seperti Nam.

Sekitar awal bulan Jun, L. menghantar mesej kepada Pho Duc Nam di Facebook untuk berkawan dan berkenalan dengannya, dengan tujuan untuk mengetahui tentang bursa yang dilaburkan oleh Nam. Pho Duc Nam memperkenalkan L. kepada pelaburan saham melalui bursa yang dipanggil JPexchange.com dan mengarahkan pelajar tersebut untuk membeli saham seperti NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

Seterusnya, L. telah membuat sejumlah 37 transaksi pemindahan wang dari akaun peribadinya ke akaun bursa saham Pho Duc Nam, yang kemudiannya dihapuskan. Jumlah wang yang ditipu oleh L. ialah 8 bilion VND.

Apabila beliau ditangkap, aset-aset ini telah dirampas dan dibekukan oleh pihak berkuasa penyiasat, menyebabkan kekecohan awam disebabkan oleh nilai kekayaan "penipu hebat" Encik Pips yang sangat besar.

Kereta super Pho Duc Nam (Foto: Hai Nam).

Secara khususnya, semasa siasatan, pihak berkuasa merampas dan membekukan 316 bilion VND dalam akaun bank, bon bernilai 9 bilion VND, akaun simpanan bernilai lebih 200 bilion VND; 69 bilion VND, 2.3 juta USD; 890 jongkong emas SJC; 246 kg emas padu; 31 kereta super, 7 motosikal mewah, 59 jam tangan jenama terkenal, bernilai kira-kira 300 bilion VND; 84 keping emas dan barang kemas bertatahkan berlian... Di samping itu, pihak berkuasa membekukan transaksi berkaitan 125 hartanah.

Pada akhir Disember, polis Hanoi terus merampas sebuah lagi kereta Mercedes, 12 bilion VND dalam akaun bank, 18 pangsapuri dan hartanah bernilai kira-kira 100 bilion VND, dan mendapatkan semula tambahan 500,000 USD daripada akaun bank Nam di Singapura.

Jumlah nilai aset yang dirampas oleh polis Hanoi adalah kira-kira 5,300 bilion VND.

Pada sidang akhbar yang diadakan oleh Kementerian Keselamatan Awam, Mejar Jeneral Nguyen Thanh Tung, Timbalan Pengarah Polis Bandar Hanoi, menyatakan bahawa banyak aset lain milik Encik Pips dan rakan subahatnya, yang disembunyikan di luar negara, telah ditemui. Dalam tempoh akan datang, Polis Bandar Hanoi akan bekerjasama dengan Pendakwa Raya Tertinggi Rakyat dan meminta bantuan kehakiman dari luar negara untuk mendapatkan semula semua aset.

Sumber: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm