Kes Truong My Lan

Pagi ini, 5 Mac, Mahkamah Rakyat Bandar Raya Ho Chi Minh telah membuka perbicaraan pertama defendan Truong My Lan (68 tahun, Pengerusi Kumpulan Van Thinh Phat) atas tiga pertuduhan: penyelewengan aset; rasuah; dan pelanggaran peraturan mengenai pinjaman dalam operasi institusi kredit. Dakwaan tersebut menyatakan bahawa ini adalah kes kerugian terbesar yang pernah berlaku, dengan jumlah kerugian SCB dianggarkan kira-kira 498,000 bilion VND.

Defendan Truong My Lan di perbicaraan pagi ini, 5 Mac.

Antara 86 defendan yang dibicarakan, terdapat 45 bekas pemimpin dan pegawai SCB; 15 bekas pegawai Bank Negara Vietnam; 3 bekas pegawai Inspektorat Kerajaan ; seorang bekas pegawai Pejabat Audit Negara; dan 7 defendan dari sebuah syarikat penilaian. Pendakwaan Rakyat Tertinggi mendakwa mereka atas jenayah: penyelewengan aset; rasuah; penyalahgunaan kuasa dan autoriti semasa menjalankan tugas rasmi; kecuaian yang menyebabkan akibat yang serius; dan pelanggaran peraturan mengenai operasi perbankan...

Testimoni awal Cik Truong My Lan dalam perbicaraan Van Thinh Phat.

Pada perbicaraan hari ini, panel hakim mengumumkan bahawa mereka akan membicarakan 86 defendan, termasuk 5 yang merupakan buruan yang dikehendaki dan akan dibicarakan tanpa kehadiran; baki 2 defendan meminta untuk dibicarakan tanpa kehadiran atas sebab-sebab kesihatan. Oleh itu, 79 daripada 86 defendan hadir pada perbicaraan pagi ini, 5 Mac.

Antara lima defendan yang dibicarakan tanpa kehadiran yang kini dikehendaki ialah Dinh Van Thanh (bekas Pengerusi Lembaga Pengarah SCB). Thanh telah dikehendaki sejak 29 Oktober 2023, dan sedang didakwa kerana penyelewengan aset; melanggar peraturan mengenai operasi perbankan dan aktiviti lain yang berkaitan dengan operasi perbankan. Dakwaan tersebut mengenal pasti Thanh sebagai rakan subahat yang membantu Truong My Lan.

Dinh Van Thanh secara aktif membantu defendan Truong My Lan dalam melakukan jenayah itu.

Menurut dakwaan, defendan Dinh Van Thanh sebelum ini memegang jawatan Timbalan Pengarah Besar dan Naib Pengerusi Lembaga Pengarah First Bank. Dari 28 Jun 2012 hingga 6 Disember 2020, Dinh Van Thanh telah dilantik sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah SCB oleh Truong My Lan.

Pada tahun 2020, Dinh Van Thanh meletak jawatan, pergi ke luar negara, dan memperkenalkan Bui Anh Dung untuk menggantikannya sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah. Semasa di SCB, Dinh Van Thanh menandatangani keputusan untuk menubuhkan tiga unit baharu yang dikhaskan untuk memproses permohonan pinjaman haram untuk Truong My Lan dan Van Thinh Phat Group.

Defendan di mahkamah

Bertindak atas arahan daripada Truong My Lan, defendan Dinh Van Thanh menandatangani dokumen kelulusan kredit untuk pinjaman kepada Truong My Lan, tetapi membenarkan syarikat "shell" dan individu yang diupah untuk bertindak sebagai penama, secara aktif membantu Truong My Lan dalam melakukan jenayah penyelewengan aset; melanggar peraturan mengenai operasi perbankan dan aktiviti lain yang berkaitan dengan operasi perbankan.

Secara khususnya, dari tahun 2012 hingga 2020, defendan Dinh Van Thanh menandatangani 327 minit mesyuarat/slip undian Lembaga Pengarah dan menandatangani 273 resolusi yang meluluskan 479 pinjaman untuk 269 pelanggan, yang digunakan oleh Truong My Lan untuk tujuan selain daripada yang dinyatakan dalam pelan pinjaman.

Dakwaan tersebut memutuskan bahawa tindakan Dinh Van Thanh secara aktif membantu Truong My Lan, menyebabkan kerugian kepada SCB melebihi 142,447 bilion VND.

Kumpulan 5 bekas pemimpin kanan SCB, yang kini dikehendaki, termasuk defendan Suong, Thanh, Vu, Ton, dan Dung (dari kiri ke kanan, atas ke bawah), dan telah dibicarakan tanpa kehadiran mereka.

Empat defendan yang tinggal, yang dibicarakan tanpa kehadiran, juga dikehendaki kerana melanggar peraturan mengenai operasi perbankan dan aktiviti lain yang berkaitan dengan operasi perbankan. Ini termasuk: defendan Nguyen Thi Thu Suong (bekas Pengerusi Lembaga Pengarah SCB), menyebabkan kerugian kepada SCB hampir 7,000 bilion VND; defendan Tram Thich Ton (bekas ahli Lembaga Pengarah SCB), menyebabkan kerugian kepada SCB lebih 7,100 bilion VND; defendan Chiem Minh Dung (bekas Timbalan Pengarah Besar SCB), menyebabkan kerugian lebih 140,000 bilion VND; dan defendan Nguyen Lam Anh Vu (bekas Timbalan Pengarah Cawangan Ben Thanh SCB), menyebabkan kerugian lebih 3,700 bilion VND.

Kes Truong My Lan: Kawalan keselamatan diperketatkan menjelang perbicaraan peringkat pertama.

Hakim yang bersidang menyatakan di mahkamah bahawa kes ini merupakan kes yang sangat serius, yang menarik perhatian orang ramai dan sosial yang ketara. Lima defendan, yang dikehendaki dan dibicarakan tanpa kehadiran hari ini, telah melarikan diri ke luar negara sebelum didakwa secara rasmi dan keberadaan mereka kini tidak diketahui; mereka sedang dicari oleh Kementerian Keselamatan Awam . Mahkamah menggesa defendan-defendan ini untuk menyerah diri bagi mendapatkan keringanan daripada Parti dan Negara.

Pautan sumber: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm