Berusaha sedaya upaya untuk mengeluarkan Vietnam daripada Senarai Kelabu mengenai pencegahan pengubahan wang haram

Pada mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Pencegahan Pengubahan Wang Haram, wakil kementerian dan cawangan membincangkan penyelarasan dan pelaksanaan tindakan yang komited kepada FATF mengenai pencegahan pengubahan wang haram.

Timbalan Perdana Menteri Ho Duc Phoc, Ketua Jawatankuasa Pemandu bagi Pencegahan Pengubahan Wang Haram, bercakap. (Foto: An Dang/VNA)

Pada petang 12 Disember, mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Pemandu bagi Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Timbalan Perdana Menteri Ho Duc Phoc, Ketua Jawatankuasa Pemandu, menekankan bahawa Pasukan Petugas Tindakan Kewangan mengenai Pencegahan Pengubahan Wang Haram (FATF) telah meletakkan Vietnam dalam Senarai Kelabu (senarai semakan yang dipertingkatkan). Ini akan sangat menjejaskan ekonomi .

Menggalakkan tindakan

Timbalan Perdana Menteri berkata, pasukan pemeriksa FATF juga membuat 17 cadangan untuk tindakan bagi Vietnam bagi menangani kelemahan dalam mekanisme mencegah dan memerangi pengubahan wang haram, pembiayaan pengganas, dan pembiayaan percambahan senjata pemusnah besar-besaran. Adalah perlu untuk mempromosikan penyempurnaan tindakan dan melakukan segala usaha untuk keluar dari senarai ini.

Memberi pendapat tentang penyelidikan dan penyempurnaan asas undang-undang untuk pengurusan aset maya; meminda dan menambah Undang-undang Perusahaan; menyempurnakan sistem dokumen undang-undang mengenai pencegahan pengubahan wang haram... Timbalan Perdana Menteri meminta State Bank of Vietnam - agensi tetap Jawatankuasa Pemandu menyempurnakan urusetia untuk bekerjasama dengan kementerian dan cawangan.

Sebarang isu yang tidak lengkap mesti dihantar segera kepada kementerian dan cawangan, meminta laporan mengenai pelaksanaan. Kementerian dan cawangan mesti segera mengutamakan sumber untuk melaksanakan pelan tindakan yang komited kepada FATF; memberi perhatian kepada rejim pelaporan untuk mempunyai laporan yang lengkap dan jelas; memaklumkan keputusan pelaksanaan dan mencadangkan bantuan teknikal kepada Kumpulan Asia-Pasifik mengenai Pengubahan Wang Haram (APG) setiap 3 bulan dan ad hoc apabila diminta melalui Bank Negara - agensi tetap Jawatankuasa Pemandu.

Timbalan Perdana Menteri berkata kementerian dan cawangan perlu mengatur kakitangan khusus dan cekap untuk menempatkan dan mensintesis pelaksanaan tindakan dan membina laporan kemajuan.

Bank Negara bertanggungjawab untuk menyemak maklumat, mengeluarkan arahan bertulis, dan meminta data tambahan untuk sebarang maklumat yang hilang.

Mengenai tindakan yang diambil oleh kementerian dan sektor, Timbalan Perdana Menteri Ho Duc Phoc meminta kementerian dan sektor untuk mengkaji secara proaktif cadangan FATF, metodologi cadangan, keperluan Kumpulan Penilaian Bersama FATF/APG, dan dokumen yang dihantar oleh Bank Negara untuk mengatur pelaksanaan dan membangunkan laporan untuk dihantar kepada FATF/APG. Pada masa yang sama, perlu ada mekanisme untuk mengendalikan perkara dalam fungsi dan tugas dengan pantas dan mencadangkan kepada pihak berkuasa yang berwibawa untuk meluluskan mekanisme bagi isu-isu di luar fungsi dan tugas dalam melaksanakan Pelan Tindakan Negara.

Timbalan Perdana Menteri menugaskan Bank Negara untuk mensintesis maklumat daripada kementerian dan cawangan untuk melaporkan kepada Perdana Menteri setiap 3 bulan. Sekiranya permintaan mendesak, ia mesti dilaporkan dengan segera. Berhubung dengan cepat dengan negara yang telah memasuki dan keluar dari Senarai Kelabu untuk mengatur sesi pertukaran dan belajar daripada pengalaman mengenai kandungan yang berkaitan.

