27 personen gearresteerd die zich bezighielden met het exploiteren van 'zwart krediet' en het organiseren van gokken

Na een periode van toezicht en gevechten heeft de politie van het district Ha Trung onlangs het gezamenlijke project 523T opgerold en bijna 100 agenten en soldaten gemobiliseerd om tegelijkertijd 27 personen te arresteren die zich specialiseerden in 'zwarte krediet'-activiteiten en het organiseren van complexe gokactiviteiten in de vorm van het kopen en verkopen van loterijnummers.

Ha Trung: 27 personen gearresteerd die 'zwart krediet' exploiteerden en gokken organiseerden

De verdachten van 'woekerpraktijken bij civiele transacties' werden gearresteerd door de politie van het district Ha Trung.

Na onderzoek, verificatie en beoordeling van de situatie ontdekte de politie van het district Ha Trung een groep die gespecialiseerd was in het verstrekken van leningen tegen hoge rentetarieven in civiele transacties. De meeste personen in deze groep zijn freelancers en kleine handelaren, die onder het mom van de verkoop van boodschappen en verjaardagstaarten berichten versturen via sociale media zoals Zalo of Facebook om krediettransacties en incasso's te regelen.

Geconfronteerd met de bovenstaande situatie heeft de districtspolitie van Ha Trung een gezamenlijk project opgezet om zich te richten op bestrijding en eliminatie. Tijdens het proces van bestrijding van het project arresteerde de districtspolitie 10 personen die gespecialiseerd waren in leningen tegen hoge rentetarieven in civiele transacties, waaronder: vader en zoon Lai The Phat, geboren in 1976 en Lai The Dat, geboren in 2000 in de gemeente Ha Binh; echtpaar Mai The Sang, geboren in 1968 en Vu Thi Lien, geboren in 1973 in de gemeente Ha Ngoc; Trinh Trung Hoan, geboren in 1988 in de gemeente Ha Chau; Vu Thi Nen, geboren in 1968 in de stad Ha Trung; Trinh Ngoc Hieu, geboren in 1984 in de gemeente Ha Dong; Trinh Xuan Hoang, geboren in 1994 in de gemeente Linh Toai; Nguyen Xuan Manh, geboren in 1978 in de gemeente Ha Lai en Nguyen Van An, geboren in 1971 in de stad Ha Trung, district Ha Trung.

Bij het doorzoeken van de woningen van de verdachten nam de politie veel certificaten van landgebruiksrechten, leningsovereenkomsten, waardevolle bezittingen als onderpand, zoals auto's, aankoop- en verkoopdocumenten van voertuigen en boeken met betrekking tot woeker in beslag.

De politie breidde het onderzoek naar de zaak uit en arresteerde 17 verdachten (de verdachten die de signalen afgaven en gokkers) in verband met het organiseren van gokken in de vorm van het kopen en verkopen van loterijnummers onder leiding van Nguyen Van An, waarbij het transactiebedrag gerelateerd aan het gokgedrag van de verdachten opliep tot 5 miljard VND.

Tegen een rente van 3.000 VND/miljoen/dag leenden deze verdachten vanaf 2022 tot aan hun arrestatie geld uit aan talloze mensen in het district en verdienden op illegale wijze miljarden VND.

Thaise Thanh

Bron