SGGPO
Sebahagian daripada defendan, bekas pemimpin Syarikat Saigon Tay Nam (beribu pejabat di wilayah Tay Ninh ), memberi keterangan bahawa mereka membayar wang kepada pihak berkuasa cukai untuk "memastikan mereka menerima bayaran balik cukai nilai tambah dengan apa jua kos."
 |
Pada 8 Jun, perbicaraan 67 defendan dalam kes berkaitan Syarikat Saham Bersama Thuduc House diteruskan untuk hari ketiga dengan fasa soal siasat. Semasa sesi ini, para hakim menyoal siasat defendan untuk menjelaskan tindakan dan peranan mereka dalam membantu Trinh Tien Dung (buruan yang dikehendaki di peringkat antarabangsa) dalam penyelewengan lebih 538 bilion VND dalam bayaran balik cukai nilai tambah.
 |
Sesi soal siasat pada petang 8 Jun berlangsung sehingga selepas jam 5:30 petang, selepas itu defendan diiringi kembali ke pusat tahanan. Foto: M.HOA |
Amaun yang dikembalikan oleh pihak berkuasa cukai wilayah kepada tiga syarikat tersebut adalah: Syarikat Saham Bersama Thuduc House (lebih 365 bilion VND), Syarikat Saigon Tay Nam (di Tay Ninh, lebih 153 bilion VND), dan Syarikat Hoang Nam Anh (di Dong Nai , lebih 19.3 bilion VND).
Terutamanya, syarikat-syarikat ini telah dihubungkan dan dirundingkan oleh kumpulan Dung untuk import dan eksport barangan tanpa perlu mengetahui harga atau kualiti sebenar barangan tersebut; mereka hanya perlu mengendalikan prosedur import dan eksport serta bayaran balik cukai. Segala-galanya, daripada input kepada output dan import/eksport, dikendalikan sepenuhnya oleh kumpulan Dung.
Walaupun 15 individu di Jabatan Cukai Bandar Raya Ho Chi Minh sedang didakwa dan dibicarakan atas penyelewengan dalam proses pembayaran balik cukai untuk Thuduc House, pembayaran balik cukai untuk Syarikat Saigon Tay Nam dan Syarikat Hoang Nam Anh masih belum dipertimbangkan.
Menurut dakwaan itu, disebabkan oleh masa yang tidak mencukupi untuk siasatan, kes-kes yang melibatkan individu dari Jabatan Cukai wilayah Tay Ninh dan Dong Nai telah diasingkan dan dipindahkan ke Agensi Siasatan Jenayah Polis Wilayah Tay Ninh dan Dong Nai untuk siasatan.
Semasa siasatan dan perbicaraan, bekas pemimpin Syarikat Saigon Tay Nam mengaku membayar pegawai cukai di Tay Ninh untuk " berunding " dan "mendapatkan bayaran balik cukai dengan apa jua kos" kerana dia telah membayar 10% kepada kumpulan Trinh Tien Dung.
Hakim yang mempengerusikan kes menyatakan bahawa sebarang kenyataan atau bukti berkaitan perkara ini akan dihantar kepada Agensi Siasatan Polis Wilayah Tay Ninh untuk siasatan lanjut dan penjelasan jika perlu.
Lima belas bekas pegawai Jabatan Cukai Bandar Raya Ho Chi Minh sedang dibicarakan dalam kes ini kerana melanggar peraturan mengenai pengurusan aset negara yang menyebabkan kerugian dan pembaziran, dan kerana kecuaian yang menyebabkan akibat yang serius.
Dakwaan tersebut menyatakan bahawa Thuduc House merupakan sebuah perusahaan komersial yang terlibat dalam aktiviti eksport berasaskan darat dan mempamerkan perubahan luar biasa dalam hasil yang boleh dikenakan cukai, dengan lonjakan mendadak dalam bayaran balik cukai (lebih 20% berbanding tempoh yang sama tahun sebelumnya); perusahaan tersebut mempunyai kadar VAT input dan output yang sama yang mana bayaran balik telah diminta; dan perusahaan pembeli dan penjual berkongsi pemilik yang sama dan mempunyai hubungan afiliasi. Ini adalah petunjuk berisiko tinggi yang memerlukan pengesahan 100% sebelum bayaran balik cukai diberikan, mengikut peraturan. Walau bagaimanapun, prosedur tersebut tidak diikuti dengan betul, mengakibatkan kerugian lebih 331 bilion VND dalam VAT untuk negeri.
Defendan-defendan ini dijangka akan disoal siasat di mahkamah esok, 9 Jun.
[iklan_2]
Sumber
Komen (0)