Hoe heeft de eigenaar van My Hanh Group mensen voor meer dan 1,2 biljoen VND opgelicht?

De recherche van het district Cau Giay ( Hanoi ) heeft een strafzaak aangespannen en een bevel uitgevaardigd tot voorlopige hechtenis van Pham My Hanh (43 jaar) voor een periode van 4 maanden op verdenking van fraude en verduistering.

Luitenant-kolonel Nguyen Phi Hung, hoofd van het economische politieteam van het districtsbureau van Cau Giay, vertelde versporters dat de politie tijdens het toezicht op het gebied informatie had ontvangen over ongebruikelijke activiteiten bij de fondsenwerving van My Hanh Group Joint Stock Company.

Na een onderzoek hebben de autoriteiten vastgesteld dat de fondsenwervingsactiviteiten van dit bedrijf mogelijk in strijd zijn met de wet.

Volgens de commandant is My Hanh Group Company, onder leiding van Pham My Hanh, actief in de teelt en handel van Ngoc Linh-ginseng.

Luitenant-kolonel Nguyen Phi Hung (Foto: Hai Nam).

Als gevolg van de eerdergenoemde bedrijfsactiviteiten en de behoefte aan kapitaal organiseerden Hanh en haar medewerkers tussen 2020 en 2022 een fondsenwerving bij investeerders. Onder leiding van Hanh voerde het bedrijf uitgebreide reclamecampagnes uit, waarbij projectideeën werden gepresenteerd om investeerders aan te trekken.

Bovendien beloofde en garandeerde My Hanh investeerders een rente van 24-48% per jaar. Luitenant-kolonel Hung beschouwde deze rente als "zeer aantrekkelijk in vergelijking met het algemene renteniveau".

In samenwerking met investeerders bood My Hanh Group Company drie soorten contracten aan: een kapitaalinbrengcontract voor het planten van Ngoc Linh-ginseng, een leningsovereenkomst en een contract voor de verkoop van Hanhs aandelen in het bedrijf.

De politie van het district Cau Giay stelde aanvankelijk vast dat ongeveer 1.000 investeerders meer dan 1.200 miljard VND in deze onderneming hadden geïnvesteerd.

Verdachte Pham My Hanh (Foto: Baodautu).

De commandant van het economische politieteam van het district Cau Giay wees op Hanhs plan en zei dat het geld van de eerdergenoemde fondsenwerving niet was toegevoegd aan het werkkapitaal van het bedrijf, noch was verantwoord in de bedrijfsfinanciën, maar in plaats daarvan apart was overgemaakt naar Hanhs rekening.

Van die ruim 1,2 biljoen VND gebruikte Hanh slechts ongeveer 1% voor productie en zaken; de rest gebruikte ze om rente te betalen op kortlopende contracten, persoonlijke uitgaven en om onroerend goed op haar naam te kopen.

Tot op heden zijn er gelden die Hanh en haar bedrijf hebben gebruikt, maar waarvoor ze geen verantwoording hebben kunnen afleggen aan de onderzoekende autoriteiten, en het doel van het gebruik ervan blijft onduidelijk.

Volgens luitenant-kolonel Nguyen Phi Hung heeft My Hanh Group Company de waarde van haar bedrijfs- en productieactiviteiten "opgeblazen"; scenario's en verwachtingen voor het bedrijf "gecreëerd" die niet overeenkwamen met de werkelijkheid; en de waarde van het bedrijf willekeurig gewijzigd en verhoogd om veel hogere rentes te kunnen bieden dan de werkelijke productie- en bedrijfsprestaties rechtvaardigden.

Een showroom met Ngoc Linh Ginseng-producten van My Hanh Group Company (Foto: Hong Nhung).

Het bedrijf is nu niet in staat de van investeerders opgehaalde gelden terug te betalen. Onderzoekers hebben de woningen, werkplekken en magazijnen van de verdachte en My Hanh Group Company doorzocht en daarbij talrijke documenten en bewijsmateriaal in beslag genomen.

De commandant van het economische politieteam van het district Cau Giay zei dat tijdens het verificatie- en onderzoeksproces door de autoriteiten sommige investeerders nog steeds wachten tot Hanh hun geld terugbetaalt.

De autoriteiten roepen slachtoffers en investeerders op om met de politie samen te werken en de acties van Hanh te melden, zodat de politie van het district Cau Giay de omvang, schaal en aard van de misdaden van de verdachte kan vaststellen en tegelijkertijd de rechten van de slachtoffers kan waarborgen.

De ginsengplantage wordt geadverteerd op de website van het bedrijf (Foto: MHG).

Daarnaast verzocht luitenant-kolonel Hung organisaties en personen die samenwerkingsactiviteiten hadden met Pham My Hanh of voorschotten van hem hadden ontvangen in civiele transacties, om met het onderzoeksteam samen te werken om het geld terug te vorderen. De autoriteiten hebben vastgesteld dat dit geld eveneens door Hanh illegaal is verduisterd.

"We zullen de zaak grondig onderzoeken, het onderzoek uitbreiden naar degenen die Hanh hebben geholpen bij het verduisteren van geld, de bronnen van het geld dat Hanh heeft gebruikt nauwkeurig in kaart brengen, het terugvorderen en ervoor zorgen dat de rechten van de slachtoffers worden beschermd," aldus luitenant-kolonel Nguyen Phi Hung.

Bron: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm