Kes Truong My Lan

Pagi ini, 5 Mac, Mahkamah Rakyat Ho Chi Minh City membuka perbicaraan pertama defendan Truong My Lan (68 tahun, Pengerusi Kumpulan Van Thinh Phat) atas tiga pertuduhan: penyelewengan; rasuah; melanggar peraturan mengenai pemberian pinjaman dalam operasi institusi kredit. Dakwaan menunjukkan bahawa ini adalah kes yang ditentukan telah menyebabkan kerosakan terbesar pernah berlaku, dengan jumlah kerosakan kepada SCB kira-kira 498,000 bilion VND.

Defendan Truong My Lan pada perbicaraan pagi ini, 5 Mac

Di antara 86 defendan yang dibicarakan, terdapat 45 bekas pemimpin dan pegawai SCB; 15 bekas pegawai Bank Negara; 3 bekas pegawai Inspektorat Kerajaan ; 1 bekas pegawai Audit Negara, 7 defendan daripada syarikat penilaian, didakwa oleh Jabatan Tertinggi Rakyat kerana jenayah: penyelewengan harta; rasuah; penyalahgunaan kedudukan dan kuasa semasa menjalankan tugas rasmi; kekurangan tanggungjawab menyebabkan akibat yang serius dan melanggar peraturan mengenai aktiviti perbankan...

Kesaksian pertama Cik Truong My Lan dalam perbicaraan Van Thinh Phat

Pada perbicaraan hari ini, panel hakim mengumumkan 86 defendan akan dibicarakan termasuk 5 defendan dikehendaki yang akan dibicarakan tanpa hadir; baki 2 defendan memohon untuk dibicarakan secara tidak hadir kerana kesihatan yang kurang baik. Justeru, 79/86 defendan hadir pada perbicaraan pada pagi 5 Mac.

Antara 5 defendan yang dibicarakan tanpa kehadiran dan kini dikehendaki ialah Dinh Van Thanh (bekas Pengerusi Lembaga Pengarah SCB). Defendan Thanh telah dikehendaki sejak 29 Oktober 2023, dan sedang didakwa kerana penyelewengan harta; melanggar peraturan mengenai aktiviti perbankan dan aktiviti lain yang berkaitan dengan aktiviti perbankan. Dakwaan itu mengenal pasti defendan Thanh sebagai rakan sejenayah membantu defendan Truong My Lan.

Dinh Van Thanh secara aktif membantu defendan Truong My Lan dalam melakukan jenayah itu.

Menurut dakwaan, defendan Dinh Van Thanh pernah memegang jawatan sebagai Timbalan Ketua Pengarah dan Naib Pengerusi Lembaga Pengarah First Bank. Dari 28 Jun 2012 hingga 6 Disember 2020, Dinh Van Thanh telah diatur oleh Truong My Lan untuk menjadi Pengerusi Lembaga Pengarah SCB.

Pada 2020, Dinh Van Thanh meletak jawatan, pergi ke luar negara dan memperkenalkan Bui Anh Dung untuk menggantikannya sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah. Semasa berada di SCB, Dinh Van Thanh menandatangani keputusan untuk menubuhkan 3 unit baharu yang mengkhusus dalam melaksanakan permohonan pinjaman haram Truong My Lan dan Van Thinh Phat Group.

Defendan di mahkamah

Mengikut arahan Truong My Lan, defendan Dinh Van Thanh menandatangani dokumen kredit untuk pinjaman Truong My Lan tetapi memberikannya kepada syarikat "hantu" dan mengupah individu, secara aktif membantu Truong My Lan dalam melakukan jenayah berikut: penyelewengan harta; pelanggaran peraturan mengenai aktiviti perbankan, dan aktiviti lain yang berkaitan dengan aktiviti perbankan.

Secara khusus, dari 2012 hingga 2020, defendan Dinh Van Thanh menandatangani 327 minit mesyuarat/undi undian Lembaga Pengarah, menandatangani 273 resolusi bersetuju untuk meminjamkan 479 pinjaman kepada 269 pelanggan untuk Truong My Lan digunakan untuk tujuan selain daripada pelan pinjaman.

Dakwaan itu menentukan bahawa tindakan Dinh Van Thanh secara aktif membantu Truong My Lan, menyebabkan kerosakan kepada SCB lebih daripada VND 142,447 bilion.

Kumpulan 5 bekas pemimpin kanan SCB yang dikehendaki, termasuk defendan Suong, Thanh, Vu, Ton, Dung (dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah), telah dibicarakan tanpa kehadiran.

Baki empat defendan yang dibicarakan secara in absentia juga dikehendaki kerana melanggar peraturan mengenai aktiviti perbankan dan aktiviti lain yang berkaitan dengan aktiviti perbankan, termasuk: defendan Nguyen Thi Thu Suong (bekas Pengerusi Lembaga Pengarah SCB) menyebabkan kerosakan kepada SCB hampir VND 7,000 bilion; defendan Tram Thich Ton (bekas ahli Lembaga Pengarah SCB), menyebabkan kerosakan kepada SCB lebih daripada VND 7,100 bilion; defendan Chiem Minh Dung (bekas Timbalan Ketua Pengarah SCB) menyebabkan kerosakan lebih daripada VND 140,000 bilion; defendan Nguyen Lam Anh Vu (bekas Timbalan Pengarah Cawangan Ben Thanh SCB) menyebabkan kerosakan lebih daripada VND 3,700 bilion.

Kes Truong My Lan: Keselamatan diperketatkan sebelum percubaan contoh pertama

Hakim ketua berkata di mahkamah bahawa ini adalah kes yang sangat serius, menarik perhatian orang ramai dan sosial. Lima defendan dikehendaki yang dibicarakan secara in absentia hari ini melarikan diri ke luar negara sebelum didakwa dan di mana mereka tidak diketahui ketika ini. Mereka telah dikehendaki oleh Kementerian Keselamatan Awam . Mahkamah meminta defendan menyerah diri bagi menikmati dasar kelonggaran Parti dan Negara.

Pautan sumber: https://thanhnien.vn/vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-xet-xu-nhieu-bi-cao-vang-mat-185240305095641726.htm