Voorzitter van Tan Hoang Minh Groep pleit schuldig

Volgens de beschuldigingen van het Hooggerechtshof had verdachte Do Anh Dung, voorzitter van de Tan Hoang Minh Group, in 2021 vanwege financiële problemen een beleid uitgevaardigd om obligaties uit te geven om kapitaal aan te trekken. In navolging van deze instructie selecteerden de medewerkers van de groep, waaronder de zoon van de heer Dung, Do Hoang Viet, adjunct-directeur-generaal, drie bedrijven om obligaties uit te geven: Winter Palace, Vietnamese Star en Soleil.

Begin met het "verfraai" van de boeken

Het is vermeldenswaard dat de bedrijfsresultaten van alle drie de bedrijven niet bevredigend waren, dus hebben gedaagde Viet en enkele medewerkers van de groep "samengespannen" met accountantskantoren om de financiële administratie te "verfraaiing". Na de succesvolle uitgifte van 9 obligaties bleven de gedaagden de valse kasstroom "beheersen", ondertekenden ze valse contracten, hielpen ze Tan Hoang Minh Group de primaire eigenaar van de obligaties te worden en verkochten ze vervolgens aan investeerders.

Verdachte Do Anh Dung voor de rechter

Met de bovengenoemde reeks handelingen heeft het Openbaar Ministerie vastgesteld dat de verdachte Dung en zijn medeplichtigen zich meer dan VND 8.600 miljard van 6.630 slachtoffers hebben toegeëigend.

Vanwege het grote aantal deelnemers aan de rechtszaak had de rechtbank twee grote zalen en een openluchttheater ingericht. Van de 6.630 gedagvaarde slachtoffers waren er bijna 1.000 aanwezig; de meesten woonden in Hanoi , maar velen kwamen ook uit Thanh Hoa, Nghe An...; sommigen hadden hun kinderen meegenomen en namen de avond ervoor de bus naar de hoofdstad om op tijd voor het proces te zijn.

Zelfverzekerd... met 30 jaar ervaring

Alvorens met het verhoor verder te gaan, verzocht de jury om de verdachte Do Anh Dung te isoleren om de objectiviteit te waarborgen. De groep verdachten, waaronder de zoon van de heer Dung, verklaarde allen dat de heer Dung degene was die de uitgifte van negen obligaties initieerde. Ze gaven toe dat de documenten voor de obligatie-uitgifte vervalst waren, dat de geldstroom werd "geleid" om obligatiehouders voor Tan Hoang Minh Group te legaliseren en de obligaties vervolgens aan investeerders te verkopen. Tijdens het uitvoeren van de reeks overtredingen rapporteerden alle verdachten die onder zijn gezag stonden, aan de heer Dung.

Na meer dan een halve dag isolatie keerde verdachte Do Anh Dung terug naar de rechtszaal en gaf toe dat hij degene was die de obligatie-uitgifte had geïnitieerd. Omdat de kapitaalbehoefte van Tan Hoang Minh in 2021 toenam, moest de groep meer bronnen voor kapitaalmobilisatie vinden en niet alleen afhankelijk zijn van banken. De verdachte had "30 jaar ervaring in bedrijfsmanagement" en vele andere bedrijven hadden ook obligaties uitgegeven ter waarde van miljoenen miljarden dong. Hij zag dit daarom als een effectief kanaal voor kapitaalmobilisatie.

De rechter vroeg: Is het doel van de obligatie-uitgifte, naast bovenstaande reden, om het probleem op te lossen dat Tan Hoang Minh geen geld van de bank kan lenen? Gedaagde Dung ontkende dit en stelde dat de groep nog steeds activa heeft die verhypothekeerd moeten worden; het doel van de uitgifte is uitsluitend om zakelijke en investeringsactiviteiten te ondersteunen.

Opvallend genoeg verklaarde verdachte Dung dat hij sinds de invoering van het beleid om obligaties uit te geven, "nooit de gedachte heeft gehad om geld van investeerders te gebruiken". Volgens hem was de verdachte zich er alleen van bewust dat dit een manier was om geld op te halen voor de bedrijfsactiviteiten van de groep.

Naar aanleiding van bovenstaande getuigenis vroeg de voorzitter van de rechtbank zich onmiddellijk af: "Was het wel terecht om op die manier kapitaal te mobiliseren?" Verdachte Dung verklaarde dat hij het ten tijde van de uitvoering niet helemaal begreep, maar nu weet hij dat het fout was. Daarom schreef de verdachte, na te zijn vervolgd en tijdelijk in hechtenis te zijn genomen, een verzoekschrift aan het Openbaar Ministerie om de voorwaarden te scheppen waaronder hij de gevolgen kon herstellen. In iets meer dan een jaar tijd, ondanks de zeer moeilijke omstandigheden, betaalde de verdachte, via twee ontmoetingen met zijn familie, voor het herstellen van alle gevolgen van de zaak, een bedrag van meer dan 8.600 miljard VND, zelfs ongeveer 1 miljard VND meer dan de beweerde schade.

Koop obligaties omdat je ziet dat "Tan Hoang Minh sterk is"

In een gesprek met Thanh Nien vertelden tientallen investeerders dat ze obligaties van de Tan Hoang Minh Group hadden gekocht om twee redenen. Ten eerste waren ze uitgenodigd door vrienden die bij de groep werkten, met de vraag om "quota's te draaien". Ten tweede geloofden ze in het potentieel van de groep en wilden ze investeren met winstoogmerk.

Haar man werkte ver weg en het huis was vol met mensen. Mevrouw Hong (40 jaar oud, uit Nghe An ) bracht haar 2-jarige zoontje 's ochtends vroeg naar de rechtbank. Met een koffer vol melk, luiers en snacks voor haar kind, vertelde mevrouw Hong dat ze een goede vriendin in de groep had werken. In april 2022 vroeg haar vriendin haar om obligaties te kopen om "de quota te halen", en ze stemde toe. Ze nam 150 miljoen VND van haar spaargeld op om obligaties met een looptijd van een maand te kopen. De volgende dag werd de zaak echter vervolgd. De vader en zoon van de voorzitter van de Tan Hoang Minh Group werden gearresteerd. Ze had nog geen tijd gehad om het contract en de documenten op te vragen en had geen rente ontvangen.

Na dagenlang "slapeloos" te zijn geweest, zei mevrouw Hong dat het verduisterde bedrag gelijk stond aan ongeveer 25 maanden van haar accountantssalaris. Aanvankelijk was ze erg in de war omdat ze niet wist of ze het terug zou krijgen, maar nu ze weet dat de verdachten al het geld hebben teruggegeven om het probleem op te lossen, voelt ze zich veiliger. Daarom hebben mevrouw Hong en meer dan 1200 andere investeerders een verzoek om clementie ingediend voor de vader en zoon van de voorzitter van Tan Hoang Minh Group.

Een ander slachtoffer, mevrouw Phuong (71 jaar oud, woonachtig in Hanoi), hoorde over de obligaties van de Tan Hoang Minh Group via een bankmedewerker. "Omdat de groep machtig is, vertrouwde ik erop en aarzelde ik niet om ze te kopen", zei mevrouw Phuong, eraan toevoegend dat ze 500 miljoen VND had geïnvesteerd in de aankoop van obligaties. Toen ze de winst voor het eerst zag, vroeg ze haar eigen kind ook om nog eens 2 miljard VND te investeren.

Bronlink: https://thanhnien.vn/chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-nhan-toi-185240319230722496.htm