Voorzitter van Tan Hoang Minh Group bekent schuld.

Volgens de aanklacht van het Hoogste Volksopenbaar Ministerie heeft verdachte Do Anh Dung, voorzitter van de Tan Hoang Minh Groep, in 2021, vanwege financiële problemen, obligaties uitgegeven om kapitaal te verwerven. Op zijn instructie selecteerden medewerkers van de groep, waaronder Dungs zoon Do Hoang Viet, adjunct-directeur, drie bedrijven om obligaties in uit te geven: Winter Palace, Viet Star en Soleil.

Laten we beginnen met het "verfraaien" van de boekhouding.

Opvallend genoeg waren de bedrijfsresultaten van alle drie de bedrijven onbevredigend, waardoor verdachte Viet en verschillende medewerkers van de groep samenspanden met accountantskantoren om de financiële gegevens te "verfraaien". Na de succesvolle uitgifte van negen obligatietranches bleven de verdachten de kasstroom "manipuleren" door fictieve contracten te tekenen, Tan Hoang Minh Group te helpen de belangrijkste obligatiehouders te worden en deze vervolgens aan investeerders te verkopen.

Verdachte Do Anh Dung in de rechtbank

Op basis van bovenstaande feiten hebben de openbare aanklagers vastgesteld dat verdachte Dung en zijn medeplichtigen meer dan 8.600 miljard VND hebben verduisterd van 6.630 slachtoffers.

Vanwege het grote aantal deelnemers aan de procedure had de rechtbank twee grote rechtszalen en een buitenterrein ingericht. Van de 6.630 opgeroepen slachtoffers waren er bijna 1.000 aanwezig; de meesten woonden in Hanoi , maar velen kwamen ook uit Thanh Hoa, Nghe An en andere provincies; sommigen hadden jonge kinderen meegenomen en waren de avond ervoor met de bus naar de hoofdstad gereisd om op tijd voor de rechtszaak aanwezig te zijn.

Zelfverzekerd... met 30 jaar ervaring

Voordat het verhoor begon, verzocht de jury om verdachte Do Anh Dung af te zonderen om de objectiviteit te waarborgen. De groep verdachten, waaronder leidinggevenden en werknemers van het bedrijf, en zijn zoon, verklaarden allen dat Dung degene was die de uitgifte van negen obligaties initieerde. Ze gaven toe dat de documenten voor de obligatie-uitgifte vervalst waren en dat er met geld was geknoeid om obligatiehouders van de Tan Hoang Minh Group te legitimeren voordat het aan investeerders werd verkocht. Gedurende de hele reeks illegale handelingen rapporteerden de verdachten onder Dungs bevel alles aan hem.

Na meer dan een halve dag in isolatie keerde verdachte Do Anh Dung terug naar de rechtszaal en gaf toe dat hij de uitgifte van de obligaties had geïnitieerd. Hij verklaarde dat de kapitaalbehoeften van Tan Hoang Minh in 2021 toenamen en dat de groep daarom extra financieringsbronnen nodig had, in plaats van alleen op banken te vertrouwen. De verdachte stelde vol zelfvertrouwen dat hij, met zijn "30 jaar ervaring in bedrijfsmanagement" en het feit dat veel andere bedrijven ook obligaties ter waarde van triljoenen dong hadden uitgegeven, dit als een effectieve manier zag om kapitaal aan te trekken.

De rechter vroeg: Was het doel van de obligatie-uitgifte, naast de bovengenoemde reden, ook om het probleem op te lossen dat Tan Hoang Minh geen geld kon lenen van banken? Verweerder Dung ontkende dit en zei dat de groep nog steeds activa had om te verpanden; het doel van de uitgifte was uitsluitend om de bedrijfsactiviteiten en investeringen te financieren.

Opvallend is dat de verdachte Dung beweerde dat hij, sinds het besluit tot het uitgeven van obligaties was genomen, "nooit de intentie had gehad om het geld van investeerders te verduisteren". Hij begreep in wezen slechts dat dit een manier was om geld in te zamelen ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten van de groep.

Na de getuigenis vroeg de rechter: "Was het correct om op die manier kapitaal aan te trekken?" Verdachte Dung verklaarde dat hij de implicaties destijds niet volledig begreep, maar nu weet dat het verkeerd was. Daarom schreef hij, nadat hij was aangeklaagd en vastgehouden, een brief aan het Openbaar Ministerie waarin hij verzocht om hem de mogelijkheid te geven de gevolgen te verzachten. In iets meer dan een jaar tijd, ondanks zeer moeilijke omstandigheden, betaalde hij via twee ontmoetingen met zijn familie meer dan 8.600 miljard VND om de geleden schade volledig te vergoeden, waarmee hij de vermeende verliezen zelfs met ongeveer 1 miljard VND overtrof.

Ik kocht de obligaties omdat ik "Tan Hoang Minh als een machtig bedrijf" beschouwde.

In een gesprek met de krant Thanh Nien gaven tientallen investeerders aan dat ze om twee redenen obligaties van de Tan Hoang Minh Group hadden gekocht. Ten eerste werden ze benaderd door vrienden die bij de groep werkten en die hen vroegen om "doelstellingen te behalen". Ten tweede geloofden ze in het potentieel van de groep en wilden ze investeren voor winst.

Omdat haar man ver weg werkte en ze een klein gezin had, bracht mevrouw Hong (40 jaar, uit de provincie Nghe An ) haar tweejarige zoon 's ochtends vroeg naar de rechtbank. Met een koffer vol melk, luiers en snacks voor haar kind vertelde mevrouw Hong dat ze een goede vriendin had die bij een bedrijf werkte. In april 2022 had haar vriendin haar dringend gevraagd obligaties te kopen om "doelstellingen te halen", en uit beleefdheid stemde ze toe. Ze haalde 150 miljoen VND van haar spaargeld om obligaties met een looptijd van één maand te kopen. De volgende dag werd de zaak echter aangespannen, de voorzitter en zijn zoon van de Tan Hoang Minh Group werden gearresteerd, en ze had het contract of de documenten niet eens ontvangen, noch rente verdiend.

Mevrouw Hong, die dagenlang slecht had geslapen, zei dat het verduisterde bedrag gelijkstond aan ongeveer 25 maanden salaris van haar accountant. Aanvankelijk maakte ze zich grote zorgen of ze het wel terug zou krijgen, maar nu ze weet dat de verdachten al het geld hebben terugbetaald ter compensatie van de verliezen, voelt ze zich een stuk geruster. Daarom hebben mevrouw Hong en meer dan 1200 andere investeerders een verzoek ingediend om clementie te verkrijgen voor de voorzitter en zijn zoon van de Tan Hoang Minh Group.

Een ander slachtoffer, mevrouw Phuong (71 jaar, woonachtig in Hanoi), hoorde over de obligaties van de Tan Hoang Minh Group via een aanbeveling van een bankmedewerker. "Omdat ik zag hoe machtig de groep was, vertrouwde ik ze en aarzelde ik niet om te kopen," vertelde mevrouw Phuong, eraan toevoegend dat ze 500 miljoen VND in de obligaties investeerde. Aanvankelijk, toen ze winst zag, overtuigde ze haar zoon zelfs om nog eens 2 miljard VND te investeren.

Bronlink: https://thanhnien.vn/chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-nhan-toi-185240319230722496.htm