Encik Pips dan "helah" yang mengajar cara menjadi kaya

(Dan Tri) - Selepas menjadi salah satu daripada tiga orang di dunia yang menerima biasiswa penuh ke universiti di Singapura, Nam dan dua orang lain mula membina "perangkap" untuk menipu beribu-ribu orang.

"Hanya orang kaya sahaja yang mempunyai masa lapang, masa lapang untuk duduk dan mengira wang."

Kenyataan di atas telah dibuat oleh Encik Pips - Pho Duc Nam - dalam klip yang disiarkan pada Ogos 2024, di saluran TikTok yang mengajar cara untuk menjadi kaya, membuat wang daripada pertukaran asing dan bursa saham. Dua bulan kemudian, Nam ditangkap.

Daripada duduk di atas hud kereta mewah atau di pangsapuri bernilai bilion dolar, Nam kini duduk di dalam sel tahanan, manakala wang, emas, dan asetnya... "dikira" satu persatu oleh pihak berkuasa.

"Radas" Selatan

Pho Duc Nam dilahirkan pada tahun 1994, di Wad 8, Bandar Vung Tau, Ba Ria - Wilayah Vung Tau . Selepas menamatkan pengajian di sekolah menengah, Pho Duc Nam adalah salah seorang daripada tiga orang di dunia yang menerima biasiswa penuh ke universiti di Singapura, dalam jurusan teknologi maklumat.

Nam fasih berbahasa Inggeris dan mempunyai sijil IELTS 8.5. Pada usia 27 tahun, Nam bekerjasama dengan Le Khac Ngo (ketika itu berusia 31 tahun, tinggal di daerah Bac Tu Liem, Hanoi ) dan seorang warga Turki untuk mula membina "perangkap" yang canggih dan sempurna.

Pada masa itu, Nam, Ngo dan subjek asing mengarahkan 7 subjek lain di Vietnam untuk menubuhkan banyak syarikat "hantu" sebagai "depan" untuk mengambil pekerja untuk beroperasi dalam bidang perdagangan pertukaran asing dan derivatif.

Dalam masa yang singkat, aparatus Nam mempunyai kira-kira 1,000 pekerja, bekerja dari 8 pagi hingga 9 malam setiap hari. Subjek mencipta dan mengurus 5 tapak web dengan antara muka bahasa Inggeris untuk membuat peserta salah faham bahawa mereka berdagang di bursa antarabangsa yang bereputasi, mewujudkan kepercayaan untuk pelabur.

Halaman TikTok Nam (Foto: Petikan Skrin).

Polis Hanoi berkata bahawa laman web ini telah diprogramkan dan dikaitkan dengan akaun bank subjek pengurusan; setiap tingkat dagangan disambungkan kepada aplikasi MetaTrader 4 dan MetaTrader 5, yang merupakan pertukaran asing dan platform dagangan saham yang popular di dunia hari ini.

Untuk melakukan penipuan, subjek menyamar di bawah nama syarikat dan laman web yang beroperasi dalam bidang Pemasaran Tele, Jualan Tele, perundingan pelaburan kewangan, pembrokeran saham... untuk menarik dan menarik pelanggan untuk mengambil bahagian.

Organisasi Nam tidak berpusat, dengan banyak jabatan seperti: Perakaunan, sumber manusia, jabatan IT, perniagaan dan jabatan penjagaan pelanggan...

Jabatan dalam syarikat menjalankan aktiviti bebas, saling melengkapi, dan menghubungi pelanggan melalui rangkaian sosial seperti Zalo, Telegram... untuk melakukan penipuan dan pengagihan harta.

Muslihat subjek adalah dengan memberikan maklumat palsu untuk membuat pelanggan mempercayai dan memindahkan wang ke akaun yang ditetapkan oleh subjek.

Pho Duc Nam ketika ditahan (Foto: TA).

Pelanggan akan dibawa ke kumpulan sembang peribadi, dibimbing, dinasihatkan untuk "memukul" pesanan beli dan jual, merangsang deposit, menggunakan "leverage" (meminjam) untuk "membakar" akaun mangsa. Sebelum membiarkan mangsa "terbakar", mereka menggugurkan "keju" yang merupakan urus niaga dengan keuntungan sebenar, tetapi dengan sedikit wang, untuk mempesona, merangsang dan "masuk semua".

