CEO gearresteerd voor projectfraude en toe-eigening van 1 miljard VND

Op 20 juni ontving de onderzoekspolitie van de provincie Quang Ninh de informatie dat de eenheid zojuist een besluit heeft uitgevaardigd om de zaak te vervolgen, de verdachte te vervolgen en een bevel uit te voeren om de heer Nguyen Manh Hai, algemeen directeur van Thinh Phat Joint Stock Company, tijdelijk vast te houden voor het misdrijf van fraude en toe-eigening van eigendommen, overeenkomstig de bepalingen van clausule 4, artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht.

Nguyen Manh Hai werkt bij het onderzoeksbureau

Eerder, op 22 februari, ontving en bevestigde de onderzoekspolitie van de provincie Quang Ninh een strafrechtelijke klacht van de heer Pham Van Toan (44 jaar oud, woonachtig op Thai Binh Street nr. 8, wijk Tan Binh, stad Hai Duong, provincie Hai Duong). Hierin werd Nguyen Manh Hai (54 jaar oud) beschuldigd van fraude en toe-eigening van eigendommen door het ondertekenen van een contract voor de overdracht van het gebruiksrecht op perceel nr. 09-LK06, behorend tot het woningbouwproject in gebied 4B, wijk Quang Hanh, stad Cam Pha (Quang Ninh).

Vervolgens onderzocht het onderzoekspolitiebureau van de provincie Quang Ninh de zaak en stelde vast dat het Volkscomité van de provincie Quang Ninh op 9 augustus 2019 het investeringsbeleid voor de bouw van stedelijke infrastructuur en het bedrijfsproject in gebied 4B, wijk Quang Hanh (stad Cam Pha) goedkeurde in de vorm van een veiling van grondgebruiksrechten.

Toen Nguyen Manh Hai erachter kwam dat het volkscomité van de stad Cam Pha bezig was met de veiling van landgebruiksrechten voor het bovenstaande project, gaf hij valse informatie door over Thinh Phat Joint Stock Company, waarvan Hai de algemeen directeur is. Deze onderneming heeft een project voor de bouw van stedelijke infrastructuur en een zakelijk project in gebied 4B, Quang Hanh Ward, in de stad Cam Pha.

Vervolgens stuurde Hai de prijslijst en het projectdiagram naar de heer Pham Van Toan en ondertekende op 5 juni 2022 een contract voor de overdracht van landgebruiksrechten met deze persoon. Het is belangrijk om te vermelden dat bovenstaand project niet voldoet aan de voorwaarden voor commerciële exploitatie; Thinh Phat Joint Stock Company heeft bovendien geen rechten op dit project.

Met bovenstaande truc heeft Nguyen Manh Hai de heer Pham Van Toan voor 1 miljard VND opgelicht en zich toegeëigend. De recherche van de provincie Quang Ninh breidt het onderzoek naar de zaak uit.

Bron: https://thanhnien.vn/bat-tong-giam-doc-lua-ban-du-an-chiem-doat-1-ti-dong-185240620204833335.htm

Bron: https://www.vietnam.vn/bat-tong-giam-doc-lua-ban-du-an-chiem-doat-1-ti-dong/