'Kumpulan' penipuan dalam talian berkembang dari Asia Tenggara

Satu laporan daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menunjukkan bahawa organisasi penipuan dalam talian sedang berkembang di peringkat global, beroperasi sama seperti perniagaan besar.

Penipuan dalam talian berleluasa di seluruh dunia. (Ilustrasi: Bloomberg)

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) baru sahaja mengeluarkan laporan mengenai jenayah transnasional di Asia Timur dan Tenggara, yang mengetengahkan skala rangkaian jenayah berteknologi tinggi yang berkembang pesat di rantau ini.

Pusat penipuan yang menggabungkan pemerdagangan manusia dan pengubahan wang haram, menggunakan AI, deepfake, teknologi blockchain dan banyak lagi, mengancam keselamatan serantau dan global. Yang membimbangkan, organisasi jenayah ini terus mengembangkan operasi mereka, meskipun terdapat usaha oleh pihak berkuasa tempatan untuk membanterasnya.

"Ekosistem" sedang merebak ke seluruh dunia.

Menurut Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Dadah dan Jenayah (UNODC), rangkaian penipuan dalam talian di Asia Tenggara telah berkembang dengan ketara dalam beberapa tahun kebelakangan ini.

Zaman kumpulan kecil yang terasing telah berlalu; organisasi-organisasi ini kini beroperasi sebagai "syarikat" sepenuhnya dengan infrastruktur teknologi, rantaian bekalan dan kakitangan asing mereka sendiri. Hubungan tempatan juga dimanfaatkan, terutamanya di kawasan yang mempunyai undang-undang yang longgar.

“Kami mendapati bahawa kumpulan jenayah terancang di Asia Timur dan Asia Tenggara sedang berkembang di peringkat global. Ini mencerminkan pengembangan semula jadi apabila operasi berkembang dan keperluan untuk mencari wilayah baharu, tetapi juga strategi mitigasi risiko dalam menghadapi peningkatan tindakan keras di rantau ini,” kata Benedikt Hofmann, pemangku wakil UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik .

Menurut laporan itu, banyak kumpulan jenayah menggunakan zon ekonomi khas (SEZ) atau kawasan sempadan sebagai ibu pejabat mereka. Mereka mengeksploitasi kelemahan dalam undang-undang untuk membina pusat penipuan, perjudian dalam talian dan rangkaian pengubahan wang haram yang canggih.

"Rantaian bekalan" organisasi jenayah yang menyediakan perkhidmatan perjudian dalam talian haram. Foto: UNODC .

Hofmann menyifatkan pusat penipuan dalam talian sebagai "merebak seperti kanser." Apabila pihak berkuasa menemui mereka, mereka terus berpindah ke kawasan lain, gagal menangani punca utama.

"Pada asasnya, situasi ini mengubah rantau ini menjadi ekosistem yang saling berkaitan, dikendalikan oleh organisasi canggih yang mengeksploitasi kelemahan, membahayakan kedaulatan negara," tegas Hofmann.

Situasi ini lebih membimbangkan apabila organisasi menggunakan teknologi baharu seperti AI, rantaian blok dan perisian pertukaran suara. Ini membolehkan penciptaan senario penipuan baharu, memanfaatkan teknologi untuk menambah baik proses operasi dan mengembangkan saluran pengubahan wang haram.

Isu buruh paksa amat serius. Beribu-ribu orang dari lebih 50 buah negara telah diumpan ke pusat-pusat penipuan ini melalui iklan pengambilan pekerja. Mereka ditahan, dipukul, dokumen pengenalan diri mereka dirampas, dan dipaksa untuk menyertai penipuan tersebut. Mereka yang gagal memenuhi kuota akan diancam, diseksa, atau dijual kepada kumpulan lain sebagai "aset mudah alih".

