Algemeen directeur gearresteerd voor frauduleuze verkoop van een project en verduistering van 1 miljard VND.

Op 20 juni maakte de recherche van de provincie Quang Ninh bekend dat zij een besluit hadden genomen om een ​​strafzaak te starten, de verdachte aan te klagen en een voorlopige hechtenis op te leggen aan de heer Nguyen Manh Hai, algemeen directeur van Thinh Phat Joint Stock Company, wegens fraude en verduistering, zoals bepaald in artikel 174, lid 4, van het Wetboek van Strafrecht.

Nguyen Manh Hai werkt mee met het onderzoeksteam.

Eerder, op 22 februari, ontving en verifieerde de recherche van de provinciale politie van Quang Ninh een strafrechtelijke klacht van de heer Pham Van Toan (44 jaar, woonachtig te Thai Binhstraat 8, wijk Tan Binh, stad Hai Duong, provincie Hai Duong) waarin hij Nguyen Manh Hai (54 jaar) beschuldigde van fraude en verduistering van eigendom door middel van het ondertekenen van een contract voor de overdracht van gebruiksrechten van perceelnummer 09-LK06 in woningbouwprojectgebied 4B, wijk Quang Hanh, stad Cam Pha (Quang Ninh).

Vervolgens onderzocht de recherche van de provincie Quang Ninh de zaak en stelde vast dat het Volkscomité van de provincie Quang Ninh op 9 augustus 2019 het investeringsplan voor de bouw en exploitatie van stedelijke infrastructuur in gebied 4B, wijk Quang Hanh (stad Cam Pha) had goedgekeurd door middel van een veiling van grondgebruiksrechten.

Toen Nguyen Manh Hai vernam dat het Volkscomité van Cam Pha City zich voorbereidde op de veiling van de grondgebruiksrechten voor het project, gaf hij valse informatie door te beweren dat Thinh Phat Joint Stock Company, waarvan Hai de algemeen directeur was, een project had om stedelijke infrastructuur te bouwen en te exploiteren in gebied 4B, wijk Quang Hanh, in Cam Pha City.

Vervolgens stuurde Hai de prijslijst en projecttekeningen naar de heer Pham Van Toan en tekende op 5 juni 2022 een overeenkomst met hem voor de overdracht van de gebruiksrechten van de grond. Opmerkelijk is dat het bovengenoemde project nog niet voldeed aan de voorwaarden voor commerciële exploitatie; bovendien had Thinh Phat Joint Stock Company geen enkele rechten op dit project.

Met behulp van bovenstaande tactieken heeft Nguyen Manh Hai 1 miljard VND van de heer Pham Van Toan verduisterd en zich toegeëigend. De recherche van de provinciale politie van Quang Ninh breidt het onderzoek naar de zaak uit.

Bron: https://thanhnien.vn/bat-tong-giam-doc-lua-ban-du-an-chiem-doat-1-ti-dong-185240620204833335.htm

Bron: https://www.vietnam.vn/bat-tong-giam-doc-lua-ban-du-an-chiem-doat-1-ti-dong/