Timbalan Perdana Menteri menugaskan Kementerian Luar Negeri dan kementerian dan cawangan lain untuk mengatur sumber berkualiti bagi menterjemah dokumen khusus kementerian dan cawangan bagi memastikan ketepatan dan kecekapan. "Untuk menunjukkan kepada FATF bahawa kami sedang berusaha keras untuk melaksanakan cadangan untuk tindakan, daripada merangka dokumen undang-undang kepada mematuhi peraturan undang-undang. Sebagai contoh, kami sebenarnya telah mendakwa dan menyiasat pengubahan wang haram, dan sebenarnya, terdapat kes di mana aset telah diperoleh dari luar negara," kata Timbalan Perdana Menteri.

FATF sedang mempertimbangkan untuk meletakkan Vietnam dalam Senarai Hitam.

Timbalan Gabenor Bank Negara Vietnam Pham Tien Dung berkata bahawa sejak masa lalu, Bank Negara telah berusaha untuk memenuhi peranannya sebagai badan tetap Jawatankuasa Pemandu. Selepas penilaian pelbagai hala Kumpulan Asia-Pasifik mengenai anti-pengubahan wang haram untuk Vietnam berakhir pada 2019 dan mendapat keputusan pada Januari 2022, Bank Negara menasihatkan dan menyerahkan kepada Perdana Menteri untuk menandatangani dan mengisytiharkan Pelan Tindakan Kebangsaan bagi mencegah dan memerangi pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan, dan pembiayaan percambahan senjata pemusnah2 untuk tempoh12020202020202020202020202020002000000000000000000000000000000000000000000000000000002 No. 941/QD-TTg).

Apabila FATF secara rasmi meletakkan Vietnam dalam Senarai Kelabu (Jun 2023), Bank Negara telah berunding dan menyerahkan kepada Perdana Menteri untuk menandatangani Keputusan 194/QD-TTg yang mengisytiharkan Pelan Tindakan Kebangsaan untuk melaksanakan komitmen Kerajaan Vietnam dalam mencegah dan memerangi pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan, dan membiayai percambahan senjata pemusnah secara besar-besaran.

Bank Negara telah secara proaktif menyelidik dan berunding dengan pakar antarabangsa APG untuk membangunkan rangka laporan bagi membantu kementerian dan cawangan memahami gambaran keseluruhan dan keperluan maklumat bagi setiap tindakan; mempunyai rancangan untuk mengumpul maklumat dan data secara konsisten dan konsisten; mengikuti dengan teliti keperluan Kumpulan Penilaian Bersama (JG). Pada masa yang sama, berbincang dengan wakil APG, penderma dan organisasi antarabangsa untuk meminta sokongan dan nasihat untuk Vietnam melaksanakan Pelan Tindakan Kebangsaan dan cara membangunkan Laporan Kemajuan (FATF/APG memerlukan pelaporan setiap 3 bulan).

Menjelang Laporan Kemajuan Kedua (PR2) - September 2024, tindakan 8/17 telah tamat tempoh. Walaupun terdapat usaha tertentu, menurut penilaian JG, Vietnam mempunyai 16/17 tindakan "belum selesai" dan 1 tindakan "separa siap".

Dengan kemajuan terhad di atas, APG telah memaklumkan bahawa FATF sedang mempertimbangkan untuk menambah Vietnam ke Senarai Langkah-Langkah FATF (Senarai Hitam). Bank Negara baru sahaja menyusun dan menghantar Laporan PR3 kepada FATF pada 25 November.

Melalui kerja-kerja mensintesis dan membangunkan Laporan, kebanyakan kementerian dan cawangan masih belum memberikan maklumat mengikut garis besar yang dibangunkan oleh Bank Negara. Kemajuan dalam tempoh Pelaporan ini masih terhad dan belum memenuhi keperluan Pasukan Penilaian Bersama.

Pada mesyuarat itu, wakil kementerian dan cawangan membincangkan kandungan berkaitan penyelarasan dan pelaksanaan tindakan yang komited kepada FATF; berusaha untuk menyempurnakan sistem perundangan, menyebarkan dan menyebarkan undang-undang; bekerja pada pemeriksaan, pemeriksaan, penyeliaan, pencegahan, dan memerangi jenayah; belajar dan merujuk kepada pengalaman antarabangsa untuk meningkatkan lagi keberkesanan pencegahan pengubahan wang haram, pembiayaan anti-keganasan dan pembiayaan anti-senjata pemusnah besar-besaran./.

Komen (0)