Tidak berhenti di situ, apabila pelanggan kehabisan wang, subjek memberikan maklumat palsu untuk membuat pelabur percaya dan memindahkan lebih banyak wang untuk "pulih". Apabila pelanggan tidak lagi mempunyai kapasiti kewangan, subjek menyekat komunikasi dan memperuntukkan semua wang yang telah dipindahkan oleh pelanggan.

Menjelang Disember 2024, lebih 2,600 orang telah dikenal pasti oleh pihak berkuasa sebagai mangsa pengagihan harta, dengan jumlah deposit permulaan adalah kira-kira 50 juta USD.

Apabila kekayaan "terdedah"

Untuk menarik lebih banyak "mangsa", Encik Pips dan Encik Hunter memanfaatkan sepenuhnya rangkaian sosial TikTok dan Facebook. Kedua-dua subjek ini kerap menyiarkan klip berkongsi pengalaman pelaburan, cara menjana wang dan mengajar cara menjadi kaya.

Untuk membuktikan bahawa aktiviti pelaburannya membawa kadar faedah yang tinggi, Nam mempamerkan wangnya, kereta super dan perkongsian tentang kehidupannya yang "kelas tinggi", mewah dan kaya. Dalam klip tersebut, Encik Pips selalu mengatakan bahawa aset ini semuanya diperoleh daripada pelaburan, dengan itu menyeru orang ramai untuk menyertai sistemnya.

Encik Pips beransur-ansur menjadi idola remaja, "idola" dalam menjadi kaya dan menjalankan perniagaan kewangan.

Rolls-Royce Encik Pips (Foto: Hai Nam).

BNL (22 tahun, di Quang Ninh, pelajar Universiti FPT) adalah salah seorang yang "jatuh ke dalam perangkap" daripada klip Nam di atas.

Menurut laporan itu, melalui penyelidikan di Facebook dan TikTok, L. mengetahui bahawa Pho Duc Nam adalah pakar pelaburan saham yang kerap menyiarkan video dan gambar kereta super, jam tangan, dan rumah mahal. L. bangkit dengan keinginan untuk menjadi seperti Nam.

Sekitar awal bulan Jun, L. menghantar mesej kepada Pho Duc Nam melalui Facebook untuk berkawan dan mengenalinya bagi mengetahui pertukaran yang dilaburkan oleh Nam. Pho Duc Nam memperkenalkan L. untuk melabur dalam saham melalui bursa bernama JPexchange.com dan mengarahkan pelajar lelaki itu membeli saham seperti NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD...

Selepas itu, L. membuat sejumlah 37 transaksi memindahkan wang dari akaun peribadinya ke bursa saham Pho Duc Nam, selepas itu akaunnya "dibakar". Jumlah wang L. telah ditipu ialah 8 bilion VND.

Apabila ditahan, aset-aset di atas telah dirampas dan dibekukan buat sementara waktu oleh agensi penyiasatan sehingga menimbulkan kekecohan dalam pandangan umum kerana nilai aset "penipu super" Encik Pips yang besar.

Kereta super Pho Duc Nam (Foto: Hai Nam).

Khususnya, semasa siasatan, pihak berkuasa merampas dan membekukan 316 bilion VND dalam bentuk tunai dalam akaun, bon bernilai 9 bilion VND, buku simpanan bernilai lebih daripada 200 bilion VND; 69 bilion VND, 2.3 juta USD; 890 jongkong emas SJC; 246 kg emas pepejal; 31 kereta super, 7 motosikal mewah, 59 jam tangan jenama terkenal, bernilai kira-kira 300 bilion VND; 84 keping barang kemas emas, bertatahkan berlian... Selain itu, pihak berkuasa telah membekukan transaksi di 125 hartanah.

Pada penghujung Disember, polis Hanoi terus menahan sebuah lagi kereta Mercedes, 12 bilion VND dalam akaun, 18 pangsapuri, hartanah bernilai kira-kira 100 bilion VND, dan mengumpul tambahan 500,000 USD dalam akaun bank Nam di Singapura.

Jumlah nilai aset yang dirampas oleh polis Hanoi adalah kira-kira 5,300 bilion VND.

Pada sidang media Kementerian Keselamatan Awam, Mejar Jeneral Nguyen Thanh Tung, Timbalan Pengarah Polis Hanoi, berkata bahawa banyak lagi aset Encik Pips dan rakan sejenayahnya yang disembunyikan di luar negara telah ditemui. Pada masa akan datang, Polis Hanoi akan berkoordinasi dengan Supreme People's Procuracy, meminta bantuan kehakiman di luar negara untuk mendapatkan semula aset tersebut.

Sumber: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm