Hoe kon de eigenaar van My Hanh Group meer dan 1.200 miljard VND oplichten en mobiliseren?

De onderzoekspolitie van de districtspolitie van Cau Giay (stad Hanoi ) heeft Pham My Hanh (43 jaar) vervolgd en een bevel tot voorlopige hechtenis van 4 maanden uitgevaardigd voor het misdrijf van frauduleuze toe-eigening van eigendommen.

Luitenant-kolonel Nguyen Phi Hung, kapitein van het economische politieteam van de districtspolitie van Cau Giay, zei tegen verslaggevers dat de districtspolitie tijdens de verkenning van het gebied informatie had ontvangen over ongebruikelijke signalen in de hoofdstad van de My Hanh Group Joint Stock Company.

Na verificatie heeft het onderzoeksbureau tot nu toe vastgesteld dat de kapitaalmobilisatieactiviteiten van dit bedrijf tekenen van overtreding van de wet vertonen.

Volgens de commandant is My Hanh Group Company, met Pham My Hanh als voorzitter van de raad van bestuur en algemeen directeur, actief op het gebied van het planten van bomen en zakelijke activiteiten met betrekking tot Ngoc Linh-ginseng.

Luitenant-kolonel Nguyen Phi Hung (Foto: Hai Nam).

Op basis van de bovengenoemde bedrijfsactiviteiten en de behoefte aan kapitaal organiseerden Hanh en zijn collega's in de periode 2020-2022 kapitaalmobilisatie bij investeerders. Onder leiding van Hanh lanceerde dit bedrijf vele promotiecampagnes over zijn activiteiten, waarbij projectideeën werden aangedragen om investeerders aan te trekken.

Daarnaast beloofde en verplichtte My Hanh zich om beleggers een rente van 24-48% per jaar te betalen. Luitenant-kolonel Hung zei dat deze rente "zeer aantrekkelijk is in vergelijking met het algemene renteniveau".

In samenwerking met investeerders biedt My Hanh Group Company drie soorten contracten aan: een contract voor kapitaalinbreng om de ginseng van Ngoc Linh te laten groeien, een leningscontract en een contract voor de verkoop van de aandelen van Hanh in het bedrijf.

Aanvankelijk stelde de districtspolitie van Cau Giay vast dat er meer dan 1.000 investeerders waren die samen meer dan 1.200 miljard VND in deze onderneming investeerden.

Verdachte Pham My Hanh (Foto: Baodautu).

De commandant van het economische politieteam van de districtspolitie van Cau Giay wees op de trucs van Hanh en zei dat het geld uit de bovengenoemde kapitaalmobilisatie niet was toegevoegd aan het kapitaal voor productie- en bedrijfsactiviteiten, niet was verantwoord in de financiën van het bedrijf, maar apart was overgemaakt naar de rekening van Hanh.

Van deze 1200 miljard VND gebruikte Hanh slechts 1% voor productie en zaken; de rest werd gebruikt om rente te betalen over kortetermijncontracten, persoonlijke uitgaven en om onroerend goed op haar naam te kopen.

Tot nu toe zijn er geldstromen geweest die Hanh en het bedrijf hebben gebruikt, maar waarvoor geen uitleg is gegeven aan het onderzoeksbureau. Ook is het doel van het gebruik onduidelijk.

Volgens luitenant-kolonel Nguyen Phi Hung heeft My Hanh Group Company de waarde van de onderneming en haar productie- en bedrijfsactiviteiten "opgeblazen"; scenario's en verwachtingen voor de onderneming "getekend" die niet overeenkwamen met de werkelijkheid; de waarde van de onderneming willekeurig veranderd en verhoogd om rentetarieven te kunnen bieden die veel hoger waren dan de efficiëntie van de productie en het bedrijf.

Een agent die Ngoc Linh Ginseng van My Hanh Group Company tentoonstelt (Foto: Hong Nhung).

Het bedrijf kan het bedrag dat het van investeerders heeft opgehaald, nu niet meer betalen. Het onderzoeksbureau heeft de woning, de werkplek en het magazijn van de verdachte en My Hanh Group Company doorzocht en daarbij veel documenten en bewijsstukken met betrekking tot de zaak in beslag genomen.

De commandant van het economische politieteam van de districtspolitie van Cau Giay zei dat er tijdens het verificatie- en onderzoeksproces door de autoriteiten nog steeds investeerders zijn die wachten tot Hanh hun geld teruggeeft.

De autoriteiten verzoeken slachtoffers en investeerders om met de politie samen te werken bij het rapporteren van Hanh's acties, zodat de politie van het district Cau Giay de omvang, schaal en aard van de misdaden van de verdachte kan verduidelijken en tegelijkertijd de rechten van de slachtoffers kunnen waarborgen.

Ginsengtuin geadverteerd op de website van het bedrijf (Foto: MHG).

Luitenant-kolonel Hung verzocht daarnaast ook organisaties en personen die met Pham My Hanh hebben samengewerkt, geld hebben ontvangen en voorgeschoten in civiele transacties, om mee te werken aan de terugvordering van het geld. De autoriteiten stelden vast dat dit bedrag ook het geld was dat Hanh zich in deze zaak onrechtmatig had toegeëigend.

"We zullen de zaak vastberaden onderzoeken, het onderzoek uitbreiden naar de personen die Hanh hebben geholpen geld te verduisteren, de bronnen van het geld dat Hanh heeft gebruikt nauwkeurig identificeren, het geld terugvorderen en de rechten van de slachtoffers waarborgen", aldus luitenant-kolonel Nguyen Phi Hung.

Bron: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm