Membongkar talian kredit hitam bernilai hampir 4 trilion VND

Menurut maklumat awal, Polis Daerah 4 menemui kes "Meminjamkan pada kadar faedah tinggi dalam transaksi sivil" melalui perkhidmatan pajak gadai dan perundingan kewangan yang dilakukan oleh subjek. Dari situ, satu projek khas telah ditubuhkan untuk memberi tumpuan kepada penyiasatan kuasa, menentukan tingkah laku dan kaedah semua aktiviti subjek.

Hasil penyiasatan menunjukkan bahawa aktiviti pengutipan pinjaman yang dilakukan oleh subjek berlaku di Syarikat TM24H dan Syarikat Online ATM melalui laman web pinjaman pengguna dalam talian yang tidak sah.

Kedua-dua syarikat beroperasi di bawah pengurusan Do Minh Hai (lahir pada 1985; kediaman tetap di daerah Binh Thanh). Untuk beroperasi, Do Minh Hai mengupah ramai orang, termasuk warga asing untuk membantunya.

Subjek menganjurkan aktiviti secara besar-besaran, beroperasi dengan teratur rapi, memberikan tugas khusus kepada setiap orang di bawah nama perundingan kewangan dan perkhidmatan pajak gadai; menggunakan teknologi tinggi untuk menjalankan aktiviti pinjaman dalam talian, menyimpan rekod pelanggan di internet;...

Pihak berkuasa merampas dokumen daripada rangkaian ini.

Perangkaan awal menunjukkan bahawa jumlah amaun pengeluaran talian ini ialah 3,958,150,272,299 VND (hampir 4,000 bilion VND), jumlah terkumpul ialah 4,627,698,174,867 VND (lebih daripada 4,600 bilion VND) daripada jumlah pinjaman.

Ini adalah kumpulan jenayah terancang yang terdiri daripada warga asing yang bersekongkol dengan orang Vietnam, yang beroperasi di peringkat antarabangsa untuk mengaut keuntungan secara haram daripada jumlah wang yang sangat besar.

Sebelum ini, pada 26 Mac, Agensi Polis Siasatan Polis Daerah 4 mengeluarkan Keputusan untuk memulakan prosiding jenayah, mendakwa tertuduh, mengeluarkan waran tangkap untuk tahanan sementara dan larangan meninggalkan tempat kediaman untuk Do Minh Hai, Tran Dinh Trien, Verevkin Vladimir, Nguyen Thi Thuy Diem dan Do Thi Minh Hieu.

Pada masa ini, Agensi Polis Siasatan Polis Daerah 4 sedang menyatukan bukti, memperluaskan siasatan, mengenal pasti dan menjelaskan peranan semua subjek berkaitan, dan mengendalikannya dengan tegas mengikut undang-undang.

Menurut nhandan.vn

Sumber: https://baolaocai.vn/triet-pha-duong-day-tin-dung-den-quy-mo-gan-4-nghin-ty-dong-post383205.html