Vijf personen gearresteerd voor fraude met cryptovaluta-investeringen.

(NLĐO) - De provinciale politie van Khánh Hòa heeft een rechtszaak aangespannen tegen 5 personen wegens fraude met een cryptovaluta-investeringsplan.

Op 31 oktober maakte de recherche van de provinciale politie van Khanh Hoa bekend dat zij een rechtszaak was gestart en vijf personen tijdelijk had aangehouden voor onderzoek naar fraude en verduistering.

Het gaat specifiek om de volgende personen: Ngo Thanh Long en Ngo Quang Son (beiden 43 jaar oud, woonachtig in de wijk Tich Luong, provincie Thai Nguyen), Nguyen Thi Minh (63 jaar oud, woonachtig in de wijk Tam Thang, Ho Chi Minh-stad), Nguyen Van Ngoc (36 jaar oud, woonachtig in de gemeente Tue Tinh, stad Hai Phong) en Ngo Son Tung (42 jaar oud, woonachtig in de gemeente Bat Bat, stad Hanoi ).

Het onderwerp is Ngo Quang Son.

Volgens de recherche van de provinciale politie van Khanh Hoa wordt Ngo Quang Son verdacht als het brein achter en de leider van deze fraudezaak.

Uit eerste informatie blijkt dat deze groep vanaf oktober 2024 een frauduleus investeringssysteem voor cryptovaluta genaamd "3COMMAS" heeft aangeschaft en beheerd, dat is ontworpen om internationale beurzen na te bootsen.

Deze groep verspreidde valse informatie over een intelligente "Trading Bot" die in staat zou zijn om winst te genereren met een rentepercentage van 0,7% per dag, afhankelijk van het investeringspakket van 2.000 tot 30.000 USDT of meer.

Het investeringssysteem voor cryptovaluta heet "3COMMAS".

Naast de winst uit het beleggingspakket ontvangen beleggers ook commissies voor het doorverwijzen van andere beleggers in een multilevelmarketingmodel, waaronder directe doorverwijzingscommissies en winstdelingscommissies.

Uit onderzoek van de politie bleek dat dit systeem in werkelijkheid geen handelsbots of winstgevende transacties bevatte. Alle USDT die door investeerders in de hoofdwallet was gestort, werd door Ngo Thanh Long overgemaakt naar tussenliggende wallets voor verduistering en vervolgens onderling verdeeld.

Alleen al in de provincie Khanh Hoa hebben onderzoekers bewezen dat deze groep meer dan 300 miljoen VND heeft verduisterd van vier slachtoffers. De zaak wordt momenteel onderzocht en uitgebreid door de provinciale politie van Khanh Hoa.

Bron: https://nld.com.vn/bat-5-doi-tuong-lua-dao-dau-tu-tien-ma-hoa-196251031172142092.htm