Aktiviti jenayah telah berkembang sehingga banyak organisasi beroperasi di bawah model BPO (Business Process Outsourcing). Di Filipina, organisasi-organisasi ini bekerjasama dengan pelbagai syarikat global untuk menyediakan perkhidmatan pusat panggilan, IT, reka bentuk perisian dan banyak lagi. Mereka terletak di bangunan dan kawasan perindustrian, berfungsi sebagai "perlindungan" untuk aktiviti haram.

Walaupun bukan tempat tinggal bagi kumpulan jenayah berskala besar, Vietnam masih menyaksikan ramai orang terpedaya dengan pusat penipuan, yang menjalankan aktiviti di sebalik tabir seperti pengubahan wang haram, pengambilan pekerja dan mengendalikan platform perjudian. Data untuk Vietnam dalam laporan ini disumbangkan oleh organisasi Anti-Penipuan .

Asas penting

Salah satu penghubung utama dalam ekosistem jenayah siber di Asia Tenggara ialah Huione Guarantee. Beroperasi terutamanya dalam bahasa Cina, ia bertindak sebagai perantara untuk pembayaran dan menjamin transaksi haram antara kumpulan jenayah.

Menurut analisis daripada organisasi penyelidikan Elliptic dan laporan oleh UNODC, Huione Guarantee dianggap sebagai "pasaran gelap" digital terbesar di dunia untuk transaksi kewangan haram.

Huione Guarantee dimiliki oleh Huione Group, yang beribu pejabat di Phnom Penh (Kemboja). Platform ini dipasarkan sebagai alat untuk pembayaran yang selamat antara pembeli dan penjual. Walau bagaimanapun, pada hakikatnya, ia telah menjadi tempat di mana kumpulan penjenayah bertukar data yang dicuri, menjual perisian tiruan dan alat AI untuk mencipta deepfake.

Data menunjukkan bahawa Huione Guarantee memproses sekurang-kurangnya $24 bilion mata wang kripto antara 2021 dan 2024, melalui dompet digital yang dikaitkan dengan beribu-ribu penipu.

Seorang "penyedia" mengiklankan perkhidmatan pengubahan wang haram di Huione Guarantee menggunakan penipuan "penyembelihan babi". Foto: Elliptic .

Platform ini berfungsi seperti pasaran e-dagang untuk penjenayah siber, menawarkan pelbagai perkhidmatan dan perisian untuk menyokong aktiviti jenayah. Terutamanya, banyak perkhidmatan dilokalisasikan, membolehkan penyamaran pegawai polis atau pekerja bank yang disesuaikan dengan negara tertentu, menggunakan bahasa ibunda dan AI untuk meningkatkan kredibiliti.

Walaupun telah mengumumkan pemisahannya daripada Huione Group pada akhir tahun 2024 dan menamakan semula dirinya sebagai Haowang Guarantee, bukti daripada penyelidik menunjukkan bahawa kedua-dua entiti itu masih berkait rapat.

Sebelum ini, bahagian pembayaran Huione Group, Huione Pay, telah menyokong transaksi secara terbuka di Huione Guarantee, tetapi secara senyap-senyap telah mengalih keluar maklumat tersebut daripada laman webnya selepas menarik perhatian media dan organisasi keselamatan siber.

Agensi penguatkuasaan undang-undang bukan sahaja menghubungkan organisasi jenayah di wilayah Mekong, tetapi mereka juga mendedahkan transaksi yang melibatkan Huione dalam pelbagai kes penipuan di Australia, Kanada, Jepun, Eropah dan negara-negara lain.

Baru-baru ini, Huione juga mengeluarkan stablecoin, sejenis mata wang kripto yang dipatok pada USD, untuk memintas kawalan bank dan menjadikannya sukar untuk dikesan.

Menurut UNODC, beratus-ratus pusat pancingan data menjana keuntungan hampir $40 bilion setiap tahun. Operasi mereka tidak terhad kepada Asia tetapi meluas ke banyak rantau lain. Ini menunjukkan bahawa organisasi jenayah siber semakin bekerjasama dan mengembangkan skala mereka dengan pesat.

Sumber: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html